16/08/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 , 1 1 1 # 2 1 0 1
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c l S t a a t s b l s
M C e r c e l e . , 3 : f ~ t i 4 ç
f l C 4 i ~ t 1 ~ ~ i ~ ~ , . . : U ~
t e L e u v e n , ~ . ~ , ~ A U G E 2 0 1
D E G R I F F I E . ; ` ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 9 4 6 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S I G N C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L I M B U R G S T I R U M L A A N 4 - 3 0 4 0 H U L D E N B E R G
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ÿ W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G D E R Z A A K V O E R D E R S , G E H O U D E N O P W O E N S D A G 3 1 M E I 2 0 1 3 T E R M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O M 1 0 U 0 0
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 , h a n d e l e n d k r a c h t e n s a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e p l a a t s t n a a r H e l l e k o u t e r w e g 6 , 3 0 9 0 O v e r i j s e .
D e z e b e s l i s s i n g t r e e d t i n w e r k i n g o p 1 j u l i 2 0 1 3 .
H u g o A E R T S
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ~
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V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
R P l n i c e . h
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N é e r g e l e g c t t e r g n t t t e c R e c h t b a n k v a n K o o p h a n c i e i
t e L e u v e n , d e 2 6 ~ .
D E G R l I P C 2 ' 1 2
i
G r i f f i e
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 4 6 . 6 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E S I G N C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 4 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a r l M A E R E , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s , v e r v a n g e n d n o t a r i s L u c H e r t e c a n t t e N e e r i j s e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a k t e n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S I G N C O N S U L T " , v o o r m e l d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n T I E N D U I Z E N D V I E R E N V E E R T I G E U R O ( ¬ 1 0 . 0 4 4 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p A C H T E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G E U R O ( ¬ 2 8 . 6 4 4 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
b ) H i e r o p h e e f t d e m e v r o u w L A V I G N E L a r i s s a , v o o r n o e m d , i n a f w i j k i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g h i e r o v e r , i n d i v i d u e e l b e s l i s t g e e n g e b r u i k t e m a k e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e h e e r A E R T S H u g o , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p n i e u w e a a n d e l e n e n s t o r t t e i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 0 4 4 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 6 2 ) v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
G e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 5 7 4 4 0 3 5 9 4 3 6 4 4 b i j K B C B a n k O v e r i j s e g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s h e t b a n k a t t e s t d a t b e w a a r d z a l b l i j v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j o n d e r g e t e k e n d e p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s , a f g e g e v e n d o o r d e K B C B a n k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
c ) D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t o p a l l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ; « H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 8 . 6 4 4 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 6 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
- - _ _
S t e m m i n g ~ . _ _ _ . - ~ , .
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a i h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s
a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s C a r l M A E R E , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s , v e r v a n g e n d e n o t a r i s L u c H e r t e c a n t
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n a k t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
R n l n i c r h
1 . _ _ _ _ _ _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e