06/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
- P i , -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l I J I ! 1 1 ! 1 , 1 1 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 1 . 1 ï 1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 1 . 8 4 5 . 5 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W E Z
( v e r k o r f t :
V c b e h r a a r B e c S t a a t I I
R e c h t s v o r m : c o m m . v e n n . o p a a n d e l e n
Z e t e l : r u e M i c h e l Z w a a b
1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G O N T S L A G A A N N E M E N V A N N I E U W E N E D E R L A N D S E S T A T U T E N M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , ; i g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n n e e r g e l e g d o p d e ; . ! g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n D E W E Z , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , r u e M i c h e l Z w a a b 2 0 , b e s l o t e n h e e f t :
I . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 3 1 A s s e ( R e l e g e m ) , P o v e r s t r a a t 1 1 6 .
2 . v a s t t e s t e l l e n d a t d e h e e r C h r i s t o p h e r S t o n e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S a f f i e r l a a n 1 9 , o n t s l a g n e e m t u i t z i j n E ! m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r . D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o f h e m k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d : : v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
3 . e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l a a n t e n e m e n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t " B e n a m i n g . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n . Z i j d r a a g t d e n a a m : ; D E V i E Z .
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 1 A s s e ( R e l e g e m ) , P o v e r s t r a a t 1 1 6 .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t o n d e r z o e k , d e o r g a n i s a t i e , d e c o n t r o l e e n d e u i t v o e r i n g , r e c h t s t r e e k s o f ; o n r e c h t s t r e e k s , v a n a l l e m o g e l i j k e p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n a l l e m o g e l i j k e d o m e i n e n e n d o o r ' ; a l l e m o g e l i j k e p r o c é d é s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e m o g e l i j k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n e r d e v e r b r e i d i n g v a n t e t , ' . v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e e n v o l g e s t o r t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ; , 1 z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 8 6 . 7 6 2 , 7 3 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l j v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d . S t i l l e v e n n o t e n o f n i e t - v e n n o t e n k u n n e n n i e t b e n o e m d w o r d e n t o t ' ; = , z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I s t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P U B L I R O U T E , m e t z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e ( R e l e g e m ) , , : . P o v e r s t r a a t 1 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 6 7 9 . 7 0 I U v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r h e e r C h r i s t o p h e r C h a r l e s S t o n e , g e b o r e n t e H o b a r t ( T a s m a n i e , A u s t r a l i ë ) o p 2 4 ; : ; : f e b r u a r i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S a f f i e r l a a n 1 9 .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r i s j e g e n s d e r d e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z i j n z i j h o o f d e l i j k , o n d e e l b a a r e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k j e g e n s d e r d e n v o o r a l l e ; i h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d k a n n i e t c o n v e n t i o n e e l w o r d e n b e p e r k t .
W a n n e e r d e e n i g e z a a k v o e r d e r e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d ; : : o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n z a l d e z e e e n l a s t h e b b e r a d h o c a a n s t e l l e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i e a a n g e l e g e n h e i d .
. " ! . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r n o d 1 1 . 1
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , m o e t h i j z i j n c o l l e g a ' s h i e r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n e n z i j n v e r l d a r i n g e n d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . H i j m a g n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e h a n d e l i n g v a n d i t a g e n d a p u n t d o o r d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g . D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t e n m i n s t e t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . D e z a a k v o e r d e r s ) k a n ( k u n n e n ) b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r w e l b e p a a l d e e n w e l o m s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . O o k d e s t i l l e v e n n o t e n k u n n e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r ` s o c h t e n d s . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
N e t t o w i n s t . H e t s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t h e t r e s u l t a a t u i t v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t ; v a n h e t b o e k j a a r , n a a a n r e k e n i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z a l j a a r l i j k s t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e w o r d e n v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l d a a r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
A a n d e v e n n o t e n m a g g e e n d i v i d e n d w o r d e n u i t g e k e e r d i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n . V e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n . D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e g e v o r m d e r e s e r v e s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e s e r v e s w e l k e m o e t e n w o r d e n g e v o r m d k r a c h t e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g . V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e o v e r s c h o t . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f n a d e c o n s i g n a t i e v a n d e b e d r a g e n d i e n o d i g z i j n o m d e z e t e b e t a l e n , v e r d e e l t ( v e r d e l e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V O L M A C H T . M e v r o u w M a r i j k e J o s é F r a n s V a n d e V e l d e , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , G e n t s e s t r a a t 8 5 , w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d i e a l l e m o g e l i j k e a k t e n , o v e r e e n k o m s t e n , k w i j t i n g e n , o n t v a n g s t b e w i j z e n e n a n d e r e s t u k k e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r t e k e n e n e n h a a r i n h e t h a n d e l s " e n r e c h t s v e r k e e r g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o o r n i e t m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r b o n d e n w o r d t .
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , a a n d e l e n r e g i s t e r , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V d o r b e h o u C e n a a n h ~ t B e l g i s + û r S t a a t s b l a d
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g