25/03/2014
ÿþM o t l
( ~ ~ = ~ I n d e b i j l a g
` } ~ e , , n a n e e r l e g i W o r d t S . S
i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S B t e a V e o o r d e
E a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 2 4 3 . 2 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E R E N K L I N I E K D E M O R E T T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , E d i n g s e s t e e n w e g 2 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r " a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e O o r d e g e m ( L e d e ) , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I E R E N K L I N I E K D E M O R E T T E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , E d i n g s e s t e e n w e g 2 3 7 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
L D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 , K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t
k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , c m h e t v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p
t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s
e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
8 . v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
R e k e n i n g h o u d e n m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e v e n n o t e n d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t v a s t d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ,
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t v a s t d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 t 1 A R , 1 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o g e r v e r m e l d e v e r h o u d i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 8 0 0 1 7 1 5 7 0 8 9 2 0 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e D i l b e e k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a ! i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e
h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a i v e r - ' h o g i n g v a n h e t v a s t d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n ' l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) a a n d e l e n A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V i J F D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) a a n d e l e n A z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t n o t a r i a a t V a n H a u w e r m e i r e n t e L e d e ( O o r d e g e m ) v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g s c o n s u l t e n t e n , t e 1 0 2 0 B r u s s e l E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B e n j a m i n V a n H a u w e r m l e l r e n
N o t a r i s
G r o t e S t e e n w e g 1 0 8 A
9 3 4 0 O o r d e g e m - L e d e
T e L 0 9 3 6 9 0 6 2 6
N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n m e t o v e r z i c h t s t a b e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e " m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v :
~ c , l d l o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 , 1 , 1 , 1 1 1 i l l l 1 1 1 1
1 3 a d 2 0 1 5
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k w i p e n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 2 4 3 . 2 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E R E N K L I N I E K D E M O R E T T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m G V B A
Z e t e l : E d i n g s e s t e e n w e g 2 3 7 , 1 7 3 0 A S S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
O p 0 4 / 1 1 1 2 0 . 1 3 w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d : d e h e e r B e r n a r d B O U S S A U W , w o n e n d e t e S t a t i e s t r a a t 1 2 , 9 1 8 0 M O E R B E K E - W A A S .
A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a a l t :
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e s e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r t w e e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e a i s d a n g e z a m e n l i j k t e k e n e n e n w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . '
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n :
" B e r n a r d B O U S S A U W ( V o o r z i t t e r )
* H a n s W I L D E R J A N S ( S e c r e t a r i s )
* O l i v i e r S I M O N ( b e s t u u r d e r )
* F i l i p V A N D E N B E R G H E ( b e s t u u r d e r )
* F i l i p D E K E E R S M A E C K E R ( b e s t u u r d e r )
* T i m S A M O Y ( b e s t u u r d e r )
* M i c h a ë l M E U L Y Z E R ( b e s t u u r d e r )
' K a t r i e n P A L M E R S ( b e s t u u r d e r )
D e h e e r B e r n a r d B O U S S A U W
V o o r z i t t e r v a n d e r e a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e i s o e o n i e . ' t 3
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v v o o r d i n e r
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e