DIGITAL BARON

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DIGITAL BARON
Dénomination : DIGITAL BARON
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 508.725.606

Publication

18/06/2013
ÿþ~

Mod Word t1.t

fa. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Iu1111mn~~a~~u~n~u~~

*130917 5*

7 JUINe

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : (verkort) :

0508725606 Digital Baron

Rechtsvoren : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht Zandheuvel 52B, 4901 HW Oosterhout, Nederland

Zetel : Wijziging vestigingsadres vennootschap, wijziging vestigingsadres bijkantoor in België

(volledig adres)

Onderwerp akte :



Uittreksel uit het bestuursbesluit van 14 mei 2013:

de bestuurder heeft op 4 maart 2013 besloten om het vestigingsadres van de vennootschap te wijzigen in Zandheuvel 52B, 4901 HW Oosterhout, Nederland,

de bestuurder heeft op 12 april 2013 besloten om het vestigingsadres van het bijkantoor in België te wijzigen in Excelsiorlaan 18, 1930 Zaventem, België,

Geoffrey Baudts

wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor

hierbij neergelegd: - bestuursbesluit van 14 mei 2013

- uittreksel handelsregister - Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/01/2013
ÿþfr Mod Word B..

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

i io



27D~C, 2018

DEC,

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres) Onderwerp akte :

ma us C0C

Digital Baron

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht

Berg en Dalseweg 105, 6522BD Nijmegen, Nederland

Bijkantoor: M-Village, Paleizenstraat 44, 1030 Brussel, België

Oprichting bijkantoor in België - Statuten - Ontslag en benoeming bestuurder, kapitaalverhoging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 14 december 2012.

Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur unaniem om een bijkantoor in België te openen vanaf 1 januari 2013.

- adres van het bijkantoor. M-Village, Paleizenstraat 44, B-1030 Brussel

- naam van het bijkantoor: Digital baron

- wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor: de heer Geoffrey Baudts, Fr. Robbrechtsstraat 218, B-1780 Wemmel

De bijzondere hierna vernielde bevoegdheden worden toegekend aan de voomoemde wettelijke vertegenwoordiger:

1.Het ontvangen van zendingen, aangetekende brieven of volmachten, van alle brieven, enveloppen, van, alle colli, van alle goederen van welke aard ook en met welk vervoersmiddel ook, vervoer over zee, land of over de weg, per nationale, buurt- of privéspoorweg, schepen, vervoersdiensten over land, lucht of zee, afkomstig: van aile besturen of vennootschappen, of van alle privépersonen, en er geldig kwijting of ontlasting van te s geven.

2.1-let vervullen van aile formaliteiten bij de administratie van P&7, spoorwegen en andere transportondernemingen en bij alle andere openbare administraties waarmee de vennootschap in verbinding staat bij het uitvoeren van het dagelijks bestuur. Het vervullen van alle formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de goedgekeurde ondernemingsloketten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B1W-administratie, Directe Belastingen en sociale secretariaten en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

3.Het handtekenen van aile briefwisseling die geen verplichtingen meebrengt voor de vennootschap.

4.1-let handtekenen van aile aktes of documenten die betrekking hebben op het verkopen, bewaren, ' ontvangen, versturen, in bewaring geven en in pand geven van alle handelswaar van de vennootschap.

5.1-let handtekenen van aile connossementen, ontvangstbewijzen, vrachtbrieven.

6.Het ontvangen en incasseren van alle bedragen en waarden In kapitaal, interest en toebehoren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

7.Het handtekenen van alle verklaringen, alle inklaringsformulieren en het inleiden van alle vereiste formaliteiten door alle openbare diensten en administraties, van PST, de Administratie van de spoorwegen, de gerechtelijke instanties of de verzekeringsmaatschappijen.

8.Namens en voor rekening van de vennootschap alle aangiftes ondertekenen en dit tegenover aile belastingadministraties, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Administratie van de BTW, de Administratie van de Inkomstenbelastingen en de Administratie van Douane en Accijnzen.

- doel:

Het doel van het bijkantoor is:

a. het verkopen, aankopen, verdelen en distribueren van nieuwe en tweedehands voertuigen met aandrijving of zonder aandrijving en enige diensten direct of indirect hieraan gerelateerd via internet en/of filialen;

b. het verkopen, aankopen distribueren en verdelen van technische onderdelen, elektronische onderdelen of accessoires, kleding, accessoires, software en of licenties via internet en/of filialen;

c. het afsluiten en of verkopen van service contracten en diensten die direct of indirect gerelateerd zijn aan een van de activiteiten van de onderneming;

d. het exploiteren, licenseren, verkopen of enige andere vorm van verdeling van software, welke door de onderneming ontwikkeld is of extern aangekocht;

e. het ontwikkelen en exploiteren van nieuwe software projecten alsook het afsluiten van enige vorm van partnership, overname, verhuur of inrichting met het oogmerk om interne softwareplatformen verder uit te bouwen;

f. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op

ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

g, het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

h. het Lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

i. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een g roep is verbonden en aan derden;

j. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

k. het verzorgen van periodieke uitkeringen waaronder begrepen het sluiten en uitvoeren van lijfrente- en andere (stamrecht)overeenkomsten, al dan niet in het kader van een pensioenvoorziening;

I. het beleggen van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen en obligaties, het kopen en verkopen van onroerende zaken, effecten en andere goederen, het beheer van pensioengelden, alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn;

m. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

- Bestuurders gevolmachtigd om de vennootschap te verbinden:

-de heer Geoffrey Baudts, Fr. Robbrechtsstraat 218, B-1780 Wemmel

Uittreksel uit akte van oprichting met statuten van Digital Baron BV, gevestigd te Berg en Dalseweg 105, 6522BD Nijmegen, Nederland in de versie van 5 december 2012, notaris Rudolf Peter Karel'Joseph van Gerven, gevestigd te Nijmegen.

Heden, vijf december tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mevrouw mr. Maud Anna Maria Catharina van Weersch, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Rudolf Peter Karel Joseph van Gerven, notaris gevestigd te Nijmegen:

de heer Theodoor Hendrik Willem Vermeulen, wonende te 6663 GV Lent, Turennesingel 124, geboren te Nijmegen op dertig mei negentienhonderd tweeënzeventig, hierna te noemen: de 'Oprichter'.

De comparant heeft verklaard een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten met de volgende statuten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Naam, zetel.

Artikel 1

1.De vennootschap draagt de naam: Digital Baron B.V.

2.De zetel van de vennootschap is Nijmegen.

Doel.

Artikel 2

Het doel van de vennootschap is:

a.het verkopen, aankopen, verdelen en distribueren van nieuwe en tweedehands voertuigen met aandrijving

of zonder aandrijving en enige diensten direct of indirect hieraan gerelateerd via internet en/of filialen;

b.het verkopen, aankopen distribueren en verdelen van technische onderdelen, elektronische onderdelen of

accessoires, kleding, accessoires, software en of licenties via internet en/of filialen;

c.het afsluiten en of verkopen van service contracten en diensten die direct of indirect gerelateerd zijn aan

een van de activiteiten van de onderneming;

d.het exploiteren, licenseren, verkopen of enige andere vorm van verdeling van software, welke door de

onderneming ontwikkeld is of extern aangekocht;

e.het ontwikkelen en exploiteren van nieuwe software projecten alsook het afsluiten van enige vorm van

partnership, overname, verhuur of inrichting met het oogmerk om interne softwareplatformen verder uit te

bouwen;

fhet oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op

ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

g.het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

h.het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties,

schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende

overeenkomsten;

i.het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en

andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

j.het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de

vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de

vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

k.het verzorgen van periodieke uitkeringen waaronder begrepen het sluiten en uitvoeren van lijfrente- en

andere (stamrecht)overeenkomsten, al dan niet in het kader van een pensioenvoorziening;

1.het beleggen van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen en obligaties, het

kopen en verkopen van onroerende zaken, effecten en andere goederen, het beheer van pensioengelden,

alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van het

vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn;

m.het verrichten van aile soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van

het woord.

Aandelenkapitaal.

Artikel 3

1.Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een

nominale waarde van één euro (¬ 1,00).

2.AIle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.

3.Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding.

4.Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening

van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

Aandeelhouderschap.

Artikel 4

1.Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden.

2.Aan het aandeelhouderschap zijn geen eisen verbonden.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 5

1.Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en (e-mailadressen van aile

aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de

datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van het op ieder

aandeel gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als

bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek of een statutaire prijsbepalingsregeling ais bedoeld in artikel

2:192 a lid 2 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. Indien aan aandelen ingevolge een statutaire regeling op

grond van artikel 2:228 lid 5 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht toekomt, worden de aandelen als

stemrechtloos vermeld. In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van

vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben

verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden

rechten hun toekomen. In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van

certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het

vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening. Voor zover

aandeelbewijzen kunnen worden afgegeven wordt dat aangetekend in de statuten. Van de afgifte en intrekking

van een aandelenbewijs wordt eveneens aantekening gemaakt in het aandeelhoudersregister.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.Aandeelhouders en anderen wier gegevens ingevolg lid 1 van dit artikel in het register worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor vergadering langs elektronische weg te krijgen verzonden. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per telefax, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen. 3.Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

4.Het bestuur van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat van een aandeel waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikelen 2:197, 2:198 en 2:227 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen.

5.Het bestuur van de vennootschap legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen en de houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Aandeelbewijzen.

Artikel 6

Er kunnen geen aandeelbewijzen warden uitgegeven.

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 7

1.Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn.

2.ledere aandeelhouder, met uitzondering van de houder van winstrechtloze en/of stemrechtloze aandelen en voorts met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.

3.Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

4.Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

5.Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

6.Een storting van agio kan slechts plaatsvinden bij uitgifte van aandelen of met Instemming van het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. Bij iedere agiostorting kan dit orgaan bepalen dat de gestorte agio of een deel daarvan wordt gevoegd als agioreserve van aandelen van een soort of aanduiding.

Storting op aandelen.

Artikel 8

1.Blj het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.

2.Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. 3.Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur van de vennootschap.

Eigen aandelen.

Artikel 9

1.De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

2.Het bestuur van de vennootschap beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

3.De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

4.Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.

5.Voor een aandeel of certificaat daarvan dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht, Kapitaalvermindering.

Artikel 10

1.De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het in de wet bepaalde.

Vruchtgebruik.

Artikel 11

1.Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.

2.Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker toe indien hem dit krachtens de wet toekomt of

met inachtneming van de wettelijke bepalingen is toegekend.

Pandrecht.

Artikel 12

1.Op een aandeel kan pandrecht worden gevestigd.

2.De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen.

3.1n afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder

opschortende voorwaarde, bij vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de

aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen en de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door

de algemene vergadering.

Levering van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 13

1.Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is

vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris

verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt

partij zijn.

2.Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de

aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de

rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het

in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving

in het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde.

Blokkeringsregeling.

Artikel 14

1.Indien alle geplaatste aandelen van de vennootschap door een aandeelhouder worden gehouden is de

overdracht van aandelen niet beperkt in de zin van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek. Indien de geplaatste

aandelen door meer dan een aandeelhouder worden gehouden is voor een geldige overdracht van aandelen

vereist dat de aandeelhouder die één of meer aandelen wil vervreemden, deze eerst overeenkomstig het hierna

bepaalde te koop aanbiedt aan zijn mede-aandeelhouders of overdracht geschiedt met schriftelijke

toestemming van alle mede-aandeelhouders binnen drie (3) maanden nadat zij allen hun toestemming hebben

verleend.

2.De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: "de aanbieden" - deelt

aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van deze aandelen.

3.Houders van aandelen waaraan ingevolge deze statuten geen stemrecht of recht op deling in de winst of

reserves toekomt zijn onder deze mede-aandeelhouders.

4.Het bestuur brengt het aanbod binnen twee (2) weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid

2, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder.

5.De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen - hierna te noemen: "de gegadigden"

- geven daarvan kennis aan het bestuur binnen vier (4) weken nadat het aanbod door het bestuur kenbaar is

gemaakt. Indien het bestuur binnen deze termijn geen bericht heeft ontvangen dat het aanbod volledig wordt

aanvaard geeft het bestuur hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.

6.Indien een of meer gegadigden binnen de in lid 5 genoemde termijn hebben aangegeven alleen of

tezamen alle aangeboden aandelen te willen kopen zal het bestuur opdracht geven de koopprijs per aandeel

overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde vast te stellen.

7.Binnen twee (2) weken nadat het bestuur kennis heeft van de koopprijs die overeenkomstig artikel 16 is

vastgesteld wijst het bestuur de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft van de koopprijs en de

toewijzing kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.

8.De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt

a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;

b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd.

Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.

9.De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een (1) maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke koopprijs.

10.ledere gegadigde blijft bevoegd zich terug te trekken mits dit geschiedt binnen een (1) maand nadat hem bekend is geworden welke aandelen hem worden toegewezen en tegen welke koopprijs. Het bestuur zal de aandelen dan opnieuw toewijzen overeenkomstig het in lid 8 bepaalde en hiervan binnen twee (2) weken mededeling doen aan de aanbieder en de mede-aandeelhouders. Als aile gegadigden zich hebben teruggetrokken geeft het bestuur hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.

11.0e gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs worden geleverd binnen acht (8) dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

12.indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie (3) maanden nadat door de kennisgeving bedoeld In lid 3 of 10 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.

13.De kosten van de prijsbepaling zijn voor rekening van:

a. de mede-aandeelhouders die de aandelen krachtens dit artikel verwerven, in verhouding tot hun verkrijging;

b. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt overeenkomstig het in lid 9 bepaalde;

c. de gegadigden, ieder voor een gelijk deel, indien alle gegadigden zich terugtrekken

overeenkomstig het in lid 10 bepaalde.

14.Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de

vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.

15.Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot

overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

16.AIle kennisgevingen beschreven in dit artikel geschieden schriftelijk.

Aanbiedingsverplichtingen.

Artikel 15

1.Een aandeelhouder is gehouden zijn aandelen aan te bieden en over te dragen:

a. indien de aandeelhouder deze aandelen krachtens erfrecht verkrijgt;

b. indien een aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c. indien een huwelijksgoederengemeenschap of gemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoorden wordt ontbonden;

d. indien de aandeelhouder een rechtspersoon is en deze rechtspersoon wordt ontbonden;

e. indien de aandelen in deze vennootschap ten gevolge van een juridische fusie of splitsing overgaan;

f. in geval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn;

g. indien de meerderheid van de aandeelhouders heeft besloten de door haar gehouden aandelen aan een derde over te dragen, tenzij deze aandeelhouder gebruikt heeft gemaakt van haar recht tot koop als omschreven in artikel 14 en zich niet heeft teruggetrokken als gegadigde.

2.De verplichting als omschreven in lid 1 is niet van toepassing indien de aandelen zijn gaan behoren tot een ontbonden gemeenschap en deze aandelen binnen twee (2) jaar na ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan diegenen van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.

3.In geval een verplichting tot te koop aanbieding als omschreven in lid 1 bestaat is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de aandeelhouder die verplicht is zijn aandelen aan te bieden:

a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;

b. zijn aandelen kan behouden indien van zijn aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.

4.Zolang een aandeelhouder de verplichting als omschreven in lid 1 niet nakomt is zijn stemrecht, zijn recht op uitkering en zijn vergaderrecht opgeschort, tenzij opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.

5.Indien een aandeelhouder niet binnen zes (6) maanden nadat de verplichting ais bedoeld in lid 1 is ontstaan overgaat tot aanbieding als in dit artikel omschreven wcrdt het bestuur van de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden en leveren van de aandelen is het bestuur van de vennootschap ook bevoegd tijdens het faillissement van de aandeelhouder of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie de aandeelhouder zijn ingevolge dit artikel juncto artikel 14 aangeboden aandelen kan overdragen ontbreekt de volmacht en is de aandeelhouder onherroepeiljk van de statutaire verplichting tot aanbieding en overdracht alsmede van de opschorting van rechten als bedoeld in lid 4 ontheven.

Koopprijs.

Artikel 16

1.De koopprijs wordt vastgesteld door de aanbieder en de mede-aandeelhouders.

2.1ndien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de president van de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap statutair is gevestigd, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken.

3.De in het vorige lid bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.

Bestuur.

Artikel 17

1.Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders.

2.Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Benoeming. Schcrsing en ontslag. Bezoldiging.

Artikel 18

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering,

Iedere bestuurder heeft de titel directeur.

2.ledere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

3.De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de

algemene vergadering.

4.Aan een bestuurder kan door de algemene vergadering de titel algemeen directeur worden verleend.

Deze titel kan altijd door de algemene vergadering worden ontnomen.

Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.

Artikel 19

1.Het bestuur van de vennootschap is belast met het besturen van de vennootschap.

2.Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of

indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap. Wanneer hierdoor een

bestuursbesluit niet kan worden genomen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

3.Besluiten van het bestuur van de vennootschap kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk

worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

4.ln geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere

bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle

bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt

benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Vertegenwoordiging.

Artikel 20

1.Het bestuur van de vennootschap is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Naast het bepaalde in lid 1 is iedere bestuurder met de titel algemeen directeur zelfstandig bevoegd de

vennootschap te vertegenwoordigen. Daarnaast wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd door twee

gezamenlijk handelende bestuurders.

2.Het bestuur van de vennootschap kan functionarissen met algemene of beperkte

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met

inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur van de

vennootschap bepaald.

Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

Artikel 21

1.Onverminderd het eiders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring

van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur tot:

a. het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;

d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;

e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;

f. het vestigen of opheffen van nevenvestigingen, filialen en bijkantoren;

g. het doen van investeringen, welke een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag overschrijden;

h. het aangaan beëindigen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten;

i. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken;

j. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

k. het aanstellen van functionarissen met al dan niet beperkte

vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;

I. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

m. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

n. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten of pensioenregelingen waarbij een beloning wordt toegekend die een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaat;

o. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;

p. het uitoefenen van het stemrecht op aandelen in andere vennootschappen.

2.De algemene vergadering kan voorts bepalen dat een besluit als bedoeld in lid 1 niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

3.De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

4.Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

5.Indien de vennootschap één (1) aandeelhouder heeft en deze tevens enig bestuurder is van de vennootschap is dit artikel niet van toepassing,

Jaarrekening.

Artikel 22

1.Het boekjaar Is gelijk aan het kalenderjaar.

2.Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met

ten hoogste zes (6) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur van de vennootschap een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur van de vennootschap ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.

3.De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

4.De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een op grond van de wet bevoegde accountant, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.

5.0e opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.

6.0e accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.

7.De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, te harer kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen.

8.Indien de vennootschap is vrijgesteld van de verplichting als bedoeld in lid 4 kan de algemene vergadering alsnog besluiten dat de verplichting tot onderzoek gedaan wordt, dan wel dat een andere vorm van beoordeling van de jaarrekening en financiële boekhouding plaatsvindt.

Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking.

Artikel 23

1.De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

Het jaarverslag wordt door het bestuur vastgesteld.

2.Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder, tenzij het bepaalde in lid 3 van

toepassing is. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.

3.Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn geldt ondertekening van de jaarrekening door aile bestuurders tevens als vaststelling van de jaarrekening, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. Vaststelling van de jaarrekening op deze wijze strekt tot kwijting aan de bestuurders,

4.De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Winst.

Artikel 24

tin de winst of reserves delen alle aandelen, met uitzondering van winstrechtloze aandelen. Winstrechtioze aandelen zijn die aandelen waarvan:

- bij de uitgifte is bepaald door het tot uitgifte bevoegde orgaan dat daaraan geen winstrecht is verbonden; en

- het aandeel met de aanduiding nummer 1.

Van winstrechtrechtloze aandelen kan niet worden bepaald dat zij geen stemrecht hebben in de algemene vergadering.

2.0e algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

3.Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

4.1ndien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

5.Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.

6.Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit lid worden afgeweken.

7.De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.

8.De vennootschap kan tussentijdse uitkeringen doen. Het in de voorgaande leden van dit artikel is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Algemene vergadering.

Artikel 25

1.Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden of wordt ten minste éénmaal overeenkomstig artikel 30 buiten vergadering besloten, tenzij de jaarrekening is vastgesteld overeenkomstige het bepaalde in artikel 23 lid 3.

2.Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur van de vennootschap dat nodig acht. Zowel het bestuur ais de raad van commissarissen is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Het bestuur is tot oproeping van een algemene vergadering verplicht wanneer een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste (11100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek, kunnen de in de tweede zin bedoelde aandeelhouders op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de algemene vergadering. Voor de toepassing van dit lid worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

3.Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgesteld.

4.13e oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register, als bedoeld in artikel 5 van deze statuten.

5.Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.

6.De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een elektronische communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld.

7.De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de vergadering.

8.De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft, alsmede te Brussel (België). De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

9.De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.

10.Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Certificaten van aandelen.

Artikel 26

Aan houders van certificaten van aandelen komt vergaderrecht toe,

Vergadergerechtigden.

Artikel 27

Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan houders van certificaten waaraan bij " de statuten vergaderrecht is verbonden, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

hebben en aan vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

Algemene vergadering afwijking, agenda, termijn, plaats,

Artikel 28

1.Mits alle vergadergerechtigden hebben Ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen kunnen besluiten worden genomen ais bedoeld in de artikelen 2:224 lid 2, 2:225 en 2:226 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

2.1-let bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur van de vennootschap niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur van de vennootschap verstrekt. De aantekeningen iiggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming.

Artikel 29

1.leder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.

2.ledere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, tenzij een of meer van deze rechten overeenkomstig het in deze statuten bepaalde een aandeelhouder niet toekomen.

3.Voor de toepassing van lid 2 is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan de vergadergerechtigde via het eiektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging.

4.Het bestuur van de vennootschap kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt.

5.Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

6.Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

7.Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

8.Sternmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de algemene vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 3D

1.Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan iangs elektronische weg plaatsvinden.

2.De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle vergadergerechtigden is ondertekend. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.

3.De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 31

1.Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (213e ) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden (2/3e) van het gepiaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.

2.indien het kapitaal als bedoeld in lid 1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan acht (8) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (213e ) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerdheid of quorum vereist.

3.Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede (2e) vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

4.Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

5.Een besluit tot wijziging van de statuten dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding of soort, kan slechts worden genomen met instemming van aile houders van aandelen en overige vergadergerechtigden van wie de rechten de statutenwijziging afbreuk doet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

6.Bij wijziging van de statuten kunnen niet tegen de wil van de aandeelhouder, ook niet onder voorwaarden of tijdsbepaling, worden opgelegd de navolgende eis, verplichting of regeling:

a. verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden aan het aandeelhouderschap van alle aandelen of aandelen van een aanduiding;

b. het verbinden van eisen aan het aandeelhouderschap;

c. het ten aanzien van een aandeelhouder bepalen dat deze aandeelhouder gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te bieden en over te dragen;

d. het afwijken van de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk

Wetboek.

Vereffening.

Artikel 32

1.In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering benoemt de

algemene vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met de vereffening van de zaken van de

vennootschap.

2.Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

3.1-letgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan de

aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.

4.Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van

toepassing.

Overige bevoegdheid.

Artikel 33

Aan de algemene vergadering behoort binnen de door de wet en statuten gestelde grenzen alle

bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.

Artikel 34

Geschillenregeling.

Geschillen tussen aandeelhouders als bedoeld in afdeling 1 van titel 8 van boek 2 Burgerlijk Wetboek zullen

in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de vennootschap zoals voorzien in

artikel 2:336 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Overgangsbepaling

Artikel 31

Tot het moment van inwerkingtreding van de Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze

en besloten vennootschappen als gevolg waarvan aan artikel 2:239 BW een nieuw lid 6 zal

worden toegevoegd en artikel 2:256 BW zal komen te vervallen (de "Inwerkingtredingsdatum"),

zullen de artikelen 19 en 20 luiden ais volgt

Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.

Artikel 19

1.Het bestuur van de vennootschap is belast met het besturen van de vennootschap.

2.AIle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen.

3.Besluiten van het bestuur van de vennootschap kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk

worden genomen, mits met algemene stemmen van alle ln functie zijnde bestuurders.

4.In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere

bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle

bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt

benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Vertegenwoordiging.

Artikel 20

1.Het bestuur van de vennootschap is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Naast het bepaalde in lid 1 is iedere bestuurder met de titel algemeen directeur zelfstandig bevoegd de

vennootschap te vertegenwoordigen. Daarnaast wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd door twee

gezamenlijk handelende bestuurders.

2.1-let bestuur van de vennootschap kan functionarissen met algemene of beperkte

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met

inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur van de

vennootschap bepaald.

3.In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt

de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift op de Inwerkingtredingsdatum.

Slotverklaringen.

Ten slotte heeft de comparant verklaard:

A. GEPLAATST KAPITAAL, BESTUUR EN OPRICHTINGSKOSTEN

a.Bij de oprichting zijn twee (2) aandelen uitgegeven, genummerd 1 tot en met 2. De Oprichter neemt deel

voor alle aandelen, zijnde twee euro (¬ 2,00). De plaatsing geschiedt à pari.

Overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 24, is het aandeel met aanduiding nummer 1

winstrechtioos.

b.Voor de eerste maal wordt tot bestuurder benoemd: de Oprichter met als titel algemeen directeur.

c.Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de datum van oprichting tot en met eenendertig

december tweeduizend dertien.

d.De kosten die met oprichting verband houden zullen worden betaald door de vennootschap.

B.STORTING IN GELD.

De Oprichter heeft de aandelen in geld volgestort. De vennootschap aanvaardt de stortingen op de bij de

oprichting uitgegeven aandelen.

Uittreksel uit het aandeelhoudersbesluit van 6 december 2012.

De aandeelhouders hebben besloten:

- om de huidige bestuurder van de Vennootschap, te weten de heer T.H.W. Vermeulen, onder verlening van volledige décharge te ontslaan en om per hetzelfde tijdstip te benoemen tot nieuwe bestuurder de heer G.M.J. Baudts;

- om 99,998 gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap uit te geven.

Uittreksel uit verklaring van notaris van 20 december 2012.

Hiebij verflaar ik, mr. Rudolf Peter Karel Joseph van Gerven, notaris gevestigd te Nijmegen (Nederland), dat het aandelenkapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Digital Baron B.V., statutair gevestigd te Nijmegen, bij akte op 6 december 2012 verleden voor een waarnemer van mij, notaris, is verhoogd van ¬ 2,00 tot E 100.000,00.

Geoffrey Baudts

Wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Akte van oprichting van Digital Baron BV van 5 december 2012

- Notulen van de Raad van Bestuur van Digital Baron BV van 14 december 2012

- Uittreksel uit de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland betreffende Digital Baron BV van 12

december 2012

- Aandeelhoudersbesluit van 6 december 2012

- Notarisverklaring van 20 december 2012

Op de laatste blz. van Luik q vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/05/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste bfz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I

I Il

n

eGrgelegolOiliv,>tt0~~l 1

ter ,(7.

0 7 PL',-7.1 2115

, ,.

rifle van de =''~.~~rit~i,-._, ~l

lt~ :e

1 071031*

i u s

Ondememingsnr : 0508.725.606

Benaming

(voluit) : Digital Baron

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht Zetel : Zandheuvel 52B, 4901 HW Oosterhout, Nederland zetel bijkantoor: Excelsiorlaan 18, B-1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting bijkantoor in België.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuur van 24 oktober 2014:

Met algemene stemmen is aangenomen:

- het ontslag van de wettelijk vertegenwoordiger omtrent het wettelijk vertegenwoordigen van het Belgisch

bijkantoor van Digital Baron BV;

- de sluiting van het Belgische bijkantocr van Digital Baron BV.

Geoffrey Baudts gevolmachtigde

Hierbij neergelegd in origineel:

- notulen van de vergadering van het bestuur van 24 oktober 2014

Coordonnées
DIGITAL BARON

Adresse
EXCELSIORLAAN 18 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande