22/05/2012
ÿþ M e d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I ' N 0 1 1 ~ 1 ~ 9 ' M N ~ V ~ I W N B ~ I M
* i a o s z a a a *
0 9 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 8 , 7 1 8
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : D E V E L O P M E N T & B U S I N E S S O P E R A T I O N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 7 5 , 1 1 4 0 E v e r e
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G M A N D A T E N E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 2
O v e r g a a n d e t o t d e a g e n d a n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . V a n a f 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 w o r d t o n t s l a g g e g e v e n a a n M e n e e r F l a v i o D a l ' B o ( N N 4 6 . 0 6 . 1 3 - 4 8 7 - 3 4 )
2 . W o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , h a a r m a n d a a t i n g a a n d e o p 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k
n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
B V B A C h e o p e ( 8 E 0 8 4 1 . 1 7 4 . 0 0 3 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e e k s t r a a t 3 4 , 1 8 6 1 M e i s e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r g a r e t h a T h o m a s
3 . V e r l e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M a r g a r e t h a T h o m a s v a n a f
1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
4 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t z i j k w i j t i n g a a n m e n e e r F l a v i o D a l ' B o v o o r z i j n u i t g e o e f e n d
m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 t o t 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 .
T h o m a s M a r g a r e t a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2012
ÿþ- 1 - 1 / 2 e i g I F r
r M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
I I I I U I I I U I I I I U I I Q I U I I
a z a e i ~ *
V o a r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. ~ . B R N S 2 ~ 2 °
G r i f f i e
" O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 5 4 7 9 7 1 8
B e n a m i n g
( v o l g i t ) : D E V E L O P M E N T 8 . B U S I N E S S O P E R A T I O N S
( v a l - K e n ) : D . B . O .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 1 4 0 E V E R E , H E N D R I K C O N S C I E N C E L A A N 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p ; n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E V E L O P M E N T & B U S I N E S S O P E R A T I O N S " i n h e t k o r t " D . B . O . " , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e ) , H e n d r i k : C o n s c i e n c e l a a n 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ' 0 4 3 5 4 7 9 7 1 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E . 0 4 3 5 . 4 7 9 . 7 1 8 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . E r w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e m a a k t w a a r i n m e l d i n g w o r d t g e m a a k t v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e e l k e v e n n o o t t o e b e h o r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v e r s c h i j n i n g i n o n d e r h a v i g e a k t e .
2 . M e v r o u w T h o m a s M a r g a r e t a , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . Z i j z a l h i e r t o e d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m o g e n o n t v a n g e n , d e z e a a n d e l e n . v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m d o o r v e r m e l d i n g v a n e e n g e l i j k a a n t a l a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t a l d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g e n , e n h e t o p s t e l l e n e n o v e r h a n d i g e n v a n h e t c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . Z i j z a l n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n , a l l e n u t t i g e s t u k k e n k u n n e n o p s t e l l e n e n d e h a n d t e k e n i n g k u n n e n p l a a t s e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n o p d e a f g e l e v e r d e c e r t i f i c a t e n .
N a d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , z a l z i j d e v e r v a l l e n a a n d e l e n a a n : t o o n d e r z e l f k u n n e n v e r n i e t i g e n .
3 . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e o p u i t e r l i j k d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f n i e t w e r d e n a a n g e b o d e n a a n d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n o p v o o r m e l d e v e r v a l d a g v a n r e c h t s w e g e o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . D e z e w o r d e n d a n i n h e t r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o n d e r n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e a a n d e l e n w o r d e n o p g e s c h o r t ; d e z e i n s c h r i j v i n g v e r l e e n t d e v e n n o o t s c h a p . n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r . E e n a a n d e e l h o u d e r k a n d a n a l t i j d o p z i j n h a a r / k o s t e n d e i n s c h r i j v i n g v a n " z i j n / h a a r a a n d e l e n o p z i j n / h a a r n a a m v r a g e n . I n d i e n h i j / z i j d i t w e n s t , g e e f t h i j / z i j z i j n / h a a r v e r v a l l e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f a a n d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d i e d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r b i n n e n d e v i j f d a g e n z a l i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i n g e s c h r e v e n s t o n d o p n a a m v a n d e . v e n n o o t s c h a p m e t h e t z e l f d e a a n t a l v e r m i n d e r e n e n d a a r n a d e v e r v a l l e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r z a l v e r n i e t i g e n . -
4 . A r t i k e l s 5 , 1 9 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" A R T I K E L 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r . , a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 1 9 : O P R O E P I N G
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , : d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t e : a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e . o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
A R T I K E L 2 0 : D E E L N A M E A A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
V o o r b e h o u d e n o u n h e * B e l g i s c h S t a a t s b l a d |
/ v ~ n h e ~ ,
u ~ s o h i ~ ~ | x d ~ n e n l n o = | k ~ ~ a n ~ v a n h u n | n b e n ~ m ~ o m ~ o o n d e v e r g a d e r i n g - - - ' ' - ' d e ~ t e n e m e n ~ ' ' - ' ' ~ '
e n v a n
a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . "
5 . E r w o r d e e n n i e u w a r t i k e l 6 b i s i n g e v o e g d i n d e s t a t u t e n b e v a t t e n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e
a a n d e l e n o p n a a m :
' A R T I K E L 6 B I S :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r . Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t k s t * v a n
/ a a n d e l e n d a t w o r d b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e - g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v o n n o c d , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o n e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t n y g i m t o r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e b e s t u u r d e r s d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z u l l e n v o n d u | d e | | ] k o n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d n a g i s t a r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r | e v e n d e n , e n d o o r d e b e s t u u r d e r s e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r r i j d e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n ~ w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i o u & a n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d u m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e . r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k w o r d e n . g e m a a k t . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . " M . D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d . A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e a g e n d a w e r d a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B I J L A G E : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e t a s t a t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n f e r i } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z J e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n