DEN SACK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DEN SACK
Dénomination : DEN SACK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.010.171

Publication

01/04/2014
ÿþ Mod Word 91.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 2 MRT 20~~

BRüSSE fa.,

Griffie

u~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1

Ondernemingsnr : 0897.010.171

Benaming

(voluit) : DEN SACK

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1701 Dilbeek (Itterbeek), Sackweg 113

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 13 maart 2014, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ¬ 140.000,00 om het te brengen van ¬ 18.600,00 op ¬ 158.600,00 door inbreng in natura, mits oreatie en uitgifte van 548 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden.

VERSLAGEN :

a) Verslag van de bedrijfsrevisor.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Cauter-Saeys & Co", te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55 vertegenwoordigd door Inge Saeys, bedrijfsrevisor heeft, bij toepassing van artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen, een verslag, opgesteld naar aanleiding van voorschreven inbreng in natura waarvan de conclusies ais volgt luiden:

7. CONCLUSIES

De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA DEN SACK bestaat uit de, inbreng van een rekening courant ten belope van ¬ 140.000,00 welke eigendom is van de heer Michael Verschueren.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden en op basis van de ons voorgelegde documenten in;

aanmerking nemend de toegepaste waardering en het door ons toegepast nazicht, zijn wij van oordeel dat : '

1 De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbrengen in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de, vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2 De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3 De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio's van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 548 nieuwe aandelen van de vennootschap BVBA DEN SACK, zonder vermelding van nominale waarde, ter waarde van ¬ 140.000,00, toegekend aan de heer Michael Verschueren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aalst, 27 februari 2014

Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor, vertegenwoordigd door de Burg. BVBA I. Saeys Bedrijfsrevisor, met als vaste vertegenwoordiger Inge Saeys (getekend).

b) Verslag van de zaakvoerder

Overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen werd door de zaakvoerder verslag uitgebracht met betrekking tot hogergemelde inbreng in natura, in welk verslag uiteengezet wordt waarom gezegde inbreng van belang is voor de vennootschap en waarom, desgevallend, afgeweken wordt van de' conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

V Een exemplaar van het rapport van de bedrijfsrevisor, zowel als een rapport van de zaakvoerder, zullen tergeliikertijd met een expeditie dezer neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge 2) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en aan de huidige vennootschapswetgeving.

De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :

NAAM.

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als naam "DEN SACK".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1701 Dilbeek (Itterbeek), Sackweg 113.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zelfs in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden ;

- het beheer en het verwerven van een roerend en onroerend vermogen ;

- de aankoop, verkoop, ruiling, exploitatie, verkaveling en het beheer van alle onroerende goederen zonder uitzondering, gelegen in België of in het buitenland ;

- het uitbaten, huren, verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het optreden als tussenpersoon bij verkoop en verhuring ervan ,

pandstelling ten voordele van derden, het zich borg stellen voor de goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben van de onroerende goederen van de vennootschap, het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende ais onroerende waarborgen ten voordele van derden ;

- alle beleggingen voor eigen rekening in roerende goederen en waarden ;

het bestuur van vennootschappen, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks met haar doel verband houden.

Bovenstaande opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in zijn breedste zin uitgelegd te worden.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze belangen nemen in, of samenwerken met aile verenigingen, zaken, ondernemingen, of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel hebben aan het hare of die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bewerkstelligen.

De vennootschap mag, zowel in België ais in het buitenland, alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel;

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 158.600,00 euro, vertegenwoordigd door 648 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/648ste van het kapitaal vertegenwoordigen,

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar steeds herroepbaar.

BEVOEGDHEID

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte ais eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze. ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om elf uur (11u00). Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.

Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.

De al?effene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende, 316 eo volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ieder vennoot mag op .de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar,

WINSTVERDELING

Het resuslaat wordt als volgt verdeeld :

a, minstens vijf ten honderd Is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend

wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ; b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt. VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto aktief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

3) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vaeremans-Boekhouding te Zottegem, Molenkouter 148, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behreden

" aan het Belgisch Staatsblad

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 21.08.2014 14438-0467-012
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 24.08.2012 12438-0190-013
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 14.07.2011 11295-0052-013
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 18.08.2010 10423-0156-012
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 21.08.2015 15443-0178-012

Coordonnées
DEN SACK

Adresse
SACKWEG 113 1701 ITTERBEEK

Code postal : 1701
Localité : Itterbeek
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande