DEVOTEAM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DEVOTEAM
Dénomination : DEVOTEAM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 466.475.275

Publication

26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 21.05.2014 14131-0190-045
12/12/2014
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bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0466.475.275

Benaming (voluit) : DRVOTBAM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, België

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Uittreksel uit akte wijziging dagelijks bestuur -bijzondere volmachten -

Tekst bedrijfsrevisor

Uittreksel uit notulen Raad van Bestuur dd. 26 september 2014 :

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur aanvaardt het ontslag als algemeen directeur van de heer

Geert STRAGIER,

met ingang van heden.

TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur beslist alle bestaande bijzondere volmachten in te trekken met ingang van heden.

De raad van bestuur besluit vervolgens conform artikel 25 van de statuten bijzondere volmachten toe te kennen aan volgende personen voor de periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de j aarvergadering van 2017:

De heer Peter SIPS, alleen optredend, kan de vennootschap rechtsgeldig verbinden voor wat betreft de boekhouding, fiscaliteit en het financiële beleid van de vennootschap, inbegrepen de wettelijke en administratieve formaliteiten die verband houden met het financiële beleid van de vennootschap alsook de aanbesteding van overheidsopdrachten;

De heer Benny MOONEN, alleen optredend, kan de vennootschap rechtsgeldig verbinden voor wat betreft de commerciële activiteiten van de vennootschap, zijnde het ondertekenen van alle (handels)contracten roetklanten en leveranciers, en dit beperkt tot E 250.000,00 per contract, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden;

Lv.itt vervolg Mod PDF 11,1

- De heer Jan DILLIS, alleen optredend, kan de vennootschap rechtsgeldig verbinden voorwat betreft het human resources beleid van de vennootschap, zijnde het ondertekenen en/ofverbrekenvan alle (arbeids)contracten met handelsagenten, administratief en uitvoerend personeel, Dezevolmacht geldtniet met betrekking tot het leidinggevend personeel.

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AVoar-zes

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

áeageu bij-het-Belgisch Stuatsbtaü - rzi12t2014 = Aitnëxés tiü Moniteur lièlgë

DERDE BESLUIT

- Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA beslist heeft Sophie Brabants, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Mike Boonen, bedrijfsrevisor met onmiddellijke ingang.

Stanislas de Bentzmann

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 14.06.2013 13176-0432-045
29/10/2012
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B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à L'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 octobre 2012

1. Le conseil décide d'accepter ta démission de Monsieur Lemire Jean-Luc de ses fonctions de Directeur Général de Devoteam sa;

Il. Le conseil décide de nommer Mr. Stragier Geert comme Directeur Général;

111. Le conseil décide de transférer le siège social de la société à l'adresse

suivante :

Belgicastraat 17 à 1930 Zaventem

à partir du 25 octobre 2012

IV. Le conseil décide d'accepter la démission de Mme Verbruggen Krista

V. Le conseil décide d'octroyer une délégation de pouvoirs au profit de :

- de Bentzmann Stanislas, mieux indentifié ci-dessus,

- Fischer-Madsen Allan, domicilié à Skodsborg Strandvej 276 B,

DK-2942 SKODSBORG ,Danemark,

- Sips Peter, domicilié à Nottebohmstraat 35,

B-2018 Antwerpen,

- Moonen Benny, domicilié à Boomgaardlaan 26,

B-3582 Koersel

- Stragier Geert, domicilié à Vianderstraat 40, B-3300 Tienen

Bijlagen bij het Belgi çh Staatsbom- 29110J2012.Abnexesidu.Moniteur belge.

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Greffe

N° d'entreprise : 0466,475.275

Dénomination DEVOTEAM

(en entier) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BDC Heizel Esplanade I bus 62, 1020 Bruxelles 2, Belgique

Objet de l'acte : Extrait de l'acte : Modification de la gestion journalière et changement du siège social

Réserve

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Anue s du,Moniteuriielgt

Volet B - Suite

L

Aux fins de, le cas échéant de manière concurrente à Monsieur de Bentzmann Stanislas, administrateur-délégué,

1. Quant à Messieurs Stragier Geert et Sips Peter, représenter la société pour toutes les formalités légales et administratives et ce, auprès de tous ministères, organismes professionnels et autres et représenter la société vis-à-vis de tous tiers ;

2. Quant à Monsieur Stragier Geert, exécuter les décisions du conseil d'administration, à l'exception des cas de délégation spéciale contenue dans la délibération ;

3. Quant à Monsieur Stragier Geert, Mr Fischer-Madsen Allan et Sips Peter après concertation avec l'administrateur-délégué, nommer et révoquer tous directeurs techniques, administratifs, commerciaux et autres, ainsi que tous agents, chefs de service, employés et ouvriers, fixer les conditions de leur admission et de Leur renvoi, ainsi que leur traitement, salaires, remises, gratifications et participations et déterminer également leurs attributions et leurs pouvoirs ;

4. Quant à Monsieur Stragier Geert et Sips Peter, diriger tous Les services de la société, signer la correspondance et faire, au nom de la société, toutes opérations entrant dans son objet social, sans aucune exception

5. Quant à Messieurs Stragier Geert et Sips Peter, acheter toute marchandise, passer tout marché, signer tout contrat dans le cadre de l'activité habituelle de la société ;

6. Quant à Messieurs Stragier Geert, Sips Peter et Moonen Benny vendre toute marchandise, passer tout marché, signer tout contrat dans te cadre de l'activité habituelle de la société ;

7. Quant à Monsieur de Bentzmann Stanislas, faire ouvrir au nom de la Société tout compte auprès d'un établissement de crédit et effectuer toute opération sur les comptes ouverts au nom de la société, arrêter et clôturer tout compte, et requérir la liquidation ;

8. Quant à Monsieur de Bentzmann Stanislas, signer tous chèques ou virements et ce, pour un montant illimité ; sinon 2 signatures nécessaires pour tous chèques -

9. Quant à Messieurs Stragier Geert et Sips Peter, résilier toutes

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

assurances contre l'incendie, Le vol et autres risques, signer toutes polices et tous avenants et, en cas de sinistre, débattre et arrêter les chiffres et indemnités ;

10. Quant à Messieurs Stragier Geert et Sips Peter, recevoir et retirer de l'administration de la Poste tous plis recommandés, objets, lettres mandats et valeurs déclarées à l'adresse de La société, en donner quittance et décharge, demander à cette administration l'ouverture, au nom de la société, de tous comptes courants de chèques postaux que bon les semblent, dans toute ville qu'ils jugent utile, faire fonctionner tous comptes courants existants, créer, signer, acquitter, endosser tous chèques et mandats, effectuer tous retraits, virements et dépôts de fonds et, généralement, opérer toutes opérations et tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de ces comptes ; aux fins également de retirer de tous transporteurs, messageries, douanes et consignataires, toutes marchandises et tous objets à destination de La société, en donner décharge, accomplir toutes opérations en douane, faire toutes déclarations, signer tous acquits et bordereaux, payer tous droits, demander tous dégrèvements

11. Quant à Messieurs Stragier Geert et Sips Peter, régler et arrêter les dépenses d'administration ;

12. Quant à Messieurs Stragier Geert et Sips Peter, aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, et généralement faire tout ce qui est nécessaire pour l'administration courante de la société et l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués, la société sera valablement engagée, par la simple signature de la ou, le cas échéant, des personnes susmentionnées,

Agissant dans ce cadre, la ou, le cas échéant, les personnes susmentionnées n'auront à justifier d'une quelconque autorisation spéciale ou préalable.

de Bentzmann Stanislas

Administrateur Délégué

}

Ré e rvé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet t3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au vers(): Nom et signature

23/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2.t

Extrait du procès-verbal de la 'réunion du conseil d'administration du 6 avril 2012

I. Le conseil accepte la démission de Mr.Dirk De Bosscher de ses fonctions de General Manager de Devoteam SA.

Ii. Le conseil décide de nommer Lemire Jean-Luc comme Directeur Général;

III. Le conseil décide d'octroyer une délégation de pouvoirs au profit de : - de Bentzmann Stanislas, mieux indentifié ci-dessus,

- Lemire Jean -Luc, domicilié à 7, rue des Gàte-Ceps, 92210 Saint Cloud, France

- Fischer-Madsen Allan, domicilié à Skodsborg Strandvej 276 B,

DK-2942 SKODSBORG ,Danemark,

- Sips Peter, domicilié à Nottebohmstraat 35,B-2018 Antwerpen, - Moonen Benny, domicilié à Boomgaardlaan 26, B-3582 Koersel - Stragier Geert, domicilié à Vianderstraat 40, B-3300 Tienen - Verbruggen Krista, domicilié à Vleminckstraat 32A, B-3201 Langdorp

Aux fins de, le cas échéant de manière concurrente à Monsieur de Bentzmann Stanislas, administrateur-délégué,

1. Quant à Messieurs Lemire Jean-Luc et Sips Peter, représenter la société pour toutes les formalités légales et administratives et ce, auprès de tous ministères, organismes professionnels et autres et représenter la société vis-à-vis de tous tiers ;

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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" 1214514"

Réservé

au

Moniteur;

belge

Greffe

N° d'entreprise : 0466.475.275

Dénomination DEVOTEAM

(en entier) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BDC HeizeJ Esplanade 1 bus 62, 1020 Bruxelles 2, Belgique

obiet de l'acte : Extrait de l'acte modification de la gestion journalière

ï

Volet B - Suite

2. Quant à Monsieur Lemire Jean-Luc, exécuter les décisions du conseil d'administration, à l'exception des cas de délégation spéciale contenue dans la délibération ;

3. Quant à Monsieur Lemire Jean-Luc, Mr Fischer-Madsen Atlan et Sips Peter après concertation avec l'administrateur-délégué, nommer et révoquer tous directeurs techniques, administratifs, commerciaux et autres, ainsi que tous agents, chefs de service, employés et ouvriers, fixer les conditions de leur admission et de leur renvoi, ainsi que leur traitement, salaires, remises, gratifications et participations et déterminer également leurs attributions et leurs pouvoirs ;

4. Quant à Monsieur Lemire Jean-Luc et Sips Peter, diriger tous les services de la société, signer la correspondance et faire, au nom de la société, toutes opérations entrant dans son objet social, sans aucune exception ;

5. Quant à Messieurs Lemire Jean-Luc et Sips Peter, acheter toute marchandise, passer tout marché, signer tout contrat dans le cadre de l'activité habituelle de la société ;

6. Quant à Messieurs Lemire Jean-Luc, Sips Peter, Stragier Geert , Moonen Benny et Madame Verbruggen Krista, vendre toute marchandise, passer tout marché, signer tout contrat dans le cadre de l'activité habituelle de la société ;

7. Quant à Monsieur de Bentzmann Stanislas, faire ouvrir au nom de la Société tout compte auprès d'un établissement de crédit et effectuer toute opération sur les comptes ouverts au nom de la société, arrêter et clôturer tout compte, et requérir la liquidation ;

8. Quant à Monsieur de Bentzmann Stanislas, signer tous chèques ou virements et ce, pour un montant illimité ; sinon 2 signatures nécessaires pour tous chèques -

9. Quant à Messieurs Lemire Jean-Luc et Sips Peter, résilier toutes assurances contre l'incendie, le vol et autres risques, signer toutes polices et tous avenants et, en cas de sinistre, débattre et arrêter les chiffres et indemnités ;

10. Quant à Messieurs Lemire Jean-Luc et Sips Peter, recevoir et retirer de l'administration de la Poste tous plis recommandés, objets, lettres mandats et valeurs déclarées à l'adresse de la société, en

' 'Réservé

" au

Moniteur

belge

















Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

'Réservé

au

Moniteur

belge

donner quittance et décharge, demander à cette administration l'ouverture, au nom de la société, de tous comptes courants de chèques postaux que bon les semblent, dans toute ville qu'ils jugent utile, faire fonctionner tous comptes courants existants, créer, signer, acquitter, endosser tous chèques et mandats, effectuer tous retraits, virements et dépôts de fonds et, généralement, opérer toutes opérations et tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de ces comptes ; aux fins également de retirer de tous transporteurs, messageries, douanes et consignataires, toutes marchandises et tous objets à destination de la société, en donner décharge, accomplir toutes opérations en douane, faire toutes déclarations, signer tous acquits et bordereaux, payer tous droits, demander tous dégrèvements ;

11. Quant à Messieurs Lemire Jean-Luc et Sips Peter, régler et arrêter les dépenses d'administration ;

12. Quant à Messieurs Lemire Jean-Luc et Sips Peter, aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, et généralement faire tout ce qui est nécessaire pour l'administration courante de la société et l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués, la société sera valablement engagée, par la simple signature de la ou, le cas échéant, des personnes susmentionnées,

Agissant dans ce cadre, la ou, le cas échéant, les personnes susmentionnées n'auront à justifier d'une quelconque autorisation spéciale ou préalable.

Stanislas de Bentzmann

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 02.07.2012 12253-0182-045
10/06/2011
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N° d'entreprise 0466.475.275

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(en entier) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BDC Heizel Esplanade 1 bus 62, 1020 Bruxelles 2, Belgique

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

Proces-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 20 mai 2011.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renommer comme Commissaire, la société civile coopérative Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Réviseurs d'entreprises, représentée par Madame Brabants Sophie pour un terme de trois ans prenant court le 21 mai 20I 1. Le mandat prendra fin après l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2014.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renommer comme Administrateurs, les personnes physiques suivantes :

" de Bentzmann Stanislas, Administrateur délégué, fin du mandat 19/05/2017

" de Bentzmann Godefroy, Administrateur, fin du mandat 19/05/2017

" de Laage de Meux Roland, Administrateur, fin du mandat 19/05/2017

Stanislas de Bentzmann

Administrateur,Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 25.05.2011 11125-0200-045
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 25.05.2010 10128-0528-046
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 25.05.2009 09162-0387-042
30/01/2009 : BL634701
06/01/2009 : BL634701
05/11/2008 : BL634701
18/07/2008 : BL634701
11/04/2008 : BL634701
07/01/2008 : BL634701
09/07/2007 : BL634701
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 26.05.2015 15132-0233-045
30/06/2006 : BL634701
02/01/2006 : BL634701
26/10/2005 : BL634701
01/07/2005 : BL634701
05/07/2004 : BL634701
22/04/2004 : BL634701
16/04/2004 : BL634701
09/07/2003 : BL634701
29/10/2002 : BL634701
28/04/2000 : BL634701
17/03/2000 : BL634701
17/03/2000 : BL634701
12/08/1999 : BLA102149

Coordonnées
DEVOTEAM

Adresse
BELGICASTRAAT 17 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande