01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 25.06.2014 14217-0157-030
23/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e 1 . r I n d e a k t e
n e e r g e i n e n t V a n g e n o
1 # 3
1 1 M U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a r l d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a , I k o f f f l i d e i B r u s s e l
N
V o l b e h o i a a n B e l g S t a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s e r t F i s h e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , 9 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ó n
G e v o l m a c h t i g d e
d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2014
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I n f l I 1 I ~ I ~ f l I ~ I W W I f l I ~ I M
1 4 3 9 1 6 9 *
B R U S S E L 3 1 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S E R T F I S H E S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e d e h e e r A i m é V A N H E C K E , a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2014
ÿþM M W o n ' 1 1 . 1
L i ' d l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t n i t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a . l i g r e e i a p e ,
+ 7 i Q p
f 3 ~ r ~ , t ,
$ . ~ _ ~ i . 2 0 1 4
t e r ~ t ' i % ;
r e e h t b a f k r , , . 1 7 C Z A } , .
, à f L .
L r ? G r e ` n ` 4 , ` , i : , D
G . ~ c h ! . . . . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s e r t F i s h e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ó n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 12.08.2013 13420-0425-031
26/07/2013
ÿþ M O A 2 . 1
r ' < = " j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I I N
i
* 1 3 1 1 6 9 *
G r i f f i e " J 1 V ~ A M 2 0 1
- . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 5 9 7 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s e r t F i s h e s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d e B C B V A G R A N T T H O R N T O N B e d r i j f s r e v i s o r e n P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , d i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e W e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d t : d e h e e r S t e v e n P A Z E N e n d e h e e r L u c D E L T O U R .
1 i j r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 07.08.2012 12394-0220-027
23/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1
* 1 1 1 A 3 5 6 8 +
b e r
a Z
B e S t a
3 s s e , 2 G 1 1
~ ~ ~ J I t O J ~ .
~
~ ~ ~ L f
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S E R T F I S H E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A R E N S E S T E E N W E G , 2 2 8 T E 1 8 0 0 V I L V O O R D E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E S E R T F I S H E S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " T U B B A X T V " i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s B e r q u i n , d e s t i j d s t e B r u s s e l , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 4 4 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e : B r u s s e l , o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e w e t e n :
1 . A r t i k e l 1 0 : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n g e n a a m d " O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e ; o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s " t o t s c h r a p p i n g v a n d e b e p e r k i n g e n o p d e v r i j e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n e n ; a n d e r e e f f e c - t e n , z o d a t d i t a r t i k e l 1 0 b i j g e v o l g z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 1 0 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f a n d e r e t i t e l s d i e r e c h t g e v e n o p ! a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r f e v e n d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l o f t e n ; b e z w a r e n d e t i t e l , a l s m e d e d e o v e r d r a c h t e r v a n w e g e n s o v e r l i j d e n , i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n . "
2 . I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 1 g e n a a m d " N i e t g e b r u i k t e .
T i t e l B .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L . ( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e : ( 2 v o l m a c h t e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 12.07.2011 11296-0385-025
29/06/2011
ÿþL u i k B
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d M ° e : . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
J 7 J t G r t á ~ t e 1 0 i ~
"
X 1 1 0 9 6 9 3 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s e r t F i s h e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : o v e r d r a c h t a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 7 j u n i 2 0 1 1
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 2 7 j u n c t o 6 2 0 , § 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e o v e r d r a c h t v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n T . T . T . I . B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 1 9 6 . 7 1 5 ( R P R B r u s s e l ) e n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e r e c h t s t r e e k s g e c o n t r o l e e r d w o r d t d o o r d e z e l a a t s t e i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n b e d r a g v a n 6 2 6 . 3 8 E U R , g o e d t e k e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b i j e e n p a r i g h e i d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , w o n e n d e t e G r o e n p l a a t s 1 8 , 3 8 9 0 G i n g e l o m .
V o o r n o e m d e p e r s o o n i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l e n 6 2 7 j u n c t o 6 2 0 j u n c t o 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u 1 V r ó n ï t e u r b e r g ë
21/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : D e s e r t F i s h e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 6 j u n i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 J I U 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 1 4 5 9 *
V b e h a a B e l S t a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 1 2 5 7 6
B R U S S a
1 3 J e 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S E R T F I S H E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E L O O P T I J D V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E S E R T F I S H E S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8 , B T W B E ( 0 ) 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p 2 7 j u n i 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e . b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 4 4 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
. T I T E L A .
W i j z i g i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l _ v o o r t a a n : _ a a n v a n g e n . . o p . 1 j a n u a r i e n , e i n d i g e n : o p : 3 1 - " d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e "
j a a r . H e t h u i d i g e l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d a t o p 1 j u l i 2 0 1 0 e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n , z a l
b i j g e v o l g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e i n d i g e n e n u i t z o n d e r l i j k s l e c h t s 6 m a a n d e n b e l o p e n .
T I T E L B .
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s s i n g w a a r v a n s p r a k e o n d e r T i t e l A , d e
d a t u m v a n s a m e n k o m s t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n v a s t t e s t e l l e n o p d e e e r s t e m a a n d a g
v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r e n d i t t e r e k e n e n v a n a f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n
o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 z a l w o r d e n a f g e s l o t e n .
T I T E L G .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 0 : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e
j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . "
- a r t i k e l 3 2 : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t
m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r . "
T I T E L D .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n t e n e i n d e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n ;
- a a n M i j n h e e r T a c k W i m , v o o r n o e m d , a l l e m a c h t e n o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n t e v e r r i c h t e n i n
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z o w e l h u i d i g m a n d a a t a l s a l l e
w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , m e d e d e l i n g e n d i e n o g d i e n e n t e g e s c h i e d e n b i j v o o r m e l d e d i e n s t e n .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
( a a n g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
- U i t g i f t e : ( 2 v o l m a c h t e n ) ,
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 28.12.2010 10648-0010-024
23/03/2015
ÿþ, ) "
R S o d W o N 1 1 , 1
L 9 ~ ~ ~ 4 s b ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h _ S t 2 a t s b l a d r b e k e n d t v a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a ï c t e
i I I I U h I I I I I f l I I I I I H I
* 1 5 0 4 3 0 2 2 x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S E R T F I S H E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 8 0 0 - V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e w e g , 2 2 8 . '
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R E R S - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E S E R T F I S H E S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 5 5 . 5 9 7 , 1 2 2 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " T U B B A X T V " ' i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s B e r q u i n , d e s t i j d s t e B r u s s e l , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 4 4 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n ;
T i t e l A .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n a m e n d e m e n t a a n a r t i k e l 1 5 , t e w e t e n
1 . A r t i k e l 6 : v e r v a n g i n g i n d e t i t e l v a n d i t a r t i k e l v a n h e t w o o r d " s p e c i e n " d o o r h e t w o o r d " s p e c i ë n " e n v e r v a n g i n g i n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v a n h e t w o o r d " a f w j i k e n " , d o o r h e t w o o r d " a f w i j k e n " . '
2 . A r t i k e l 8 : v e r v a n g i n g i n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v a n h e t w o o r d " n e t t o - a k t i e f " d o o r h e t w o o r d " n e t t o - a c t i e f " .
3 . A r t i k e l 9 x v e r v a n g i n g i n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v a n h e t w o o r d " e f f e k t " d o o r h e t w o o r d " e f f e c t " .
4 . A r t i k e l 1 4 : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t v i e r l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , f y s i e k e o f r e c h t s p e r s o n e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
T w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e d e h o u d e r v a n s o o r t " A " a a n d e l e n i n D e V i j v e r M e d i a N V a a n d u i d t ; é é n b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e d u i d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e d e h o u d e r v a n s o o r t " B 1 " a a n d e l e n i n D e V i j v e r M e d i a N V a a n d u i d t ; e n é é n b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e d u i d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e d e , h o u d e r v a n s o o r t " B 2 " a a n d e l e n i n D e V i j v e r M e d i a N V a a n d u i d t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n e r m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r p e r d e r g e l i j k e s o o r t v a n a a n d e l e n i s , z i j h u n r e c h t e n g e z a m e n l i j k u i t o e f e n e n , b i j g e b r e k e w a a r v a n h u n r e c h t e n n i e t g e l d i g u i t g e o e f e n d z u l l e n z i j n ( z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e v e n t u e l e o n d e r l i n g e r e g e l i n g e n t u s s e n d e z e h o u d e r s ) .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e h e t r e c h t h e e f t o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n p o s i t i e a i s b e s t u u r d e r g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r l e g t , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e i g e n g o e d d u n k e n e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n v o o r d e p o s i t i e w a a r v o o r g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n i s v o o r g e l e g d , t o t d e z e a a n d e e l h o u d e r z i j n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r d i e p o s i t i e h e e f t v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n a a n d e e l h o u d e r d i e h e t r e c h t h e e f t o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n p o s i t i e a l s b e s t u u r d e r z a l d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n z i j n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r a f g a a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e b e s t u u r d e r ( s ) m o e t ( e n ) w o r d e n b e n o e m d .
E l k e b e s t u u r d e r k a n u i t z i j n a m b t w o r d e n o n t z e t , m e t o f z o n d e r d w i n g e n d e r e d e n , d o o r e e n
" m e e r d e r h e i d s b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k e b e s t u u r d e r k a n o o k t e a l l e n t i j d e z e l f o n t s l a g n e m e n m i t s s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . A a n v a a r d i n g v a n d e r g e l i j k
" o n t s l a g i s n i e t n o d i g o m e r u i t v o e r i n g a a n t e g e v e n . l n g e v a l v a n e e n v a c a t u r e b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r , h o e ' d i e o o k t o t s t a n d i s g e k o m e n , c o ö p t e r e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k e e n b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e a a n - d e e l h o u d e r o f a a n d e e l h o u d e r s d i e k a n d i d a t e n h e b b e n v o o r g e s t e l d v o o r d e _ b e n o e m i n g v a n d e O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r w i e n s p o s i t i e v a c a n t w o r d t . D e b e n o e m i n g w o r d t t e r b e k r a c h t i g i n g g e z e t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n b e s t u u r d e r d i e o p d e z e w i j z e w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e t d e t i j d u i t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j / z i j v e r v a n g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j , a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p ,
D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ?
5 . A r t i k e l 1 5 ;
5 . 1 . V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g ?
5 . 2 . I n l a s s i n g n a d e d e r d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l , v a n d e v o l g e n d e n i e u w e a l i n e a : " D e C E O v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e w o n e n ( b e h a l v e i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m a n d e r s z o u b e s l i s s e n ) . D e C E O h e e f t g e e n s t e m r e c h t e n z i j n a a n w e z i g h e i d w o r d t o o k n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t q u o r u m o f e n i g e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n . "
5 . 3 . V e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n d e z e s d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t - b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n ?
6 . A r t i k e l 1 6 : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e v o e g d h e i d s v e r d e l i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t D e V i j v e r M e d i a N V v a n i n i t i ë l e d a t u m 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , m a g d e r a a d :
1 ) e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e r a a d b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n ,
2 ) h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n , é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n . I n h e t g e v a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w d w o r d t a a n e e n b e s t u u r d e r , d a n z a l d e z e d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e - s t u u r d e n o f C E O . I n g e v a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w d w o r d t a a n e e n p e r s o o n d i e g e e n l i d i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n z a l d e z e d e t i t e l d r a g e n v a n C E O .
3 ) e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . "
7 . A r t i k e l 1 9 : V e r v a n g i n g i n d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v a n h e t w o o r d " o n d e r z o e k s " d o o r " o n d e r z o e k s - " . 8 . A r t i k e l 3 7 : v e r v a n g i n g i n d e t e k s t v a n e l k v a n d e d r i e a l i n e a a ) b ) e n c ) v a n d i t a r t i k e l v a n h e t w o o r d " n e t t o - a k t i e f d o o r h e t w o o r d " n e t t o - a c t i e f .
9 . A r t i k e l 3 9 : v e r v a n g i n g i n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v a n h e t w o o r d " v o o n s t k e u z e " d o o r h e t w o o r d " w o o n s t k e u z e " .
T i t e l B .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g , d a t e f f e c t i e f i s g e w o r d e n c o n f o r m d e r e s p e c t i e v e l i j k e o n t s l a g b r i e v e n , v a n d e d r i e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e H e r e n W o u t e r V a n d e n h a u t e , W i m T a c k e n E r i k W a t t é , i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s ,
1 . i n z o v e r r e a l s m o g e l i j k , o n h e r r o e p e l i j k e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t h e d e n t e v e r l e n e n . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e n b e v e s t i g t d a t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r a f g a a n d r e e d s m o n d e l i n g v e r s l a g h a d d e n u i t g e b r a c h t o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t n a u w k e u r i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e w i j z e w a a r o p d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t i n d e p e r i o d e t o t e n m e t h e d e n h e b b e n v o l b r a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t h e n v o o r d e d i e n s t e n e n b e s l i s t d a t h e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t h e d e n t i j d e n s d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r d e p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e v e n a l s o p d e d a a r o p v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r d e p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . a m o v e r t e g a a n t o t d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s :
a ) d e H e e r B R O N S E L A E R J e r o e n M a r i a K , w o n e n d e t e B - 1 7 7 0 L i e d e - k e r k e , P a a r d e n p u t s t r a a t , 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t B e l g i s c h n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 8 1 1 0 3 - 3 9 1 - 7 0 . .
b ) d e H e e r N I E U W D O R P D i e t e r H a n s E , w o n e n d e t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , S n o y e t d ' O p p u r e r s l a a n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t B e l g i s c h n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 5 0 2 2 2 - 1 1 5 - 3 8 .
d ) d e H e e r W A T T E E r i k , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e , o p 3 0 j a n u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e B 3 0 6 1 L e e f d a a l , N o l l e k e n s s t r a a t , 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t B e l g i s c h n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 5 . 0 1 . 3 0 - 4 7 5 . 9 4 .
d ) d e H e e r S T E U R B A U T G e e r t G e o r g e s G . , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e , o p 2 4 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e B 9 6 6 0 M a a r k e d a l , F o n t e i n e w e g , 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t B e l g i s c h n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 1 . 0 6 . 2 4 2 6 1 . 5 1 .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a t e n u i t o e f e n e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d e v o r i g e b e s t u u r d e r s e n t o t o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g o p h e t b o e k j a a r g e ë i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
T i t e l C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e ( 2 v o l m a c h t e n )
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 28.12.2009 09914-0084-020
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 23.12.2008 08869-0199-022
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 18.07.2007 07425-0266-016
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.05.2006, NGL 28.06.2006 06348-0646-012
10/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.05.2005, NGL 08.06.2005 05226-2144-013
22/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 03.05.2004, NGL 21.06.2004 04283-1993-012
06/08/2003 : LE092406
05/03/2003 : LE092406
13/09/2002 : BL594011
06/10/2001 : BL594011
19/11/1998 : BL594011
19/11/1998 : BL594011