D'HEEDENE SOLAR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. D'HEEDENE SOLAR
Dénomination : D'HEEDENE SOLAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 817.597.360

Publication

14/07/2014
ÿþ ModWo1 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffue van de akte



1111.1) J1111111111 1111

beh

aa

Bel Staa.

NEERGELEGD

03 JULI 2014

Griffie RechticanKen Koophandel UNTAn.

Onclernemingsnr : 0817,597.360

Benaming (voluit) D'HEEDENE SOLAR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Meldertsestraat 5 te 3370 Boutersem

Onderwerp(en) akte: statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Benjamin DEPUYDT, notaris te Hoegaarden, op 30 jun 2014, neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap me beperkte aansprakelijkheid "D'HEEDENE SOLAR", met zetel te 3370 Boutersem Meidertsestraat 5, RPR Leuven BTW BE 0817.597.360, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Pierre-Charles SIMONART te Tienen op 5 augustus 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder datum-nummer 2009.08.07-09303263 waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Arnout SCHOTSMANS te Mechelen op 4 december 2013, bekendgemaakt in gezegde bijlagen onder datum-nummer 2013,12.31-13197526

De vergadering nam met unanimiteit volgende beslissingen, na kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder inzake de geplande doelwijziging en omtrent de staat van activa en passive afgesloten op 31 maart 2014:

1. aanvulling van het doel van de vennootschap met het volgende, in te voegen na

"Warmtepompsystemen en sanitaire installaties, onderhoud en herstellingen;":

"- algemene nieuwbouw en verbouwingswerken;

-projectontwikkeling;

- bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten;

- HVAC technieken (verwarming, ventilatie en airconditioning)";

2. benoeming tot onbezoldigd zaakvoerder van de Heer D'HEEDENE Igor, geboren te Tienen op 15 mei 1987, wonende te 3321 Hoegaarden (Outgaarden), Kerkstraat 2. Er werd verklaard dat hij deze benoeming heeft aanvaard en dat hij heeft verklaard dat niets zich ertegen verzet;

3.volmacht voor de coördinatie van de statuten;

4. machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Benjamin DEPUYDT, notaris.

Gelijktijdig neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel: uitgifte en uittrekse akte, KBO-formulieren, lijst publicaties, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.07.2014 14356-0002-012
31/12/2013
ÿþs Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1H1111H11111

Neergelegd ter griffie der

te l_echeutbven%krvaine 1<ie" 2013

E GRIFFIER,

il

Ondememingsnr 0817.597.360

Benaming (voluit) : D'HEEDENE SOLAR

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres): Meldertsestraat 5 - 3370 Boutersem

Onderwerp(en) akte statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ARNOUT SCHOTS MANS, geassocieerd notaris te Mechelen op vier december tweeduizend dertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D'HEEDENE SOLAR, met zetel te 3370 Boutersem, Meldertsestraat 5,

Ondernemingsnummer 0817.597.360

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste agendapunt: verslaqq_eving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in nature en de kapitaalverhoging en van het verslag van mevrouw Inge BEERNAERT, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te BE -3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in nature, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten, vertegenwoordigd, zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de beddifsrevisor

De conclusies van het verslag van mevrouw Inge BEERNAERT, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te BE -3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, de dato zesentwintig november tweeduizend dertien, luiden letterlijk als volgt:

"BESLUITEN

De inbreng in nature bij de kapitaalverhoging in de BVBA «D'HEEDENE SOLAR» betreft de schuldvorderingen die de vennoten, de heer Pierre D'HEEDENE en mevrouw Patricia RUELL bezitten ten opzichte van de BVBA «D'HEEDENE SOLAR», resulterend uit de uitkering van een tussentijds dividend verminderd met de verschuldigde roerende voorheffing van 10%, ten bedrage van netto 451.434,14 EUR, en dit in het kader van procedure zoals voorzien in Artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

Ondergetekende, mevrouw Inge BEERNAERT, bedriffsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat 1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering

van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter

vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de

procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

2. de beschrijving van elke inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in nature weerhouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd.

De vergoeding voor de inbreng in nature door de heer Pierre D'HEEDENE ten bedrage van 225.717,07 EUR bestaat uit de uitgifte van 1.213 kapitaalaandelen van de BVBA «D'HEEDENE SOLAR», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/1.213ste van 225.717,07 EUR, toegekend aan de heer Pierre D'HEEDENE mits toebedeling aan de huwgemeenschap voor zover daar aanleiding toe bestaat. De vergoeding voor de inbreng in nature door mevrouw Patricia RUELL ten bedrage van 225.717,07 EUR bestaat uit de uitgifte van 1.213 kapitaalaandelen van de BVBA «D'HEEDENE SOLAR», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/1.21e9 van 225.717,07 EUR, toegekend aan mevrouw Patricia RUELL mits toebedeling aan de huwgemeenschap voor zover daar aanleiding toe bestaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rio: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van

aandeelhouders die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in nature, in het kader

van de toepassing van de procedure zoals voorzien in Artikel 537 WIB, en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Herent, 26 november 2013

BB&B Bedriffsrevisoren

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Inge Beernaert

(getekend)"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Tweede agendapunt: kapitaalverhoging door inbreng in nature

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde vierhonderd éénenvijftig duizend vierhonderd vierendertig euro veertien cent (¬ 451.434,14) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00) op vierhonderd zeventig duizend vierendertig euro veertien cent (¬ 470.034,14), door uitgifte van tweeduizend vierhonderd zesentwintig (2.426) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten leste van de vennootschap welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergoeding voor de inbreng in nature door de heer Pierre D'HEEDENE ten bedrage van tweehonderd vijfentwintig duizend zevenhonderd zeventien euro zeven cent (225.717,07 EUR) bestaat uit de uitgifte van duizend tweehonderd dertien (1.213) kapitaalaandelen van de BVBA «D'HEEDENE SOLAR», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd dertiende (1/1.213s1e) van tweehonderd vijfentwintig duizend zevenhonderd zeventien euro zeven cent (225.717,07 EUR), toegekend aan de heer Pierre D'HEEDENE mits toebedeling aan de huwgemeenschap voor zover daar aanleiding toe bestaat.

De vergoeding voor de inbreng in natura door mevrouw Patricia RUELL ten bedrage van tweehonderd vijfentwintig duizend zevenhonderd zeventien euro zeven cent (225.717,07 EUR) bestaat uit de uitgifte van duizend tweehonderd dertien (1.213) kapitaalaandelen van de BVBA «D'HEEDENE SOLAR», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd dertiende ( 1/1.213" ) van tweehonderd vijfentwintig duizend zevenhonderd zeventien euro zeven cent (225.717,07 EUR), toegekend aan mevrouw Patricia RUELL mits toebedeling aan de huwgemeenschap voor zover daar aanleiding toe bestaat.

Derde agendapunt: verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst  Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten leste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren aile vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van vierhonderd éénenvijftig duizend vierhonderd vierendertig euro veertien cent (¬ 451.434,14) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan aile vennoten, die aanvaarden, de tweeduizend vierhonderd zesentwintig (2.426) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- aan de heer D'heedene Pierre, vennoot sub 1): duizend tweehonderd dertien (1.213) aandelen

- aan mevrouw RUELL Patricia, vennoot sub 2): duizend tweehonderd dertien (1.213) aandelen

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vierde agendapunt: vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd éénenvijftig duizend vierhonderd vierendertig euro veertien cent (¬ 451.434,14) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd zeventig duizend vierendertig euro veertien cent (¬ 470.034,14), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd zesentwintig (2.526) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Vijfde agendapunt: wijziging van de statuten



<

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad Luik B - Vievnlo

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd zeventig duizend vierendertig euro veertien cent (¬ 470.034,14), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd zesentwintig (2.526) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderd zesentwintigste (1/2.526-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde agendapunt: volmacht tot coördinatie

De vergadering verleent aan mevrouw VAN CRAEN Gerda, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor van notarissen Arnout Schotsmans & Adrienne Spaepen te 2800 Mechelen, Goswin de Stassartstraat 24, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende agendapunt: machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOLMACHT

De verschijners verlenen volmacht voor onbepaalde tijd aan Outcome bvba, 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg, Kantorenpark Everest 248/D, vertegenwoordigd door lise Getternan, Kamelialaan 10, 1150 Brussel, of Patrick De Smet, Populierendreef 5, 1982 Zemst met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondememingsloket en/of 131W-, Directe Belastingen en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel

'Arnout Schotsmans, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-lijst met publicaties

-gecoördineerde statuten

-verslag van de bedrijfsrevisor

-verslag van de zaakvoerders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

18/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.09.2013, NGL 14.10.2013 13630-0328-012
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.09.2012, NGL 27.09.2012 12584-0023-012
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.12.2011, NGL 24.01.2012 12016-0048-012
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 21.09.2015 15593-0001-012
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.09.2016, NGL 04.10.2016 16643-0549-013

Coordonnées
D'HEEDENE SOLAR

Adresse
MELDERTSESTRAAT 5 3370 BOUTERSEM

Code postal : 3370
Localité : BOUTERSEM
Commune : BOUTERSEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande