16/12/2011
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I L I I L u i t L I L I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I l t L I I I
* 1 1 1 8 8 6 9 3
B R U S S E L
c J e c
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 S i / 1 5 ~ , Q
3 2 3 ,
B e n a m i n g p
( v o l u i t ) : D I M I T R I X
R e c h t s v o r e n : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : R o z e m a r i j n s t r a a t 5 - 1 9 8 2 E l e w i j t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . I n g r i d D e W i t , w o n e n d e R o z e m a r i j n s t r a a t 5 t e 1 9 8 2 E l e w i j t , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 3 j a n u a r i
1 9 6 8 , e n e r z i j d s e n
2 . T i m o t h y M a t y n , w o n e n d e K e i z e r K a r e l l a a n 3 3 t e 1 9 8 2 E l e w i j t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 5 j u n i
1 9 7 5 , a n d e r z i j d s
Z i j n s a m e n g e k o m e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 t e n e i n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p
i n d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a m e t d e n a a m " D I M I T R I X " .
S T A T U T E N !
A r t i k e l 1 r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
m e t d e n a a m : " D I M I T R I X " .
A l l e a k t e n , b r i e v e n e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g , d e r e c h t s v o r m e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d R o z e m a r i j n s t r a a t 5 t e 1 9 8 2 E l e w i j t . H i j
k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r .
E l k e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l d o o r h e t b e s t u u r b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e
B i j l a g e B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n ,
u i t b a t i n g s z e t e l s , o p s l a g p l a a t s e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n
h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 d u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t
n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r t i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t e l e s t e l l i n g o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n
e e n v e n n o o t . Z i j k a n s l e c h t s v r o e g t i j d i g w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t p e r g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 4 d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n
h e t b u i t e n l a n d :
- P r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n s p o r t e v e n e m e n t e n , a l s z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- O v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g . ;
- O r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n ;
- V e r h u u r v a n v a a t - e n g l a s w e r k , k e u k e n - e n t a f e l g e r e i , e l e c t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n , e n z . ;
- O r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s , e n z . ;
- K l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ;
- C a t e r i n g .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n ,
z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n
v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 5 i n b r e n g v e n n o t e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 e u r o ( d u i z e n d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n a a n d e l e n z o n d e r b e p a l i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n i s a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n e n z e z i j n a l s v o l g t v o l s t o r t :
- M e v r o u w I n g r i d D e W i t v e r k l a a r t 9 a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n , v o o r n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 0 0 e u r o ) ; - D e h e e r T i m o t h y M a t y n v e r k l a a r t 1 a a n d e e l t e o n d e r s c h r i j v e n , v o o r h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 e u r o ) .
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e c o n t a n t i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 e u r o ) , z o d a n i g d a t d e s o m v a n a f n u t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t g e h e e l v a n g e l d e l i j k e i n b r e n g e n , t e n b e d r a g e v a n h u n v o l s t o r t b e d r a g , h e t z i j d e s o m v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 e u r o ) , v o o r a f g a a n d a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G 3 6 3 - 0 9 7 9 4 8 0 - 1 4 z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n s t o r t i n g d a t h i e r a a n g e h e c h t i s . D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g s t a a t e x c l u s i e f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r k a n s l e c h t s o v e r b e s c h i k t w o r d e n d o o r d e p e r s o n e n d i e g e r e c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
A r t i k e l 6 b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w D e W i t I n g r i d , v o o r n o e m d .
D e d u u r v a n d e f u n c t i e v a n m e v r o u w D e W i t I n g r i d i s o n b e g r e n s d .
A l l e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e z i c h n a a r b e s t v e r m o g e n i n t e z e t t e n v o o r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n z i c h o n t h o u d e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 r e c h t e n d e r v e n n o t e n
D e r e c h t e n v a n e l k e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p v l o e i e n e n k e l v o o r t u i t o n d e r h a v i g e a k t e , l a t e r e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n l a t e r g o e d g e k e u r d e o v e r d r a c h t e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H e t a a n t a l a a n d e l e n d a t t o e b e h o o r t a a n e l k e v e n n o o t z a l , m e t v e r m e l d i n g v a n d e u i t g e v o e r d e s t o r t i n g e n , w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d a t z a l w o r d e n b i j g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , e n w a a r v a n e l k e v e n n o o t o f e l k e d e r d e t e a l l e n t i j d e k e n n i s z a l k u n n e n n e m e n . A r t i k e l 8 o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a f s t a n d e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n k u n n e n e n k e l p l a a t s v i n d e n t u s s e n v e n n o t e n .
G e e n e n k e l e v e n n o o t k a n z i j n r e c h t e n , a l d a n n i e t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l , o n d e r l e v e n d e n a f s t a a n a a n e e n p e r s o o n d i e g e e n v e n n o o t i s .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l b e t e k e n t v a n r e c h t s w e g e i n s t e m m i n g m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e r e g e l m a t i g w e r d e n g e n o m e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 9 b e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n e c h t e r , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , h e t b e d r a g d e r v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g e n o f z i t p e n n i n g e n v a s t l e g g e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n e n t e w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e a l g e m e n e k o s t e n o n a f h a n k e l i j k v a n a i l e e v e n t u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n . A r t i k e l 1 0 e r f g e n a m e n / l e g a t a r i s s e n
D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n o f d e s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t , k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g d e v e r z e g e l i n g u i t l o k k e n v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h d e i n v e n t a r i s v a n d e z e g o e d e r e n e n w a a r d e n l a t e n o p m a k e n , o f z i c h o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n m e n g e n i n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m o e t e n , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n r e c h t e n , d e p r o c e d u r e v o l g e n d i e i s v o o r z i e n i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f i n d e w e t .
A r t i k e l 1 1 b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n t o t h e t s t e l l e n o f t o e l a t e n v a n e l k e h a n d e l i n g d i e n o d i g o f d i e n s t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e z a a k v o e r d e r s o f d o o r e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s a p a r t .
A r t i k e l 1 2 c o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n h e e f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t o p i n f o r m a t i e b e p a a l d i n a r t i k e l 6 4 s e x i e s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 v o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e o f a l g e m e n e v o l m a c h t e e n g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n i e d e r e v e n n o o t o f d e r d e .
A r t i k e l 1 4 a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f i n g e v a l v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d o o r d e o u d s t e o n d e r d e v e n n o t e n o f p e r s o n e n a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r , o m z e v e n t i e n u u r e n v o o r h e t e e r s t i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . E e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n b o v e n d i e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v o l g e n s d e n o r m e n v o o r z i e n d o o r d e w e t t e l k e n s w a n n e e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g d i t v e r e i s t ; d e b i j e e n r o e p i n g i s v e r p l i c h t o p a a n v r a a g d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t g e v a l d i e n t z i j t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e m a a n d n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g t o t e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ; d e z e d i e n t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e w o r d e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v 8 8 r d e v e r g a d e r i n g .
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d w o r d e n v o o r d r i e w e k e n d o o r h e t b u r e a u , s a m e n g e s t e l d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z e l f s i n d i e n h e t n i e t o m e e n u i t s p r a a k g a a t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n . D e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t a l l e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a p u n t e n .
D e f o r m a l i t e i t e n w a a r a a n w e r d v o l d a a n o m d e e e r s t e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , g e l d e n e v e n e e n s v o o r d e t w e e d e .
A r t i k e l 1 5 t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n / v e r t e g e n w o o r d i g i n g
H e t r e c h t t o t d e e l n a m e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h a n g t a f v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n l a a t s t e d r i e d a g e n v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n k u n n e n z e l f o f p e r v o l m a c h t a l d a n n i e t g e g e v e n a a n e e n v e n n o o t , s t e m m e n . D e z a a k v o e r d e r k a n d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t z e w o r d e n n e e r g e l e g d , o p d e d o o r h a a r b e p a a l d e p l a a t s , e n d i t d r i e d a g e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
E l k e v e n n o o t k a n s t e m m e n p e r b r i e f d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r m e t v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : d e v o o r n a m e n e n n a a m o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t , z i j n w o o n p l a a t s o f z i j n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j p e r b r i e f d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , d e a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e s t e m z e l f ( v o o r o f t e g e n e l k v a n d e b e s l u i t e n ) o f d e o n t h o u d i n g b i j e l k v a n d e p u n t e n e r v a n e n e v e n t u e e l d e g e l d i g h e i d s t e r m i j n v a n h e t f o r m u l i e r . D e h a n d t e k e n i n g o n d e r a a n d i t f o r m u l i e r d i e n t v o o r a f g e g a a n t e w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g ` g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d ' .
A r t i k e l 1 6 b e v o e g d h e i d v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o t e n
D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e n v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n w e d d e e n v o o r d e l e n , h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 7 b e s l u i t v o r m i n g n o t u l e n
G e e n e n k e l e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n z i c h u i t s p r e k e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v e r m e l d s t a a n o p d e a g e n d a , b e h a l v e i n d i e n a l l e v e n n o t e n d a a r a n d e r s u n a n i e m o v e r b e s l i s s e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e w e t w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w a t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n i s d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n v e r p l i c h t v o o r a l l e v e n n o t e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n .
A r t i k e l 1 8 b o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a k e n d e v e n n o t e n d e i n v e n t a r i s o p v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r b i j a a n s l u i t e n d m a k e n d e v e n n o t e n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r o p . D e z e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z e v o r m t é é n g e h e e l e n w o r d t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e B o e k h o u d w e t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 9 b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t . Z o k a n z i j b e s l u i t e n d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . A r t i k e l 2 0 o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e , z a l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l k u n n e n g e b e u r e n n a b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d v o o r e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
D e v e r e f f e n i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r e e n v e r e f f e n a a r d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 , 1 8 2 e n 1 8 3 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r e f f e n e n v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - o f i n b e w a r i n g g e v i n g s k o s t e n d i e t e d i e n e i n d e w e r d e n g e m a a k t , z a l h e t b a t i g s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s d i e n e n o m h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e r u g t e b e t a l e n .
A l s d e v e r e f f e n a a r z i j n o p d r a c h t h e e f t b e ë i n d i g d , b r e n g t h i j v e r s l a g u i t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e v e n n o t e n a a n g e s t e l d e c o m m i s s a r i s t e r v e r i f i c a t i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g g o e d k e u r t e n d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g v e r l e e n t , w a a r n a d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n .
A r t i k e l 2 1 k e u z e v a n w o o n p l a a t s
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e n s w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 2 v e n n o o t s c h a p s r e c h t
A l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n i e t i n o v e r e e n s t e m m i n g z o u d e n z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n a l s n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n b e s c h o u w d .
A l l e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n d i e e r n o g n i e t i n v e r v a t z i j n , z u l l e n e r v a n r e c h t s w e g e w o r d e n a a n t o e g e v o e g d .
O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n .
E n o n m i d d e l l i j k b e s l i s s e n v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e m a a n d a g v a n m e i 2 0 1 3 .
3 . A l l e h a n d e l i n g e n e n d a d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n z a a k v o e r d e r s , i n d e p e r i o d e t u s s e n 1 7 n o v e m b e r e n 6 m a a n d e n v o o r d i e n , z i j n g e n o m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V . O . F . " D I M I T R I X " .
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n c o m p a r a n t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l o t e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n : m e v r o u w D e W i t I n g r i d , v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n . D e z e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n o n b e g r e n s d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s i s b e p a a l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
G e d a a n o p p l a a t s e n d a t u m a i s h i e r v o o r v e r m e l d .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j k e n n i s g e n o m e n h e b b e n v a n h e t o n t w e r p v a n h u i d i g e a k t e o p h e d e n e n d a t d e z e t e r m i j n v o l d o e n d e i s g e w e e s t o m d i t o n t w e r p b e h o o r l i j k n a t e z i e n .
E n n a v o o r l e z i n g , i n t e g r a a l w a t b e t r e f t d e g e d e e l t e n v a n d e a k t e w a a r v a n d e w e t d i t v o o r z i e t , e n d e e l s v a n d e a n d e r e g e d e e l t e n , e n n a t o e l i c h t i n g v a n d e g e h e l e a k t e , h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s , t e g e n w o o r d i g , g e t e k e n d .
I n g r i d D e W i t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e a h o t l i r l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d