DESMEDT JONATHAN

Dénomination : DESMEDT JONATHAN

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 451.658.724

Publication

17/10/2014

��Ondernemingsnr Benaming 0451.658.724

(voluit) : (verkort) JONATHAN DESMEDT

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 1500 Halle Basiliekstraat 110

(volledig adres)

OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO - AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VERBONDEN AAN DE AANDELEN - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - VOLLEDIGE HERWERKING VAN DE STATUTEN - UITVOERINGSMACHTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 29 september 2014 blijkt dat de buitengewone vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JONATHAN DESMEDT met maatschappelijke zetel te 1500 Halle Basiliekstraat 110, ingeschreven bij de Kruispuritbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)451.658.724/RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen:

TITEL A.

Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro.

Voorstel om het maatschappelijk kapitaal dat op heden nog is uitgedrukt in Belgische franken, om te zetten in euro, ten-einde het bedrag van het maatschappelijk te brengen op acht-tienduizend vijfhonderdtwee�nnegentig euro ��n cent (� 18.592,01) in plaats van zevenhonderdvijftigduizend Belgische franken (750.000,00 BEF).

TITEL B.

Afschaffing van de nominale waarde verbonden aan de aandelen.

Voorstel om de nominale waarde verbonden aan de aandelen af te schaffen.

TITEL C.

Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

1. Voorafgaande verslagen.

Oe algemene vergadering ontslaat de Voorzitter ervan Lezing te geven van de verslagen waarvan sprake in

artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, hetzij:

1.1. het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, hetzij: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC BE-DRIJFSREVISOREN" met zetel te 8820 Torhout Lichterveldestraat 39A, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)462.836.191/RPR Torhout, vertegenwoordigd door Mijnheer Andr� Geeroms, inzake de voorgestelde inbreng in nature van de schuldvordering waarvan sprake onder Titel A van de dagorde Net besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"BESLUIT

Oe inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de bvba Jonathan Desmedt, bestaat uit een vordering ten bedrage van 66.407,99 EUR.

het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal docr de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

b) de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

G) de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en uitgiftepremie van de ais vergoeding uitge-g even aandelen.

Ter vergoeding van de inbreng in nature worden 1.478 nieuwe aandelen toegekend.

Op de iaatste blz van Lvik B verineiden Recto Naam n hoedanigheid an de instmmenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(eii)

nevoegii de rechtspersoon ten aanzien van derdei ra 'ertegenwoordigen

Verso Waarn en handtekening

IIMM1911

Mod %Nord ILI

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangeri op

08 OKT. 2014

ter griffie vareereederiandstalige

rechtbank van koophandi Grusb

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat, conform de con-trolenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of van de waarde van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

29 september 2014

De Bedrijfsrevisor

VRC Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Andr� Geeroms"

1.2. het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerder in-zake de hierna voorgestelde inbreng in nature van een achte-gestelde lening. Dit verslag zet inzonderheid uiteen waarom zowel de inbreng als de vooropgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en wijkt niet af van het besluit van het verslag van de bedriffrevisor.

Beslissingen.

2.1. De algemene vergadering beslist te aanvaarden: de inbreng door Mijnheer DESMEDT Edgard Gustave, geboren te Halle op 26 juli 1947 (nationaal nummer: 47.07.26-277.76 - identi-teitskaart nummer: 591-331569344.), en zijn echtgenote mevrouw NERINCKX Liliane Marie-Louise, geboren te Ukkel op 1 oktober 1948 (nationaal nummer: 48.10.01-238.34 identiteitskaart nummer: 591-3316399-71), beiden samen wonende te 1502 Lembeek (Halle), Bergensesteenweg 542, gehuwd onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap met huwelijkscontract verleden voor notaris Raymond Van lsterdael te Halle op 10 november 1969 tot op heden ongewijzigd, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering voortvloeiend uit een achtergestelde lening die zij bezitten tegen de vennootschap. Het totaal door hen uitgeleende bedrag beloopt achtenzestigduizend driehonderd��nendertig euro zesenvijftig cents (E 68.331,56), Dit bedrag wordt evenwel niet volledig ingebracht in de vennootschap: de waarde van de inbreng wordt beperkt tot zesenzestigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cents (� 66.407,99).

De waarde van de inbreng in natura zal enerzijds, worden toegewezen aan het kapitaal ten bedrage van 3.663,81 euro, mits vergoeding van 1478 nieuwe maatschappelijke aandelen, en anderzijds zal de resterende waarde, hetzij 62.744,18 euro, worden toegewezen als uitgiftepremie.

2.2. De algemene vergadering beslist om de conventionele waarde van de inbreng vast te stellen op zesenzestigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cents (E 66.407,99).

2.3. Bijgevolg, wordt beslist om het kapitaal te verhogen van 18.592,01 euro tot 22.255,82 euro en de kapitaalverhoging te vergoeden door de uitgifte van 1478 nieuwe (volgestorte) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen en genietende van dezelfde rechten en voordelen, met participatie in de resultaten van het lopende boekjaar te rekenen vanaf hun uitgifte.

Het verschil tussen de nominale waarde van de schuldvordering, hetzij 66.407,99 euro, en de waarde van het bedrag dat wordt toegewezen aan het kapitaal van 3.663,81 euro, hetzij 62.744,18 euro, zal dus op een rekening "uitgiftepremie" worden geboekt die onbe-ischikbaar zal zijn zoals het kapitaal en die bijgevolg slechts zal kunnen worden vermin-derd of op-geheven, behalve mits incorpora-4Ie in het kapitaal, onder de voorwaariden voorzien bij de wet voor kapitaalverminderirrgen.

Ter vergoeding van deze inbreng beslist de algemene vergade-ring om aan de inbrengers, Mijnheer en Mevrouw DESMEDT-NERINCKX, 1478 nieuwe aandelen van de vennootschap toe te kennen, zijnde; 1478 nieuwe aandelen zonder toekenning van nominale waarde, identiek aan en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, met deelneming in de winst van het lopende boekjaar vanaf de dag van de verwezenlijking van de inbreng, prorata temporis.

3. Verwezenlijking van de inbreng en toekenning van de nieuwe aandelen.

Zijn hier tussengekomen

Mijnheer DESMEDT Edgarcl Gustave, geboren te Halle op 26 juli 1947 (nationaal nummer: 47.07.26-277.76 - identiteitskaart nummer: 591-3315693-44), en zijn echtgenote mevrouw NERINCKX Liliane Marie-Louise, geboren te Ukkel op 1 oktober 1948 (nationaal nummer: 48.10.01-238.34 identiteitskaart nummer: 5913316399-71), beiden samen wonende te 1502 Lembeek (Halle), Bergensesteenweg 542, gehuwd onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap met huwelijkscontract verleden voor notaris Raymond Van lsterdael te Halle op 10 november 1969 tot op heden ongewijzigd, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht die In billage hieraan zal gehecht blijven, door hun zoon Mijnheer DESMEDT Jonathan, voornoemd, dewelke verklaren, bij monde van hun lasthebber, na te hebben erkend kennis te hebben van zowel de financi�le situatie als van de statuten van de onderhavige vennootschap, over te gaan tot de inbreng in natura in de vennootschap van: de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij bezitten tegen de vennootschap. Het totaal door hen uitgeleende bedrag beloopt achtenzestigduizend driehonderd��nendertig euro zesenvijftig cents (E 68.331,56). Dit bedrag wordt evenwel niet volledig ingebracht in de vennootschap: de waarde van de inbreng. wordt beperkt tot zesenzestigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cents (E 66.407,99).

Terzake waarborgen de inbrengers het volgende:

-dat zij de enige eigenaars zijn van de ingebrachte en hiervoor beschreven schuldvordering en dat zij aile rechten bezitten om er vrij over te kunnen beschikken, zonder enige beperking;

-dat de ingebrachte schuldvordering vrij en zuiver van gelijk welk pandrecht, inschrijving, inpand-geving of beletsel is die van aard zou zijn haar verhandelbaarheid aan te tasten;

-dat aile elementen die afgeleverd werden teneinde de schuldvordering te waarderen, oprecht en exact zijn. Vergoeding:

Ter vergoeding van de inbreng van de schuldvordering worden aan de inbrengers 1478 nieuwe aandelen toegekend zonder toe-kenning van nominale waarde, identiek aan en genietende van dezelfde rechten en voardelen als de bestaande aandelen, met deelneming in de winst van het lopende boekjaar vanaf heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. Aansluitende kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal.

De algemene vergadering beslist aansluitend om het maat-schappelijk kapitaal van de vennootschap vervolgens te ver-hogen ten belope van 62.744,18 euro, hetzij de waarde van de uitgiftepremie waarvan sprake onder sub 2.3 hiervoor, teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen van 22.255,81 euro cp 85.000,00 euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

5. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de ka-pitaalverhoging.

.De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de notaris ervan akte te willen nemen dat ingevolge de hiervoor vernielde beslissingen en de hiervoor vermelde tussenkomst het maatschappelijk kapitaal van de onderhavige vennootschap werkelijk op vijfentachtigduizend (� 85.000,00) is gebracht en werkelijk wordt vertegenwoordigd door 8978 aandelen,

TITEL D.

Volledige herwerking van de statuten.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de ven-nootschap volledig af te schaffen en te herwerken teneinde deze in overeenstemming te brengen met 1/de beslissingen be-nomen omtrent de voorstellen waarvan sprake onde de Titels A tot en met C hiervoor, 2/ het Wetboek van Vennootschappen en 3/de wetgeving inzake corporate governance. Bij deze herwer-king zullen de bepalingen inzake maatschappelijke benaming, maatschappelijke zetel, maatschappelijk doel, looptijd van het maatschappelijk boekjaar, datum en uur van de algemene vergadering niet worden gewijzigd. De volgende statuten worden met ingang vanaf heden aangenomen:

"STATUTEN

Hoofdstuk I. Rechtsvorm Naam Zetel Doel Duur

1Rechtsvorm Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam JONATHAN DESMEDT,

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennoot-schap, moet de maatschappelijke benaming steeds worden voor-afgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de term rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft,

2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1500 Halle Ba-siliekstraat 110

Het bestuursorgaan mag beslissen om de zetel te verplaatsen naar een andere plaats in Belgi� met

inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, in Belgi� of in het buitenland,

dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, uitbatingszetels, bedrijfszetels,

administratieve zetels of bijkantoren vesti-gen.

3 Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden: de kledingshandel, zowel groot- als kleinhandel. De vennootschap mag, in Belgi� en in het buitenland, alle industri�le, handels, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uit-breiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennoot-schap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle vereni-gingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar produkten of diensten vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

4 Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk Il. Maatschappelijk kapitaal - Aandelen

5Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentachtigduizend euro (� , 85.000,00).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 8978 aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 8978.

6Aard van de aandelen

Aile aandelen zijn en blijven op naam. Alle aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de in-schrijving in het register van aandelen op naam.

Van die in-schrijving worden certificaten overhandigd aan de vennoten.

Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door de

inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en

ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.

70ndeelbaarheid van aandelen

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap zal slechts ��n

eigenaar per aandeel erkennen.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan het bestuursorgaan de uitoefening van de

eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon is aangewezen als eigenaar vah het aandeel ten

aanzien van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden be-reikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de geza-menlijke gerechtigden.

80verdracht van aandelen

Behoudens de beperkingen van artikel 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen aan geen enkele beperking onderworpen.

Er is geen instemming van de vennoten vereist wanneer de aandeIen overgedragen worden aan een verbonden vennootschap.

Hoofdstuk III. Bestuur - Controle

9Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaak-voerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, uitgezonderd de bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan door de algemene vergadering.

indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van zaakvoerders) vormen. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwe-zigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waarge-nomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het coIlege van zaakvoerders kan onder zijn leden een sacre-taris benoemen.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, be-noemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers ais vaste vertegen-woordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechts-persoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervuilen. Deze regels gelden eveneens in hoofde van de onderhavige vennootschap indien deze zou worden aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit� van een andere vennootschap.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar,

Het mandaat van de uittredende zaakvoerders, die niet herbe-noemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.

Werd benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap: Mijnheer DESMEDT Jonathan geboren te Halle op 21 oktober 1970, wonende te 1502 Lembeek (Halle), Bergensesteenweg 542

10Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming

Indien er een college van zaakvoerders is, kan dit bijeenge-roepen worden op verzoek van ��n of meer zaakvoerders. Deze bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) kalenderdagen \Meir de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vernield in de oproeping.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wet-boek.

Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit v(561- of na de vergadering waarop hij Izij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden ge-houden In Belgi� of uitzonderlijk in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De zaakvoerders kunnen eveneens beslissen door middel van schriftelijke besluitvorming waarbij beslissingen worden ge-nomen door middel van eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip van een elek-tronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een zaakvoerder mag ��n of meer van zijn / haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn / haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvangen.

Indien er een colIege van zaakvoerders bestaat, kan dit col-lege slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding of blanco stem van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit beslissend.

11 Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in no-tulen die ondertekend worden door de aanwezige zaakvoerders. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door ��n (1) zaakvoerder.

12Delegatie van specifieke bevoegdheden

Het college van zaakvoerders mag ��n of meer bijzondere ver-tegenwoordigers aanduiden voor bijzondere en duidelijk om-lijnde taken.

13Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig verte-genwoordigd door twee (2) zaakvoerders, die gezamenlijk op-treden. De enige zaakvoerder mag afzonderlijk optreden,

Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap te-yens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers be-noemd door het bestuursorgaan.

14Bezoldiging - Kosten - Uitgaven

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de zaakvoerders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

'15 Controle

In de mate waarin dit wordt vereist door de wet, wordt de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennoot-schappen en deze statuten, aan ��n of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Hoofdstuk IV. Algemene vergadering

16Soorten - Datum - Plaats

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om 11 uur, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten minstens twintig (20) kalenderdagen v��r deze datum worden verstuurd.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist, Zij moet bijeengeroepen worden wanneer ��n of meer vennoten die ��n / vijfde (20 %) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproe-ping.

17Bijeenro e oing

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, minstens vijftien (15) kalenderdagen v��r de vergadering, uitgenodigd. De brief, die de agenda, en de nodige documenten, voor zover toepasselijk, bevat, wordt gestuurd per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan om de brief en de andere noodzakelijke documenten te ontvangen door middel van een andere wijze van mededeling.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars.

De perscnen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. zij kunnen tevens, v��r of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De personen die gerechtigd zijn om de noodzakelijke documenten te ontvangen, kunnen, v��r of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

18 Toelating

Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te worden toegelaten, minstens drie (3) werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze vergadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de vereffenaars.

19Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten ver-tegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot. De volmacht moet de handtekening van de vennoot dragen (met in-begrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en on-derte kende volmacht minstens drie (3) werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek warden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformali-teiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

20Stemmen per brief

Indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen; (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd (indien de oproeping dit vereist), (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en on-dertekend formulier minstens drie (3) werkdagen vep5r de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist,

21Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn / haar lasthebber de aanwezigheidsiijst on-dertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de ven-noot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen tot een al-gemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

22Samenstelling van het bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voor-zitter van het bestuursorgaan of, bij gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere zaakvoerder of een lid van de algemene vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduid.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.

De vergadering kan een of meer stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.

23Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij aile vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en de volmachten dit toelaten.

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist

Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meer-derheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op ��n (1) stem.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mall of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar aile vennoten. Alle vennoten worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op ��n (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle vennoten niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.

24 Notulen

e

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door ��n (1) zaakvoerder.

Hoofdstuk V. Jaarrekening Winstverdeling - Dividenden

25 Jaarrekening

Pet boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennoot-schappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap be-antwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van flet Wetboek van vennootschappen.

26Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van min-stens ��n twintigste (5 %) van de nettowinst in voor de vor-ming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve ��n I tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene ver-gadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

27 Dividenden

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Niet-ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering heeft

ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in zijn I

haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Hoofdstuk VI. Ontbinding - Vereffening

280ntbinding - Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijnIhun benoeming door de algemene vergade-ring, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Ven-nootschappen.

Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bij-zondere toelating van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende voIstortingen te vragen, hetzij door vooraf betalingen te doen.

Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.

De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg, worden de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op wettige wijze wordt afgeweken geacht opgenomen te zijn in de onde rha-vige statuten en worden de clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de wet voor niet geschreven geacht.'

TITEL E.

Uitvoeringsmachten.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

notaris Melissa Vyvey (getekend)

Worden tegelijkertijd neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal dd 29 september 2014 met daarin ge�ntegreerd het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor evenals nogmaals afzonderlijk het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de zaakvoerder.

Op de 1te oz. van Luit� B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persoRAn(en) bevoecd ce rechtspersoon ten aanzien van derden to vertegenwoordigen

Verso " Naam en nandlekenIng

18/06/2013 : BL577382
24/07/2012 : BL577382
05/07/2011 : BL577382
28/05/2010 : BL577382
21/04/2015 : BL577382
10/06/2009 : BL577382
12/06/2008 : BL577382
28/06/2007 : BL577382
03/08/2006 : BL577382
08/07/2005 : BL577382
30/08/2004 : BL577382
05/08/2015 : BL577382
16/06/2003 : BL577382
15/06/2002 : BL577382
01/01/1997 : BL577382
23/02/2018 : BL577382

Coordonnées
DESMEDT JONATHAN

Adresse
BASILIEKSTRAAT 110 1500 HALLE

Code postal : 1500
Localité : HALLE
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

DESMEDT JONATHAN

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DESMEDT JONATHAN

Coordonnées
DESMEDT JONATHAN