30/03/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 I N
* 1 2 0 6 6 0 1 6 *
i l . I I N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 3 0 . 5 5 3 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I M I T R I D U L A I T M A N A G E M E N T l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s M a r t y r s , L i n s . 4
1 3 5 7 H é l é c i n e
S s i l
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T D U S I E G E - A D O P T I O N ?
D ' U N E V E R S I O N N E E R L A N D A I S E D E S S T A T U T S - S U P P R E S S I O N D E L A V E R S I O N F R A N Ç A I S E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 m a r s 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t , i l r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D I M I T R I : D U L A I T M A N A G E M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 5 7 H é l é c i n e , R u e d e s M a r t y r s , L i n s . 4 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s j ; ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t r e l a t i f a l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l - p r o p o s i t i o n d e : m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r P o b l e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
i i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . E n v u e l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n , l e t e x t e d u j
; ; n o u v e l o b j e t s o c i a l a é t é r é d i g é d i r e c t e m e n t e n n é e r l a n d a i s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e
i i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 3 0 9 0 O v e r i j s e , B a r o n O p s o m e r d r e e f 1 4 , à d a t e r d e c e !
s i j o u r . ' Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d ' u n e v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s .
r L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l . E n a p p l i c a t i o n d e l a ;
l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a v e r s i o n ; I s n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s , m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c t e s d é c i s i o n s p r i s e s , a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u g .
C o d e d e s s o c i é t é s
; j C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s
i i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , s u i t e à l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n d e s u p p r i m e r S a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s , p u i s q u ' e n v e r t u d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , c e u x - c i d o i v e n t ê t r e é t a b l i s ! ; ; e n n é e r l a n d a i s u n i q u e m e n t d a n s l a m e s u r e o ù l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t é t a b l i à O v e r i j s e . S i x i è m e r é s o l u t i o n : d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
F I D U C I A I R E M O N T G O M E R Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i d r è v e d u P r i e u r é 1 9 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , à l ' e f f e t ; i i d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n p r i s e s , a u p r è s d e ;
t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t : t a u p r è s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t d e s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , y ;
c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s à l ' é g a r d d e s i n s t i t u t i o n s c o m p é t e n t e s e t d u T r i b u n a l d u ! s i C o m m e r c e .
s i S e p t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e ;
s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . "
s i P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
; ; M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , '
t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i f : e 1 N A L D E C O M M E R C E
1 9 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e ' _ _
M o d 1 1 . 1
- 1 r a p p o r t d u g é r a n t
- 1 b i l a n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
L e i m i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
* 1 2 0 6 6 0 1 7 1 1 1 1 1 9 - 0 3 - 2 0 1 2
P l I V E L I g i f f i p
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 8 3 0 , 5 5 3 . 3 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I M I T R I D U L A I T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : r u e d e s M a r t y r s 4
1 3 5 7 H é l é c i n e
O n d e r w e r p a k t e : A a n n e m i n g v a n d e n e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c J a c o b s G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I M I T R I D U L A I T M A N A G E M E N T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 5 7 H é l é c i n e , r u e d e s ; ; ! M a r t y r s 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
S T A T U T E N
H O O F D S T U K E E N : A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g " D I M I T R I D U L A I T M A N A G E M E N T " . A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B a r o n O p s o m e r d r e e f 1 4 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B r u s s e l o f i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g e l a n d s g e d e e l t e , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l l e m a c h t e n h e e f t o m d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , d e a d v i e s v e r l e n i n g a a n e n d e b i j s t a n d v a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , p e r s o n e n o f g r o e p e r i n g e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , o p f i n a n c i e e l , j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f , m a n a g e m e n t , c o ö r d i n a t i e , c o m m e r c i e e l , i n f o r m a t i c a , t e c h n i s c h , s t r a t e g i s c h e n e c o n o m i s c h v l a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r v o o r w e r p o f g e l i j k a a r d i g e v o o r w e r p e n e n z a l a l l e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , a l l e e n o f i n a s s o c i a t i e o f d o o r p a r t i c i p a t i e m e t a n d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
Z i j z a l m e t n a m e v o l g e n d e d i e n s t e n k u n n e n v e r r i c h t e n :
1 1 * E e n g l o b a l e a u d i t v a n h e t v e r m o g e n v a n . h a a r c l i ë n t e n u i t v o e r e n ;
* H a a r c l i ë n t e n o p d e r u i m s t m o g e l i j k e w i j z e b i j s t a a n b i j d e o p v o l g i n g v a n h u n i n v e s t e r i n g e n e n b i j h u n j u r i d i s c h e , f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ,
* A l g e m e n e a d v i e z e n g e v e n o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n o f a n d e r e o m a a n h a a r c l i ë n t e n e e n o p t i m a l e b e s t e d i n g v a n h u n v e r m o g e n t o e t e s t a a n ,
* D e a n a l y s e v a n d e j u r i d i s c h e e n f i s c a l e g e v o l g e n v a n d e v e r m o g e n s s i t u a t i e v a n h a a r c l i ë n t e n m e t h e t o o g o p d e o p t i m a l i s a t i e o f h e t w a a r b o r g e n v a n d e o v e r d r a c h t v a n h u n p r i v é v e r m o g e n s e n / o f p r o f e s s i o n e l e v e r m o g e n s e n h e n o m d e r u i m s t m o g e l i j k e w i j z e b i j t e s t a a n b i j d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e z e o v e r d r a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
C e '
2 / D e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s ,
3 / H e t h u r e n , v e r h u r e n e n a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n ,
h e t v e r b e t e r e n , h e t r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r h u r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d , h e t
o p b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n , i n h e t
a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f
h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
4 ! D e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n ,
o b l i g a t i e s , o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n ;
5 / H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n
v e r e n i g i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , m e t b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e ,
c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e d o e l e i n d e n ; h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l e l k e o n d e r n e m i n g k u n n e n s t a r t e n , e l k e v e n n o o t s c h a p k u n n e n o p r i c h t e n , e e n
i n b r e n g v e r r i c h t e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , f u s e r e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
s a m e n w e r k e n , o n d e r s c h r i j v e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e
m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , v o o r s c h o t t e n e n l e n i n g e n v e r s c h a f f e n , b o r g s t a a n t e n a a n z i e n v a n
d e r d e n .
Z e z a l o o k b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r k u n n e n z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e g a r a n t i e s k u n n e n v e r s c h a f f e n , a l l e c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f h i e r a a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n m e e h e l p e n .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K T W E E : K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e
a a n d e l e n o p n a a m , w a a r e l k e v e n n o o t i n z a g e v a n m a g n e m e n . A l l e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n
z u l l e n e r i n w o r d e n v e r m e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 7 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g
v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n i s a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , h e e f t z i j n o v e r l i j d e n n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . E v e n w e l w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n u i t g e o e f e n d d o o r
d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n .
B i j a f w i j k i n g v a n h e t v o r i g e l i d , o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e
v e n n o o t , d e r e c h t e n u i t d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e a a n d e l e n .
A r t i k e l 8 : O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o c t t e l t , m a g d e z e l a a t s t e z i j n a a n d e l e n z o n d e r b e p e r k i n g
o v e r d r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , m o g e n d e a a n d e l e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n
w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e
v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t v o o r g e n o m e n
w o r d t .
D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n :
- a a n e e n v e n n o o t ;
- a a n d e e c h t g e n c o t e n a a n b l o e d v e r w a n t e n i n o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n v a n e e n
v e n n o o t .
D e b e s c h i k k i n g e n i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f
t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
H O O F D S T U K D R I E : B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n , I n d i e n e r s l e c h t s é é n
z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a i l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a
m e d 1 1 . 1
A i s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e
p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e
z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n
z i j n ,
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n
a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1 : V e r g o e d i n g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 : C o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 4 1 , 2 ' e n 1 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d a t g e v a l , h e e f t i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e
c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v a n
d e z e l a a t s t e k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d a a n g e s t e l d
o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e l a s t e w e r d g e s t e l d i n g e v o l g e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
H O O F D S T U K V I E R : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 3 - B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s
v e n n o t e n d i e é é n l v i j f i d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 1 4 : O p r o e p i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n
o p g e r o e p e n . D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . E e n i e d e r m a g a f z i e n v a n
d e r g e l i j k e o p r o e p i n g e n z a l , i n i e d e r g e v a l , a l s g e l d i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d i n d i e n h i j
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
l e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n m a n d a t a r i s l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r z o v e r d e z e l a a t s t e z e l f v e n n o o t i s . N o c h t a n s m o g e n d e r e c h t s p e r s o n e n
z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
A r t i k e l 1 6 : V e r d a g i n g .
I e d e r e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v e r d a a g d
o p d e z i t t i n g , v o o r t e n h o o g s t e d r i e w e k e n . D e v e r d a g i n g a n n u l e e r t a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e d a g o r d e e n b e s l u i t d e f i n i t i e f .
A r t i k e l 1 7 : V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g n o t u l e n .
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s ,
d o o r d e v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e ,
o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e n o t u l e n w a r d e n i n e e n b i j z o n d e r d a a r t o e a a n g e l e g d r e g i s t e r , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e c o p i e s o f
u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
H O O F D S T U K V I J F : J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r ,
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 9 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e , D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n
t e r z a k e ,
7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) .
H O O F D S T U K Z E S : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e
v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H O O F D S T U K Z E V E N : A L G E M E N E B E P A L I N G E N .
A r t i k e l 2 1 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e r s t a t u t e n d o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r , i e d e r e z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s , o f
v e r e f f e n a a r , k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 2 : G e m e e n r e c h t .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g t e r i c h t e n n a a r . d e h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 4 b i l a n
- 1 v e r s l a v a n b e s t u u r d e r
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d