DISTRIMACO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DISTRIMACO
Dénomination : DISTRIMACO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 405.830.083

Publication

17/12/2013
ÿþtUIRI7111

Mad Wo,d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" ~ '~--~~

v `S

0 5 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.830.083

Benaming

(voluit) : DISTRIMACO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bosdellestraat 120, 1933 Sterrebeek

(volledig adres)

Onderwem akte : Benoeming bestuurder

Op 13 november 2013 hebben de aandeelhouders van Distrimaco NV (de vennootschap) bij eenparig schriftelijk besluit de volgende besluiten aangenomen:

"Eerste besluit

De aandeelhouders besluiten, met onmiddellijke ingang, te benoemen als bestuurder van de vennootschap: VAN NIEUWPOORT BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te 1933 Sterrebeek, Bosdellestraat 120, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder het ondernemingsnummer 0471.224.218, met de heer Frank KOOTE als vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van VAN NIEUWPOORT BELGIUM NV als bestuurder van de vennootschap zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening af te sluiten op 31 december 2016.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Kurt Grillet, Adriaan Dauwe, Esther Goldschmidt, Kathelijne Beckers, Adrien Galot en aan iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Het betreft een bezoldigd bestuursmandaat.

Voor eensluidend uittreksel,

Tom Vantroyen

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

19/06/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

im

~

JUN~a~~~

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.830.083

Benaming

(voluit) : DISTRIMACO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bosdellestraat 120, 1933 Sterrebeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 31 mei 2013: "1.EERSTE BESLUIT

In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, besluiten de ondergetekende aandeelhouders om de bepalingen van, en de transacties vooropgesteld door de Documenten (zoals gedefinieerd in de Notulen), en in het bijzonder de bepalingen die rechten toekennen of kunnen toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, goed te keuren.

In het kader van het bovenstaande, besluiten de Aandeelhouders in het bijzonder artikel 15.7 (Aandeelhouderschap van een Schuldenaar) van de ING Bank Kredietovereenkomst (zoals gedefinieerd in de Notulen) goed te keuren.

2.TWEEDE BESLUIT

De Aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Tom Vantroyen, de heer Kasper Van Landeghem, de heer Niels Watzeels, de heer Wim Legrand en de heer Christophe De Backere (ieder een "Gevolmachtigde"), advocaat bij ALTIUS, Tour & Taxis, Havenlaan 86C 8.414, B-1000 Brussel, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van de publicatie- en neerieggingsformaliteiten vervat in Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere Gevolmachtigde is bevoegd om afzonderlijk te handelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de publicatie- en neerieggingsformaliteiten vervat in Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat iedere Gevolmachtigde alle handelingen mag stellen die eenieder van hen in zijn of haar beoordeling noodzakelijk of wenselijk acht met het oog op het uitvoeren en verwezenlijken van de hogervermelde besluiten:"

Voor analytisch uittreksel,

Christophe De Backere

Bijzondere lasthebber

Gelijktijdig hiermee neergelegd: éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Distrimaco NV van 31 mei 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/05/2013
ÿþRechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bosdellestraat 120, 1933 Sterrebeek, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herroeping van bijzondere volmachten en herbenoeming van commissaris

L Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 29 mei 2012: "Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

BESLOTEN dat, gelet op het feit dat de heer Van Heers, de heer Eric De Prins, de heer François Schoonjans en de heer Philippe Lenaerts de vennootschap hebben verlaten, hun bevoegdheden zijn beëindigd met ingang van de data waarop zij de vennootschap verlaten hebben. Voor zover als nodig, herroept de raad van bestuur dan ook met onmiddellijke ingang alle bevoegdheden en andere volmachten die in het verleden aan voormelde personen werden verleend,

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Esther Goldschmidt en Kathelijne Beckers of iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

IL Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 juni 2012:

"De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,

BESLUIT als commissaris te herbenoemen, Mazars Bedrijfsrevisoren BV CVBA met maatschappelijke zetel te Marcel Thirylaan 77, bus 4, 1200 Brussel, die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd zijn door de heer Dirk Stragier, bedrijfsrevisor.

Besluit bovendien dat de commissaris benoemd wordt voor drie controlejaren zodat haar opdracht zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2014.

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Esther Goldschmidt, en Kathelijne BecKers of iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondérnemingen."

Voor analytische uittreksels

sther Goldschmidt

Lasthebber

Op de laatste blz. vaal Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word t7.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III II II i IL I IIL 1III LIII L II

*13067713*

Onderriemingsnr : 0405.830.083

Benaming

(voluit) : DISTRIMACO (verkort) :

etiSee

22 APR 201

wi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 09.07.2012 12276-0292-034
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 09.06.2011 11160-0398-034
06/05/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

" 11068690'

Rom

26 AVR. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.830.083

Benaming

(voluit) : DISTRIMACO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Z.3 Doornveld 32, 1731 Zeslik, België

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 juni: 2009:

"De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,

BESLUIT de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte'. aansprakelijkheid Mazars Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Gachardstraat 88 B. 13, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Dirk Stragier, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de' vennootschap.

Besluit bovendien dat de commissaris benoemd wordt voor drie boekjaren zodat de opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2012 die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2011.

BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Esther Goldschmidt, Adriaan Dauwe, Kathelijne Beckers of iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel

Esther Goldschmidt

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/05/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111 fl111 111fl uh 1111111111 11II hfl11111111

+11065930*

BRU

APR Z01ti

- Griffie

Ondememingsnr : 0405.830.083

Benaming

(voluit) : DISTRIMACO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Z.3 Doornveld 32, 1731 Zellik, België

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en uitbatingszetel.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 24 februari 2011:

"Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN met onmiddellijke ingang de maatschappelijke zetel van de vennootschap (thans gevestigd te Z.3 Doomveld 32, 1731 Zellik), evenals de daar gevestigde uitbatingszetel, te verplaatsen naar het volgende adres: Bosdellestraat 120, 1933 Sterrebeek.

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Kathelijne Beckers, Adriaan Dauwe en Esther: Goldschmidt, of iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel, afzonderlijk of samen optredend en elk met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het. Belgisch Staatsblad, en met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het: Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Administratie van de belasting over; de toegevoegde waarde."

Voor analytisch uittreksel,

Kathelijne Beckers

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/03/2011
ÿþ---~~zr--" ;~: ---~

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V~ beha aai Bel Staa

n agkg;

® 4 MRT 20111

Griffie

1111111.11,1.1!1!)11j1111111i11111

Ondernemingsnr : 0405.830.083

Benaming

(voluit) : DISTRIMACO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 67, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder. Ontslag van bestuurders.

Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur gehouden op 20 juni 2008: "Na beraadslaging heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen

BESLOTEN om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres,. met ingang vanaf heden:

Z.3 Doornveld 32

1731 Zellik

BESLOTEN de heer Philemon Lijmbach, wonende te Langelaar 26, 4847 EM Teteringen (Nederland), met onmiddellijke ingang te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Ten gevolge van deze beslissing heeft de vennootschap twee gedelegeerd bestuurders, beide benoemd, voor onbepaalde duur, met name de heer Jan Goossens en de heer Philemon Lijmbach.

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heren Tom Vantroyen, Kurt Grillet en Adriaan Dauwe, of iedere andere advocaat van het kantoor Altius, Havenlaan 86C, B. 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen."

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 20 juni 2008:

"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders besluiten akte te nemen van het ontslag van de heer Olivier Deibrouck als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 19 maart 2009.

De aandeelhouders besluiten tevens akte te nemen van het ontslag van de heer Pol Cailleaux als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 19 maart 2009.

Ten gevolge hiervan is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

- de heer Jan Goossens, wonende te Saffranenbergstraat 34, 3001 Leuven (België);

- de heer Philemon Lijmbach, wonende te Langelaar 26, 4847 EM Teteringen (Nederland).

Voor de goede orde merkt de vergadering op dat voor de doeleinden van artikel 17 van de statuten van de vennootschap, de heer.Jan Goossens, behoudens enige andersluidende beslissing van .de gewone, bijzondere: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

benduden

aan het of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, zal worden geacht een "A bestuurder" te zijn en

Belgisch dat de heer Philemon Lijmbach behoudens enige andersluidende beslissing van de gewone, bijzondere of

Staatsblad buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, zal worden geacht een "B bestuurder" te zijn.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heren Tom Vantroyen, Kurt Grillet en Adriaan Dauwe, of iedere andere advocaat van het kantoor Altius, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste heerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen."

Voor analytische uittreksels,

Kurt Grillet

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 05.07.2010 10258-0597-035
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 21.09.2009 09763-0317-034
17/04/2015
ÿþP91,Ir Mod Waal 1i.1

Ilidt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







fleffiue!egeontvangen Op



X1505592







tergrïfftervan-de Nederiands~~g&-, rechroank van koophandel Brusse%

Ondernemingsnr : 0405830083

Benaming

(voluit) : DISTRIMACO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Bosdellestraat 120, 1933 Sterrebeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 juni 2013:

"De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,

r...j

BESLUIT, met onmiddellijke ingang, ais bestuurders te herbenoemen:

1.de heer Jan Goossens, wonende te Saffranenbergstraat 34, 3001 Heverlee (België); en

2.de heer Philemon Lijmbach, wonende te Langelaar 26, 4847 EM Teteringen (Nederland).

Voor de goede orde merkt de vergadering op dat voor de doeleinden van artikel 17 van de statuten van de vennootschap, de heer Jan Goossens, behoudens enige andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, zal worden geacht een "A-bestuurder" te zijn en dat de heer Philemon Lijmbach, behoudens enige andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, zal worden geacht een "B-bestuurder" te zijn.

Besluit bovendien dat de opdrachten van voornoemde bestuurders zullen eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2019 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2018.

De bestuurders zullen niet bezoldigd worden voor de uitoefening van hun mandaat.

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Esther Goldschmidt, en Kathelijne Beckers of iedere andere advocaat van Altïus CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel,

Tom Vantroyen

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsbia

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 28.08.2008, NGL 24.04.2009 09116-0213-034
14/08/2008 : BL345556
08/08/2008 : BL345556
11/07/2008 : BL345556
20/08/2007 : BL345556
16/04/2007 : BL345556
07/12/2005 : BL345556
29/11/2005 : BL345556
14/03/2005 : BL345556
12/01/2005 : BL345556
16/08/2004 : BL345556
04/08/2004 : BL345556
02/10/2003 : BL345556
15/04/2003 : BL345556
18/12/2002 : BL345556
08/05/2002 : BL345556
31/10/2000 : BL345556
07/10/2000 : BL345556
29/03/2000 : BL345556
24/09/1997 : BL345556
29/03/1996 : BL345556
14/02/1996 : BL345556
28/11/1991 : BL345556
24/11/1989 : BL345556
09/07/1988 : BL345556
01/01/1988 : BL345556
29/10/1987 : BL345556
13/02/1987 : BL345556
01/01/1986 : BL345556

Coordonnées
DISTRIMACO

Adresse
BOSDELLESTRAAT 120 1933 STERREBEEK

Code postal : 1933
Localité : Sterrebeek
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande