04/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.08.2014 14518-0039-014
04/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2014, NGL 28.08.2014 14516-0201-014
13/01/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N I L
( v e r k o r t ) :
7
t i I l l ~ I ~ ~ I ~ I ~ ~ ~ ~ I I I V W I I V
* 1 9 0 1 2 3 2 8
® 2 J r
e i u s o - e L
_ . ~
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l l e n 3 2 A - L o u l z a g a l e r i j 4 3 B , b u s 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e l t b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l n a a r : L e o n G i l l a r d l a a n 1 3 0 , 1 7 3 1 Z e t l i k .
M a r i e - L o u i s e D e n i l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 1 9 J P i '
* 1 3 0 1 1 4 7 1 *
1 1 1
R É
M c
b
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 1 5 : 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 2 A
1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R A B S O R P T I O N - A S S E M B L E E D E L A S O C I E T E S C I N D E E - P O U V O I R S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à ; J e t t e - B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E N I L " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - P r o j e t d e s c i s s i o n - p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 a o û t 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 4 1 3 5 5 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s d e s c i s s i o n e t d e c o n t r ô l e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o n c e r ; à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 7 3 0 e t 7 3 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S c i s s i o n d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d u t r a n s f e r t , s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ' s a n s q u ' e l l e c e s s e d ' e x i s t e r , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 4 , 6 7 7 e t 7 2 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r : v o i e d ' a p p o r t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « I M M O S E L L I C A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ` M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , b o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e , 9 5 b o î t e 7 , d e s p a r c e l l e s d e t e r r a i n s i s e s à Z e e l i k ( A s s e ) , H o r t e n s i a l a a n 1 5 + , i n t é g r é e s a u , c a p i t a l d e l a S o c i é t é A n o n y m e « D E N I L » .
C e t r a n s f e r t s e r a r é a l i s é s u r b a s e d e : l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , t o u t e s t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t d i r e c t a v e c l e s a c t i v i t é s d e c e t t e p a r t i e d u p a t r i m o i n e , d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 2 j u s q u ' a u j o u r d e l a s c i s s i o n , s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « I M M O S E L L I C A » b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e
a ) d ' a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , S I X M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E - N E U F ( 6 . 4 9 9 ) p a r t s s ô c i a l e s d e l a s o c i é t é « 1 M M O S E L L I C A » a i n s i q u ' u n e s o u l t e d e D I X E U R O S ( 1 0 , 0 0 E ) a u x a c t i o n n a i r e s d e l a ; s o c i é t é s c i n d é e , à r é p a r t i r e n t r e e u x p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l a s o c i é t é « D E N I L » .
b ) d e s u p p o r t e r l e p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n c e q u ' i l s e r a p p o r t e a u r a p p o r t , d e r e m p l i r t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s e n r a p p o r t a v e c c e t a p p o r t e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e s é l é m e n t s q u i l u i s o n t t r a n s f é r é s .
L a d e s c r i p t i o n d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s e t l e s m o d a l i t é s d u t r a n s f e r t d e c e u x - c i s o n t r e p r i s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n ,
M E T H O D E D ' E V A L U A T I O N R A P P O R T D ' E C H A N G E - D E S C R I P T I O N D E L ' A P P O R T
L a r é p a r t i t i o n d e s a c t i f s e t d e t t e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , l a S A « D E N I L » e n t r e l e s d e u x s o c i é t é s l a S A « D E N I L » , s u b s i s t a n t e e t l a S P R L « I M M O S E L L I C A » s e f a i t s u r b a s e d u p a t r i m o i n e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n s u i t e l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E N I L » t r a n s f é r a à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O S E L L 1 C A » s a n s q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E N I L » n e s o i t d i s s o u t e l e b i e n c i - a p r è s d é c r i t m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E N I L » d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n q u e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e .
T r a n s f e r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e I M M O S E L L 1 C A
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é d e l a s o c i é t é s c i n d é e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O S E L L I C A » c o n t i e n t l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s s u i v a n t s , t e l s _ _ _ _ _ _ _ . . _ q u e m e n t i o n n é d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é ` d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j f i è t T T è l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' p À . D E S C R I P T I O N G E N E R A L E D E S E L E M E N T S A T T R I B U E S A f a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
e " I M M O S E L L I C A " :
D E S C R I P T I O N D U B I E N
C O M M U N E D E A S S E S I X I E M E D I V I S I O N ( Z e l l i k )
1 . U n e p a r c e l l e d e t e r r e a v e c p i g e o n n i e r e t r e m i s e r e p r i s e a u c a d a s t r e e n t a n t q u e p i g e o n n i e r , r e m i s e e t t e r r a i n m a r é c a g e u x s i s e à 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , à p r o x i m i t é d e I ' H o r t e n s i a l a a n e t D ' H o o r i n c k x , c a d a s t r é e d ' a p r è s t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n C , n u m é r o s 7 3 1 E 1 6 5 ; 7 3 / C / 5 8 e t 7 3 / D / 5 8 p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' a p r è s t i t r e d e n o n a n t e - s i x a r e s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t i a r e s ( 9 6 e 8 5 c a ) e t d ' a p r è s e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t d e n o n a n t e - d e u x a r e s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t i a r e s ( 9 2 a 6 4 c a ) .
R e v e n u c a d a s t r a l n c n i n d e x é : s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 7 9 , 0 0 E )
2 . U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n a g r i c o l e r e p r i s e a u c a d a s t r e e n t a n t q u e t e r r a i n m a r é c a g e u x s i s e à 1 7 3 1 A s s e
( Z e l l i k ) , D ' h o o r i n c k x , c a d a s t r é e d ' a p r è s t i t r e s e c t i o n C , p a r t i e d u n u m é r o 7 3 / N 4 5 e t d ' a p r è s e x t r a i t c a d a s t r a l
r é c e n t s e c t i o n C , n u m é r o 7 3 / T 1 6 0 p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' a p r è s t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a i r é c e n t d e v i n g t - t r o i s
a r e s c i n q u a n t e - e t - u n c e n t i a r e s ( 2 3 a 5 1 c e )
R e v e n u c a d a s t r a l n o n - i n d e x é : s e i z e e u r o s ( 1 6 , 0 0 ¬ )
O r i g i n e d e p r o p r i é t é
L a s o c i é t é D E N I L , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e s t p r o p r i é t a i r e d u b i e n p r é d é c r i t p o u r l ' a v o i r r e c u e i l l i d e M a d a m e
D E N I L Y v o n n e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e r e ç u l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
p a r l e N o t a i r e H i l d e F e r m o n , à O p w i j k , t r a n s c r i t a u s e p t i è m e b u r e a u d e s h y p o t h è q u e s d e B r u x e l l e s l e 6 J a n v i e r
2 0 1 1 s o u s l a r é f é r e n c e 7 8 - T - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - 0 0 1 0 0 .
B , D E S C R I P T I O N D E S E L E M E N T S S O U M I S A U N E P U B L I C I T E P A R T I C U L I E R E
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e c o m p o r t e u n b i e n
i m m o b i l i e r d a n s c e t t e o p é r a t i o n .
R É M U N É R A T I O N D E S A P P O R T S
S P R L « I M M O S E L L I C A »
L ' a p p o r t e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e i s s u e d e l a s c i s s i o n d e l a S A
« D E N I L » s ' é l è v e à S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t a p p o r t e s t r e p r é s e n t é p a r S I X M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E - N E U F ( 6 . 4 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s
c n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é « I M M O S E L L I C A » a i n s i q u ' u n e s o u l t e d e D I X E U R O S ( 1 0 , 0 0 ¬ ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s e r a r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 8 . 3 5 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t L e p a i r c o m p t a b l e s ' é l è v e à 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ : 8 . 3 5 9 = 1 0 , 0 0 1 ¬
S O C I É T É A N O N Y M E « D E N I L » :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e , « D E N I L » s ' é l è v e a v a n t l a s c i s s i o n à U N M I L L I O N S I X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E E U R O S ( 1 . 6 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e ( 1 6 . 4 7 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A p r è s l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n e t l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i e n d é c o u l e , l e c a p i t a l s e r a r é d u i t d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r ê t r e r a m e n é d e U N M I L L I O N S I X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E
c E U R O S ( 1 . 6 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T D E U X M I L L E E U R O S ( 1 . 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s .
p , L e p a i r c o m p t a b l e s ' é l è v e à : 1 . 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : 1 6 . 4 7 0 = 9 6 , 0 5 ¬
R A P P O R T D ' É C H A N G E
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a . s o c i é t é s c i n d é e r e s t e r o n t a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e x i s t a n t e , l a s o c i é t é a n o n y m e «
D E N I L » e t s e r e t r o u v e r o n t a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é i s s u e d e l a s c i s s i o n , l a S P R L « I M M O S E L L I C A » .
e t L e s a s s o c i é s d e l a S A « D E N I L » à s c i n d e r r e c e v r o n t d è s l o r s e n é c h a n g e s i x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 6 . 4 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « I M M O S E L L I C A » ,
e t P a r c o n s é q u e n t , o n p e u t c o n s t a t e r q u ' u n e s o u l t e e n e s p è c e s d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) s e r a a t t r i b u é e a u x
e t
a c t i o n n a i r e s , q u i s e r a r é p a r t i e , L e s d é t e n t e u r s d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e
d e l a S P R L « I M M O S E L L I C A » c o m m e a y a n t d é b u t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 ,
c à L a r é m u n é r a t i o n a i n s i a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e s t l é g i t i m e e t é q u i t a b l e .
C o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
1 . D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l ' u n e o u l ' a u t r e d e s d e u x s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 2 , l a s c i s s i o n é t a n t r é a l i s é e s u r b a s e d ' u n b i l a n a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
2 . C o m p t e t e n u d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e à e f f e c t u e r t a n t p o u r l a s o c i é t é s c i n d é e q u e p o u r l e r a p p o r t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l e s é m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o n t é t é f i x é s à e n v i r o n t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s h o r s T V A .
3 . I I n ' e s t p a s a t t r i b u é d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s c h a r g é s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s
e t
s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n .
p q 4 . I i n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n R é d u c t i o n d u c a p i t a l
4 . 1 . S u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r ê t r e r a m e n é d e U N M I L L I O N S I X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E E U R O S ( 1 . 6 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) à U N M I L L I O N C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T D E U X M I L L E E U R O S ( 1 . 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
V o l e t B - S u i t e
/ 4 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a ' r é s o l u f i o n
q u i p r é c è d e c o m m e s u i t :
« A R T I K E L 5 :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 £ ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 6 . 4 7 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . E l k a a n d e e l z a l b i j g e v o l g é é n / z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d - z e v e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , »
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
"
B - W a g e n b i j l i è f B ë l g i s e 1 i S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é - " a u . M o n i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V , b e h a a B e l S t a a
I I I
B R U X E L L E S
% R U S S E L g f e c .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A V E N U E L O U I S E 3 2 A - G A L E R I E L O U I S E 4 3 B b t e 5 3 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t b e s t u u r d e r s
O p d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 / 0 5 / 2 0 1 2 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V D E N I L g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , w e r d u n a n i e m b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t 0 4 1 0 5 1 2 0 1 8 .
H e t g a a t o m
D e n i l M a r i e - L o u i s e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e n i l M a r i e - L o u i s e b e s t u u r d e r
D e n i l Y v o n n e , b e s t u u r d e r .
D e n i l M a r i e - L o u i s e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r N V D E N I L ,
O p d e l a a t s t e D i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 30.08.2012 12552-0233-010
03/09/2012
ÿþe r n \ n \ M a f W o r d 1 1 . 1
r l ' l ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l i i I I I I I I ~ I V I I I N I N
b e h o u d ( " i a a s i n *
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l ,
~
B R U S S E L
2 3 A U G 2 0 2 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i l l g s n r : 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N 1 L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A V E N U E L O U I S E 3 2 A - G A L E R I E L O U I S E 4 3 B b t e 5 3 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
o p 1 : A / 0 5 / 2 0 1 2 O p d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V D E N 1 L , g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . B r u s s e l , w e r d u n a n i e m b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t 0 4 1 0 5 1 2 0 1 8 .
H e t g a a t o m
D e n i f M a r i e - L o u i s e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e n i l M a r i e - L o u i s e , b e s t u u r d e r
D e n i l Y v o n n e , b e s t u u r d e r ,
D e n i l M a r i e - L o u i s e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r N V D e n i l
14/08/2012
ÿþr M O D W O R D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 0 1 5 8 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N I L
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 3 A O U T 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 1 3 5 4 *
R é s ( a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 2 A
G a l e r i e L o u i s e 4 3 B b t e 5 3
1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E S C I S S I O N P A R T I E L L E D E L A S O C I E T E A N O N Y M E D E N I L P A R A P P O R T A U N E S O C I E T E E X I S T A N C E , L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E I M M O S E L L I C A
" I . P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E
1 . S c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S A D E N I L p a r a p p o r t à u n e s o c i é t é e x i s t a n t e , l a S P R L 1 M M O S E L L I C A
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A D E N I L ( B E 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2 ) a d é c i d é d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e f a s o c i é t é , a f i n d e r é a l i s e r l e t r a n s f e r t , s a n s
d i s s o l u t i o n d e l a S A D E N I L , d ' u n t e r r a i n a p p a r t e n a n t à l a S A D E N I L p a r a p p o r t à u n e s o c i é t é e x i s t a n t e , l a S P R L
I M M O S E L L I C A ( B E 0 8 4 4 . 9 4 9 . 9 7 4 ) ,
L a s c i s s i o n p a r t i e l l e , s a n s d i s s o l u t i o n p a r a p p o r t à u n e s o c i é t é e x i s t a n t e , s e r a r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ( n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s 6 7 7 , 6 8 2 , 6 8 3 , 7 2 8 à 7 4 1 ) a u x c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s
m o d a l i t é s d é c r i t e s c i - a p r è s ,
2 . O b j e c t i f s p o u r s u i v i s
L a S A D E N I L e n v i s a g e u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e ( a r t . 6 7 7 C o d e s d e s S o c i é t é s ) à f a i r e p a r l a c o n t r i b u t i o n à
l ' S P R L I M M O S E L L I C A d ' u n t e r r a i n s i t u é à Z e l l i k . L e c h o i x d e l a s c i s s i o n s e j u s t i f i e p a r l e f a i t q u e l a t r a n s a c t i o n
d o i t s e f a i r e a u n i v e a u d e s a c t i o n n a i r e s e t n o n p a s a u n i v e a u d e s s o c i é t é s ,
I l . M E N T I O N S P R E V U E S P A R L E S A R T I C L E S 6 7 7 E T 7 2 8 D U C O D E D E S S O C I E T E S
1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n - O b j e t e t s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a i n s i q u e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e
( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 1 ° )
L a S A D E N I L ( s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e )
a ) P r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e , s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e p a r u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H i l d e F E R M O N , N o t a i r e à O P W I J K , l e 1 9 j u i n 2 0 0 6 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 j u i l l e t 2 0 0 6 , n u m é r o 0 6 1 0 6 2 6 5 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r d e v a n t M a î t r e H i l d e F E R M O N , N o t a i r e à O P W I J K ( M B d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 n ° 1 0 1 8 5 2 3 8 ) .
A p r è s c e t t e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d a n s l a q u e l l e u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e a é t é a p p r o u v é e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 6 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 6 . 4 7 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é d i g é s i n i t i a l e m e n t e n n é e r l a n d a i s . . L e s i è g e d e l a s o c i é t é a é t é d é p l a c é a v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 2 ( p u b l i c a t i o n a u M B d u 2 a o û t 2 0 1 2 - r é f é r e n c e 0 1 3 6 5 2 7 ) à l ' A v e n u e L o u i s e 3 2 A G a l e r i e L o u i s e 4 3 b / b t e 5 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
b ) F o r m e
S o c i é t é a n o n y m e
c ) R a i s o n s o c i a l e
D E N I L
d ) O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e c o n s t i t u é
d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t / o u m o b i l i e r e t t o u t e s l e s a c t i o n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c c e t e f f e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a f i n d e p r o m o u v o i r l e p r o d u i t d e s o n p a t r i m o i n e , c o m m e l e m a i n t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a
l o c a t i o n d e s e s p r o p r i é t é s
e ) S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é a é t é d é p l a c é a v e c e f f e t a u 1 " m a i 2 0 1 2 ( p u b l i c a t i o n a u M B d u 2 a o û t 2 0 1 2 -
r é f é r e n c e 0 1 3 6 5 2 7 ) à l ' A v e n u e L o u i s e 3 2 A G a l e r i e L o u i s e 4 3 b / b t e 5 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2
L A S P R L 1 M M O S E L L 1 C A ( s o c i é t é b é n é f i c i a i r e )
a ) P r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e , s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r u n a c t e r e ç u p a r
M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , N o t a i r e a s s o c i é à S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E , l e 2 9 m a r s 2 0 1 2 e t p u b l i é a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 s o u s l e n ° 1 2 0 7 3 7 1 5 ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
b ) F o r m e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
c ) R a i s o n s o c i a l e
« I M M O S E L L I C A »
d ) O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
U n e p a r t i c i p a t i o n a u m a r c h é i m m o b i l i e r p a r l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a v e n t e , l a
l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e b i e n s i m m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e , a c c o r d e r e t o b t e n i r d e s d r o i t s c o n t e n a n t s u p e r f i c i e , a c c e s s i o n , e m p h y t é o s e , u s u f r u i t e t n u e - p r o p r i é t é , h y p o t h è q u e , p r i v i l è g e e t o p t i o n a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ( p o u r s o n p r o p r e c o m p t e )
L a s o c i é t é p e u t m e n e r t o u t e s a c t i v i t é s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s a f i n d e r é a l i s e r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e .
e ) S i è g e s o c i a l
B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w l e 9 5 , b o î t e 7 , 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N .
f ) N u m é r o d ' e n t r e p r i s e
B E 0 8 4 4 . 9 4 9 . 9 7 4
2 . L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 2 ° )
a ) S i t u a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A D E N I L
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e e s t r e p r é s e n t é p a r 1 6 . 4 7 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L e c a p i t a l e s t a c t u e l l e m e n t d é t e n u c o m m e s u i t ;
- M a d a m e Y v o n n e D E N I L 5 a c t i o n s
- M a d a m e M a r i e - L o u i s e D E N I L 1 6 . 4 6 5 a c t i o n s
1 6 . 4 7 0 a c t i o n s
b ) E v a l u a t i o n d e l a p a r t i e t r a n s f é r é e à l a S P R L I M M O S E L L I C A
L ' a p p o r t à l a S P R L I M M O S E L L I C A e s t c o n s t i t u é d ' u n t e r r a i n s i t u é à H o r t e n s i a l a a n e t K i n d e r s t r a a t à A s s e ( Z e l l i k )
- U n e p a r c e l l e a g r i c o l e s i t u é e à A s s e ( Z e l l i k ) , s e l o n C a d a s t r e A s s e 6 d e a f d e l i n g , s e c t i e C , n u m m e r s 7 3 / C 1 5 8 , 7 3 / 0 / 5 8 e t 7 3 1 E / 6 5 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 9 2 a r e s e t 6 4 c e n t i a r e s , s e l o n C a d a s t r e A s s e ( Z e l l i k ) 6 d e a f d e l i n g , s e c t i e C , n u m é r o 7 3 / T / 6 0 , p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 2 3 a r e s 5 1 c e n t i a r e s .
N o u s d i s p o s o n s d ' u n e e x p e r t i s e d e l ' e x p e r t M o n s i e u r D e n i s Q U E R T A I N d a t é d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 d a n s l e q u e l l ' e x p e r t é v a l u e l e b i e n à 6 5 . 0 0 0 ¬ ( s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ) . N o u s d i s p o s o n s é g a l e m e n t d e s a t t e s t a t i o n s d u s o l ( b o d e m a t t e s t e n ) d a t é e s d u 2 2 m a r s 2 0 1 2 e t q u i n e c o m p o r t e n t p a s d e m e n t i o n s p a r t i c u l i è r e s .
L a v a l e u r r e t e n u e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t é g a l e à c e t t e v a l e u r d ' e x p e r t i s e s o i t 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E .
L a v a l e u r c o m p t a b l e d u t e r r a i n d a n s l e s c o m p t e s d e l a S A D E N I L s ' é l è v e à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à f a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 . L ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s e f e r a e n v a l e u r c o m p t a b l e s o i t à u n e v a l e u r d e t e r r a i n d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E . c ) R é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l a S P R L I M M O S E L L I C A
c . l . V a l o r i s a t i o n d e s p a r t s d e l a S P R L I M M O S E L L I C A
L e c a p i t a l d e l a S P R L I M M O S E L L I C A e s t c o n s t i t u é d e 1 8 6 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . I l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à l a c o n s t i t u t i o n p a r M a d a m e P I E R R E M a r i e J o , n é e à H i n c h e ( H a î t ] ) e t d o m i c i l i é e à 1 7 3 0 A S S E , D i e p e s t r a a t 1 2 , b o i t e B ( N N 6 4 , 0 6 . 0 3 - 5 5 0 . 6 7 ) ,
P o u r l e s b e s o i n s d e l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n , l a s o c i é t é p r o c é d e r a , p r é a l a b l e m e n t à l a s c i s s i o n , à u n e d i v i s i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s : c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e s e r a s u b d i v i s é e e n 1 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 . 8 6 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a S P R L I M M O S E L L I C A a y a n t é t é c o n s t i t u é e e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 2 , l a v a l e u r d e s 1 . 8 6 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s e s t é g a l e a u c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é s o i t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E . C e t t e v a l o r i s a t i o n e s t j u s t i f i é e e n é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é n ' a p a s e u d ' a c t i v i t é d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n ,
L a v a l e u r d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d e l a S P R L I M M O S E L L I C A s ' é l è v e d o n c à 1 8 . 6 0 0 E . L a v a l e u r d ' u n e p a r t e s t d o n c d e 1 0 ¬ ( 1 8 , 6 0 0 / 1 . 8 6 0 ) .
A f i n d e r é m u n é r e r l ' a p p o r t d ' u n t e r r a i n d ' u n e v a l e u r d e 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , i i s e r a é m i s 6 . 4 9 9 p a r t s d e l a S A R L I M M O S E L L I C A e t u n e s o u l t e d e 1 0 ¬ s e r a v e r s é e ,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
" a u M o n i t e u r b e l g e
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L I M M O S E L L I C A s e r a r e p r é s e n t é e p a r 6 . 4 9 9 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 e u r o s , s o i t u n t o t a l d e 6 4 , 9 9 0 E U R .
C e s 6 . 4 9 9 a c t i o n s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a S A D E N I L , à r a i s o n d e
M a d a m e Y v o n n e D E N I L 1 a c t i o n + s o u l t e d e 9 , 7 5 ¬
M a d a m e M a r i e - L o u i s e D E N I L 6 . 4 9 8 a c t i o n s + s o u l t e 0 , 2 5 ¬
S o i t a u t o t a l : 6 . 4 9 9 a c t i o n s e t u n e s o u l t e d e 1 0 ¬
3 . L e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 3 ° )
L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A D E N I L d e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s d e l a S P R L I M M O S E L L I C A s e r a p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à s c i n d e r e t s e f e r a à l a d i l i g e n c e e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A D E N I L .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a à l ' i n s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a S P R L I M M O S E L L I C A c o n f o r m é m e n t à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e c i - a v a n t ,
4 . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s d o n n e n t d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 4 ° )
L e s a c t i o n s d e l a S P R L I M M I O S E L L I C A d o n n e r o n t d r o i t à p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e n p r o v e n a n c e d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 . I l n ' y a p a s d e m o d a l i t é p a r t i c u l i è r e r e l a t i v e à c e d r o i t ,
5 . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 5 ° )
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a p a r t i e t r a n s f é r é e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e s t l e 1 e r a v r i l 2 0 1 2 .
6 , L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 6 ° )
S a n s o b j e t : i l n ' y a p a s d ' a s s o c i é s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x o u p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s , 7 . L e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u x c o m m i s s a i r e s , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u e x p e r t s c o m p t a b l e s c h a r g é s d e l a r é d a c t i o n d e s r a p p o r t s p r é v u s a u x a r t i c l e s 7 3 0 , 7 3 1 e t 6 0 2 ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 3 ° )
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n s o u h a i t e n t u t i l i s e r l a f a c u l t é p r é v u e à l ' a r t i c l e 7 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . E l l e s n e v o n t d o n c n e p a s a p p l i q u e r l e s a r t i c l e s 7 3 0 , 7 3 1 e t 7 3 3 , c e d e r n i e r e n t a n t q u ' i l s e r a p p o r t e a u x r a p p o r t s , d a n s l a m e s u r e o ù t o u s l e s a s s o c i é s e t t o u s l e s p o r t e u r s d e t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e n t à l e u r a p p l i c a t i o n .
C e t t e r e n o n c i a t i o n s e r a é t a b l i e p a r u n v o t e e x p r è s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a p p e l é e s à s e p r o n o n c e r s u r . l e u r p a r t i c i p a t i o n à l a s c i s s i o n .
L ' o r d r e d u j o u r d e c e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e v r a m e n t i o n n e r l ' i n t e n t i o n d e s s o c i é t é s d e f a i r e u s a g e d e c e t t e d i s p o s i t i o n e t r e p r o d u i r a l e s a l i n é a s 1 e r e t 2 d e l ' a r t i c l e 7 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
8 . L e s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 8 ° )
I l n ' y a a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n ,
9 . L a d e s c r i p t i o n e t l a r é p a r t i t i o n p r é c i s e s d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r à c h a c u n e d e s n o u v e l l e s s o c i é t é s ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 9 ° )
L ' a p p o r t à l a S P R L I M M O S E L L I C A e s t c o n s t i t u é d ' u n t e r r a i n s i t u é à H o r t e n s i a l a a n e t K i n d e r s t r a a t à A s s e ( Z e l l i k ) :
- U n e p a r c e l l e a g r i c o l e s i t u é e à A s s e ( Z e l l i k ) , s e l o n C a d a s t r e A s s e E d e a f d e l i n g , s e c t i e C , n u m m e r s 7 3 / C / 5 8 , 7 3 / D / 5 8 e t 7 3 / E / 6 5 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 9 2 a r e s e t 6 4 c e n t i a r e s , s e l o n C a d a s t r e A s s e ( Z e l l i k ) 6 d e a f d e l i n g , s e c t i e C , n u m é r o 7 3 / T / 6 0 , p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 2 3 a r e s 5 1 c e n t i a r e s .
L ' a p p o r t à l a S P R L I M M O S E L L I C A s e r a e f f e c t u é à l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d u t e r r a i n a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 , s o i t 5 0 . 0 0 0 E U R .
1 0 . L a r é p a r t i t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e l e c r i t è r e s u r l e q u e l c e t t e r é p a r t i t i o n e s t f o n d é e ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 1 0 ° )
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S P R L I M M O S E L L I C A s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A D E N I L p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s p a r t s , à s a v o i r :
- M a d a m e Y v o n n e D E N I L 1 a c t i o n
- M a d a m e M a r i e - L o u i s e D E N I L 6 . 4 9 8 a c t i o n s
6 . 4 9 9 a c t i o n s
U n e s o u l t e e n e s p è c e s e r a é g a l e m e n t v e r s é e
- M a d a m e Y v o n n e D E N I L 9 , 7 5 ¬
- M a d a m e M a r i e - L o u i s e D E N I L 0 , 2 5 ¬
1 0 , 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 " j u i n 2 0 1 2
P o u r S A D E N I L P o u r l a S P R L I M M O S E L L I C A
L e s a d m i n i s t r a t e u r s L a g é r a n t e ,
M a d a m e P I E R R E M a r i e J o "
G u y D U B A E R E , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 I . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 6 5 2 7 *
V N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O N G I L L A R D L A A N 1 3 0 1 7 3 1 A S S E ( Z E L L I K )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U I T T R E K S E L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P 3 0 1 0 4 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n L é o n G i l l a r d l a a n 1 3 0 1 7 3 1 A s s e n a a r
A V E N U E L O U I S E 3 2 A - G A L E R I E L O U I S E 4 3 B b t e 5 3 1 0 5 0 B R U X E L L E S
v a n a f 0 1 1 0 5 1 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 29.12.2011 11658-0013-011
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 12.07.2010 10287-0187-011
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 14.10.2009 09809-0072-011
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.05.2008, NGL 25.05.2009 09158-0111-010
07/05/2015
ÿþr o o d W o u ! r t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~ ~ ~ 1
~ . ,
"
r ; n g Q n o
2 4 A n 2 0 1 5
I I I I I
1 0 6 9 6 2
t e r g f - i s " , " e v a n N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h i : b a r l j < v a n s : o o e 9 M e d e ! B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v a l a s t } : D E N I L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n G i l l a r d l a a n 1 3 0 , 1 7 3 1 Z e t l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e v o o r s t e l
V O O R S T E L V A N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
O p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
A r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e o f b i j o n d e r h a n d s e a k t e
e e n f u s i e v o o r s t e l o p . I n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t e n m i n s t e v e r n i e l d :
1 ° d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 ° d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ;
3 ° d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ;
4 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e
b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ;
5 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e
v e n n o o t s c h a p ;
6 ° d e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e
n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n
a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
7 ° d e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e
e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ;
8 ° i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e
f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 o f i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e . "
A r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a l s v o l g t :
" § 1 . I n e l k e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d h e t z i j
d o o r d e c o m m i s s a r i s , h e t z i j , w a n n e e r e r g e e n c o m m i s s a r i s i s , d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f d o o r e e n e x t e r n e
a c c o u n t a n t , d i e d e b e s t u u r d e r s o f d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n a a n g e w e z e n .
D e c o m m i s s a r i s , d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t m o e t i n z o n d e r h e i d v e r k l a r e n o f d e
r u i l v e r h o u d i n g n a a r z i j n m e n i n g a l d a n n i e t r e d e l i j k i s .
I n d e z e v e r k l a r i n g m o e t t e n m i n s t e w o r d e n a a n g e g e v e n :
1 0 v o l g e n s w e l k e m e t h o d e n d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d ;
O p d e f a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d 2 ° o f d e z e m e t h o d e n i n h e t g e g e v e n g e v a l p a s s e n e n t o t w e l k e w a a r d e r i n g e l k e g e b r u i k t e m e t h o d e l e i d t ; t e v e n s m o e t e e n o o r d e e l w o r d e n g e g e v e n o v e r h e t b e t r e k k e l i j k e g e w i c h t d a t b i j d e v a s t s t e l l i n g v a n d e i n a a n m e r k i n g g e n o m e n w a a r d e a a n d e z e m e t h o d e n i s g e h e c h t .
I n h e t v e r s l a g w o r d e n b o v e n d i e n d e b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n v e r m e l d d i e e r e v e n t u e e l b i j d e w a a r d e r i n g z i j n g e w e e s t .
D e c o m m i s s a r i s , d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k . Z i j z i j n g e r e c h t i g d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n z i j n , t e v e r l a n g e n d a t h u n a l l e o p h e l d e r i n g e n e n i n l i c h t i n g e n w o r d e n v e r s t r e k t . Z i j z i j n t e v e n s g e r e c h t i g d a l l e c o n t r o l e s t e v e r r i c h t e n d i e z i j n o d i g a c h t e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i s v e r b o n d e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d , i s d e z e p a r a g r a a f n i e t v a n t o e p a s s i n g . "
§ 2 e I n d i e n e e n v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g § 1 , z i j n d e a r t i k e l e n 3 1 3 , 4 2 3 o f 6 0 2 n i e t v a n t o e p a s s i n g o p e e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a n e e n E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p , v a n e e n E u r o p e s e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I . M o t i v e r i n g :
J u r i d i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e m o t i v e r i n g
D o o r d e f u s i e z u l l e n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e a c t i v i t e i t v o e r e n e n e c o n o m i s c h r e c h t s t r e e k s m e t e l k a a r v e r w a n t z i j n , a l s o o k d e z e l f d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r h e b b e n , s a m e n g e b r a c h t w o r d e n i n é é n v e n n o o t s c h a p .
D i t z a l e e n k o s t e n b e s p a r e n d e f f e c t g e v e n . D e a d m i n i s t r a t i e k o s t e n e i g e n a a n d e g r o e p s s t r u c t u u r v a l l e n d o o r d e f u s i e w e g , e v e n a l s d e k o s t e n e i g e n a a n e e n v e n n o o t s c h a p , h e t z i j d e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f i s c a l e e n v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
B o v e n d i e n z a l d e f u s i e l e i d e n t o t e e n b e t e r e t r a n s p a r a n t i e n a a r d e r d e n z o a l s e r z i j n : d e a a n d e e l h o u d e r s , l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
O p t e r m i j n m o e t d i t l e i d e n t o t e e n e f f i c i ë n t e r e e n m e e r g e r i c h t e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n f u n c t i e v a n d e b e h o e f t e n e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e c o m m e r c i ë l e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
i l . D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . R e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D E N I L N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 Z e l f f i k , L e o n G i l l a r d l a a n 1 3 0
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H i l d e F e r m o n , n o t a r i s t e O p w i j k , o p 1 9 j u n i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u l i 2 0 0 6 o n d e r n r . 0 6 1 0 6 2 6 5 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e e n l a a t s t e k e e r g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O l i v i e r N e y r i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e J e t t e - B r u s s e l , o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r n r . 1 3 0 1 1 4 7 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
R e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d e v e r h u r i n g v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n . Z i j m a g a l l e b e h e e r s - e n c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
- D e z e o p s o m m i n g i s n o c h a a n w i j z e n d n o c h b e p e r k e n d . "
I n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p z e t e l e n o p h e d e n m e v r o u w M a r i e - L o u i s e D e n i l e n m e v r o u w Y v o n n e D e n i l ,
Z i j w o r d t i n d i t v o o r s t e l o o k d e : " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " o f " D E N I L " g e n o e m d ,
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i M M O D E N 1 L B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 Z e t l i k , L e o n G i l l a r d l a a n 1 3 0 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k b e n a m i n g " B U Y S E - D E N I L " m e t z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e , L e o n G i l l a r d l a a n 1 3 0 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r S i e g f r i e d D e f r a n c q , n o t a r i s t e Z e l l i k o p 3 1 j a n u a r i 1 9 9 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 8 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n r . 9 7 0 2 1 8 - 3 6 1 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n r . 1 4 0 0 5 8 4 8 . ,
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 9 7 6 . 2 7 5 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l
a ) H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m - s t e z i n v a n h e t w o o r d e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i n n e n d i t k a d e r :
- O v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e k t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ;
- O v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ,
b ) O v e r g a a n t o t a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m e t u i z o n d e r i n g v a n d e z e v o o r b e h o u d e n a a n B a n k e n e n S p a a r m a a t s c h a p p i j e n
c ) H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D a a r t o e b e h o r e n o n d e r m e e r h e t s t e l l e n v a n b o r g s t e l l i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n s o c i a l e p r e s t a t i e m e t b e h e e r e n a d v i e s .
c l ) D e b e s t u d e r i n g v a n d i v e r s e p r o b l e m e n i n v e r b a n d m e t h e t o p v a t t e n e n u i t w e r k e n v a n p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d , z o w e l p r o b l e m e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , p l a n o g r a f i i s c h e o f t e c h n i s c h e a a r d e n a l l e a a n v e r w a n t e v r a a g s t u k k e n , d e e v e n t u e l e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e z e p r o j e c t e n o n d e r e i g e n b e h e e r o f i n m e d e - b e h e e r , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n / o f v e r h u r e n v a n g o e d e r e n t e g e n v e r g o e d i n g , v a n g e b o u w e n , l o k a l e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n e n c o m m u n i c a t i e m e d i a i n h e t k a d e r v a n d e i n h a a r d o e l g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r a l l e v o r m , a a n a l l e p e r s o n e n z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n ;
e ) h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o g e n h e b b e n ;
O p d e l a a t s t e p l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ; n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - V e h o u d e n a a n h e t a e l g i s d h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e T g ë
V o o r - b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l s m e d e a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t a l h e t g e e n h i e r v o o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s m e v r o u w M a r i e - L o u i s e D e n i l .
Z i j w o r d t i n d i t v o o r s t e l o o k d e ` o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " o f I M M O D E N I L " g e n o e m d ,
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v o o r d a t D E N I L N V , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n z a l v e r k r i j g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , I M M O D E N I L B V B A , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
I I I . T o e l i c h t i n g b i j d e f u s i e :
A . V e r g o e d i n g v a n a a n d e l e n :
V o o r d e 3 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p I M M O D E N I L B V B A w a r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e o v e r n e m i n g 3 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E N I L N V e n w o r d t g e e n o p l e g s o m t o e g e k e n d .
D E N I L N V b e z i t g e e n a a n d e l e n i n I M M O D E N I L B V B A e n I M M O D E N I L B V B A b e z i t g e e n a a n d e l e n i n D E N I L N V .
B . R u i l i n g v a n d e a a n d e l e n :
D e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n a i s v o l g t u i t g e r e i k t :
B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p u i t g e n o d i g d w o r d e n o m h u n a a n d e l e n b i n n e n d e z e v e n n o o t s c h a p o m t e r u i l e n t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n D E N I L N V ,
C . R e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n :
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v o o r d a t d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D . B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g :
D e b e s t u u r s o r g a n e n s t e l l e n v o o r d a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
E . B e v o o r r e c h t e a a n d e l e n :
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
F . V e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l :
A a n d e B u r g e r l i j k e B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C o , i n g e s c h r e v e n b i j h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 3 4 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , w o r d t d o o r d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o p d r a c h t g e g e v e n o m v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p h e t v e r s l a g o p t e m a k e n , w a a r v a n s p r a k e i n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ( e x c l . B T W ) .
G . Z a a k v o e r d e r s :
A a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d ,
H . A f s p r a k e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r r n e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u i l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 6 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a l s v o l g t ;
" § 1 . I n e l k e v e n n o o t s c h a p w o r d e n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e v e r s l a g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 6 9 4 e n 6 9 5 , a l s m e d e d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e v e n n o t e n o m d e g e n o e m d e s t u k k e n k o s t e l o o s t e v e r k r i j g e n , v e r m e l d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t u i t e r l i j k e e n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t e r v a n t o e g e z o n d e n ,
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d i e g e n e n d i e d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
W a n n e e r h e t e v e n w e l g a a t o m e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m o e t e n h e t v o o r s t e l e n d e v e r s l a g e n b e d o e l d i n h e t e e r s t e l i d , n i e t a a n d e v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e z o n d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t t w e e d e e n h e t d e r d e l i d ,
I n d a t g e v a l h e e f t i e d e r e v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g § 2 h e t r e c h t o m u i t e r l i j k e e n m a a n d v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n v o o r n o e m d e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n e n k a n h i j o v e r e e n k o m s t i g § 3 b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n a f s c h r i f t e r v a n v e r k r i j g e n .
§ 2 . l e d e r e v e n n o o t h e e f t t e v e n s h e t r e c h t u i t e r l i j k e e n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l m o e t b e s l u i t e n , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n :
1 ° h e t f u s i e v o o r s t e l ;
2 ° d e i n d e a r t i k e l e n 6 9 4 e n 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g e n ;
3 ° d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s ;
4 ° w a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f t , d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p p e n o p a a n d e l e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p p e n , d e E u r o p e s e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s , v a n d e l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t o f v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ;
5 ° i n d i e n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p e e n b o e k j a a r d a t m e e r d a n z e s m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i s a f g e s l o t e n : t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d a t v o o r s t e l z i j n v a s t g e s t e l d e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t t w e e d e t o t h e t v i e r d e l i d z i j n o p g e s t e l d .
D e z e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s w o r d e n o p g e m a a k t v o l g e n s d e z e l f d e m e t h o d e n e n d e z e l f d e o p s t e l l i n g a l s d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g .
E e n n i e u w e i n v e n t a r i s m o e t e c h t e r n i e t w o r d e n o p g e m a a k t .
D e w i j z i g i n g e n v a n d e i n d e l a a t s t e b a l a n s v o o r k o m e n d e w a a r d e r i n g e n k u n n e n b e p e r k t z i j n t o t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e v e r r i c h t e b o e k i n g e n , R e k e n i n g m o e t e c h t e r w o r d e n g e h o u d e n m e t t u s s e n t i j d s e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , a l s m e d e m e t b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n v a n d e w a a r d e n d i e n i e t u i t d e b o e k e n b l i j k e n .
§ 3 . I e d e r e v e n n o o t k a n o p z i j n v e r z o e k k o s t e l o o s e e n v o l l e d i g o f d e s g e w e n s t g e d e e l t e l i j k a f s c h r i f t v e r k r i j g e n v a n d e i n § 2 b e d o e l d e s t u k k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e h e m o v e r e e n k o m s t i g § 1 z i j n t o e g e z o n d e n . "
A r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a l s v o l g t :
" I n e l k e v e n n o o t s c h a p s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p w a a r i n d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t u i t e e n g e z e t e n w a a r i n t e v e n s u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t w o r d e n t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d : d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e , d e v o o r w a a r d e n e n d e w i j z e w a a r o p z e z a l g e s c h i e d e n e n d e g e v o l g e n e r v a n , d e m e t h o d e n v o l g e n s w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d , h e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t d a t a a n d e z e m e t h o d e n w o r d t g e h e c h t , d e w a a r d e r i n g w a a r t o e e l k e m e t h o d e k o m t , d e m o e i l i j k h e d e n d i e z i c h e v e n t u e e l h e b b e n v o o r g e d a a n e n d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g . "
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n w o r d e n p e r v e n n o o t s c h a p g e n u m m e r d e n i n e e n i n v e n t a r i s o p g e n o m e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
V o o r -
b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R M 1 Y o o r r
b e h o u d e n m a r l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n i s e i n d j u n i 2 0 1 5 .
A l l e k o s t e n i n v e r b a n d m e t h e t f u s i e v o o r s t e l z i j n u i t s l u i t e n d t e n l a s t e v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d . A l s d a n z i j n z e t e n l a s t e v a n i e d e r e v e n n o o t s c h a p e l k v o o r d e h e l f t . E l k e v e n n o o t s c h a p s t a a t i n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e k o s t e n e n h o n o r a r i a v a n d e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e r a a d g e v e r s .
H e t b o v e n s t a a n d f u s i e v o o r s t e l w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p b i j d e r e s p e c t i e v e l i j k e G r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l u i t e r l i j k o p e i n d a p r i l 2 0 1 5 .
E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s d e b e s t u u r d e r s v a n D E N I L N V e n d e z a a k v o e r d e r v a n I M M O D E N I L B V B A g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w a r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r i g e e x e m p l a r e n z i j n b e s t e m d v o o r :
- d e n o t a r i s d i e d e a u t h e n t i e k e a k t e z a l v e r l i j d e n ,
- d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p g e m a a k t t e O u d e n a a r d e i n 6 e x e m p l a r e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M e v r . M a r i e - L o u i s e D e n i l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2015
ÿþ L - t r t ~ M o d W o r d 1 1 . 1
_ ~ ~ _ . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e . v a n d t o e ~ e g d / o r ~ t v a r ~ g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
e i H f k e i t ` i g H 8 M a t i á H c i e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t $ v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) L e o n G i l l a r d l a a n 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g - p r o c e s - v e r b a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E N I L " m e t z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e , Z e l l i k , L e o n G i l l a r d l a a n 1 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t V e r s l a g e n e n v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g e n .
1 . 1 . F u s i e v o o r s t e l
D e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E N I L , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O D E N I L , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e b b e n e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
1 . 2 . V e r s l a g b e s t u u r d e r s l z a a k v o e r d e r s & b e d r i j f s r e v i s o r
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n :
- o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p d a t u m v a n 2 8 m e i 2 0 1 5
- h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o p d a t u m v a n 2 8 m e i 2 0 1 5
1 . 3 . B e l a n g r i j k e v e r m o g e n s w i j z i g i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t n a m e n s d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E N I L d a t g e e n e n k e l e i b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g z i c h h e e f t v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p m a k e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r n a m e n s d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p I M M O D E N I L n i e t w e r d o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n d i e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n i n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s i n d s z e l f d e d a t u m .
1 . 4 . b e s l u i t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l o t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e w o o r d i n g e n v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e d a g t e k e n d h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k , v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t o t h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n t o t h a a r f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t ;
T w e e d e b e s l u i t
1 . F u s i e
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v o o r l i g g e n d f u s i e v o o r s t e l
O v e r e e n k o m s t i g d i t f u s i e v o o r s t e l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n v a n d e o v e r d r a c h t , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O D E N I L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e , Z e l l i k , L e o n G i l l a r d l a a n 1 3 0 , z i j n d e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r
S U I F S
1 5 1 1 8 4 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e h a n d e l i n g e n v e r v u l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s i n d s I j a n u a r i 2 0 1 5 , z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t , a l s z i j n d e v e r v u l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s h e t b e t a l e n d o o r d e z e l a a t s t e v a n h e t h e l e p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e t u i t v o e r e n v a n a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n , h e t d r a g e n e n b e t a l e n v a n a l l e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n l a s t e n h o e g e n a a m d o o k d i e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n h e t v r i j w a r e n t e g e n a l l e v o r d e r i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e o v e r d r a c h t z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v a n d e v e n n o o t s c h a p D E N I L , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z i j n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d a t z i j s l e c h t s z u l l e n d e l e n i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a r a t o v a n é é n n i e u w a a n d e e l i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n a a n d e e l i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l w a r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n v e r d e e l d t e n v e r z o e k e e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E N I L a l s v o l g t : M e v r o u w D e n i l , Y v o n n e : é é n a a n d e e l ( 1 )
- M e v r o u w D e n i l , M a r i e - L o u i s e : t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 2 . 9 9 9 )
2 . O m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n e n v o o r w a a r d e n v a n o v e r d r a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n e n v a n d e w i j z e w a a r o p h e t o v e r g a a t .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p I M M O D E N I L :
M e v r o u w D e n i l , M a r i e - L o u i s e , v o o r n o e m d
e n h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e m a c h t i g i n g h a a r v e r l e e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O D E N I L e n w a a r v a n v e r s l a g s c h r i f t w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k .
Z i j v e r k l a a r t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p I M M O D E N I L o m v a t b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n
A C T I E F 3 2 8 . 2 7 8 , 8 5 ¬
V A S T E A C T I V A
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 0 , 0 0 ¬
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
A . T e r r e i n e n e n g e b o u w e n 3 2 6 . 6 8 4 , 0 0 ¬
B . I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s . . . 0 , 0 0 ¬
C . M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l 0 , 0 0 ¬
D . L e a s i n g e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n 0 , 0 0 ¬
E . O v e r i g e v a s t e m a t e r i ë l e a c t i v a 0 , 0 0 ¬
F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 1 3 6 , 9 3 ¬
V L O T T E N D E A C T I V A
L i q u i d e m i d d e l e n 7 4 2 , 3 2 ¬
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 7 1 5 , 6 0 ¬
P A S S I E F 3 2 8 . 2 7 8 , 8 5 ¬
E I G E N V E R M O G E N
K a p i t a a l
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ¬
R e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n v e r l i e s
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e 7 . 4 3 6 , 8 1 ¬
R e s u l t a a t - 5 4 . 1 7 0 , 5 1 ¬
S C H U L D E N
S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r 2 4 8 . 2 2 3 , 1 6 ¬ S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r
A . S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n 2 7 . 9 4 2 , 0 0 ¬
B . F i n a n c i ë l e s c h u l d e n 0 , 0 0 ¬
C . H a n d e l s s c h u l d e n 3 . 4 7 2 , 3 0 ¬
F . O v e r i g e s c h u l d e n 1 9 . 2 2 5 , 1 2 ¬
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 1 . 7 8 1 , 2 4 ¬
O n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j v e r k l a a r t d a t i n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n n a a r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p
v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d i s b e g r e p e n :
B e s c h r i j v i n g g o e d
G e m e e n t e A S S E z e s d e a f d e l i n g Z E L L I K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B U I L D I N G m e t a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d g e l e g e n a a n d e N a c h t e g a a l l a a n 4 2 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l w i j k C n u m m e r 1 8 1 / S / 1 7 v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n 2 a r e n 3 4 c e n t i a r e n . ( . . . )
D e r d e B e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g
T e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O D E N I L b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r h e t z e l f d e v o o r b e h o u d a i s h i e r b o v e n g e z e g d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ê n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( 1 . 6 5 6 . 3 6 8 , 0 6 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n z u l l e n s l e c h t s d e l e n i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n d i v i d e n d g e v e n d z i j n v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 5 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n v e r d e e l d d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a r a t o v a n é é n n i e u w a a n d e e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t ,
V i e r d e b e s l u i t - V a s t s t e l l i n g e n .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t t e n g e v o l g e v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n i n d e s c h o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e z e f u s i e , g e z e g d e f u s i e i s v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g :
- d e v e n n o o t s c h a p I M M O D E N I L o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n
- d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p I M M O D E N I L , a a n d e e l h o u d e r s z i j n g e w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D E N I L
- h e t g e h e e l v e r m o g e n , z o w e l d e a c t i v a a l s d e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p I M M O D E N 1 L w e r d o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p D E N I L
V i j f d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n r e c e n t e v e n n o o t s c h a p w e t g e v i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( 1 . 6 5 6 . 3 6 8 , 0 6 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 9 . 4 7 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l z a l b i j g e v o l g e e n / n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 1 1 9 / 4 7 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e s d e b e s l u i t - v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r t e v e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 5 l u i d e n a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
D a a r t o e h e b b e n w e d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t o n d e r w o r p e n a a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , D i t b e p e r k t n a z i c h t b e s t o n d v o o r n a m e l i j k u i t d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e b a l a n s .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 1 . 5 0 8 . 7 6 5 , 9 9 e u r o , d i t i s 1 4 7 . 6 0 2 , 0 7 e u r o l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t 1 . 6 5 6 . 3 6 8 , 0 6 e u r o b e d r a a g t ,
H e t n e t t o - a c t i e f i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A , z i j n d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o .
O u d e n a a r d e , 1 0 j u n i 2 0 1 5
B V B A J . V a n d e M o o i t e l & C o ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q
B e d r i j f s r e v i s o r "
A l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
Z e v e n d e b e s l u i t - o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d v o o r t z e t t e n . D e n i e u w e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n
o n d e r n e m i n g e n .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1
m a a r t 2 0 1 5 w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e
s e d e r t 1 a p r i l 2 0 1 5 g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n ,
A c h t s t e b e s l u i t - g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t
S T A T U T E N .
A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m e n N a a m ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o n d e r d e n a a m " D E N I L " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 1 A s s e , Z e l l i k , L e o n G i l l a r d l a a n 1 3 0 . ( . . . )
A r t i k e l 3 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 4 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ,
a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , e n d i e v a n d i e a a r d
z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n
d e v e r h u r i n g v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l
- D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , b e t r o k k e n z i j n i n
z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f
d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
- D e z e o p s o m m i n g i s n o c h a a n w i j z e n d n o c h b e p e r k e n d .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d
z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( 1 . 6 5 6 . 3 6 8 , 0 6 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n t i e n d u i z e n d v o e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 9 . 4 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k é é n / n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 9 . 4 7 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . )
A r t i k e l 1 3 , B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n ,
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : M e v r o u w D e n i l , M a r i e - L o u i s e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 9
n o v e m b e r 1 9 5 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 1 1 0 9 2 4 2 - 0 7 , w o n e n d e t e A s s e , Z e t l i k , L e o n G i l l a r d l a a n 1 3 0 , h i e r
a a n w e z i g d i e h a a r o p d r a c h t a a n v a a r d t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h
h i e r t e g e n v e r z e t .
A r t i k e l 1 4 . B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t .
T e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r
o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t o n b e p e r k t .
A r t i k e l 1 5 , I n t e r n b e s t u u r - b e p e r k i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l - m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t - i w o o r d e i i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A A r t i k e l 1 7 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r - i d i g e r .
A r t i k e l 1 8 - C o n t r o l e .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n z i c h
l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . ( . . . )
A r t i k e l 1 9 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s ,
w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . ( . . . )
A r t i k e l 3 3 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
e n h e t j a a r v e r s l a g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e g e v e n k w i j t i n g , D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g
g e l d i g a l s d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e
i n d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 3 4 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t - R e s e r v e .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . ( . . . )
A r t i k e l 3 5 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o l g e n s d e r e g e l s d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . ( . . . )
A r t i k e l 4 2 . - Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g . ,
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 4 3 . O n t s l a g .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e
t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r
o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
A r t i k e l 4 4 . - C o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e
b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n
d e v e n n o o t s c h a p . ( . . . )
N e g e n d e b e s l u i t - o n t s l a g b e s t u u r s o r g a n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e
p e r s o n e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n b i j g e v o l g t e v e n s u i t h u n a f g e l e i d e
f u n c t i e s v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- M e v r o u w D e n i l M a r i e - L o u i s e , v o o r n o e m d ,
M e v r o u w D e n i l Y v o n n e , v o o r n o e m d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k w i j t i n g d i e z a l w o r d e n g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 o o k
z a l g e l d e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t h e d e n .
T i e n d e b e s l u i t - b e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
M e v r o u w D e n i l , M a r i e - L o u i s e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 9 n o v e m b e r 1 9 5 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 1 1 0 9 2 4 2 -
0 7 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 1 7 3 1 A s s e , Z e l l i k , L e o n G i l f a r d l a a n 1 3 0 , h i e r a a n w e z i g , e n d i e v e r k l a a r t n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H a a r m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
E l f d e b e s l u i t - v o l m a c h t z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n o m t r e n t d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t .
E l f d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e W i l l i a m J a n s e g e r s t e A s s e , G e n t s e s t e e n w e g 1 0 5 e n
z i j n m e d e w e r k e r s ( i e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ) , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
4
s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k
v a n o n d e r n e m i n g e n . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n ; e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- e e n v o l m a c h t
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16339-0504-017