20/09/2013
ÿþM o t l W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I I I ~ I I I I 1 1 Y I I I Y
* 1 3 1 4 5 6
V o o r . ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Y
i 1 , 1 S E R 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 8 1 7 . 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I L E O Z
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 1 8 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , w o e n s d a g 2 6 j u n i 2 0 1 3
O p w o e n s d a g 2 6 j u n i 2 0 1 3 w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n ,
D e H e e r G u i d o D i e r c k x , z a a k v o e r d e r , z a t d e v e r g a d e r i n g v o o r e n g a f l e z i n g v a n d e d a g o r d e :
P u n t 5 : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
M e t i n g a n g v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 3 n e e m t d e H e e r D a v i d D e B a e r e , w o n e n d e t e O u w e g e m s e s t e e n w e g
1 6 3 t e 9 7 5 0 O u w e g e m o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r ,
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
E c h t v e r k l a a r d ,
G u i d o D i e r c k x
Z a a k v o e r d e r
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t 1 # ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I q 1 1 1 1 1 1 1 I M 1 1 0 V t l
1 4 J A N . 2 0 1 1
g R - - , , 1 8
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 8 1 7 . 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I L E O Z
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 1 8
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o e y k e n s F r a n c i s t e B r u g g e , o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , d a t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I L E O Z " , d a t h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e v a n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d i n t o t a a l v o o r d e v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) a a n d e l e n o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a f g e r o n d a c h t h o n d e r d z e v e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 8 3 7 , 5 0 E U R ) p e r a a n d e e l , d e r w i j z e d a t d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p i n t o t a a l z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r d e v i e r e n z e s t i g a a n d e l e n ( 6 4 ) , h e t z i j n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 9 3 7 , 5 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
D o o r h e t b i j m a k e n v a n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n , e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n s p e c i ë n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
V o o r s c h r e v e n a a n d e l e n e n a g i o w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , h e t z i j d u s v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i t w e e h o n d e r v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e r d e b e s l i s s i n g :
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 7 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n a r t i k e l 1 1 t o e t e v o e g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l e s b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e n t t e g e b e u r e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 2 , t w e e d e a l i n e a , a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r o f e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , . . . . "
e n i n f i n e t o e t e v o e g e n : " D e z a a k v o e r d e r s d i e n e n z i c h e v e n w e l t e h o u d e n a a n a l l e b e p a l i n g e n d i e b i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t z i j n e n w o r d e n a f g e s l o t e n , e n w a a r v o o r b e p a a l d e i t e m s u n a m i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n o o d z a k e l i j k i s . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e v e n s t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r D E B A E R E D a v i d F r a n k l i n , g e b o r e n t e G e n t o p t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , O u w e g e m s e s t e e n w e g ( V . 0 8 . 0 3 . 1 9 8 0 e v . D o r p s t r a a t ( 0 ) ) 1 6 3 .
D e h e e r C A L U W A E R T S A l a i n W a l t e r L e o n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R o s v e l d s t r a a t 5 8 .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P - I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , D o e l s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 3 . 8 5 5 . 8 5 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w P A R E L T E l s M a r i a E l o d i a , g e b o r e n t e I z e g e m o p n e g e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , D o e l s t r a a t 2 1
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s M o e y k e n s t e B r u g g e . B i j l a g e : A f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d