12/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 * l . 4 I n d e b i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
V o a
b e h o u a a n I B e l g l r
S t a a t s
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 9 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
1 i l i k l i t l i ! I
I I
I
A I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 2 7 3 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E B O L D B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 t e 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - I n t r e k k i n g e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e o n d e r n e m i n g s r a a d
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4
E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E V E N N O T E N
E e r s t e b e s l u i t
D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r D a v i d W e t z e l a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e V e n n o t e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d W e t z e l a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t
D e V e n n o t e n g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a a n ( i ) M e e s t e r A m a u r y K e s t e n s , v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J u r i s N e x u s b v b a t e A v . A l b e r t - E l i z a b e t h 6 6 , b u s 1 0 , 1 2 0 0 B r u s s e l ; e n ( i i ) e l k e a a n g e s t e l d e , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f w e r k n e m e r v a n J . J o r d e n s b v b a t e 1 1 8 0 U k k e l , K e r s b e e k l a a n 3 0 8 , w a a r o n d e r m e v r o u w M a r i o n d e C r o m b r u g g h e , e l k v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n ( I ) e n ( i i ) a l l e e n o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , , o m e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d b e s l u i t b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B E S L I S S I N G E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e h e r e n X a v i e r P i n e a u e n S t e p h a n e L a n g e n u s d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n v e r l a t e n , r e s p e c t i e v e l i j k o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 e n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e h e r e n X a v i e r P i n e a u e n S t e p h a n e L a n g e n u s ( z o a l s t o e g e k e n d d o o r e e r d e r e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s ) i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g r e s p e c t i e v e l i j k o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 e n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
B o v e n d i e n b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e v o e g d h e d e n d i e o n d e r d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 2 6 m a a r t 2 0 0 7 e n d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e r e n X a v i e r B i a n n e , P a t r i c k E s c u l l i e r , J o h a n B a k e l a n d t , e n m e v r o u w N a n c y D e T r o y e r o p h e d e n i n t e t r e k k e n .
G e l e t o p v o o r g a a n d e , b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r s d a t v a n a f h e d e n , i n z a k e c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ( m e t i n b e g r i p v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n / o f l e v e r a n c i e r s ) e n H R - , a r b e i d s - e n s o c i a l e z e k e r h e i d s a a n g e l e g e n h e d e n , d e h e r e n X a v i e r B i a n n e ( V i c e P r e s i d e n t S a l e s E M E A ) , P a t r i c k E s c u l l i e r ( S e r v i c e D i r e c t o r E M E A ) , J o h a n B a k e l a n d t ( P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s M a n a g e r ) , m e v r o u w N a n c y D e T r o y e r ( F i n a n c e D i r e c t o r B e n e l u x U K ) , m e v r o u w A n n M o n n e ( H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r ) , e n d e h e e r P h i l i p p e B o n n e t ( C u s t o m e r S e r v i c e M a n a g e r ) b e v o e g d z i j n , v o o r z o v e r t w e e v a n h e n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n t e r n e r e g e l s v a n d e V e n n o o t s c h a p h a n d e l e n , o m :
* n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p a l l e c o n t r a c t e n , o n g e a c h t h u n w a a r d e t e o n d e r t e k e n e n e n h u n v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n ;
* d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e h a n d e l i n g e n m e t d e S t a a t , d e r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n / o f g e m e e n t e l i j k e a u t o r i t e i t e n , d e f i s c a l e e n d o u a n e a u t o r i t e i t e n , d e p o s t e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n ; a l l e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n m e t d e z e a u t o r i t e i t e n e n d i e n s t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
* a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e o f f i s c a l e a a r d t e v e r v u l l e n , d i e n o d i g z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e n e n r e g l e m e n t e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n h e t ( d e ) l a n d e n ) w a a r d e V e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n u i t v o e r t ; a l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n r e g i s t e r s t e o n d e r t e k e n e n d i e d a a r v o o r n o d i g z i j n ;
* a l l e s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n e e n d e r w e l k e a a r d , d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n v e r s c h u l d i g d z i j n o f t o e b e h o r e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , t e v o r d e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e l e d e n a a n + h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* a l l e a g e n t e n e n b e d i e n d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e w e r v e n o f t e o n t s l a a n ; h u n t a k e n , h u n l o n e n e n d e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g v a s t t e s t e l l e n , e v e n a l s a l l e v o o r w a a r d e n v a n i n d i e n s t t r e d i n g e n v a n d i e n s t v e r b r e k i n g t e b e p a l e n ; d e b e v o e g d h e i d o m v a t t e v e n s d e m o g e l i j k h e i d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a l l e p r o f e s s i o n e l e o f z a k e l i j k e o r g a n i s a t i e s e n v e r e n i g i n g e n ; e n
* a a n é é n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n h e t u i t v o e r e n v a n e e n d e e l v a n h u n e i g e n r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
G e l e t o p d e e e r s t e b e s l i s s i n g , b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r s d a t d e h e e r S t e p h a n e L a n g e n u s d e V e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e o n d e r n e m i n g s r a a d . O n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e o n d e r n e m i n g s r a a d b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e o n d e r n e m i n g s r a a d v a n a f h e d e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n m e v r o u w A n n M o n n e i n h o e d a n i g h e i d v a n e f f e c t i e f z e t e l e n d w e r k g e v e r s a f g e v a a r d i g d e e n a a n m e v r o u w N a n c y D e T r o y e r a l s p l a a t s v e r v a n g e n d e w e r k g e v e r s a f g e v a a r d i g d e ,
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e k r a c h t i g e n d e z a a k v o e r d e r s d e d a d e n g e s t e l d d o o r m e v r o u w N a n c y D e T r o y e r i n d e o n d e r n e m i n g s r a a d t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n h e d e n , i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n ( i ) M e e s t e r A m a u r y K e s t e n s , v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J u r i s N e x u s b v b a t e A v . A l b e r t - E l i z a b e t h 6 6 , b u s 1 0 , 1 2 0 0 B r u s s e l , ; e n ( i i ) e l k e a a n g e s t e l d e , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f w e r k n e m e r v a n J . J o r d e n s b v b a t e 1 1 8 0 U k k e l , K e r s b e e k l a a n 3 0 8 , w a a r o n d e r m e v r o u w M a r i o n d e C r o m b r u g g h e , e l k v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n ( i ) e n ( i i ) a l l e e n o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i & v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g