03/02/2012
ÿþV o o r - b e h o u d
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b ;
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I l I I I I 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 ( I I 1 1 1 1
" 1 2 0 3 0 6 8 1 +
M a l % N P o i d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d b a r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e 2 3 J A N . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
» n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
' v e r k o r t ) :
0 8 1 9 . 1 3 4 . 1 1 8 I T X P E R T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 1 8 R o t s e l a a r ( W e r c h t e r ) , H o o g l a n d 1 5 3 A
; v o l l e d i g a d r e s )
w i d e r v v e r t a a k t e W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E D O E L O N T S L A G , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D K - A U T O M O T I V E " .
2 ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 8 5 1 G r i m b e r g e n ( H u m b e e k ) , V l i e r b e s g a a r d e 8 .
3 ) A . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K 2 S E R V I C E S , m e t z e t e l t e 3 1 1 8 R o t s e l a a r ( W e r c h t e r ) , H o o g l a n d 1 5 3 A , v e r t e g e n w o o r d i g d m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l i a m B O S M A N S , w o n e n d e t e 3 1 1 8 R o t s e l a a r ( W e r c h t e r ) , H o o g l a n d 1 5 3 A t e o n t s l a a n u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h e m d e c h a r g e v e r l e e n d o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
B . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e ( 2 ) e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
1 . d e h e e r L I E B R E C H T D i d i e r , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , W a t e r m o l e n s t r a a t 5 1 / 0 1
2 . d e h e e r L E E M A N K e n , w o n e n d e t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n ( H u m b e e k ) , V l i e r b e s g a a r d e 8 .
A l l e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t d e v e r a n t w o o r d i n g b e v a t v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e i n ' ,
a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n
- O n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e v o o r d e t r a n s p o r t s e c t o r
- T e s t e n e n v a l i d e r e n v a n t e c h n i s c h e s p e c i f i c a t i e s v a n v o e r t u i g e n e n m o t o r e n
- A d v i e s e n b e g e l e i d i n g b i j d e o n t w i k k e l i n g v a n a u t o m o t i v e s o f t w a r e
- A d v i e s e n b e g e l e i d i n g b i j d e u i t b a t i n g v a n o n d e r n e m i n g e n w e r k z a a m i n d e a u t o m o t i v e & t r a n s p o r t s e c t o r
- O n t w i k k e l i n g v a n p r o d u c t e n v o o r d e a u t o m o t i v e & t r a n s p o r t s e c t o r
- P r o d u c t i e v a n p r o d u c t e n v o o r d e a u t o m o b i e l & t r a n s p o r t s e c t o r
- A a n e n v e r k o o p v a n o n d e r d e l e n v a n v l i e g - v a a r - e n v o e r t u i g e n e n m a c h i n e s v o o r t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n e n / o f p e r s o n e n
- A a n e n v e r k o o p v a n v l i e g - v a a r - e n v o e r t u i g e n e n m a c h i n e s v o o r t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n e n / o f p e r s o n e n
- H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n e n a l l e f i n a n c i e l e o p e r a t i e s o m v a t t e n d e o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , d e p r o m o t i e v a n e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e . o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ; h e t , o p t r e d e n a l s s y n d i c u s e n h e t b e h e e r v a n g e b o u w e n i n m e d e - e i g e n d o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 7 7 - 2 e n
, v o l g e n d e v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k
O p d e w a t s t e b . ; - . r a n t . . u i i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g e n a s s i s t e n t i e o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e e n o p l e i d i n g . T u s s e n k o m s t e n d i e o n d e r m e e r g e r i c h t z i j n o p d e . p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , p e r s o n e e l s s u r v e y , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n t r a i n i n g
- D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e e c o n o m i s c h e , h a n d e l s - , f i s c a l e , j u r i d i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r s t e g e l a s t e n m e t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
7 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D A C O " , m e t k a n t o r e n t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S p i e g e l l a a n 6 5 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
Y _ , . "
" V o o r - ` i e h o u d e n
a a n h i t
B a t g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e i , A r a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g