I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
-
I I U 1 1 1 H 1 1 1 l I H i l l
* 1 3 0 0 9 0 0 5 *
S
b e l a i B E S t a
s R u s s E l . D 3 J A N . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 1 3 0 1 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R B O N D E W E L C A R L O S , O . R . L .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e K a r e l N e r i n c k x l a a n 8 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G L O O P T I J D M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N S A M E N K O M S T V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n s V a n A c h t e r , t e H a l l e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R B O N D E W E L C A R L O S , O . R . L . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l t e 1 5 0 0 K a r e l N e r i n c k x l a a n 8 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 8 9 1 . 3 0 1 . 2 2 7 / R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- W i j z i g i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n m e t 1 1 m a a n d e n t o t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z o d a t d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k 2 3 : m a a n d e n z a l b e d r a g e n .
- W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n s a m e n k o m s t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s s i n g v e r m e l d o n d e r T i t e l A , d e d a t u m v a n s a m e n k o m s t v a n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a s t t e s t e l l e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r .
- S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 7 : v e r v a n g e n v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p
d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . "
- a r t i k e l 2 5 : v e r v a n g e n v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t .
b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . "
- a r t i k e l 2 7 : v e r v a n g e n v a n d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e z i n : " B i j o n t b i n d i n g m e t
v e r e f f e n i n g w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n s l e c h t s i n
f u n c t i e n a d e b e v e s t i g i n g d o o r r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t a l l e s m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e
v e r e f f e n a a r ( s ) s t e e d s e e n a r t s m o e t e n z i j n . "
- U i t v o e r i n g s m a c h t e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) F r a n s V a n A c h t e r
( u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d v o o r a f g a a n d a a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g i n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
W o r d e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e