DESIGN EXPO SYSTEMS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DESIGN EXPO SYSTEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 455.192.393

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 07.07.2014 14279-0163-018
25/02/2014
ÿþMad 2.Q

fulAn

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

II(u~1~oiuiWiw

1 50015

1

er FEB 2014

e~~~S~i<

G r i ¬ ë

Ondernemingsnr : 0456.192.393

Benaming

(voluit) : DESIGN EXPO SYSTEMS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1731 Zetlik - Vliegwezenlaan 48

Onderwerp akte : Omvorming naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid - Kapitaalvermindering - Kapitaalverhoging

Ingevolge bav gehouden ten kantore van Notaris Paul Bauwens, op datum van 30 december 2013, geregistreerd negen bladen drie verzendingen te Dilbeek Il de 07 JAN 2014, Boek 610, Blad 05, Vak 14, Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger ai (get.) A.Somers, werden navolgende beslissingen genomen:

KAPITEL I: OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERMINDERING

EERSTE BESLUIT

De vergadering aanhoort de lezing van het verslag van de Raad van Bestuur, de dato 23 december 2011, betreffende de redenen die ertoe leiden de voorgestelde maatschappelijke omzetting te overwegen, zonder dat nochtans de naam, de duur, de zetel, het maatschappelijk doel en het maatschappelijk kapitaal gewijzigd worden.

De vergadering aanhoort eveneens de lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 28A, hier vertegenwoordigd door de heer André Geeroms, bedrijfsrevisor, de dato 24 december 2013, met in bijlage de staat van activa en passiva op datum van 30 september 2013.

De besluiten van dit verslag zijn:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.09.2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief dat volgens deze staat 247.202,84 EUR bedraagt, is niet kleiner dan het huidig maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR noch van het vereiste minimumkapitaal van 18.550,00 EUR voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij maken evenwel een algemeen voorbehoud voor eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele latente schulden of geschillen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend, maar die eventueel na de datum van dit rapport zouden kunnen ontstaan.

Wij wensen er tenslotte de aandacht op te vestigen dat wij niet in de mogelijkheid waren om het verslag binnen de 15 dagen voor de algemene vergadering over te maken aan de vennootschap, daar wij niet tijdig over de nodige documenten beschikten.

24 december2013"

Beide verslagen zullen samen met onderhavige akte neergelegd worden op de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering neemt met eenparigheid van stemmen, de besluiten aan van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, en beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel en het maatschappelijk doel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap.

Het maatschappelijk kapitaal van TWEEËNZESTIGDUIZEND euro (¬ 62.000,00) wordt, ingevolge volgende beslissing verminderd tot achttiendduizend vijfonderdvijftig (¬ 18.550,00), vertegenwoordigd door driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal een (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor een (1) aandeel van de omgezette Naamloze Vennootschap, te weten:

TWEEDE BESLISSING

De voorzitter zet het doel en de wijze van de kapitaalvermindering uiteen.

Deze uiteenzetting wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING

Dientengevolge beslist de vergadering het kapitaal te verminderen met drieënveertigduizend vierhonderdvijftig euro (¬ 43.450,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550,00) door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit na compensatie met eventuele schulden dewelke de aandeelhouders hebben ten overstaan van de vennootschap,

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5, eerste paragraaf van de statuten om dit in

overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het kapitaal en wel als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizendvijfhonderd vijftig euro (18.550,00¬ ),

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd tweeënzeventig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder

één/driehonderd tweeënzeventigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijziging naar 1930

Zaventem, Sint-Martinusweg 189115,

De algemene vergadering verklaart en bevestigt dat de exploitatiezetel te Zellik -Vliegwezenlaan 48 en te

Oostende - Wellingtonstraat 80 bus 3, behouden blijven.

Wijziging van huidig artikel 2 van de statuten.

ZESDE BESLISSING

De vergadering, met eenparigheid van stemmen, beslist het ontslag van de Heer Poleyn Berten en Mevrouw

Dekuyper Greetje, beiden voornoemd, als bestuurders te aanvaarden.

Eveneens wordt hen kwijting verleend voor hun mandaat.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om één statutaire zaakvoerder te benoemen en

benoemt tot die functie:

De Heer Poleyn Berten, voornoemd, die aanvaardt.

Zijn bevoegdheden worden geregeld door de statuten, dewelke worden aangenomen ingevolge navolgende

beslissing.

ACHTSTE BESLISSING

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de uit de omzetting

gesproten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op ais volgt:

A.ALGEMENE BEPALINGEN EN BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN INDIEN DE

VENNOOTSCHAP MEERHOOFDIG IS,

TITEL I, Naam - Zetel - Doel  Duur

Artikel 1.- De Naam luidt: "Design Expo Systems", onder de vorm van een Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid.

Artikel 2.- De zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Sint Martinusweg 189115.

TITEL Il.- Het maatschappelijk kapitaal

Artikel 5.- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550,00),

verdeeld in driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

TITEL IV. - Het bestuur en toezicht

Artikel 14.- De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten; zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en duur van hun mandaat bepaalt.

Artikel 15.- De enige zaakvoerder of de zaakvoerders individueel hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om aile daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel,

Artikel 16.- Het bestuur van de vennootschap wordt thans opgedragen aan één zaakvoerder, te weten de

heer BERTEN Poleyn, geboren te Zwevegem, op 28 september 1971, die aanvaardt.

De duur van zijn mandaat is onbeperkt, en hun afzetting kan slechts plaatshebben om ernstige redenen,

hij beschikt over al de bevoegdheden die door de statuten aan de zaakvoerder worden toegekend.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daarvan afwijkt.

KAPITTEL Il: KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE ARTIKEL 537 WIB

Onmiddellijk na voormelde algemene vergadering die werd gehouden, beslissen de aanwezige aandeelhouders en de nieuw aangeduide zaakvoerders, in hun hoedanigheid over te gaan tot een bijkomende nieuwe algemene vergadering om tot uitvoering over te gaan van de beslissing die door de raad van bestuur werd voorgesteld, voortijds deze omzetting naar de BVBA.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

i

Aje

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. De vennoten hebben voorafgaandelijk hun intentie geuit om in te schrijven op de Wkapitaalverhoging. De vennoten verklaren dan ook volledig om de hoogte te zijn van de bepalingen van voormeld artikel 537 WIB92 en de daarin beschreven antimisbruikbepaling, waarvoor een bijkomende heffing door de administratie kan worden geheven.

EERSTE BESLISSING

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist tot een verhoging van het kapitaal met tachtigduizend zeshonderdveertig euro (¬ 80.640,00) om het alzo te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550,00) naar negenennegentigduizend honderdnegentig euro (¬ 99.190,00) middels inbreng in speciën en door creatie van honderddrieënnegentig (193) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

TWEEDE BESLISSING

Voorkeurrecht

DERDE BESLISSING

Inschrijving en aflossing

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsinbreng zal gebeuren door inbreng in het kapitaal door de vennoten, in overeenstemming met hun voormelde aandeelhoudersbezit, van het netto-dividend van tachtigduizend zeshonderdveertig euro (¬ 80.640,00), hetwelke is ontstaan naar aanleiding van de toekenning van het bruto-dividend van negenentachtigduizend zeshonderd euro (¬ 89.600,00), besloten door de algemene vergadering de dato 10 december 2013, voormeld, en na aftrek van de tien percent (10%) roerende voorheffing.

De comparanten verklaren bijgevolg in te schrijven als volgt;

De inschrijvers verklaren en ai de leden van de vergadering erkennen dat de volledige kapitaalverhoging, volledig volstort is door een storting in geld, dat zij gedaan hebben op een rekeningnummer BE26 7450 7064 1129, op naam van de vennootschap bij de KBC, te Zellik, op 2711212013, zodat de vennootschap, uit dien hcofde vanaf heden over een bedrag van tachtigduizend zeshonderdveertig euro (¬ 80.640,00) beschikt.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende Notaris te acteren dat de

kapitaalverhoging werd onderschreven en volstort en dat het kapitaal effectief werd gebracht op

negenennegentigduizend honderdnegentig euro (¬ 99.190,00) middels inbreng in speciën en door creatie van

honderddrieënnegentig (193) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist volgende wijziging aan de statuten;

- Artikel 5, eerste lid wordt vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt

negenennegentigduizend honderdnegentig euro (¬ 99.190,00) vertegenwoordigd door vijfhonderdvijfenzestig

(565) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist tot coördinatie van de statuten en geeft hiertoe aan de instrumenterende notaris de

opdracht.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL;

AANHANGSELS: 9 uittreksel - 1 expeditie - 1 verslag van de Raad van Bestuur - 1 rapport van de

Bedrijfsrevisor -1 gecoördineerde statuten -1 Notulen algemene Vergadering

Paul Bauwens Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 16.07.2013 13308-0024-018
22/08/2012
ÿþ s1111 ,.: =1 Had Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

J UAOUT

III

Voor-

behouden II~

aan het I! Belgisch

Staatsblad

*12144546*

!OU

Ondernemingsnr : 0455192393

Benaming

(voluit) : DESIGN EXPO SYSTEMS

(verkort)

Rechtsvorm NV

Zetel VLIEGWEZENLAAN 48 1731 ZELLIK

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER

De algemene vergadering van 14 juni 2012 herbenoemt de bestuurder Dekuyper Greet met eenparigheid van stemmen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar lopend vanaf heden tot de algemene vergadering van 2018.

De algemene vergadering neemt akte van het verslag van de Raad van Bestuur waaruit blijkt dat Dhr. Poleyn Berten herbenoemt wordt als gedelegeerd bestuurder voor de periode van 6 Jaar lopend vanaf heden tot de algemene vergadering van 2018.

Dhr. Poleyn Berten

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 28.06.2012 12230-0208-014
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 30.06.2011 11239-0237-014
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 22.07.2010 10332-0416-014
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 16.06.2009 09238-0142-014
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 01.07.2008 08336-0352-014
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 10.07.2007 07382-0129-015
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 05.07.2006 06397-0067-015
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 15.07.2005 05485-0033-015
07/09/2004 : KO135421
30/07/2004 : KO135421
25/11/2003 : KO135421
06/08/2003 : KO135421
16/06/2003 : KO135421
31/07/2002 : KO135421
23/07/1999 : KO135421
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 15.07.2016 16337-0461-014

Coordonnées
DESIGN EXPO SYSTEMS

Adresse
SINT-MARTINUSWEG 189/15 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande