22/08/2014
ÿþM o d W o n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2
A N . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d & I M p c i o r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o r o p h a n d e l _ F I r u s s e l
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I u h I I I I I I U I I I I I I
* 1 4 1 5 8 6 6 9 *
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 2 0 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o t u i t ) D E N T A L E X P R E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L U C H T H A V E N L A A N 2 0 t e 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4
H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r b r e n g t t e r k e n n i s v a n d e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a n i ë l L A M B R E C H T S ( N N 6 3 . 0 1 . 1 0 - 2 8 3 - 8 9 ) , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N I J L E N , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 9 e e n e i n d e n e e m t n a a f l o o p v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e h e e r D a n i ë l L A M B R E C H T S t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , d . w . z . t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . D i t m a n d a a t z a l , z o a l s i n h e t v e r l e d e n h e t g e v a l w a s , o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e h e r b e n o e m i n g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g a a n v a a r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n . D e h e e r D a n i ë l L A M B R E C H T S a a n v a a r d t d e h e r n i e u w i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j d e e l t m e e d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e r b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D e v o o r z i t t e r b r e n g t t e r k e n n i s v a n d e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a n d a a t v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 1 e e n e i n d e n e e m t n a a f l o o p v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d , w . z , t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a l s c o m m i s s a r i s . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A s t e l t d e h e e r H e n n i e H E R 1 J G E R S a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t . D e b e z o l d i g i n g v o o r h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t ¬ 7 5 0 , 0 0 p e r j a a r .
D a n i ë l L A M B R E C H T S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i u i i i u A l i i ~ i u i A
1 1 7 - - q 1 . 1 1
" ~ . "
' 1 2 ~ g a 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 2 0 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N T A L E X P R E S S
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L U C H T H A V E N L A A N 2 0 t e 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 3 1 ) O n t s l a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r b r e n g t t e r k e n n i s v a n d e v e r g a d e r i n g d a t d e m a n d a t e n v a n d e h e e r C e e s B A L D E R e n d e h e e r R e n é P L O M P h e d e n w o r d e n s t o p g e z e t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C e e s B A L D E R e n d e h e e r R e n é P L O M P m e t , a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n d a n k t h e n v o o r h u n i n z e t t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ' t i j d e n s h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
2 ) B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r b r e n g t t e r k e n n i s v a n d e v e r g a d e r i n g d a t d e h e e r V i n c e n t J U N O D ( I D - F R 0 4 5 H 2 0 8 5 1 ) , w o n e n d e t e F . 7 8 1 2 4 M O N T A I N V I L L E ( F r a n k r i j k ) , R u e d u P r e s s o i r 1 3 w o r d t v o o r g e d r a g e n a l s b e s t u u r d e r b i n n e n h e t k a d e r v a n e e n h e r v e r d e l i n g v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n b i n n e n d e o n d e r n e m i n g .
D e z e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r e n z a l a a n v a n g n e m e n o n m i d d e l l i j k n à d e z e v e r g a d e r i n g o m t e e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e m a a n d m e t v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e b e n o e m i n g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n . D e h e e r V i n c e n t : J U N O D a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j d e e l t m e e d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D a n i ë l L A M B R E C H T S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 29.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 30.05.2013 13141-0192-027
13/11/2012
ÿþI I
É 1 l r ~
I 1 I H 1 l i i i 1 I I U 1 1 C I I I I
* 1 2 1 8 4 1 5 6 *
a t i a a w a r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 U S S i g 3 1 O C T . 9 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 2 0 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N T A L E X P R E S S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 0 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 8 m e i 2 0 1 2
D e v o o r z i t t e r b r e n g t t e r k e n n i s v a n d e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G o e t z V O L L A N D o p d a t u m ' v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 w e r d s t o p g e z e t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G o e t z V O L L A N D m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n d a n k t h e m v o o r z i j n i n z e t t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , t i j d e n s h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r ,
D e v o o r z i t t e r b r e n g t t e r k e n n i s v a n d e v e r g a d e r i n g d a t d e h e e r G i d e o n W I J G E R G A N G S w o n e n d e t e 2 2 0 1 E W N o o r d w i j k ( N e d e r l a n d ) , R u i j g e n h o e c k 1 7 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e d r a g e n a l s b e s t u u r d e r b i n n e n h e t k a d e r v a n e e n h e r v e r d e l i n g v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n b i n n e n d e o n d e r n e m i n g .
D e z e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r e n z a l a a n v a n g n e m e n o n m i d d e l l i j k n à d e z e : v e r g a d e r i n g o m t e e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e b e n o e m i n g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n . D e h e e r G i d e o n . W 1 J G E R G A N G S a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j d e e l t m e e d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
v o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
D a n i e l L A M B R E C H T S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e r í h a n d t e k e n i n g .
28/08/2012
ÿþ M Q d N r u r t l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U s S E t
" 1 . 7 » t u b 2 0 1 2
G r i f f i e
I N I l l M I I I 1 1 1 1 1 W I I I I N N I 1 1 1 1 1 0 7 3 V
1 2 1 4 7 *
l I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 1 . 3 2 0 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N T A L E X P R E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M E D I A L A A N 3 6 - 1 8 0 0 V I L V O O R D E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 8 m a a r t 2 0 1 2 ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r h e e n g e v e s t i g d t e 1 , 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 3 6 , w o r d t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r d e v o l g e n d e a d r e s :
L u c h t h a v e n l a a n 2 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
D A N I E L L A M B R E C H T S
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.05.2012, NGL 03.08.2012 12388-0192-022
16/01/2012
ÿþA l o d W d d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
í %
h
B R U S S E L
G n f f i e
Q 4 J A N . 2 0 1 2
1 . 1 1 1 2 1 1 . 1 1 1 ! ! 1 1 , 1 9 1 1 1
b e a B . 5 t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 1 . 3 2 0 . 7 2 3
E l e n a r n e n g
( v e u t ) : D E N T A L E X P R E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M E D I A L A A N 3 6 - 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a â t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l v a n p r o c e s v e r b a a l v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e H e e r C e e s B a l d e r a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r , d . w . z . t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a n d m e i 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e h e r b e n o e m i n g B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a l s c o m m i s s a r i s . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A s t e l t d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t . D e b e z o l d i g i n g v o o r h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t E 7 5 0 , 0 0 p e r j a a r .
D A N I E L L A M B R E C I r i T S
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
A n n e x e s d û M o n i t e u r b e I g e
B i j l n g e w b i j $ e t - $ é l g i s u l í - S t a a t s l ï l f f d - = " 1 6 7 0 I I Z O I Z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 25.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 30.08.2011 11460-0156-031
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 26.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 01.06.2010 10147-0371-024
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