DILACO CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DILACO CONSULT
Dénomination : DILACO CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.960.275

Publication

05/06/2014
ÿþ-if

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staats blad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Won/ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

' fleerye1egd1unIvrgeti up

2 6 MEI 2014

ter griffie van deedeeriandstalige

f@eli»lank van knnplilandel Pr_u_qeel

Ondernemingsnr: 0466960275

Benaming

(voluit) "ALYOTECH CONSULT"

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 1852 Grimbergen, Daalstraat 142/2

(volledig adres)

Onderwerp akte NAAMWIJZIGING  STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door Meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te Brusset, op, negenentwintig april tweeduizend veertien.

. Geregistreerd drie bladen / renvooi(en)

Op het lste registratiekantoor van BRUSSEL 3

Op 5 mei 2014

Boek 5/2 blad 32 vak 13

Ontvangen : vijftig euro (¬ 50)

Wim ARNAUT Adviseur a.i. (getekend)

Dat de naamloze vennootschap "DILACO GROUP" genoemd, met maatschappelijke zetel te 1852

Grimbergen, Daalstraat 142/2.

- ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Brussel onder

nummer 0462.587.159, en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE

462.587.159.

. Die verklaart op te treden in haar hoedanigheid van enige vennoot van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "ALYOTECH CONSULT" genoemd, met maatschappelijke zetel te Grimbergen,

Daalstraat 142/2, heeft de volgende beslissingen genomen

I. NAAM WIJZIGING

De enige vennoot beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "DILACO CONSULT",

Bijgevolg beslist de enige vennoot artikel 1 van de statuten te wijzigen om de tweede zin ervan te vervangen

door:

"Zij draagt de naam "DILACO CONSULT","

IL ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

a) De enige vennoot neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap van:

- de heer Frank BRUS, wonende te 2018 Antwerpen, Grote HoncIstraat 42;

- de heer Pierre-Yves CRESPEL, wonende te Ukkel (1180 Brussel), de Foetstraatslaan, 28/A.

Bovendien, voor zover nodig, bevestigt de enige vennoot dat het mandaat van zaakvoerder van mevrouw Brigitte VAN LINT, ten einde kwam op de gewone algemene vergadering van 2012;

Bijgevolg beslist de enige vennoot met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan hun mandaat en herroept voor zoveel als nodig aile machten en bevoegdheden die hen eerder werden toegekend, en meer in het bijzonder deze met betrekking tot bankverrichtingen. De enige vennoot verleent de kwijting aan de heer Frank 13RIJS en aan de heer Pierre-Yves CRESPEL, in de mate door de wet toegestaan, voor de uitoefening van zijn mandaat wat betreft de periode van 1 januari 2014 tot 29 april 2014. De enige vennoot zal zich ter gelegenheid van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de vennootschap uitspreken over de aan de hiervoor genoemde ontslagnemende zaakvoerders te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar.

b) De enige vennoot beslist te benoemen tot niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap:

de heer Frank BRIJS, wonende te 2018 Antwerpen, Grote Hondstraat 42,

Het mandaat van de aldus benoemde zaakvoerder vangt onmiddellijk aan en heeft een onbepaalde duur.

Het mandaat van de aldus benoemde zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing

van de algemene vergadering.

Illent011

*14112198*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De heer Frank BRUS verklaart zijn benoeming tot zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden en verklaart te beantwoorden aan alle door de wet, de reglementering en de statuten vereiste voorwaarden voor de uitoefening van hun mandaat.

Overeenkomstig artikel 13 eerste alinea van de statuten en artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder alle bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Overeenkomstig artikel 13 eerste alinea van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd in alle akten, alsook in rechtsgedingen,

" door de zaakvoerder.

Ill, MACHTEN

De enige vennoot verleent alle machten:

- aan de enige zaakvoerder voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;

- aan de instrumenterende notaris en aan hierna aangestelde bijzondere lasthebbers, afzonderlijk optredend

en met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle vereiste formaliteiten met het oog op de

wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij alle bevoegde administraties.

Worden aangesteld:

meester Patrick DELLA FAILLE, meester Virginie BAZELMANS, meester Weeë' ZADVVORNY, of iedere

" andere advocaat van da advocatenassociatie "LYDIAN" waarvan het kantoor gevestigd is te 1000 Brussel,

Havenlaan 86c b113.

ZAAKVOERING

1. HERROEPING VAN MACHTEN

De enige zaakvoerder beslist een einde te stellen aan alle eerder door de zaakvoerders toegekende machten en bevoegdheden, aan om het even wie en onder om het even welke vorm, en In het bijzonder het dagelijks bestuur en eventuele andere in functie zijnde lasthebbers van de zaakvoerders, en in het bijzonder de

" heer Kevin DUPONT, en beslist alle hen toegekende machten en bevoegdheden, met inbegrip van deze met betrekking tot bankverrichtingen, te herroepen. Deze herroeping van machten en bevoegdheden wordt beslist met onmiddellijke ingang.

2. AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER

De enige zaakvoerder beslist aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, telkens zij

benoemd zou worden als bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap:

de heer Frank BRUS, wonende te 2018 Antwerpen, Grote Hondstraat 42,

die verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart te beantwoorden aan alle door de wet, de

reglementering en de statuten vereiste voorwaarden voor de uitoefening van dit mandaat.

Dit mandaat wordt toegekend met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de zaakvoerder.

3. MACHTEN

De enige zaakvoerder beslist alle machten te verlenen aan de zaakvoerder, meester Patrick DELLA FAILLE, meester Virginie BAZELMANS, meester Michaël ZADWORNY, of iedere andere advocaat van de advocatenassociatie "LYDIAN" waarvan het kantoor gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 860 b113, alleen i handelend en met macht van indeptaatsstelling, als bijzondere lasthebbers, voor het uitvoeren van de hiervoor genomen beslissingen en voor het vervullen van alle nodige formaliteiten bij alle bevoegde instanties. (.,.)

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Sophie Maquet - geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: 1 uitgifte, gecoördineerde statuten.

"Voorbehouden

r aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laajete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de reohtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/08/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

f.

IIIMIRIM111111111r

Ondernemingsnr ; 0466.960.275

Benaming

(voluit) : DILACO CONSULT

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Daalstraat 142/2 - 1852 Grimbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte: VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Eenvorming uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 7/08/2014: "Eerste besluit: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap

In overeenstemming met de aan haar voorleende bevoegdheid overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, dat bepaalt dat de maatschappelijke zetel van de Vennootschap "ken worden overgebracht naar om het even welke andere plaats in Brussel of in het nederiandstalige landsgedeelte, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(S), die zorgt voor de bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. (...yr, beslist de zaakvoerder om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgend adres, en dit met ingang op 7 augustus 2014 ; Daalstraat 140 te 1852 Grimbergen.

Tweede besluit: Volmachten met het oog op de uitvoering van de beslissing genomen door de zaakvoerder

De zaakvoerder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan zichzelf, en aan Patrick della FAILLE, Virginie BAZELMANS en Michaël ZADWORNY, advocaten met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om aile bovenverrneldesbeslissing uit te voeren en om aile handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de BTW, of enige andere administratie, en om aile handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neeriegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de ondertekening van aile publicatieformulieren en andere documenten)."

Conform verklaard

Virginie BAZELMANS

Lasthebber

-..

12 AU, 201/1

ter griffie van de Nedeandstalige rop_14.4@r*,yell kcaeWkA Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van cle perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/10/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch  StaatsbEad

11101

3159157*

BRUSSEL'

Q OKT 2013

Griffie

Ondememingsnr: 0466.960.275

Benaming (voluit) :Alyotech Consult

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Avenue de Foestraets 28A

1180 Brussel

Onderwerp akte :VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL _ AANNEMING VAN EEN NEDERLANDSE VERSIE VAN DE STATUTEN - SCHRAPPING VAN DE

FRANSTALIGE VERSIE VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vinoke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 20 september 2013, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Avenue de Foestraets 28A, de volgende beslissingen werden genomen :

" Eerste besluit: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap

De buitengewone algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te

verplaatsen naar Daalstraat 142/2 te 1852 Grimbergen

Tweede besluit: Aanneming van een Nederlandse versie van de statuten conform de genomen beslissing

De buitengewone algemene vergadering beslist om een Nederlandse versie van de statuten aan te nemen

conform de genomen beslissing, met hetzelfde doel, met schrapping van het artikel betreffende de oproeping

van de raad van bestuur en van het artikel betreffende de bijzondere meerderheden vereist voor de algemene

vergadering, meer bepaald als volgt :

STATUTEN

Artikel 1 : Vorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Ze is

"Alyotech Consult" genoemd.

Artikel 2 : Zetel

De maatschappelijkezetel is gevestigd te 1852 Grimbergen, Daalstraat 142/2.

Het kan worden overgebracht naar om het even welke andere plaats in Brussel of in het nederlandstalige

landsgedeelte, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), die zorgt voor de bekendmaking hiervan in de

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), zowel in België als in het buitenland,

administratieve zetels, bijkantoren of agentschappen oprichten.

;' Artikel 3 : Doel

in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden voor eigen rekening als voor rekening van

derden

- Algemene en management consultancy, analyse, doorlichting, begeleiding en uitwerking van investeringen in

de informaticatiesector, projecten, verbonden activiteiten, voor instellingen, organisaties, ondernemingen en

personen uit de profit en non-profit sector en de overheid ;

- De aan- en verkoop, her huren en verhuren van zowel hardware als software als alle bijkomende accessoires.

- Het geven van seminaries en voordrachten met betrekking tot deze materies alsook het geven van specifieke

opleidingen en instellingen, organisaties, ondernemingen, en personen uit de profit en non-'profit sector en de

overheid.

- Het verlenen van diensten, onder de vorm van computeradvies, aan zowel rechtspersonen ais fysische

personen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel

1) Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

2) Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragon tot de vestiging

en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

e) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

-bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" mod 11.7

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm ; in die kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op hot vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

cl) Het waarnemen van aile bestuursopdrachten, her uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

e) Het beheer, van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen veer her goed verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die hot genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

f) Het ontwikkelen, kopen ,verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om heven welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.

h) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of d verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Om dit doel te bereiken mag de vennootschap aile aankopen verrichten van grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in her buitenland.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel 5 : Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op achtienduizend zeshonderd euro 18.600 EUR), verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/ zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 12 : Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet vennoten. Ze worden door de algemene vergadering benoemd met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.

Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij een natuurlijke persoon aanduiden als vaste vertegenwoordiger om haar te vertegenwoordigen.

Artikel 13 : Vertegenwoordiging en bevoegdheden van de zaakvoerders

Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De zaakvoerders mogen bijzondere lasthebbers benoemen. Alleen bijzondere en aan bepaalde juridische akten of reeksen van akten beperkte maandaten zijn toegestaan. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht

Artikel 15 : Controle

" Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien bij de artikelen 15 en 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen, wordt er geen commissaris benoemd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 16 : Bijeenkomst van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eenendertigste van de maand mei van elk jaar, om zestien uur (16u00) ten maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in de bijeenroeping vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Is er slechts één vennoot dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring tekenen. De algemene vergadering wordt op buitengewone wijze bijeengeroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist. Ze moet bijeengeroepen worden op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het Kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangegeven in de op oproepingsbrieven,

De algemene vergaderingen worden door de zaakvoerder(s) of door de commissarissen opgeroepen. De oproepingen worden schriftelijk gedaan of door enig ander communicatie middel met een materiele drager (zoals telefax of email of andere gelijkwaardige schriftelijke media voorzover de ontvanger kennelijk bepaald is).Eenieder mag afzien van dergelijke oproeping en zal, in ieder geval, als geldig opgeroepen worden beschouwd indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18: Voorzitterschap - Beraadslaging

ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door een vennoot of enig ander persoon aageduid door de algemene vergadering. Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 20 : Jaarrekening



















Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vota>

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De eenendertigste december van elk jaar worden de maatschappelijke boeken afgesloten en stelt de zaakvoerder een inventaris op zoals voorgeschreven door het boekhoudkundig plan

Artikel 21 : Bestemming van de winst

Het batig overschot der resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de nettowinst uit.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden de reserve aangetast is.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake. De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Artikel 23 : Vereffening - verdeling

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerders in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering één of meerder vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt hot netto-actief verdeeld onder de vennoten. Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate volstort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling in speciën te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volstort in een grotere verhouding.

Bestaan er geen aandelen zonder stemrecht dan wordt hot netto-actief onder de vennoten verdeeld in verhouding met de aandelen die zij bezitten. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel.

Bestaan er aandelen zonder stemrecht, dan zal het netto-actief bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng van het verhoogd kapitaal, en desgevallend van de uitgiftepremie van de aandelen met stemrecht.

Het batig saldo der vereffening zal gelijk worden verdeeld tussen de titularissen van aandelen, verhoudingsgewijs met hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

Derde besluit: Schragnino van de Franstaline versie van de statuten

De buitengewone algemene vergadering beslist om de Franstalige versie van de statuten te schrappen. Vierde besluit: Volmachten

De vergadering verleent aile bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris met het oog op de coordinatie van de statuten.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

- I gelijkvorming uittreksel,

- 1 volmacht

- 1 gecoördineerde statuten

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/08/2013
ÿþ MOO WORD 11.1

v~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

`y~ ~ ~

~_.



1

*13130551*

BRUXELLES

2 Amon

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0466960275

Dénomination

(en entier) : Alyotech Consult

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : Avenue de Foestraets 28A, 1180 Uccle

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Délégation spéciale de pouvoirs

Extrait de la décision des administrateurs/gérants du 25 juillet 2013:

"1les administrateurs décident de déléguer à Monsieur Kevin Dupont, pouvant agir séparément, tous les pouvoirs nécessaires pour :

(i) la signature, la négociation, l'adaptation et la résiliation de tous contrats avec des tiers ainsi que la représentation de la Société dans le cadre de l'exécution de ces contrats ;

(ii) recevoir ou retirer et envoyer toutes lettres, télégrammes, colis, recommandés ou non ;

(iii) ouvrir et gérer tous comptes bancaires ou postaux, signer tous virements, chèques ou lettres de change; recevoir tous montants dus à la Société et donner quittance ;

(iv) représenter la Société pour toutes les tâches relatives à l'organisation du travail des employés (entre autres, mais sans limitation, l'organisation des horaires de travail, les décisions relatives aux remboursement des frais, l'organisation des jours de congés...) ;

(v) tenir la comptabilité et la trésorerie de la société ;

(vi) la signature de tout contrat avec le personnel.

Ces pouvoirs sont limités de la manière suivante

Toute opération visée ci-dessus de (i) à (vi) pour un montant supérieur à dix mille euros (EUR 10.000) nécessite une signature conjointe de Monsieur Dupont et d'un administrateur de la Société.

Toute opération d'un montant supérieur à dix mille euros (EUR 10.000) ou ne rentrant pas dans le cadre de la gestion journalière nécessite la signature conjointe de deux administrateurs.

La présente délégation prend effet, avec effet rétroactif au ler avril 2013.

2.Les administrateurs décident enfin de donner mandat à M. Cedric Guyot, etlou Mme Laurence Van der Cruys et/ou Mme Anne-Laure Velge, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques."

Olivia de Patoul

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 28.06.2013 13233-0567-033
20/02/2013
ÿþ MOP WORD 11.1

1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

oe





BRUXELLES

8 FEv. 203

~reffe

N° d'entreprise : 0466960275

Dénomination

(en entier) : Alyotech Consult

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de Foestraets 28A, 1180 Uccle

(adresse complète)

Objetsl de l'acte :Nomination d'un commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la société du 28 janvier 2013: 1.Nomination d'un oommissaire

L'assemblée générale nomme la S.C.C.R.L. PVMD  réviseurs d'entreprises en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.

Le mandat concerne le contrôle des comptes relatifs à l'année financière commençant le 1er janvier 2012 et les années financières suivantes. Le mandat se terminera après la tenue de l'assemblée générale des associés qui délibérera sur les comptes annuels 2014.

PVMD Burg. CVBA désigne Monsieur Alain CHAERELS en qualité de représentant permanent,

2. Pouvoirs

L'assemblée décide ensuite de donner mandat à Me Cedric Guyot et/ou Me Olivia de Patoul, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.

Olivia de Patoul

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/11/2012
ÿþMod 11.1

J

Volet B .

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

fi N° d'entreprise : BE0466.960.275

Dénomination (en entier) : ALYOTECH CONSULT BELGIUM

" (en abrégé):

fi Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Avenue de Foestraets 28A

1180 Uccle

1:

Obiet de l'aEte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE

PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE « SOFT WARE ARE PEOPLE » - l

e il MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE - POUVOIRS

CU

D'un acte reçu par Maitre Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 16 novembre 2012, il résulte ni

e ;; que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité

ii limitée « ALYOTECH CONSULT BELGIUM SPRL », dont le siège social est établi à Avenue de Foestraets 28

e fi A, 1180 Uccle. Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a

;; pris les résolutions suivantes :

rm

CU ll Al fusionpar absorption de la société privée à responsabilité limitée « Soft Ware Are People » par la

CU ; société privée à responsabilité limitée « Alyotech Consult Belqium »

ni Première résolution : projet et déclarations préalables

1.1.L'assemblée dispense le Président de donner lecture du projet de fusion établi de commun accord, le 13 'li septembre 2012, par les organes de gestion de la société absorbante, la société privée à responsabilité limitée; ó:: « Alyotech Consult Belgium » (cl-après et ci-dessus « la Société ») et de la société à absorber, ta société privée;

eeq à responsabilité limitée «Soft Ware Are People» (ci-après et ci-dessus « la Société Absorbée »)

r+ :: conformément aux articles 676,1° et 719 du Code des sociétés.. :

', q Ledit projet de fusion commun prévoit ta fusion par absorption, au sens de l'article 676,1° du Code des

en ii sociétés, par la Société, de la Société Absorbée, dont la Société détient toutes les parts et le transfert, à la

I ' Société, de l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée, tant les droits que les obligations, par suite de la

I et dissolution sans liquidation de cette dernière.

1.3. Et à l'instant est ici intervenu, Monsieur Monsieur Crespel Pierre-Yves, prénommé, agissant en qualité;

! I de mandataire de la Société Absorbée, en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dei

jladite société, dressé ce jour, antérieurement aux présentes, par Maître Catherine Gillardin, soussigné. :

ri) fi Le mandataire prénommé a préalablement exposé que, suivant le procès-verbal précité, l'assemblée:

et fi générale de la Société Absorbée, précitée, a décidé de fusionner avec la Société, par voie de son absorption

re fi par cette dernière, de la dissoudre sans liquidation et de transférer l'intégralité de son patrimoine activement et:

ru fi passivement, à dater du ler octobre 2012, à la Société.

pq fi Le mandataire prénommé a ensuite exposé que le patrimoine de la Société Absorbée transféré à la Société

~+ fi dans le cadre de la fusion est composé de l'actif et du passif de la Société Absorbée tel que reflété dans les

et ;; comptes annuels de la Société Absorbée clôturés le 30 septembre 2012,

p Conditions du transfert

1. Les membres de l'assemblée déclarent avoir une parfaite connaissance des éléments composant le

ZI

CU patrimoine transféré et ne pas en exiger une description plus étendue,

et 2, Le transfert est fait à charge, pour la société absorbante, de supporter tout le passif de la société

absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer ses dettes, de supporter tous les frais, en,

P: ce compris tous les frais de sa dissolution sans liquidation, impôts, charges généralement quelconques.

Seconde résolution : fusion par absorption

fi L'assemblée décide la fusion, conformément au projet de fusion précité, par voie d'absorption de l'intégralité

;i du patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, de la Société Absorbée par la Société,

Conformément à l'article 726 du Code des sociétés, aucune action ne sera attribuée à la Société par l'effet; fi de la fusion et le capital de la Société ne sera pas augmenté puisque ta Société possède l'intégralité des parts ;; représentatives du capital de la Société Absorbée,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

BRUXELLES

Greffe 21 NOV. 91

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur,

belge

L'assemblée décide que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées,' 'du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la Société, est le 1er octobre 2012.

Les comptes annuels de la Société Absorbée, pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ont été établis par l'organe de gestion de la Société Absorbée et ont été approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbée, tenue ce jour, antérieurement aux présentes, et dont le procès-verbal a été dressé par Maître Catherine Gillardin, soussigné.

L'assemblée constate la réalisation de la fusion par absorption par la Société, de la Société Absorbée et la dissolution, sans liquidation, de cette dernière avec, d'un point de vue comptable, effet rétroactif au le octobre 2012.

e1 Modification de la dénomination sociale de la Société -- modification aux statuts

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour la remplacer, à compter de ce jour, par « Alyotech Consult ».

[rn conséquence, l'assemblée décide de modifier les statuts, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises.

Cl pouvoirs spéciaux

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants, avec pouvoir de substitution, en vue de l'exécution des décisions prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

péposés en même temps :

1 expédition de l'acte

1 extrait analytique

1 procuration

1 coordination des statuts



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/10/2012
ÿþY

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 6E0466.960.275

il Dénomination (en entier) : ALYOTECH CONSULT BELGIUM

(en abrégé):

Il

Forme juridique ;société privée à responsabilité limitée

Siège :Avenue de Foestraets 28A

1180 Uccle

Fill

,¬ Objet de l'acte : Publication rectificative

Il Une erreur matérielle s'est glissée dans la publication du dépôt de projet de fusion publiée aux annexes du

Moniteur belge le 1 e octobre 2012 sous le numéro 2012-1 0-01 1 01621 66.

li y a lieu de lire que le numéro d'entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises de la société « Alyotech

 Consult Belgium u est le 0466.960.275 et non le 0886.690.757.

,l

Fi

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1111111111111111n11111111111 BRUNEI

*12178162* rt~fe 2012

Gref



Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2012
ÿþN° d'entreprise : BE0466.960.275

Dénomination (en entier) : Alyotech Consult Belgium

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Avenue de Foestraets 28A

1180 Uccle

Objet de l'acte : Dépôt de projet de fusion

Dépôt d'un projet de fusion commun (opération assimilée à une fusion par absorption) entre la société privée à responsabilité limitée « Alyotech Consult Belgium », dont le siège social est établi à avenue de Foestraets 28 A, 1180 Uccle, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous te numéro 0886.690.757, RPM Bruxelles (société absorbante) et la société privée à responsabilité limitée « Soft Ware Are People. », dont le siège social est établi à Neerpoorten 6, 1861 Meise (Wolvertem), immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0461.095.339, RPM Bruxelles (société absorbée), établi en application de l'article 719 du Code des Sociétés.

Gerrit Lybaert

Mandataire

n.sod t1.1



Volet 8.3 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





flifilj1.!11.19111111611III

BRUXELLES

2 0 SEP. 241

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/09/2012
ÿþ Mod Word 19,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12160722*

u

A

be a

st,

g e sEeler-

Griffie

Ondernemingsnr : 0466.960.275

Benaming

(voluit) ; ALYOTECH CONSULT BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : de Foestraatslaan 28 A -1180 Brussel.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerders.

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 15.07.2012 blijkt

dat het ontslag, ingediend door volgende zaakvoerders, wordt aanvaard :

- Philippe Van Lint, Oude Baan 43, 3071 Erps-Kwerps

- Artto GCV, Jan de Bodtlaan 1, 2650 Edegem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk '

Hassink, Jan de Bodtlaan 1, 2650 Edegem

Er wordt hen kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.

De vergadering wenst deze zaakvoerders tevens te bedanken voor hun betrokkenheid bij de venootschap en het succes ervan in het verleden.

Frank Brijs

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(an) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriégenwoordiaen

Verso : Naam en handtekening.

SijIâ nbi liëfTRélgïscfi SStaatsbTa - TrT6i120f2 - Annexes du Moniteur belge

20/04/2012
ÿþ M0D WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



&FU ~

i ® Afer¬ 201$#

lii II IUI1 1111111 11111

~~zo»000=

R~

Mc

)r

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



N° d'entreprise : 0466.960.275

Dénomination

(en entier) : Alyotech Consult Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de Foestraets 28A, 1180 Uccle (Belgique)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Répartition de pouvoirs

Extraits de la réunion du conseil de gérance de la société Alyotech Consult Belgium SPRL du 2 avril 2012 :

Le conseil de gérance décide que la signature de deux gérants sera nécessaire, dont au moins une signature de Frank Brijs, Artto SNC et/ou Pierre-Yves Crespel, pour tes actes suivants

1. l'acquisition ou la cession, sous toute forme, de titres de participation ou de toute autre immobilisation financière (hormis les dépôts de garantie courants) ;

2, l'octroi de toute sûreté sur des valeurs mobilières détenues par la société ou sur tout actif et, plus généralement, l'octroi de toutes sûretés et garanties ;

3. tout acte ou engagement sortant du cadre ordinaire de la gestion de la société ;

4. l'ouverture ou la fermeture de succursales, joint venture, ou établissements secondaires ;

5. la création de filiales en Belgique ou à l'étranger ;

6. tout engagement de charge ou d'investissement d'un montant unitaire supérieur à EUR 15.000 (en une seule fois ou sous forme de paiements multiples), hormis les dépenses afférentes aux frais de personnel, obligations sociales ou fiscales ;

7. la demande ou l'obtention de crédits bancaires à moyen et long terme, hors mobilisation de créances;

8, l'ouverture d'un nouveau compte bancaire, postal ou de tout autre nature ;

9. tout recrutement de collaborateurs ;

Le conseil de gérance donne mandat à Mr Aleko Lebbink, Mr Léopold Meyers et/ou ()Livie de Patoul, avocats, dont les bureaux sont situés Chaussée de la Hulpe, 178, à 1170 Bruxelles, chacun avec pouvoir d'agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de procéder aux formalités de publication requises en vertu des résolutions qui précèdent,

Mandataire

Léopold Meyers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/04/2012 : BL637248
02/04/2012
ÿþMod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1111111,11111,11)111111111I1111

21 VtT 2012

Greffe

N° d'entreprise : BE0466.960.275

Dénomination (en entier) : DL CONSULT

(en abrégé):

Forme juridique ;société privée à responsabilité limitée

Siège :Neerpoorten 6

1861 Meise (Wolvertem)

Objet de l'acte : adoption de la version française des statuts

i;

D'un acte reçu par Maitre Catherine GlUardin, Notaire associé à Bruxelles, le 16 mars 2012, il résulte que; s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «'DL CONSULT», dont le siège social est établi à 1861 Wolvertem, Neerpoorten 6.

: Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les;

résolutions suivantes :

Forme  dénomination.

il

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée :«Alyotech2'

Consult Belgium ». Siège social.

Le siège social est établi à 1180 llccle, avenue de Foestraets 28A.

II peut être transféré partout en Belgique, par simple décision du/des gérant(s), qui procèder(a)ont à la; publication dans les annexes du Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut, par simple décision duldes gérant(s), établir des sièges administratifs, agences, sièges'; d'exploitation, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger,

Objet social.

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, en son propre nom ou au nom de tiers, pour son compte;; propre ou pour compte de tiers :

- Le conseil en général et en gestion, l'analyse, l'information, le support et le développement;; ü d'investissements dans les secteurs de l'informatique, des projets, des activités liées, pour des institutions,;; l; organisations, entreprises et personnes du secteur marchand et/ou non-marchand et les pouvoirs publics ;

- L'achat et la vente, la location et la mise en location de hardware et de software et de tous les accessoires;; s'y rapportant ;

- L'organisation de séminaires et présentations relatifs à ces matières, ainsi que le fait de donner des.; ;' formations spécifiques à des institutions, organisations, entreprises et particuliers du secteur marchand et/oui; non-marchand ; - Prester des services, sous la forme de conseils en matière informatique, tant à des personnes morales que;;

ji physiques. r,

La société a également pour objet :

1) Pour son propre compte, l'acquisition par souscription ou par achat et la gestion de titres, obligations,'; bons de caisse ou toutes autres valeurs mobilières, sous quelque forme que ce soit, de société belge ou;; étrangère existante ou encore à constituer.

2) Pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci contribuer à;; l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier :

a) Le développement de constitutions de sociétés par apport, participation ou investissement

b) L'octroi de prêts et ouvertures de crédit aux sociétés ou aux particuliers sous quelque forme que ce soit ;Il elle peut dans ce cadre se constituer caution ou donner aval au sens le plus large, effectuer toutes les;, opérations commerciales ou financières, sauf celles qui sont réservées par la loi, banque de dépôt, dépositaire ;; de dépôt à court terme, caisse d'épargne, établissement hypothécaire et entreprise de capital.

c) La prestation de conseil de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus;; :; large, à l'exception de conseils en investissement, accorder l'assistance en conseil, directement ou;: :; indirectement, dans le domaine de l'administration et des finances, vente, production et gestion générale.

d) L'exercice de tous les mandats desestion, l'exécution des mandatset fonctions dans d'autres sociétés, <.

Mentionner sur ie dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

e) La gestion d'un actif immobilier et le financement locatif de biens immobiliers aux tiers, ainsi que toutes' les opérations ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet et qui seraient de nature à augmenter les produits des biens immobiliers, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement, la location de ces biens, ainsi que se constituer garant pour le bon déroulement des obligations engagés par des personnes tierces qui bénéficieraient de fa jouissance de ces biens immobiliers.

f) Le développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de brevets, know-how et actifs immatériels durables similaires.

g) L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commerce de commission et la représentation relatif à tout bien, l'intervention brève en tant qu'intermédiaire en commerce.

h) toutes les opérations de nature commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter la réalisation de cet objet.

Afin d'atteindre cet objet, la société peut effectuer tous les achats de matières premières et matériaux auxiliaires ainsi que des services de tiers, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

L'énumération ci-dessus n'est pas limitée, de sorte que la société puisse poser tous les actes qui par quelque manière que ce soit peuvent également contribuer à la réalisation de son objet social.

Capital.

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EURO (18.600 EUR), divisé en sept cents cinquante (750) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un sept cents cinquantième du capital.

Gérance.

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associées ou non, lis sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée. L'assemblée générale qui les nomme, décide leurs nombre et détermine la durée de leur mandat. Si un seul gérant est nommé, il exercera tous les pouvoirs seul,

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, elle est tenue de désigner une personne physique en tant que représentant permanent pour la représenter.

Représentation et pouvoirs des gérants.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la toi réserve à l'assemblée générale; chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur.

Les gérants peuvent désigner des mandataires. Seuls des mandats spéciaux et limités aux actes juridiques déterminés ou une série d'actes juridiques déterminés sont autorisés, Les mandataires engagent la société, dans les limites du mandat qui leur a été confié, sous réserve de la responsabilité des gérants en cas de dépassement du mandat.

Convocation de l'assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire se tient le trente et un du mois de mai à seize heure (16h00), au siège social ou au lieu désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.

S'il n'existe qu'un seul associé, il devra signer à cette date les comptes annuels pour approbation.

L'Assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant ensemble le cinquième des parts sociales.

L'assemblée générale extraordinaire se tient à l'endroit indiqué dans la convocation.

Les assemblées générales sont convoquées par le/les gérant(s) ou par fes commissaires. Les convocations sont adressées par écrit ou par tout autre moyen de communication comportant un support durable (par téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication écrit pour autant que le destinataire soit clairement identifié). Chacun peut renoncer à cette formalité et devra, en toute hypothèse, être considéré comme étant valablement convoqué s'il est présent ou représenté lors de l'assemblée.

Présidence  Résolution

Chaque assemblée générale est présidée par un gérant, ou en cas d'absence, par un associé ou toute autre personne désignée par l'assemblée générale. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, et pour autant que les règles légales de quorum soient représentés, à la majorité des voix.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les procès-verbaux sont déposés dans un registre tenu à cet effet au siège social de la société. Ils sont signés par les associés présents qui en font la demande. Les copies ou extraits sont signés par un gérant. Comptes annuels.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année,

Le trente et un décembre de chaque année, l'exercice social est clôturé et le gérant dresse un inventaire conformément au plan comptable.

Distribution.

L'excédant du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, des charges et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

ódad 1.1.1

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du/des gérant(s) dans le respect de ia foi. Le paiement des dividendes se fait aux époques et lieux indiqués par lefles gérant(s). POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps ;

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

-1 procuration

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

24/02/2012 : BL637248
18/11/2011 : BL637248
18/11/2010 : BL637248
22/06/2010 : BL637248
01/10/2009 : BL637248
30/10/2008 : BL637248
01/10/2007 : BL637248
26/05/2015
ÿþi»111\

~..~ 1r

~~

. .~~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvancem ©n

1 3 MEI 2015

ter griffie van de I1,-1;d.ei-1 ndst &!ge

rechtbank van Pr fr tindel Brussel

CII







Ondernemingsnr : 0466.960.275

Benaming

(voluit) : Dilaco Consult

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Daalstraat 140, 1852 Grimbergen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting Uittreksel van het voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen dd. 8 mei 2015:

"De bestuursorganen van DILACO GROUP NV, van DILACO CONSULT BVBA en van DILACO BVBA stellen aan de aandeelhouders van die vennootschappen voor om de volgende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen uit te voeren:

1.de fusie door overneming van DILACO CONSULT BVBA door DILACO GROUP NV, en dit door de overdracht van het gehele vermogen van DILACO CONSULT BVBA (zowel de rechten als de verplichtingen) aan DILACO GROUP NV; en

2.onder de opschortende voorwaarde dat de in de voorgaande paragraaf beschreven verrichting uitgevoerd wordt, de fusie door overneming van DILACO BVBA door DILACO GROUP NV, en dit door de overdracht van het volledige vermogen van DILACO BVBA (zowel de rechten ais de verplichtingen) aan DILACO GROUP NV.

(" .)

De 2de voorgenomen verrichting, namelijk de fusie door overneming van DILACO BVBA door DILACO GROUP NV, en dat door de overdracht van het volledige vermogen van DILACO BVBA (zowel de rechten als de verplichtingen) aan DILACO GROUP NV, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van DILACO BVBA die verricht wordt overeenkomstig de art. 676 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal slechts worden gerealiseerd onder de opschortende voorwaarde dat de 1 ste voorgenomen verrichting verwezenlijkt wordt, namelijk de fusie door overneming van DILACO CONSULT BVBA door DILACO GROUP NV, en dat door de overdracht van het gehele vermogen van DILACO CONSULT BVBA (zowel de rechten als de verplichtingen) aan DILACO GROUP NV, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van DILACO CONSULT BVBA die verricht wordt overeenkomstig de art. 676 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

(.)

IDENTITEIT VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE VOORGENOMEN FUSIES DEELNEMEN (art.

719, 2de !id, 1° van het Wetboek van Vennootschappen)

Overnemende vennootschap

Naam : DILACO GROUP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Daalstraat 140  1852 Grimbergen

KBO nr. : 0462.587.159

RPR : Brussel

(..)

Maatschappelijk doel : Artikel 3 van de statuten :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

-De vervaardiging, de aan- en verkoop van software, besturingsoftware, bestaande of toekomstige, de toekenning van licenties of andere gebruiksrechten van software alsmede alle gebruiksklare informaticaoplossingen.

-Consultancy, vorming, distributie, informatieverwerking, verkoop of ontwikkeling van informaticamateriaal, in verband met dit doel, alsook de deelneming, op welke wijze ook, direct of indirect, in alle activiteiten die verband zouden kunnen houden met haar doe!, door middel van oprichting van nieuwe vennootschappen, inbreng, intekening op of aankoop van aandelen, fusie of andere, door oprichting, verwerving, verhuur, het huren van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

handelsfondsen en  panden; het nemen van, de aankoop, de uitoefening of de overdracht van aile procédés en licenties betreffende deze activiteiten;

ln het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal kunnen optreden als zaakvoerder of bestuursorgaan van een andere vennootschap, zij zal leningen of financiering kunnen toestaan, zekerheden en waarborgen stellen voor of in het voordeel van andere verbonden vennootschappen of vennootschappen deel uitmakend van dezelfde groep."

Ze wordt hieronder "de overnemende vennootschap" genoemd.

(...)

Eerste over te nemen vennootschap

Naam : DILACO CONSULT

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel : Daalstraat 140  1852 Grimbergen

KBO nr.: 0466.960.275

RPR : Brussel

(" )

Maatschappelijk doel : Artikel 3 van de statuten :

"In België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden voor eigen rekening ais voor rekening

van derden:

-Algemene en management consultancy, analyse, doorlichting, begeleiding en uitwerking van investeringen

in de informaticatiesector, projecten, verbonden activiteiten, voor instellingen, organisaties, ondernemingen en

personen uit de profit en non-profit sector en de overheid;

-De aan- en verkoop, her huren en verhuren van zowel hardware als software als aile bijkomende

accessoires.

-Het geven van seminaries en voordrachten met betrekking tot deze materies alsook het geven van

specifieke opleidingen en instellingen, organisaties, ondernemingen, en personen uit de profit en non-profit

sector en de overheid.

-Het verlenen van diensten, onder de vorm van computeradvies, aan zowel rechtspersonen als fysische

personen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

1) Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

2) Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragon tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a.Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

b.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm ; in die kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappljen en kapitalisatieondernemingen.

c.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op hot vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

d.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

e.Het beheer, van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiigen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen veer her goed verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die hot genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

filet ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

g.De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om heven welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.

h.Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of d verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Om dit doel te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in her buitenland.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

(...)

Tweede over te nemen vennootschap

Naam : DILACO

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel : Daalstraat 140  1852 Grimbergen

KBO nr.: 0461.668.035

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

RPR : Brussel

,( " )

Maatschappelijk doel ; Artikel 3 van de statuten :

"De vennootschap heeft als doel:

In België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden voor eigen rekening als voor rekening van derden:

-Algemene en management consultancy, analyse, doorlichting, begeleiding en uitwerking van investeringen in de informaticasector, projecten, verbonden activiteiten, voor instellingen, organisaties, ondernemingen en personen uit de profit en non-profit sector en de overheid;

-De aan- en verkoop, het huren en verhuren van zowel hardware als software als alle bijkomende accessoires.

-Het geven van seminaries en voordrachten met betrekking tot deze materies alsook het geven van specifieke opleidingen aan instellingen, organisaties, ondernemingen, en personen uit de profit en non-profit sector en de overheid.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

1) Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

2) Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a.Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

b.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van depositos op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

c.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

d.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen,

e.Het beheer, van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiigen en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen veer her goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,

f.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

g.De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort optreden als tussenpersoon in de handel.

h.Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handeling kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

(" " )

DILACO CONSULT BVBA en DILACO BVBA worden hieronder tezamen "de over te nemen

vennootschappen" genoemd.

DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (art. 719, 2de lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen)

Krachtens artikel 724 van het Wetboek van Vennootschappen, is de fusie voltrokken zodra de betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen.

De bestuursorganen van de bij de fusie de betrokken vennootschappen stelten dan ook voor dat de verrichtingen van de over te nemen vennootschappen, in boekhoudkundig opzicht en voor de directe belastingen, vanaf 1 mei 2015 (dus met terugwerkende kracht) worden beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN (art. 719, 2de lid, 3° van het Wetboek van Vennootschappen)

De overnemende vennootschap kent geen enkel bijzonder recht toe aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen. Geen enkele van de betrokken vennootschappen heeft andere effecten dan aandelen uitgegeven.

(" )

VARIA

" Er zal aan de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voorgesteld worden om (i) haar naam te wijzigen in "DILACO" en (ii) haar statuten aan te passen zodat deze de maatschappelijk doelen van de over te nemen vennootschappen inpalmt ;

" Er is geen onroerend goed betrokken in de voorgestelde fusie;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.De te volgen regels betreffende de informatie/raadpleging van personneel in het kader van de operatie gullen gerespecteerd worden;

.De samenstelling van de raad van bestuur van de ove rnemende vennootschap wordt niet gewijzigd door of naar aanleiding van de fusies;

" Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen moet geen enkele informatie verstrekt worden met betrekking tot een ruil van aandelen of een eventuele bijbetaling in contant geld;

.Overeenkomstig artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen, moeten de algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen dit fusievoorstel goedkeuren;

.De besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouders van elke vennootschap die wenst te fuseren, moeten niet bijkomstig worden goedgekeurd door een ander orgaan van een van de fuserende vennootschappen, noch door een derde;

"De ondergetekenden zullen alle relevante informatie communiceren met de aandeelhouders, op de wijze voorzien in de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de fusie;

.De beoogde fusie zoals voorzien in dit fusievoorstel, zal onderworpen zijn aan het regime van neutrale fiscaliteit in overeenstemming met artikel 211 van het Wetboek Inkomstenbelasting;

'indien een of meer bepalingen van het huidige fusievoorstel als ongeldig of niet afdwingbaar worden beschouwd, blijven de overige bepalingen van de fusievoorstel onverkort van kracht. In dit geval zullen de partijen de ongeldige of niet afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en toepasselijke bepaling in overeenstemming niet het economisch doel van de ongeldige bepaling. Deze bepaling is op dezelfde wijze van toepassing op contractuele tekortkomingen;en

" Aile kosten die de voorgenomen verrichting met zich mee brengen, zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

VOLMACHT OM HET FUSIEVOORSTEL TER GRIFFIE NEER TE LEGGEN

In hun hoedanigheid van bestuurlijke organen die aan de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting deelnemen, kennen de ondergetekenden alle bevoegdheden toe aan Meester Patrick della FAILLE, Meester Virginie BAZELMANS en Meester Michaël ZADWORNY, advocaten bij de balie van Brussel, met Kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86C b118, die ieder afzonderlijk optreden met het recht van indeplaatsstelling, in hoedanigheid van lasthebber, om dit fusievoorstel ter griffie van de bevoegde rechtbank neer te leggen en ieder formulier van bekendmaking met dat oogmerk, te ondertekenen.

(" " " )n

Michaël ZADW ORNY

Lasthebber

voor-béhoekdefl aan het Belgisch 5taatsbladi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/10/2006 : BL637248
05/10/2005 : BL637248
19/10/2004 : BL637248
30/07/2015
ÿþmod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 liii IUIi 1 III I I 111

*15109752*

Ondememingsnr : 0466.960.275

Benaming (voluit) : "DILACO CONSULT"

(verkort)

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Daalstraat, 140

1852 Grimbergen

Onderwerp akte :ONTBINDING ZONDER VÈREFFENING - FUSIE DOOROVERNAME

Er blijkt uit het proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel op dertig juni tweeduizend vijftien, dat :

De naamloze vennootschap "DILACO GROUP" genoemd, met maatschappelijke zetel te 1852 Grimbergen,, Daalstraat 140.

- ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Brussel Nederlandstalige afdeling onder nummer 0462.587.159, en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 0462.587.159. (...)

Die verklaart op te treden in haar hoedanigheid van enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DILACO CONSULT" genoemd, met maatschappelijke zetel te 1852 Grimbergen, Daalstraat 140, heeft de volgende beslissingen genomen :

I. DE OVERDRACHT, ALS GEVOLG VAN HAAR ONTBINDING ZONDER VEREFFENING, VAN HET GEHELE VERMOGEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "DILACO CONSULT" (hierna de "overgenomen vennootschap") AAN HAAR ENIGE VENNOOT, DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DIIACO GROUP" (hierna de "overnemende vennootschap") - MET EEN FUSIE DOOR OVERNAME GELIJKGESTELDE VERRICHTING

A. VOORAFGAANDE FORMALITEITEN

De enige vennoot overhandigt aan ondergetekende notaris de documenten die meegedeeld en gratis ter

beschikking gesteld werden overeenkomstig artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk :

a) Het fusievoorstel

Dit voorstel werd in het Nederlands gezamenlijk opgesteld op acht mei tweeduizend vijftien (goedgekeurd, op elf mei tweeduizend vijftien door de enige zaakvoerder van de overgenomen vennootschap en door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap). Het werd opgesteld onder de vorm van een onderhandse overeenkomst en bevat de door artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven vermeldingen.

Dit voorstel werd op dertien mei tweeduizend vijftien door elk van beide bij de fusie betrokken vennootschappen neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, hetzij de Rechtbank van Koophandel binnen wiens ambtsgebied de maatschappelijke zetel van elk van de betrokken: vennootschappen gevestigd is.

Dit voorstel werd gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei tweeduizend vijftien, onder nummer 15073903 voor de overgenomen vennootschap, en onder nummer 15073904 voor de overnemende vennootschap.

b) Andere documenten (...)

B. ONTBINDING ZONDER VEREFFENING

De enige vennoot beslist onderhavige vennootschap te ontbinden zonder vereffening, en de geheelheid van haar vermogen, zowel actief als passief, over te dragen aan de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 682 1° en 3° van het Wetboek van Vennootschappen en dit onverminderd de artikelen 178, 688 en 689 van hetzelfde Wetboek.

C. OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN

a) Beslissing tot overdracht

De enige vennoot beslist tot de overdracht als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de " overgenomen vennootschap van de geheelheid van haar vermogen, actief en passief, aan de overnemende vennootschap; deze overdracht is gelijkgesteld met een fusie door overname, overeenkomstig artikel 676 1° ° van het Wetboek van Vennootschappen_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4m~,~à~~:~~~:~,~r~~ex~ rr;~~

E }

., ,3 ~I ~~ ~ y ~~3à

;_._f

_, , - },_ -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

ti

Voor-V,eleuden aar( het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Deze overdracht gebeurt op basis van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap afgesloten op eenendertig december tweeduizend veertien om vierentwintig uur.

Alle vanaf een mei tweeduizend vijftien om nul uur door de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen worden op boekhoudkundig en fiscaal vlak geacht gesteld te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, en de eruit voortvloeiende wijzigingen in het vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel actief als passief, zijn in het voor- of nadeel van de overnemende vennootschap, onder last voor haar het volledige passief van de overgenomen vennootschap te dragen, alle verbintenissen en verplichtingen van deze uit te voeren, en alle kosten, belastingen en lasten te betalen en te dragen die voor elk van beide betrokken vennootschappen kunnen voortvloeien uit de overdracht van de geheelheid van het vermogen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg wordt in de boekhouding van de overnemende vennootschap elk actief- en passiefbestanddeel dat het vermogen van de overgenomen vennootschap vormt, overgedragen tegen haar waarde op eenendertig december tweeduizend veertien om vierentwintig uur, met uitzondering van de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen die geannuleerd zullen worden als tegenprestatie voor de schrapping bij de overdracht van haar vermogen van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de overgenomen vennootschap vertegenwoordigen en in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

Het eventueel overblijvend saldo tussen de boekhoudkundige waarde van de aandelen van de overgenomen vennootschap en het overgedragen boekhoudkundig netto-actief zal geboekt worden op de rekening "uitzonderlijk resultaat" of "uitzonderlijke lasten" van de overnemende vennootschap.

De andere modaliteiten van de overdracht worden nader omschreven in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

b) Afwezigheid van toekenning van aandelen

De enige' vennoot stelt vast dat, in toepassing van de artikelen 682 laatste lid en 726 1° van het Wetboek van Vennootschappen, geen aandelen van de overnemende vennootschap toegekend mogen worden aan de overnemende vennootschap zelf, in ruil voor de aandelen die zij bezit in de overgenomen vennootschap, ontbonden zonder vereffening.

Bijgevolg geeft de overdracht van de geheelheid van het vermogen van de overgenomen vennootschap, ontbonden zonder vereffening, geen aanleiding tot de creatie noch de toekenning van aandelen van de overnemende vennootschap noch tot de betaling van een opleg in geld of onder een andere vorm.

c) Te verlenen kwijting

De enige vennoot beslist dat ter gelegenheid van de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die opgesteld zal worden na de overdracht van de geheelheid van het vermogen van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap, eveneens bij afzonderlijke stemming beslist zal worden over de te verlenen kwijting aan de enige zaakvoerder en de commissaris van de overgenomen vennootschap voor de opdracht die zij uitvoerden gedurende de periode die verlopen is tussen de datum van de sluiting van het laatste boekjaar waarvan de jaarrekening werd goedgekeurd en de datum van de effectieve overdracht.

d) Inwerkingtreding

De enige vennoot beslist dat de over voorgaande punten genomen beslissingen in werking treden zodra de overeenstemmende beslissingen met betrekking tot de overdracht aan de overnemende vennootschap van de geheelheid van het vermogen van de overgenomen vennootschap als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening zijn genomen door beide bij de fusie betrokken vennootschappen.

De enige vennoot stelt vast dat de overdracht van de geheelheid van het vermogen van de overgenomen vennootschap aanleiding geeft tot de wijziging van de benaming van de overnemende vennootschap in "DILACO" en dat eveneens het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap gewijzigd wordt. Hij erkent volledig op de hoogte te zijn van de draagwijdte van deze wijzigingen vermits het zijn eigen statuten betreft.

De enige vennoot verzoekt ondergetekende Notaris te akteren dat, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van onderhavige vennootschap, overeenkomstig voorgaande sub B. genomen beslissing en overeenkomstig artikel 682 3° van het Wetboek van Vennootschappen, de geheelheid van het vermogen, actief en passief, van onderhavige vennootschap aan de overnemende vennootschap zal worden overgedragen vanaf de vaststelling van de overeenstemmende stemming door de overnemende vennootschap.

Il. MACHTEN

De enige vennoot verleent alle machten aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebbers, afzonderlijk handelend en met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle juridische en administratieve formaliteiten bij alle openbare of private administraties en het vernietigen van het aandelenregister van de overgenomen vennootschap.

Worden aangesteld :

- de instrumenterende notaris voor het opstellen van de in het kader van onderhavige fusieverrichting voorgeschreven uitgifte en uittreksel van onderhavig proces-verbaal;

- meester Patrick DELLA FAILLE, meester Virginie BAZELMANS, meester Michaël ZADWORNY, of iedere andere advocaat van de advocatenassociatie "LYDIAN" waarvan het kantoor gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86c b113. (...)

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Stijn JOYE -- geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : 1 uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

08/12/2003 : BL637248
02/06/2003 : BL637248
06/11/2002 : BL637248
22/10/2002 : BL637248
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 30.10.2015, NGL 24.11.2015 15671-0375-023

Coordonnées
DILACO CONSULT

Adresse
DAALSTRAAT 140 1852 BEIGEM

Code postal : 1852
Localité : Beigem
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande