09/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 17.03.2014, DPT 30.04.2014 14115-0154-031
24/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M a n n e '
b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D i m e n s i o n D a t a H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 6 6 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e z R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
i l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 q u ' i l a é t é d é c i d é d e i r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , s o i t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 . C e t t e d e r n i è r e a n o m m é e A l e x i s P a I m c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s s a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c h a r g e r N a t h a l i e B o o n e n e t / o u D o m i n i e k S c h r i j v e r s , c / o P w C B u s i n e s s ; A d v i s o r s d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n m e n t i o n n é e c i - d e s s u s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t I o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 q M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 4 6 1 . 3 7 2 . 1 8 4
L i O A P R 2 0 1 4
S
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 14.06.2013, DPT 03.07.2013 13283-0283-026
03/10/2011
ÿþM o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
I I l 1 1 f l 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 l U I
* 1 1 1 4 8 2 6 1 *
R é s a M o n b e A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 3 7 2 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i m e n s i o n D a t a H o l d i n g s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 6 6 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - P r o c u r a t i o n
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 q u ' e n a c c o r d a v e c l ' a c t u e l c o m m i s s a i r e , D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r B o o n , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e c e d e r n i e r à p a r t i r d e l a d a t e d e s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
E n v u e d e s o n r e m p l a c e m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 , B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r A l e x i s P a l m c o m m e n o u v e a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t '
. c e c i p o u r t r o i s a n s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i a c o m m e n c é l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 . L e m a n d a t p r e n d r a f i n ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 4 .
F i n a l e m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d e d e c h a r g e r N a t h a l i e B o o n e n e t / o u J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , c / o P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e a v e c l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s I e t I l e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 21.04.2011, DPT 06.05.2011 11109-0046-028
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 17.08.2010, DPT 25.08.2010 10444-0425-027
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 22.04.2010, DPT 17.05.2010 10117-0405-026
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.1999, APP 05.06.2009, DPT 28.09.2009 09782-0030-023
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.1998, APP 05.06.2009, DPT 28.09.2009 09782-0029-023
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 05.06.2009, DPT 28.09.2009 09781-0322-026
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 05.06.2009, DPT 28.09.2009 09782-0027-026
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 05.06.2009, DPT 28.09.2009 09782-0036-021
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 05.06.2009, DPT 28.09.2009 09782-0035-021
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2003, APP 05.06.2009, DPT 28.09.2009 09782-0034-022
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2002, APP 05.06.2009, DPT 28.09.2009 09782-0033-022
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2001, APP 05.06.2009, DPT 28.09.2009 09782-0032-019
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2000, APP 05.06.2009, DPT 28.09.2009 09782-0031-023
30/04/2015
ÿþM D D W O R D 1 + . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E P e P o s é / R e ç u l e
N I
M I ! !
2 1 - 0 4 - 2 0 1 5 1 A V R . 2 0 1 5
B : L G I S C H S T A T S B L A D
a u g r e f f e d u t i e i a n , a 1 d e c o m x n e r c e i
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 3 7 2 . 1 8 4 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : D i m e n s i o n D a t a H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 6 6 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
l i r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 m a r s 2 0 1 5 , q u ' i l a é t é d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r e w P i k e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
E n v u e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r A n d r e w P i k e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r D a v i d B r i a n ; S h e r r i f f s , L o h s t r a s s e 4 4 , 6 1 1 1 8 B a d V i l b e l , G e r m a n y , à p a r t i r d u 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e s e ; t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 6 . L e m a n d a t ; e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , e n j u s t i c e e t a i l l e u r s , p a r o u b i e n d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u b i e n p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à q u i e s t a t t r i b u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e p l e i n p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e t q u i p o r t e r a i e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c h a r g e r N a t h a l i e B o o n e n e t / o u M a r t i n e V a n h u m b e e k , c / o P w C T a x C o n s u l t a n t s S C R L d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s I e t l l e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 06.05.2015, DPT 29.05.2015 15133-0531-027
18/09/1997 : BL616349
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.01.2016, NGL 17.02.2016 16045-0279-026