10/10/2014
ÿþv o b e h o
a a n
B e r g S t a a t
I I I
i
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
O O r t r . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
} m e i m e n .
i
* 1 9 1 5 9 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : - 0 8 3 8 5 7 1 0 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , K o l o n e l B e g a u l t l a a n 1 5 / 0 3 0 1
3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : G C V : d o e l w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g - z e t e l v e r p l a a t s t i n g - o m z e t t i n g i n b v b a
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o V A N E L S L A N D E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p d r i e ë n t w i n t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h o g e r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 W , v e n n , w o r d t d e z e a k t e i n h a a r g e h e e l b e k e n d g e m a a k t , c o n f o r m z e l f d e a r t i k e l ,
w o r d e n d e s t a t u t e n e c h t e r e n k e l b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t ,
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r .
T e L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 1 9 0 , t e n k a n t o r e .
V o o r m i j , m e e s t e r H u g o V A N E L S L A N D E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n .
I s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p " D E S S " , m e t z e t e l t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , K o l o n e l B e g a u l t l a a n 1 5 1 0 3 0 1 ,
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r
1 1 1 3 1 5 9 8 ,
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k é n d g e m a a k t i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 9 4 1 8 3 w e r d d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s ,
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T V E N N O T E N
1 . D e h e e r L A U W E R S D a v i d S t a n i s l a s , N N 7 7 . 0 6 . 1 4 - 4 1 3 . 5 0 , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , P r e d i k h e r e n b e r g 2 5 .
E i g e n a a r v a n n e g e n t i e n ( 1 9 ) a a n d e l e n
B E H E R E N D V E N N O O T
2 . M e v r o u w V A N H O E G A E R D E N A n n e - M a r i e M a r g a r e t h a G e r m a n a , N N 5 2 . 0 3 . 0 2 - 3 6 2 . 1 2 , w o n e n d e t e 3 0 1 0
L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , H o l s b e e k s e s t e e n w e g 3 1 6 .
E i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
S T I L L E V E N N O O T
T o t a a l : a i l e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n
D e h e e r L A U W E R S D a v i d i s h i e r t e v e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r L A U W E R S D a v i d , v o o r n o e m d .
A l s s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r w o r d t a a n g e s t e l d m e v r o u w V A N H O E G A E R D E N A n n e - M a r i e , v o o r n o e m d .
I . U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t :
I . D a t d e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , K o l o n e l B e g a u l t l a a n 1 5 / 0 3 0 1 n a a r 3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e ) , P r e d i k h e r e n b e r g 2 5 .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t A C H T T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E N T I E N E U R O E E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 1 7 . 6 1 0 , 4 1 ) e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n Z E V E N H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O N E G E N E N V I J F T I G C E N T ( ¬ 7 8 9 , 5 9 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
, V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
A l l e v e r l i c h t i n g e n d i a r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o n d e r d e v o r m v a n b e h e e r ( m a n a g e m e n t ) , b e s t u u r e n a d v i e s , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s .
Q n d e m e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a t a n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , c i e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , d e r r r i i n g , h e t v e r f e n e n e n o n t v a n g e n v a n o p s t a l r e c h t , e r f p a c h t e n v r u c h t g e b r u i k , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e r e n o v a t i e , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e o n r o e r e n d e ( v e r ) h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t m i m e b e t e k e n i s , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g . O n d e r n e m i n g i n m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e r o e r e n d e g o e d e r e n , w a t o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , d e r u i l i n g , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n e n e r z i j d s i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g , m e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l e n a n d e r z i j d s c o n c e s s i e s , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , k n o w h o w , m e r k e n e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e r o e r e n d e ( v e r ) h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
O n d e r n e m i n g i n g e l d b e l e g g i n g e n , w a t o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e r u i l i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e
i n s t r u m e n t e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e v o r m e n v a n b e l e g g i n g v a n v e r m o g e n s , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o f t e n a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g .
P a r t i c i p a t i e o n d e r n e m i n g , w a t o n d e r m e e r o m v a t : h e t d e e l n e m e n i n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e o m v o r m i n g e n d e c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n a l l e a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h n j v i n g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
H o t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s w a a r i n z i j d e e l n e e m t , a l s o o k i n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e f z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n b o r g s t e l l i n g e n , o n t l e n i n g e n , o f h y p o t h e k e n e n i n p a n d g e v i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ; h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y e n e n g i n e e r i n g b i j s t a n d . T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r , h e t z e l f p r o d u c e r e n e n h a n d e l d r i j v e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
H e t v e r l e n e n v a n o n d e r r i c h t e n o p l e i d i n g , h e t v o e r e n v a n o n d e r z o e k , h e t p r o m o v e r e n v a n k u n s t , h e t i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , d e r u i l i n g , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n k u n s t o b j e c t e n .
I n t e r n a t i o n a l e d e a l e r p o l i t i e k , i n t e r n a t i o n a a l p r o d u c t b e l e i d , i n t e r n a t i o n a l e m a r k e t i n g , i n t e r n a t i o n a l e s a l e s , a l s m e d e c o n s o l i d a t i e e n c o ö r d i n a t i e d a a r o n d e r m e t n a m e b e g r e p e n h e t b e h e e r v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n , a l g e m e n e e n j u r i d i s c h e z a k e n e n c o n c e m p l a n n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l :
- r e p a r a t i e v a n p r o d u c t e n v a n m e t a a l ;
- r e p a r a t i e v a n m a c h i n e s ;
- i n s t a l l a t i e v a n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n ;
- l o o d g i e t e r s w e r k ;
- i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n b r a n d s t o f f e n , e r t s e n , m e t a l e n e n c h e m i s c h e p r o d u c t e n ;
h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n v o o r d e i n d u s t r i e e n i n s c h e p e n e n l u c h t v a a r t u i g e n ; - g r o o t h a n d e l i n i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r l o o d g i e t e r s w e r k e n v e r w a r m i n g ;
- h o l d i n g s ;
- o v e r i g e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- o v e r i g e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n , i n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , p r o d u c e r e n d e , b u r g e r l i j k e , b e h e r e n d e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
H e t d o e l z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d o o r : m i d d e l v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r w e r k i n g u i t o e f e n e n o p a l l e p l a a t s e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m e t h ç d e n d i e z i j g o e d v i n d t . "
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
4 . O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
a ) K e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
b ) V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
c ) V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
d ) A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e d o o r g e v o e r d e w i j z i g i n g e n , d o c h n i e t s w o r d t g e w i j z i g d a a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e d u u r , b o e k j a a r , j a a r v e r g a d e r i n g e n w i n s t v e r d e l i n g ,
5 . V e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n d e h u i d i g e v e r h o u d i n g .
6 . O n t s l a g v a n d e h e e r L A U W E R S D a v i d a l s z a a k v o e r d e r e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v a n z i j n m a n d a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o r t 1 1 . 1
7 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r I A U W E R S D a v i d t o t n i e u w e g e w o n e z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l ' b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . M a c h t i g i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e t e n e m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . I L D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e g e l e i d h e b b e n t o t d e z e a g e n d a .
I I I . D a t d e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t , n a t e h e b b e n v e r d u i d e l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n n o m i n a t i e v e c e r t i f i c a t e n h e e f t u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d , d a t t o t d e z e v e r g a d e r i n g d e v e n n o t e n w e r d e n o p g e r o e p e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r .
I V . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n h e b b e n d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n o m o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , n a g e l e e f d .
V . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n ,
U i t h e t g e e n v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n h i e r e n n u v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a e n g e e n b e w i j s h o e f t g e l e v e r d t e w o r d e n o v e r d e g e l d i g e b i j e e n r o e p i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
V I . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t e n d e v o l g e n d e m e e r d e r h e d e n b e h a a l d w o r d e n i n d e s t e m m i n g :
- w a t d e b e s l i s s i n g e n i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n :
d e g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n ;
- w a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g b e t r e f t ;
d e v i e r / v i j f d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n e n d a a r e n b o v e n i n s t e m m i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t ;
- d e o v e r i g e b e s l i s s i n g e n :
d e g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
V I L I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I l . B E S L U I T E N V A N D E V E R G A D E R I N G
N a d a t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t . e r k e n d z i j n , s t e l t z i j v a s t d a t z e g e l d i g
w e r d s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e v o o r m e l d e a g e n d a t e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t v e r v o l g e n s s t e m m i n g o v e r d e a g e n d a a a n .
E E R S T E B E S L U I T V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e ) , P r e d i k h e r e n b e r g 2 5 ,
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S E N I N B R E N G I N
S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬
1 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D
E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n Z E V E N T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E N T I E N E U R O E E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 1 7 . 6 1 0 , 4 1 ) e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e
v a n Z E V E N H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O N E G E N E N V I J F T I G C E N T ( ¬ 7 8 9 , 5 9 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ,
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n Z E V E N H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O
N E G E N E N V I J F T I G C E N T ( ¬ 7 8 9 , 5 9 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 1 7 4 6 0 0 5 9 9 4 6 4 8 b i j K B C
B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n
d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D E R D E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p
d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v e r m e l d i n d e
a g e n d a .
V I E R D E B E S L U I T O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D
1 . V e r s l a p e n
a ) D e z a a k v o e r d e r h e e f t o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n b a l a n s g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
b ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B B &