14/01/2014
ÿþ. d r
M a c ! 1 1 . 1
. - _ ~ _ - - - I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
" 1 9 0 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1
" l e e r g e l e g d t e r e l f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e
0 3 J A N 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
( "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 9 9 4 . 9 0 5
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R S T E E N W E R C K X A N N Y
( v e r k o r t ) :
j R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1
Z e t e l : 3 2 1 2 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g ) , S l i j k s t r a a t 7 3 A ,
( v o l l e d i g a d r e s )
i O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l 1
1
1 E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V O E T S , m e t s t a n d p l a a t s t e B i l z e n , o p a c h t t i e n i d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ( e n i g e i v e n n o o t ) v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t l l b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R S T E E N W E R C K X A N N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 2 ; 1 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g ) , S i i j k s t r a a t 7 3 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a r r o n d i s s e m e n t I L e u v e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 9 9 4 . 9 0 5 , o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l u i t h e e f t g e n o m e n , I m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ( a a n s l a q i a a r 2 0 1 4 ) .
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d I v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 3 5 . 5 2 2 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 5 4 . 1 2 2 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n I s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d , 1 v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o ( 3 9 . 4 6 9 , 0 0 ¬ ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n Î 1 b e d r a g e v a n ( a f g e r o n d ) d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o ( 3 . 9 4 7 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j a l d u s i
I n e t t o v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 3 5 . 5 2 2 , 0 0 ¬ ) . I
i D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
i b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d . ;
1 D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d s p e c i ë n t e n I i b e d r a g e v a n i n t o t a a l v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 3 5 . 5 2 2 , 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n 1 1 b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B E L F I U S B A N K o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e z e I I k a p i t a a l v e r h o g i n g .
l H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t d o o r v o o r n o e m d e b a n k w e r d a f g e l e v e r d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r , I t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n . i I B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d I v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 3 5 . 5 2 2 , 0 0 e u r o ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l i a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 5 4 . 1 2 2 , 0 0 ¬ ) . 1 l I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e i w i j z i g e n :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 5 4 . 1 2 2 , 0 0 ¬ ) v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 5 t e ) d e e l v a n i h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v é ô r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : _ ^ _
-
L u i k B - v e r v o l g
r
_
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t . n o t a r i s X a v i e r V O E T S )
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2011
ÿþ r o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l i o n u ~ i n ~ n w o i i a n ~ i o m e o
+ i i o s a "
f 7 . . t r ' ~ t i V Y f } 4 !
O M O T 2 0 1 1
n , f ~ l ~ ~ T
l J U N U ~ N ~ I H S J V t
G r i f f i e
r - o ~ 3 y . g 5 ~ 2 . 5 0 ~
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D O K T E R S T E E N W E R C K X A N N Y
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 1 2 L u b b e e k , S l i j k s t r a a t 7 3 / A
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u ë l B O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t : M e v r o u w S T E E N W E R C K X A n n y J o a n n a , g e b o r e n t e L e u v e n o p v e e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d I d r i e ë n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n d e h e e r V A N C A U D E N B E R G F r a n k , w o n e n d e t e 3 2 1 2 L u b b e e k , S l i j k s t r a a t 7 3 A , v e r z o c h t h e e f t d e s t a t u t e n a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j v e r k l a a r t o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m " D O K T E R S T E E N W E R C K X A N N Y " . K A P I T A A L O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d I z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w S T E E N W E R C K X A n n y , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h a a r w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s I t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) . ! H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d I n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
I O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I I . S T A T U T E N ( U I T T R E K S E L )
A R T I K E L 1 - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m i Î v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " D O K T E R S T E E N W E R C K X A N N Y ' . A R T I K E L 2 - Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 1 2 L u b b e e k , S l i j k s t r a a t 7 3 A .
A R T I K E L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . d e u i t o e f e n i n g d o o r d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t v a n z i j n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t a l s o r t h o p e d i s t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t o n d e r d e p e r s o o n l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e g e n e e s h e e r e n d e b i j k o m e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a c t i v i t e i t o m v a t i m p l i c i e t d e i n n i n g v a n d e e r e l o n e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t k e r i n g v a n e e n v e r g o e d i n g a a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t d e p r e s t a t i e s d i e h i j v o o r r e k e n i n g I v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d h e e f t .
I b . d e i n r i c h t i n g v a n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t e n v a n d e a l g e m e n e d i e n s t e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e . 1 h o o f d a c t i v i t e i t . v a n . d e v e n n o o t s c h a q p .
. . . i , ` ' . i j s ' ' 3 : ' ; : e x r l : t ' g ' r ' ÿ ' " ' l t " ' ~ 5 ' . 1 c , ' 4 ' . i : ' _ " : ; ' ~ - u , . ' , ! , : e . , . ' ~ ' : ' . : 7 : " . . _ ' x : _ " . . . " ° ,
: P . - 1 1 k i . : 1 . 1 © p ç d e ï f á à i e e t i l z 'a h I I k ; B = v e r e l t d e r e ' R e è í e i l \ a a m t e n h o e d â n i g h M i d ' r r á r i S z : d g _ n s t r i n e h t . e r e n d e 2 r n t á r í s ; t i . e t i l ? ' a n " . d e ' p e r g d ( o ) n ( e n ) : ; : . . " " , : . Y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n " . " V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o l i d e r e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ! n o d i g o f n u t t i g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
I c . d e a a n k o o p , h e t h u r e n e n i n v o e r e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b i j h o r e n d e a c c o m o d a t i e s , Î
I d . h e t v e r l e n e n v a n a l l e m e d i s c h e , m a t e r i ë l e , m o r e l e e n s o c i a l e a s s i s t e n t i e a a n d e p a t i ë n t e n . ¬
e . h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s o m d e n o d i g e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n t e s c h a f f e n n o d i g o f n u t t i g o m v o o r m e l d d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
f . h e t s c h e p p e n v a n m o g e l i j k h e d e n o m d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h b i j t e s c h o l e n e n v e r d e r t e b e k w a m e n , b i j t e s c h o l e n e n a a n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k t e d o e n t e n e i n d e i n z i j n
I s p e c i f i e k e d i s c i p l i n e a l l e e v o l u t i e s t e v o l g e n e n t e k e n n e n . I , g . h e t v e r w e r v e n v a n a l l e n o d i g e a c t i v a o f h e t d r a g e n v a n a l l e n o d i g e k o s t e n o m d e u i t o e f e n i n g v a n d e j g e n e e s k u n d e d o o r d e v e n n o o t t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n o m h e t s t a t u t a i r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , ! r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s ( w a a r o n d e r b e g r e p e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e z e a c t i v a Î ( e n h e t d r a g e n v a n d e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e k o s t e n ) a a n d e z a a k v o e r d e r s e n / o f d e w e r k n e m e r s i j a l s m a n i e r o m h e n t e e e r l o n e n ) , z o n d e r d a t d i t d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t g e d r a n g j m a g b r e n g e n .
! h . h e t g e v e n v a n l e z i n g e n , v o o r d r a c h t e n e n a l l e o n d e r w i j s a c t i v i t e i t e n b i n n e n h e t k a d e r v a n e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p m o e t , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r t e r z a k e , h a a r r e s e r v e s b e h e r e n a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r . H i e r v o o r m a g z i j a l s b i j k o m s t i g d o e l i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n z o a l s o n d e r a n d e r e d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g e n o p r i c h t i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t m a g a a n n e m e n e n z o n d e r d a t d i t d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t g e d r a n g m a g b r e n g e n . I n d i e n I m e e r h o o f d i g d i e n e n d e v e n n o t e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e m o d a l i t e i t e n v a n e e n a k k o o r d o v e r h e t
i n v e s t e r i n g s b e l e i d m e t t e n m i n s t e e e n 2 / 3 d e m e e r d e r h e i d s c h r i f t e l i j k v a s t t e l e g g e n . I
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , m a a r o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
I D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n k o s t e n a s s o c i a t i e s o f m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n g e n e e s h e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s l i d z i j n v a n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t g e v e n d d o e l v a n I g e n e e s h e r e n . D i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r t e r z a k e e n n a v o o r a f g a a n d e 1 g o e d k e u r i n g d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n . E l k e g e n e e s h e e r - v e n n o o t z a l d e a n d e r e v e n n o t e n i n l i c h t e n o v e r e l k e o p g e l o p e n d i s c i p l i n a i r e , c o r r e c t i o n e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e v e r o o r d e l i n g m e t w e e r s l a g o p d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e ! b e r o e p s u i t o e f e n i n g .
I D e g e n e e s h e e r - v e n n o o t , e v e n a l s d e v e n n o o t s c h a p , d i e n e n z i c h t e g e n m e d i s c h e f o u t e n e n d e j b e r o e p s m a t i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r z e k e r e n b i j e e n s o l v a b e l e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j .
A R T I K E L 4 - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ' k a p i t a a l .
A R T I K E L 1 5 - B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n . D e I z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e z a m e n l i j k é é n o f m e e r v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , g e n e e s h e r e n a l d a n n i e t I v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r d e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s j
I r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n a l d a n n i e t t e g e n v e r g o e d i n g . !
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b e p a a l d e t a k e n a a n n i e t - g e n e e s h e r e n d e l e g e r e n , d o c h e n k e l i n n i e t - m e d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n . I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k I V e n n o o t s c h a p s r e c h t k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s n i e t b e s l u i t e n t o t a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a n m e t i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 6 - B E V O E G D H E D E N
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n i n e n b u i t e n r e c h t e d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n m i n s t e t w e e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , ! m e t u i t z o n d e r i n g w a t b e t r e f t h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , w a a r v a n d e m a x i m u m t e g e n w a a r d e z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , w a a r v o o r z i j a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n .
A R T I K E L 2 0 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e l a a t s t e
" " I " v r L d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r . Z i j " w o r d t . b i j e e n g g e e r o e p e n : d o o r d e : z a a k v o e r d e r ( s ) : - -
L u i k B - v e r v o l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' ~ ' . . ~ M 1 p ~ " r i " ' . . . ` d i i ' . s - ) h . . . : ï d + . 4 ï i 1 , " ~ _ j . } ~ ' . k ; . , " , - . 1 " ; " , " : : " " " . . . . . . . : Y ~ ' . 1 . " r ~ ' ' ~ ' ~ " ~ ~ ' - ~ " ' " " ~ ~ ~ " ~ _ . . . . " ' . Z ' " .
L u i k B - v e r v o l g
S t a a t s b l a d I
! I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g w o r d e n I
?
I g e h o u d e n . I D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , t e n m i n s t e a c h t d a g e n o p v o o r h a n d ! v e r z o n d e n e n v e r m e l d e n d d e d a g o r d e , p l a a t s , d a g e n u u r w a a r o p d e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n . i
Î ' D e r g e l i j k e w i j z e v a n o p r o e p i n g g e l d t n i e t w a n n e e r d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s d e e n i g e z a a k v o e r d e r i s .
' D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a .
! i ! A R T I K E L 2 2 A A N T A L S T E M M E N
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m
I v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n e e n s t e m g e r e c h t i g d g e n e e s h e e r - v e n n o o t l a t e n j
I v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 2 6 - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
j A R T I K E L 2 8 - V E R D E L I N G
j J a a r l i j k s w o r d t , o p d e z u i v e r e w i n s t e n , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t
j ! h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e z e r e s e r v e 1 é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I T e n z i j w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d t h e t s a l d o g e b r u i k t t o t v e r g o e d i n g v a n h e t k a p i t a a l e n v o o r h e t I a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s o f o v e r d r a c h t e n b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I e v e n w e l s t e e d s o n d e r v o o r b e h o u d v a n e n r e s p e c t v o o r e e n d e g e l i j k e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d . T o t h e t a a n l e g g e n v a n e e n b i j k o m e n d e r e s e r v e k a n b e s l o t e n w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 3 0 - O N T B I N D I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f
c ` I v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n i d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
e 1 H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
i I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
á ! v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n I a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
i d ! I I I . S L O T E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r O n m i d d e l l i j k h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r e e n d u u r v a n t w i n t i g j a a r : m e v r o u w S T E E N W E R C K X A n n y , w o n e n d e t e 3 2 1 2 L u b b e e k , S l i j k s t r a a t 7 3 A , v o o r n o e m d . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e r s t e b o e k j a a r
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
j v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
1 D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
1 ( g e t . N o t a r i s E m m a n u ë l B O E S )
ª% r ª% e
= S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n k o p i e v o l m a c h t .
e L
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h