20/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I V ~ ~ I I V I I N I M I N W I ~
* 1 9 0 9 6 7 1 1 *
- a l e t e t e e
i l 1 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 , 6 0 0 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R P L A S M A N K O E N , H U I S A R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 5 5 G o o i k , W i j n g a a r d s t r a a t 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e d i v i d e n d g e r e c h t i g d e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k H A N T S O N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G O O I K o p 0 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r P l a s m a n K o e n , h u i s a r t s " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j :
* d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n r a n d n u m m e r 7 v a n d e C i r c u l a i r e n u m m e r C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 / 2 9 5 d e d a t o 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w a r e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 3 . 9 1 1 , 4 9 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
* h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g w e r d v a s t g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 . 9 0 0 , 0 0 ) i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( W I B ) , w a a r b i j n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e e n n e t t o b e t a a l b a a r d i v i d e n d n i e t w e r d b e t a a l d d o c h w e r d o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g a l s e e n v o r d e r i n g s r e c h t v a n d e v e n n o o t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 6 6 . 5 1 0 , 0 0 ) o f n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d . D e v e n n o o t v e r k l a a r d e d a t h i j w e n s t e d a t d i t v o r d e r i n g s r e c h t z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , o n m i d d e l l i j k h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
T W E E D E E N D E R D E B E S L I S S I N G : V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b e s t u u r s o r g a a n
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r $ a e y s &