08/04/2014
��4 Mod Word 11,1
' -`,-~,~`w.
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 2 7 teAR1 2014 DE GRIFFIER,
Griffie
011111
*140760
Ondernemingsnr : 0441.608.534
Benaming
(voluit) : Devroye Management Consulting
(verkort) : D.M.C.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Kouterstraat 19
(volledig adres)
Onderwerp akte ; WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING en DOEL - OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VERMINDERING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op vijfentwintig maart tweeduizend veertien, nog te registreren;
Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:
1.Wijziging maatschappelijke benaming;
De maatschappelijke benaming van de vennootschap luidt voortaan: "Devroye Management & Consulting"; de bestaande verkorte benaming blijft ongewijzigd behouden.
2. Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Voorafgaandelijk desbetreffende verslaggeving namens het bestuursorgaan, houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2013;
Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan bij welk verslag een staat van actief en passief per 31 december 2013 gevoegd is, wordt agendapunt 2 goedgekeurd.
De huidige tekst van het maatschappelijk doel wordt integraal opgeheven en vervangen door volgende tekst:
"- Activiteiten van managementvennootschap; tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Het nemen van management- en bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- Het organiseren van alle bedrijfs-, algemene en administratieve aangelegenheden;
- De vennootschap mag handelen als bureau voor adviesverlening inzake sociale, economische en andere
aangelegenheden;
- Begeleiding bij implementatie van computersystemen, verzorgen van opleidingen, trainingen en cursussen;
- Het verlenen van marketing diensten;
- Het organiseren van administratieve diensten van de onderneming;
Zowel in Belgi� als in het buitenland, louter en alleen voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle verrichtingen= met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals huurfinanciering van, onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en, verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit doel in: verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,. alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende zaken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
in het algemeen zal de vennootschap zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in Belgi� als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.
Op de laatst biz van Ltnrk B vermelden recto . Naam en hoedanigheid van de +i,strumenterende rolars. hetzij vang de perso=oen(en)
bevoegd de rechtspersoon ten <�<�aneien van derden te vertegenwoc di~~en
Verso Naam er hardtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap zal, in het algemeen, alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."
3. Voorstel tot omvorming in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;
Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van het:
- desbetreffende verslag van de raad van bestuur, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting, bij
welk verslag een staat van actief en passief, afgesloten per 31 december 2013, gevoegd is;
het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande voormelde staat;
4. Ontslag van alle thans in functie zijnde bestuurders met kwijting omtrent hun mandaat;
Aan alle thans in functie zijnde bestuurders wordt eervol ontslag verleend omtrent hun mandaat.
Zij bekomen tevens kwijting omtrent hun mandaat, zij het onder voorbehoud van de latere goedkeuring van
de jaarrekening over het voorbije en het thans lopende boekjaar.
5. Benoeming zaakvoerder(s);
Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur; de heren Tom Devroye, wonende te 3545 Halen, Decosterstraat 53 en William Herman Gabri�l Devroye, wonende te Las Palmas Gran Canada (Spanje), 35100 Playa Del Ingles, Celle Rome 5/35.
6. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap tot achttien duizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550,00 E) door terugbetaling in kontanten aan de aandeelhouders/vennoten in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit van een totaal bedrag van honderd ��nentwintig duizend vijfhonderd en negen Euro en vierentachtig Cent (121.509,84 � ), integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal, zonder dat geraakt wordt aan de eerder gevormde reserves en zonder vernietiging van aandelen teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aan te passen aan de actuele werkelijke behoeften;
Vaststelling aanrekening kapitaalsvermindering;
Machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot praktische organisatie van de uitkeringen en in het bijzonder te beslissing omtrent eventuele afrondingsverschillen.
7. Vaststelling van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;
De statuten luiden bijgevolg als volgt:
[VAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: "Devroye Management & Consuiting", in het kort "D.M.C.".
ZETEL
De zetel is gevestigd te 3052 Blanden, fusiegemeente Oud-Heverlee, Kouterstraat 19,
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
- Activiteiten van managementvennootschap; tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Het nemen van management- en bestuursmandaten in andere vennootschappen;
Het organiseren van alle bedrijfs-, algemene en administratieve aangelegenheden;
- De vennootschap mag handelen ais bureau voor adviesverlening inzake sociale, economische en andere aangelegenheden;
- Begeleiding bij implementatie van computersystemen, verzorgen van opleidingen, trainingen en cursussen; - Het verlenen van marketing diensten;
- Het organiseren van administratieve diensten van de onderneming;
Zowel in Belgi� als in het buitenland, louter en alleen voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende gcederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende zaken,
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
in het algemeen zal de vennootschap zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in Belgi� als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat,
De vennootschap zal, in het algemeen, alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Het maatschappelijk kapitaal van de venn��tschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro
(18.550,00 � ).
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd en negen (5.509) aandelen zonder vermelding van ,
nominale waarde met een fractiewaarde van 1/5509de van het kapitaal.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.
' Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het
doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering
bevoegd
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin ais kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk
aan of door derden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
CONTROLE
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering hiertoe besluit door ��n of meer commissarissen,
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
accountant.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering heeft plaats de eerste maandag van de maand juni om tien uur.
Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur gehouden.
Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor
de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een
gelijk recht voor elk aandeel.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Jan Van Gorp
Tegelijk hiermede neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van bedrijfsrevisor;
-Verslag van zaakvoerders;
4
~ Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Op cie ,a�!t te blz. van Luik B vernielden Recto Naam en hoedanigheid van d` instrumenterende noirrs, h t clT 1,1n de per. cito n(en) bevoegd de rechtspersoon ten anzien van derden ?e ver'egen ,rnordtgen
Vopo maan en handtekening
09/01/2012
�� Mat 2.0
Itkul'I�nS Q In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- i 11111111911 II1I lUl
behoud coai~
aan he " izoo
Belgisc
Staatstri
Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van KoRbphandE..2
te Leuven, de 7 DEC. 2011 bE GRIFFIER,
Griffie
Ondememingsnr : 0441.608.534
Benaming
(voluit) : DEVROYE MANAGEMENT CONSULTING
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Kouterstraat 19
Onderwerp akte : OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN TITELS OP NAAM - AANPASSING STATUTEN
Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op zestien december tweeduizend en elf,
waarop volgende registratiemelding werd gebracht:
"Geboekt zeven bladen geen verzendingen te Diest op 20 december 2011 Boek 525 blad 54 vak 11
Ontvangen: vijfentwintig euro (� 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C. Coenen"
Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:
1.Omzetting aandelen aan toonder in titels op naam.
Vervolgens gaan alle aandeelhouders, staande de vergadering, over tot daadwerkelijke overhandiging van
hun aandelen aan toonder aan de aanwezige voltallige raad van bestuur, te weten :
1. De voornoemde aandeelhouder sub 1, zijnde de heer Tom Devroye, wonende te 3545 Halen, Decosterstraat 53, gaat over tot afgifte van het aandeel nummer 1 ;
2. De voornoemde aandeelhouder sub 2, zijnde de heer Bart Devroye, wonende te 3290 Diest, Kautershoek 21/001, gaat over tot afgifte van het aandeel nummers 2 ;
3. De voornoemde aandeelhouder sub 3, zijnde de heer William Herman Gabri�l Devroye, wonende te Las Palmas Gran Canaria (Spanje), 35100 Playa Del Ingles, Celle Roma 5/35, gaat over tot afgifte van de aandelen 3 ten me met 5.509.
Vervolgens gaat de raad van bestuur terstond over tot :
- het aanleggen van een register van aandelen;
- het verrichten van de respectievelijke inschrijvingen;
- de uitreiking van certificaten van inschrijving aan de respectievelijke aandeelhouders;
- de vernietiging of ongeldig making van de ontvangen aandelen aan toonder;
2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en), aan de;
vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wetten van:
zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen;
- twee augustus tweeduizend en twee ("corporate governance" Wet) houdende wijziging van het Wetboek. van Vennootschappen;
- twee juni tweeduizend en zes houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de
vereffenings-procedure te verbeteren;
alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststerling
van de nieuwe tekst der statuten;
De statuten luiden voortaan als volgt:
BENAMING
De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap;
aanneemt en als naam heeft: "Devroye Management Consulting", in het kort "D.M.C.".
ZETEL
De zetel is gevestigd te 3052 Blanden, fusiegemeente Oud-Heverlee, met als huidig adres: Kouterstraat 19.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
- het organiseren van alle bedrijfs-, algemene en administratieve aangelegenheden ;
- de vennootschap mag handelen als bureau voor adviesverlening inzake sociale, financi�le, fiscale,
boekhoudkundige en alle andere handelsaangelegenheden ;
- begeleiding bij implementatie van computersystemen, verzorgen van opleidingen, trainingen en cursussen
- het organiseren van boekhoudkundige- en administratieve diensten van de onderneming ;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
- het organiseren en het voeren van de boekhouding van derden, zowel in het kantoor als bij de klant ter
plaatse ;
- het verstrekken van advies in belastingzaken ;
- het verlenen van marketing diensten ;
- het aanbieden van diensten inzake personeelsbeleid, selectie en recrutering van personeel voor bedrijven ; De vennootschap mag haar diensten uitbreiden en verrichten zowel in het binnen- als buitenland en alle verrichtingen doen die bijdragen tot het nastreven van haar doel.
KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd veertig duizend negenenvijftig Euro en vierentachtig Cent (140.059,84 � )
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd en negen (5.509) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/5509de van het kapitaal.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur met aanvang op 1 september 1990.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan een directiecomit� oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden. De instelling van een directiecomit� dient te worden gepubliceerd met uitdrukkelijke verwijzing naar de bepalingen van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur zal de machten van dit comit� vaststellen en de werking ervan regelen.
De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomit�, door de leden van dit directiecomit�, alleen of samen handelend, zoals te bepalen door de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken,
Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.
Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor aile handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de individuele vertegenwoordiging met betrekking tot gezegd bestuur, toevertrouwen aan ��n of meerdere algemeen directeurs. Indien deze persoon tevens lid is van de raad van bestuur zal hij de titel van afgevaardigd-bestuurder dragen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
BOEKJAAR
Elk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering heeft plaats de eerste maandag van de maand juni om tien uur.
Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
CONTROLE
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door ��n of meerdere commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. BESTEMMING VAN DE WINST
Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.
Voor-
behouden aan het Belgisch Staatsblad
Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds ��n/tiende van het
geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Jan Van Gorp
Tegelijk hiermede neergelegd:
-expeditie van de akte;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening