27/12/2013
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
m i n e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 3 D E C . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r - M E I J I I D
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 0 2 . 3 6 6
I B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R M . E R A L Y , H U I S A R T S
( v e r k o r t )
l i
I I
j !
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Î : Z e t e l : B e r k e n b o s i a a n 4 , 3 1 2 0 T r e m e l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i l w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - m a c h t i g i n g e n
I T e k s t
i s
i U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( n o g t e ' = r e g i s t r e r e n ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i " D O K T E R M . E R A L Y , H U I S A R T S " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l u i t t o t b e v e s t i g i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b r u t o b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D
V I J F E N N E G E N T I G e u r o Z E V E N T I G c e n t ( ¬ 2 9 5 , 7 0 ) p e r a a n d e e l , d o o r a f n a m e v a n g e z e g d b e d r a g v a n d e
r r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n w a a r b i j d i t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t a a l b a a r i s o p h e d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s g e w i j z i g d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d b r u t o b e d r a g , d i t e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n
a a n d e e l h o u d e r o m h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i 2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d
1 T w e e d e b e s l u i t
s D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e
1 b r e n g e n o p A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D e u r o ( ¬ 6 8 . 1 0 0 , 0 0 ) ,
E r w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
I i D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g z a l d e r h a l v e t e r u g t e v i n d e n z i j n i n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n g e h o u d e n
! a a n d e l e n ,
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r E R A L Y M a r c S t e p h a n u s C a m i l l u s , w o n e n d e
t e T r e m e l o , H o o i v e l d w e g 1 0 / A , t e w e t e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
H e t v o l s t o r t e b e d r a g o f i n t o t a a l N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) i s
v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e p o n e e r d g e w o r d e n o p d e r e k e n i n g m e t
n u m m e r B E 3 0 7 3 3 0 3 1 6 4 9 2 1 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g
a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
e u r o ( ¬ 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p
i A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D e u r o ( ¬ 6 8 . 1 0 0 , 0 0 ) .
3 . S t a t u t e n w i i z i g i n q
! D e r d e b e s l u i t
j D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n ! m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
" A r t i k e l 9
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e s n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s o ( o ) n ( a n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n n a n d t e k e n u n g
M } ` V o c e s b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D ( ¬ 6 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e . j . . . ] "
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d , m e t t i j d s b e p a l i n g
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e w i j z e n o p d e m o g e l i j k h e i d o m p e r 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 7 , z i j n d e n á h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , e n i n d e m a t e d a t d i t m o g e l i j k i s e n n o o d z a k e l i j k w o r d t g e a c h t , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a i N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D e u r o ( ¬ 6 8 . 1 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t m i n i m a a l A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n m e t g e l i j k t i j d i g e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e w e r d a a n g e p a s t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n ,
D e z e e v e n t u e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r w a a r v a n s p r a k e i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t h i e r b o v e n v o l l e d i g t e r u g t e b e t a l e n i n g e l d .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B O E K H O U D K A N T O O R V A N D A M M E " m e t z e t e l t e 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , J e f V a n H o r i c k l a a n 1 2 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n