DESCON DE SWAEF CONSTRUCTIE, AFGEKORT : DESCON

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DESCON DE SWAEF CONSTRUCTIE, AFGEKORT : DESCON
Dénomination : DESCON DE SWAEF CONSTRUCTIE, AFGEKORT : DESCON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.270.462

Publication

27/02/2014
ÿþ Matl Word 11.1

[1:.(tl .  _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r-

01q111.!III i II

8 FEY. Z014

BRussa

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernerningsnr : 0889.270.462

Benaming

(voluit) : DESCON DE SWAEF CONSTRUCTIE

(verkort) : DESCON

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1770 Liedekerke, Gravenbosstraat, nummer 42.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - verslagen - kapitaalverhoging - wijziging en coördinatie van de statuten - volmacht(en):

Op heden, achtentwintig januari tweeduizend veertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem).

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met:

beperkte aansprakelijkheid "DESCON DE SWAEF CONSTRUCTIE", waarvan de zetel gevestigd is te 1770

Liedekerke, Gravenbosstraat 42 hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP;

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Breckpot te Aalst de dato 20 april 2007,',

bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2007, onder nummer 07070670.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor zelfde notaris Breckpot de dato 04 november

2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 november 2011, onder nummer,

11176730.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0889.270.462.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 9u30 onder het voorzitterschap van de heer Peter Meeuwssen,

nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING -AANWEZIGHEIDSLIJST:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantap

aandelen te bezitten:

1. De Heer DE SWAEF Jozef, wonende te 1770 Liedekerke, Gravenbosstraat 42, Houder van 50 aandelen zo hij heeft verklaard.

2. Mevrouw DE BOLLE Christianne, wonende te 1770 Liedekerke, Gravenbosstraat 42.

Houder van 50 aandelen zo zij heeft verklaard.

Vertegenwoordiging - Volmachten:

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door de heer Meeuwssen Peter, wonende te Dendermonde,

Offerstraat 62/3; die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht

die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2.Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 27/01/2014 en het verslag de

dato 28/01/2014 van Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000

Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059) overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen omtrent

de inbreng in natura.

3. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd drieënvijftigduizend euro (EUR, 153.000,00) om het van honderdduizend euro (EUR 100.000,00) te brengen op tweehonderd;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

t ~ " drieënvijftigduizend euro (EUR 253.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

4.Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

7, Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

tl, Oproepingen:

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders:

Aile aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verzakingdocument werd aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven. Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten warden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 31/12/2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd zeventigduizend euro (170.000,00 euro) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van honderd drieënvijftigduizend euro (EUR 153.000,00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders het dividend niet in speciën wensen te ontvangen, doch dat zij de intentie hebben om de vordering, die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (tees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verslagen:

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 27/01/2014, en van het verslag de dato 28/01/2014, van Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, voornoemd, door de zaakvoerders aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura. De aandeelhouders verklaren een kopij van dit verslag ontvangen te hebben.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd op 28/01/2014, luiden als volgt:

"Ondergetekende, Verscheiden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Bruno Van Bosstraeten, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 27 januari 2014 door het college van zaakvoerders van de BVBA DESCON DE SWAEF CONSTRUCTIE, met maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Gravenbosstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0889.270,462, gekend op de Rechtbank te Brussel, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat 2 vorderingen op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te. brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die ais vergoeding van de Inbreng in natura worden gegeven,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het lnstituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

-de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend?

DERDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura (rekening/courant):

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIS onmiddellijk te willen Inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd drieënvijftigduizend euro (EUR 153.000,00) om het van honderdduizend euro (EUR 100.000,00) te brengen op tweehonderd drieënvijftigduizend euro (EUR 253.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 %) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven..

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd drieënvijftigduizend euro (EUR 153.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd drieënvijftig duizend euro (EUR 253.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk 11100ste van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLISSiNG: Wijziging van de statuten:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd drieënvijftigduizend euro (EUR 253.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie:

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ACHTSTE BESLiSS1NG: Machten aan het bestuursorgaan;

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE - RAADGEVING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

, 4, v~ -.7

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

V

" De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING:-

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart/paspoorL

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 9u45.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie statuten;

-onderhandse volmacht(en) tot vertegenwoordiging - verzaking aan oproepingsformaliteiten;

-verslag bedrijfsrevisor;

-bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap;

-beslissing algemene vergadering van 31 december 2013.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 28.01.2014 14017-0098-017
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 26.09.2012 12583-0475-015
24/11/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011- Annexes du Moniteur belge Benaming : DESCO DE SWAEF CONSTRUCTIE

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gravenbosstraat 42

1770 Liedekerke

Onderwerp akte : Naamswijziging

Uit een akte verleden voor notaris Danièle Breckpot te Aalst op 4 november 2011 « Geregistreerd te Aalst de 8 november 2011. Twee bladen geen verzending. Boek 927 blad 98 vak 6. Ontvangen : vijfenwtintig euro (25,; EUR). De Ontvanger a.i. (getekend). K. Danau », blijkt onder meer het volgende :

Dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DESCO DE SWAEF CONSTRUCTIE", met maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Gravenbosstraat 42, met ondernemingsnummer 889.270.462 RPR Brussel.

De vergadering heeft na beraadslaging volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen: EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist dat de maatschappelijke benaming van de vennootschap met onmiddellijke ingang

" wordt gewijzigd in "DESCON DE SWAEF CONSTRUCTIE".

" TWEEDE BESLISSING.

Ingevolge de hierboven genomen beslissing wordt de tekst van de statuten als volgt aangepast: Artikel 1, '

wordt vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 1 : NAAM.

De vennootschap is opgericht met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "DESCON DE SWAEF CONSTRUCTIE", afgekort "DESCON".

Deze naam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders

en andere stukken alsook aile websites en stukken in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap,

onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA".

Tevens moet het ondememingsnummer worden vermeld, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de'

vermelding van de zetel van de rechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Bij BTW-plichtigen moet het ondememingsnummer worden voorafgegaan van de vermelding "BTW BE".

DERDE BESLISSING.

De comparant keurt de coordinatie der statuten goed.

Voor analytisch uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van de akte de dato 4 november 2011

- de gecoördineerde statuten.

Notaris Danièle Breckpot te Aalst.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rtp0d 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vr behr aar Bel! Staal

Ondememingsnr : 0889.270.462

1 4 -91m 2011

r»`

Griffie

21/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 10.11.2011 11609-0076-015
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 02.11.2010 10600-0280-012
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 14.09.2009 09764-0015-011
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 17.04.2009 09109-0079-011
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 05.10.2015 15639-0224-015

Coordonnées
DESCON DE SWAEF CONSTRUCTIE, AFGEKORT : DESC…

Adresse
GRAVENBOSSTRAAT 42 1770 LIEDEKERKE

Code postal : 1770
Localité : LIEDEKERKE
Commune : LIEDEKERKE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande