h i d e I s t i l a g Sr t r i i t i e t - B u t g i s c i r s t e t e e i b e e i n a e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e w e e v Q n t v a n
P e n O p
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t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a
r e c h t b a n k v a n k o o p h n d s t a f i g e
G r i f f i e a n d e l 8 r u s 5 e l
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b o b ( a a r
S t a a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 0 6 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l e ) : D H L W O R L D W I D E E X P R E S S L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g / H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 9 m e i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o r i t s l a g v a n d e h e e r G e o f f C r u i k s h a n k s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 0 9 t r i e l 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e m a n d a t e n t o e t e k e n n e n
D e h e e r J a m e s H a r g r e a v e s , w o n e n d e C r o c u s s e n l a a n 9 - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m t e b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r .
D e h e e r R o l a n d S t e l s e l , w o n e n d e B i n k o m s t r a a t 1 0 5 t e 3 2 1 0 L u b b e e k a i s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n .
D e h e e r J o h n F a r r e l l , w o n e n d e G o m m o n s U p p e r , A r r i c l o u g h , S t r a f f a n , C o K i l d a r e , ( I e r l a n d ) b l i j f t h e t
m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n .
H u n m a n d a a t g a a t i n p e r 0 9 m e i 2 0 1 4 , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t é 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e w e t t e l i j k e c o n t r o f e w e r k z a a m h e d e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T h o m a s S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u l d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e 1 3 0 1 / 8 A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
J o h n F a r r e l l
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k e i î t e n c f a i S r u s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i l e e k i l i m e o c f r o n t v a
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 4 7 3 0 6 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H L W O R L D W I D E E X P R E S S L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a â f f i l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n v a n d e V o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l é r i v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n b e s t u L l i b e s l i s t o m d e h e e r R o l a n d S t e l s e l , w o n e n d e B i n k o m s t r a a t 1 0 5 t e 3 2 1 0 L U b b e e k a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d f e h e r b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 9 m e i 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t v a n V o o r z i t t e r z a l v a n k r a c h t b l i j v e n z o l a n g 4 h e e r R o l a n d S t e l s e l d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r h e e f t e n z a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n b e v e s t i g d b i j e l k e v e f n i e u w i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
R o l a n d S t e l s e l J a m e s H a r g r e a v e s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e k l e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e