29/11/2013
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A S o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 N O V 2 0 1 3
B R U S S . 1 "
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 1 7 8 9 2 *
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O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 2 1 6 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . V . B . A . D o k t e r D . V A N D E R H E Y D E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L , M E C H E L S E S T R A A T 8 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B , V . B . A . D o k t e r D . V A N D E R H E Y D E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M e c h e l s e s t r a a t 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 2 1 6 8 1 9 e n n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n :
1 . B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . A l s g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d d i v i d e n d d a t , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e e f t k u n n e n g e n i e t e n , w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
C o m p a r a n t e o v e r h a n d i g t m i j d a a r t o e e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e B r u s s e l , o p d a t u m v a n z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 6 3 1 2 7 1 0 3 0 7 9 .
D i t a t t e s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
2 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
3 . E r w o r d t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e e r e n d o c h d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n .
4 . D i e n v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . W o r d t h e r b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r : M e v r o u w V a n d e r h e y d e n D a n i e l l a , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d . h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
6 . D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d .
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e a g e n d a w e r d a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B I J L A G E : k o p i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , ' - . ' - n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e