15/07/2014
ÿþ M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- ' j J U L I 2 0 1 / 1
G r i f f i e R e c h t b a n k y e L o o p h a n d e l t e L o u e ! ' l e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 n l i
b e l (
a a r B e l l S t a a '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 2 7 0 . 0 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E V O S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s r p a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j n d r i e s s t r a a t 1 2 , 3 4 6 0 B e k k e v o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t T a l i o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r i c T a l i o n e n V i n c e n t T a l i o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e G e e t b e t s , K a s t e e l l a a n 1 2 o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A D E V O S G R O U P , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o o p v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e c h t g e n o t e n D e v o s - T h e u n i s , d e h e e r D e v o s P i e t e r e n d e h e e r D e v o s W o u t e r i e d e r i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d b e d r a a g t a l d u s d e s o m v a n d r i e m i l j o e n e u r o e n i s v o l l e d i g g e s t o r t .
D e z e g e l d e n z i j n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e B V B A D e v o s G r o u p b i j K B C B a n k o n d e r n u m m e r : B E 3 2 7 3 6 0 0 6 1 1 4 5 0 2 d i e d a a r v o o r e e n k w i j t s c h r i f t h e e f t a f g e l e v e r d . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e s t o r t i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d i t o n d e r e a n d e r e o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o r i g e p u n t e n , n a m e l i j k :
A r t i k e l v i j f w o r d t a i s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s V i n c e n t T a l i o n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
L u i k B - v e r v o l g
a a n h o t
e h
S t a a t s b l a d T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2013
ÿþ, r ~
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. N e e r g e l e g d t e r g n t t i e d e r
R e c h t b a n k v a n ; d o o p h a n ? i f E C . 2 0 1 3
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
V o o r -
b e h o u d e n .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
* 1 3 1 9 4 2 1 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 , 2 7 0 . 0 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e v o s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j n d r l e s s t r a a t 1 2 , 3 4 6 0 B e k k e v o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i i z i g i n q
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t T a l l o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r i c T a l l o n e n V i n c e n t T a l l o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e G e e t b e t s , K a s t e e l l a a n 1 2 o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A D E V O S G R O U P , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o , i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o n e t t o - d i v i d e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o t e v e r h o g e n a l s v o l g t :
E e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o , m i t s d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
* O p d e k a p i t á a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r e n m e v r o u w D e v o s - T h e u n i s , b e i d e n v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o , w a a r v o o r h e n i n t o t a a l n e g e n t i g a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , d i e z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
* O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r D e v o s P i e t e r , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
w a a r v o o r h e m i n t o t a a l v i j f a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
* O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r D e v o s W o u t e r , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l v i j f a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V e r s l a g e n
O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d
v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n
u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a d 2 1 5 . 1 0 0 , 0 0 ¬ , t e r g e l e g e n h e i d v a n
e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e B v b a " D e v o s G r o u p " i n h e t k a d e r v a n
a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n i n t e n t i e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o o k d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t :
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r ï n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ,
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g ï n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a 2 1 5 . 1 0 0 , 0 0 e b e d r a a g t w a a r v o o r 1 0 0 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B v b a
F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r
F r é d é r i c C l u k k e r s
V e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t
B e d r i j f s r e v i s o r
V i j f d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a a n d e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s V i n c e n t T a l l o n
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
e g t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d o g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e g l s c
S t a a t s b l a d
26/03/2013
ÿþM o d s . o
4 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n
- w - - - k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n e n t e ' e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( n ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ' f l e e r g e l e g a t ~ 1 , , , s ' f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p n a r + d e i
t e L e u v e n , d e 1 5 1 ° l t i d 2 0 1 3 D E G R I F F i f i f i ¬ i e
A A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 2 7 0 . 0 7 0
B e n a m i n g D e v o s G r o u p
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j n d r i e s s t r a a t 1 2
3 4 6 0 B e k k e v o o r t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m
B V B A F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r , I B R B 0 0 0 1 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A b u s 8 , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r .
D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
S t e f a a n D e v o s , z a a k v o e r d e r