26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 20.06.2014 14204-0194-042
09/09/2014
ÿþP O F 1 1 . 1
2 9 " A U G . 2 0 1 I t
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n q r é f é j f J h a n d e t B r u s s e l
1 1 B 1 2 0
I I
- -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 1 5 . 6 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D h l G l o b a l F o r w a r d i n g ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n - C a r g o 8 3 0 - 1 8 3 0 M a c h e l e n ( B R A S . )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s D h r . A d r i a n M a r s c h a l l , L a n g e s t e e n w e g 7 3 , B - 1 7 8 5 M e r c h t e m ; e n D h r % , M a r t i n S i g e l , B o n a c h e r w e g 2 , C H - 8 1 3 2 H i n t e r e g g S w i t z e r l a n d , t e v e r l e n g e n t o t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 , d e w e l k e v o o r z i e n i s p l a a t s t e v i n d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 5 .
J a c o b s L u c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l d 3 v e r m e l d e n ' R é e t e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e - P e r s - o ( e i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2014
ÿþ M O t l P O F 1 1 . 1
(
[ 1 ; - " - a = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n n t f f l e l t l e e l t n i V a n g e n O p
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : - - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n " d e i n s t r û m e n t e r " e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 0 0 . 6 1 5 . 6 4 1
D h l G l o b a l F o r w a r d i n g ( B E L G I U M )
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
* 1 4 1 5 9 8 6 f i +
0 5 A U S . 2 0 1 4
t e r g h i f f l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k l a n d e l B r u s s e l
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n - C a r g o 8 3 0 - 1 8 3 0 M a c h e l e n ( K R A B . )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e m e l d i n g p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n n e e r l e g g i n g d o o r D h r , J e a n - C l a u d e D e l e n v a n z i j n m a n d a t e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g v a n a f d e g e m e l d e d a t u m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- D h r . L u c J a c o b s , R o e t a a r d 8 8 , 2 5 4 7 L i n t , B e l g i ë .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 e n z a l d u r e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o o r z i e n
i s p l a a t s t e v i n d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , z o d a t h e t m a n d a a t
b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g z a l e i n d i g e n o p d o n d e r d a g 2 8 1 0 5 1 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g v a n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f d e g e m e l d e d a t u m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
D e h e e r L u c J a c o b s , m e t v o o r v e r m e l d a d r e s .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4
L u c J a c o b s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
07/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V , b e h .
a a i B e l S t a a
Y
i
1 I I I
1 1 1 1 1 0
* 1 3 1 2 3 4 7 3 * B R U S S E L
2 9 J U L . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 1 5 . 6 4 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D H L G l o b a l F o r w a r d i n g ( B e l g i u m ) "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 0 M e c h e l e n , B e d r i j v e n z o n e M e c h e l e n C a r g o 8 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
E e n b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D H L G l o b a l F o r w a r d i n g ( B e l g i u m ) " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 0 M e c h e l e n , B e d r i j v e n z o n e M e c h e l e n C a r g o 8 3 0 , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 6 1 5 . 6 4 1 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
"
D e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " D H L G l o b a l F o r w a r d i n g ( B e l g i u m ) " , v o o m o p e m d , h e e f t n e e r g e l e g d , w a a r u i t h e t v o l g e n d e b l i j k t :
1 . B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 , d e r d e l i d , v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s " l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p " ,
* d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k o p e n v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n g e d e e l t e . v a n e l k o n r o e r e n d g o e d w a a r v a n . d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g e i g e n a a r i s , o f w a a r i n z i j s a m e n m e t d e r d e n e n i g e i g e n d o m s r e c h t o f z a k e l i j k r e c h t b e z i t , e n
* m e t d e b e v o e g d h e i d o m
- d e r g e l i j k e v e r k o o p t e v e r w e z e n l i j k e n h e t z i j u i t d e h a n d , h e t z i j b i j o p e n b a r e t o e w i j z i n g , i n d e r m i n n e o f g e r e c h t e l i j k , v o o r d e p r i j z e n , l a s t e n e n v o o r w a a r d e n d i e " D E L A S T H E B B E R " g e p a s t z a l o o r d e l e n ;
- a l l e v e i l i n g v o o r w a a r d e n t e d o e n o p s t e l l e n ; i n l o t e n t e v e r d e l e n ; a l l e v o o r w a a r d e n e n e r f d i e n s t b a a r h e d e n t e b e d i n g e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n b e t r e f f e n d e d e i n g e b r u i k n e m i n g e n d e e v e n t u e l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n t e d o e n , o n d e r m e e r d e v o o r w a a r d e n v a n i n g e b r u i k n e m i n g , d e a a r d e n d e u i t g e s t r e k t h e i d d e r r e c h t e n v a n d e g e n e n d i e d e g o e d e r e n i n g e b r u i k h e b b e n t e b e p a l e n .
H e t t i j d s t i p v a n i n g e n o t t r e d i n g e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e p r i j s t e b e p a l e n , d e z e l a a t s t e i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n t o e b e h o r e n t e o n t v a n g e n ; d a a r o v e r m e t o f z o n d e r i n d e p l a a t s - s t e l l i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
A a n d e i n g e s c h r e v e n s c h u l d e i s e r s a l l e o f e e n d e e l v a n d e v e r k o o p p r i j z e n o v e r t e w i j z e n e n m e t h e n a l l e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n .
A l l e w a a r b o r g e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , v a n a l l e k o p e r s u i t d e h a n d o f b i j t o e w i j z i n g t e a a n v a a r d e n .
D e h y p o t h e e k b e w a a r d e r v r i j t e s t e l l e n i n s c h r i j v i n g a m b t s h a l v e t e n e m e n o m w e l k e r e d e n o o k , m e t v e r z a k i n g a a n a l l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n e n o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n , i n d e g e d e e l t e l i j k e o f d e f i n i t i e v e d o o r h a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n a m b t s h a l v e o f a n d e r s g e n o m e n t o e t e s t e m m e n .
A l l e v o o r r a n g e n , g e l i j k h e i d v a n r a n g e n b e p e r k i n g e n v a n v o o r r e c h t e n e n h y p o t h e k e n t o e t e s t a a n .
B i j g e b r e k e v a n b e t a l i n g , e n i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g o f m o e i l i j k h e d e n v o o r a l l e r e c h t e r s e n r e c h t b a n k e n t e v e r s c h i j n e n ; a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l l e v e r v o l g i n g e n u i t t e o e f e n e n t o t m e t d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n a l l e v o n n i s s e n o f a r r e s t e n ; e v e n t u e e l d e h e r v e i l i n g w e g e n s v e r z u i m , d e v e r k o o p b i j u i t v o e r e n d b e s l a g o p o n r o e r e n d g o e d , e n a l l e m i n n e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e r a n g r e g e l i n g e n t e v e r v o l g e n , d a a r b i j a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n t e d i e n e n e n a l l e s o m m e n e n b e d r a g e n d i e h e m t o e g e w e z e n z i j n t e o n t v a n g e n , e n d a a r o v e r k w i j t i n g t e g e v e n .
V e r d r a g t e s l u i t e n , d a d i n g e n c o m p r o m i s a a n t e g a a n a l s m e d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n i n v e r b a n d m e t d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B . T . W . ) .
* T e n v o o r s c h r e v e n e i n d e , a l l e a k t e n , s t u k k e n , v e i l i n g v o o r w a a r d e n , e n p r o c e s s e n - v e r b a a l t e v e r l i j d e n e n t e t e k e n e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n , i e m a n d i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t n o d i g e n n u t t i g z a l z i j n , z e l f s a l z o u h e t n i e t u i t d r u k k e l i j k b i j d e z e v o o r z i e n z i j n , t e v e r r i c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o 2 i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J e a n - C l a u d e , H e n r i D E L E N , w o n e n d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K a p e l l e l a a n 4 , g e b o r e n t e L i è g e o p 5 a u g u s t u s 1 9 4 5 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n w e l k e f u n c t i e s h i j l a a t s t w e r d h e r b e n o e m d b i j b e s l u i t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 9 7 0 1 e n d i t t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
2 . B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J e a n - C l a u d e D E L E N , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o m n a m e n s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , d e z e n o t u l e n n e e r t e l e g g e n o n d e r d e m i n u t e n v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n J o h a n K I E B O O M S e n F r e d e r i k V L A M I N C K t e A n t w e r p e n , t e n e i n d e e r a f s c h r i f t e n v a n a f t e l e v e r e n a a n w i e h e t b e h o o r t e n t e n e i n d e d e z e b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 9 j u l i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n u i t t r e k s e l ,
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 14.06.2013 13184-0118-042
15/02/2013
ÿþ( r i M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
B R U S S E L , ' "
0 5 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
"
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : "
Z e t e l : M a c h e l e n - C a r g o ( B R U C A R G O ) 7 2 0 - 1 9 3 1 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2
D e r a a d b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 8 3 0 t e 1 8 3 0 M a c h e l e n .
D e l e n J e a n C l a u d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 0 0 . 6 1 5 . 6 4 1
D h l G l o b a l F o r w a r d i n g ( B E L G I U M )
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e ` p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 07.06.2012 12155-0555-041
01/09/2011
ÿþM i x 1 2 . 0
1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 N 1 1 a a l u i
" 1 1 1 3 3 a Q 2 " 2 2 2 D 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n + n g s n r : 0 4 0 0 . 6 1 5 . 6 4 1
S e n z r . i n g
w o l i t i " D H L G l o b a l F o r w a r d i n g B e l g i u m
R e c ! i t s v o r r n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l . B u i l d i n g 7 2 0
O n d e r + r d e r r e e t : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 1 0 5 1 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n D h r . A d r i a n M a r s h a l l , L a n g e s t e e n w e g 7 3 B 1 7 8 5 M e r c h t e m , e n D h r . M a r t i n S i g e l , B o n a c h e r w e g 2 C H 8 1 3 2 H i n t e r e g g Z H , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n m e t e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a r e n . H u n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
D e l e n J e a n - C l a u d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O p d a l a a t s t e b l z v a n L u ' k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e f f l o o r d i g e n
! V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 29.06.2011 11237-0115-040
11/08/2010 : BL315425
11/06/2010 : BL315425
29/12/2009 : BL315425
16/07/2009 : BL315425
26/08/2008 : BL315425
05/08/2008 : BL315425
29/11/2007 : BL315425
01/10/2007 : BL315425
31/08/2007 : BL315425
31/10/2006 : BL315425
04/08/2006 : BL315425
24/07/2006 : BL315425
07/07/2006 : BL315425
28/10/2005 : BL315425
08/08/2005 : BL315425
30/07/2004 : BL315425
06/07/2004 : BL315425
05/08/2015
ÿþM o d W a f d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r i e b e : i f k r : 1 ¬ 7 ) n r f - , r t r ^ -
i i w l l 1 U 1 u i 1 i ~ ~ e 1 1 1 1 i 1 1 i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 1 5 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H L G l o b a l F o r w a r d i n g ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n - C a r g o , 8 3 0 , B - 1 8 3 0 M a c h e l e n ( B t . ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s O n t s l a g - B e n o e m i n g - H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 . 0 5 . 2 0 1 5 .
D e V o o r z i t t e r b r e n g t t e r a t t e n t i e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t d e h e e r A d r i a n M a r s h a l l o n t s l a g n e e m t v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r t i n S i g e l v e r s t r i j k t n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a n g a l s v o l g t :
D e h e e r M a r t i n S i g e l a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r A d r i a n M a r s h a l l t e a a n v a a r d e n
D e h e e r R e m c o v a n O e r l e , g e b o r e n 2 9 a u g u s t u s 1 9 6 6 , w o n e n d e H o h e n z o l l e m S t r e s s e 3 8
t e 3 5 1 7 3 B o n n , D u i t s l a n d a l s n i e u w b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
D e m a n d a t e n v e r s t r i j k e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 ) , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 B e r c h e m , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t T o m S c h e y v a e r t s , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
L u c J a c o b s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
? - 7 '
t e r , r - r , , ' í ' i i T i t i '
r e ~ ( t i i ~ G : i l ' ~ ' ~ ; - / G r i f f i e _
z t i i i l L _ i ~ . ' i ~ ! . . ~ 1 . I ' " ^ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
u
r : ~ - _ - - _ * , ° " - . , " G á s ' t . ; u n ; a s w i " i o p
2 f
, - , L ~ , _ ~ ~ L i u v S e ] .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 1 5 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H L G l o b a l F o r w a r d i n g ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 8 3 0 A g 3 o H e c e e l e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r ! B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U l t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n S i g e l v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n : , d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
D e h e e r D a v i d B e l l o n , g e b o r e n 1 3 o k t o b e r 1 9 7 2 e n w o n e n d e S t o k s t r a a t , 8 6 - 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B e l g i ë .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 e n d i t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e ' z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r ? 2 0 1 9
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t g e e n v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B - D o c s B V B A R P R 0 8 7 6 . 3 6 8 . 3 7 3 W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t , 2 7 1 0 0 0 B r u s s e l s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r m e n T h e u n i s t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n o m d e z e b e s l i s s i n g t e l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t K B O .
L u c J a c o b s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n t . w k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2003 : BL315425
27/06/2003 : BL315425
19/05/2003 : BL315425
29/06/2002 : BL315425
07/02/2002 : BL315425
24/07/2001 : BL315425
31/05/2001 : BL315425
15/07/2000 : BL315425
01/06/2000 : BL315425
21/10/1998 : BL315425
06/08/1994 : BL315425
16/06/1993 : BL315425
14/02/1990 : BL315425
01/01/1989 : BL315425
01/01/1989 : BL315425
02/08/1988 : BL315425
07/07/1987 : BL315425
12/07/1986 : BL315425
12/07/1986 : BL315425
24/06/1986 : BL315425
01/01/1986 : BL315425