28/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" : ~ . , ~ R k 0 D p 1 - 1 7 _ . ' 7 , d . . . .
t . . . s u
~ ; : l o g d / o n t v o ~ = , r 4 1 o p
1 J A U G ,
c a i e d O l ' [ G . ~ ' } º%; ~ ~
V o o r - b e h o u s l e i a a n h e t ~ B e l g i s c h S t a a t s b l a t
4 1 1 2 9 5
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 2 . 0 4 7 . 0 3 5
t l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r S c h e l f a u t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e n d r i e s 2 2
1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n E U R O - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r - a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r - a a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p - c o ö r d i n a t i e - v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l l d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R S C H E L F A U T " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , L i n d e n d r i e s 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 0 4 7 . 0 3 5 , R P R B r u s s e l , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
P u n t 1 : U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n E U R O
B e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n E U R O : h e t b e d r a a g t v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) .
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
i l P u n t 2 : V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e v a t t e n d e t o e l i c h t i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 - v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i ; f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f - o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g :
- K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . - V e r v o l g e n s v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t o e s t a n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o p 2 0 m e i 2 0 1 4 , e n d i t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
" 8 . C O N C L U S I E
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n D o k t e r S c h e l f a u t B V B A e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 1 6 4 . 3 8 0 , 3 9 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 1 4 5 . 1 4 8 , 4 4 .
; ; U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ; n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e g r o o t o p E U R 1 7 . 0 0 0 , 0 0 e n d e b e l a s t i n g o p d e l i q u i d a t i e , b e g r o o t o p E U R 1 3 . 8 9 5 , 0 0 n i e t v o o r z i e n w e r d e n . ( g e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r . "
- D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n h i e r b i j e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n m e t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o n t v a n g e n t e h e b b e n , b i j g e v o l g v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n i n h o u d e n h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- N a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e v e s t i g i n g e n v a s t s t e l l i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n h e e f t v e r v u l d o p g e l e g d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- B e s l i s s i n g o m , n a k e n n i s n a m e v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e
a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r z e g d e v e r k l a r i n g v a n d e n o t a r i s , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
P u n t 3 : O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- O n t s l a g a a n d e z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g v e r i e n i n g v o o r h e t d o o r h e m t o t o p 1 9 j u r a 2 0 1 4 g e v o e r d e b e s t u u r .
- V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t e d e z e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n o g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e z a a k v o e r d e r a c t i e f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t w a a r n e m e n , e n d a t z i j n o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p . - D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n z e l f d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r w a t b e t r e f t d e p e r i o d e t u s s e n 1 9 j u n i 2 0 1 4 e n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n z i j n o n t s l a g . P u n t 4 : A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r :
- B e s l i s s i n g o m d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n a l s e n i g e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t n a m e :
D e h e e r S C H E L F A U T J a n E m i e l A i m é M a r i e , g e b o r e n t e W a a s m u n s t e r o p 1 0 j u l i 1 9 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 4 6 0 7 1 0 3 9 9 2 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w F r a n ç o i s e G e e r i n c k , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , L i n d e n d r i e s 2 2 .
- A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
- A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
- D e v e r e f f e n a a r t r e e d t i n f u n c t i e v a n a f d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
- D e i n f u n c t i e g e t r e d e n v e r e f f e n a a r d i e n t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n . D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
- B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
P u n t 5 : A a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ) e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n :
I n g e v o l g e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t a a n t e p a s s e n e n / o f t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n :
A ) D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A R T I K E L E E N : A A R D E N B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t b . v . b . a , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D o k t e r S c h e l f a u t " . D e v e n n o o t s c h a p i s i n v e r e f f e n i n g e n i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n .
D e f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l , m a a r d e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e g e n e e s h e e r - v e n n o o t b l i j f t o n b e p e r k t . "
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B ) D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e '
v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A R T I K E L . V I E R : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
C ) D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬
1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) . H e f i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
P u n t 6 : V o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e C V B A D e D e c k e r & C o , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e P V v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
- V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n b e d r i j f s r e v i s o r
- C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l B r u s s e l
~
. ' "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g