13/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E M N O N
" - t 4
r i j i
d ' 3 3 ( 1 t " . 7 1 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 7 2 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D M I N V E S T
( v e r k o r t ) : D M I N V E S T
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N
Z e t e l B O G A A R D E N S T R A A T 6 2 B U S 3 0 1 , 3 0 0 0 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
I n g e v o l g e i n t e r n e h e r n u m m e r i n g v a n d e b u s n u m m e r s v a n d e w o o n e n t i t e i t e n , c o n f o r m d e s t e d e l i j k e e n b r a n d w e e r r i c h t l i j n e n , h e e f t D M i n v e s t v o l g e n d o f f i c i e e l a d r e s e n d i t v a n a f 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 :
B o g a a r d e n s t r a a t 6 2 b u s 3 0 8
3 0 0 0 L e u v e n
D i a n e B i l s
S t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.02.2014, NGL 27.02.2014 14053-0344-010
25/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l : : ' s , P , G 1 ~ L E G O
i : . : 1 ' ~ 1 , , + J ' I r . L . ~ 8 ~ 1 , .
- : ,
G r i i i l a R U % r ' ~ i e v a r s K o o p h a n d e l
t e L e u , : r i .
J I M E 1 à 1 1 ]
I I I i
i
I h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 7 2 . 6 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D M I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o g a a r d e n s t r a a t 6 2 b u s 3 0 8
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o d a t d i t z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t
v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o n d e r d a t d i t e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o u u i t m a k e n ;
- a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n
o f r u i l e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , z o w e l b e s t a a n d e a l s
n i e u w e , m e t h e t o o g o p d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e d e e l n e m i n g e n ;
- u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e ,
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s
o n r e c h t s t r e e k s .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n
v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e
w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 '
s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e b u s n u m m e r i n g o p d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
« D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , B o g a a r d e n s t r a a t 6 2 b u s 3 0 8 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g n i e t v e r p l a a t s t w o r d e n z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f k a n t o r e n i n g e r i c h t w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . »
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l e n a l l e e n u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i
m o d 1 1 , 1
~
4 . . . ' . - - ' ' '
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D E N O T A R I S ,
I s a b e l l e M O S T A E R T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s v e r b a a l m e t t w e e v o l m a c h t e n
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.02.2013, NGL 28.03.2013 13076-0399-011
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.02.2012, NGL 02.04.2012 12079-0185-011
31/01/2012
ÿþ M o a W o r a 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o u v e i e Q d i e r g r i f f i e d e '
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n o t t
t e L e u v e n , d e 1 8 J A N . 2 0 1 2 e a R I F F I E R ,
I I 1 1 1 1 I I I I N I I I I I I I V
6 * I I I N
" i a o a ~ i e
V c b e h c a a r B e l l S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 7 2 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D M I N V E S T
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : B o g a a r d e n s t r a a t 6 2 b u s 3 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e : v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , z o d a t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l ; w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n ' k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
2 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e : v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r : e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e z e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e e f t . "
3 ) A a n p a s s e n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g a l s v o l g t :
' B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) i n f u n k t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m ' é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n , k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m o e t w o r d e n : g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t ' u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t . v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g . "
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e z e t e l w i j z i g i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W e r d e n h i e r m e e t e g e l i j k n e e g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e v o e g d h i e r b i j : 1
v o l m a c h t
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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