28/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 4 8 8 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . I . V A N D E R L I N D E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e P r o f e s s i o n e l e V e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i e r d e L a n s i e r s l a a n 2 7 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g - d a d e l i j k e a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 8 j u l i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r c H O N O R E Z , , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e P r o f e s s i o n e l e V e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . I . V A N D E R L I N D E N ' , g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , V i e r d e L a n s i e r s l a a n 2 7 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . V e r s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n
A . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r n i e l d w e r d i n d e a g e n d a . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , c o n f o r m h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « J O S V A N H E E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , M a r t e l a r e n l a a n 1 1 b u s 5 , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , c o n f o r m h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a i s v o l g t :
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r h e t , b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e i l i n g v a n , d e ' B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l c t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . « D O K T E R V A N D E R L I N D E N I . » , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r W e r n e r C l a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a i s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « J O S V A N H E E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , M a r t e l a r e n l a a n 1 1 b u s 5 , d a t :
Q'D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n ° d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 9 0 . 1 0 7 , 1 1 E U R e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 4 7 7 . 1 1 2 , 3 5 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e k a s , t e n b e l o p e v a n 1 3 . 3 4 8 , 2 4 E U R z o a l s o p g e n o m e n o n d e r d e r u b r i e k ' l i q u i d e m i d d e l e n ' w a a r o p w i j g e e n f y s i s c h e c o n t r o l e k o n d e n u i t o e f e n e n a a n g e z i e n o n z e a a n s t e l l i n g d a t e e r t v a n n a d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ( 3 0 a p r i l 2 0 1 4 ) , d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f e e n v e r e f f e n a a r .
° I n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e ' . w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e , d , ) . , , B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
Q'D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t e K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r v o o r i s v e r m e l d .
° A l l e s c h u l d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 w e r d e n b e t a a l d o p d a t u m v a n o n s v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : h a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
V o c b e h o r a a n B e t g l S t a a t :
" - - - - . . _ ~ . . _ .
N E , E I ; ~ E ~ t ~ ~ D
1 9 A H . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ' ~
o i e
V o o r -
b e 5 o û i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
x á
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B u r g . B V B A « D O K T E R V A N D E R L I N D E N I . » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r
d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w , H a s s e l t , 0 3 j u l i 2 0 1 4
J O S V A N H E E S
B u r g . V e n n . o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e r n e r C l a e y s "
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n v o o r h e d e n i n h e t b e z i t w e r d g e s t e l d v a n
d e a a n d e e l h o u d e r .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i e m e ' ;
s t e m m e n d e v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n ,
2 . V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g - - d a d e l i j k e v e r e f f e n i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i e m e s t e m m e n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n
t e w i l l i g e n e n a l d u s v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n d u s e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r m e t u n a n i e m e s t e m m e n v a s t d a t z i j v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n
a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t n a m e
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n u i t s t a a n d e p a s s i v a m e e r h e e f t a a n d e r d e n z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e
v e r s l a g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n d e r v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e ,
- d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n
- d a t z i j h e t b e s l u i t t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g n e m e n m e t u n a n i e m e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s m e t u n a n i e m e s t e m m e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n h e t r e s t e r e n d
a c t i e f t o e t e b e d e l e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a i s d a d e l i j k a f g e s l o t e n m a g w o r d e n b e s c h o u w d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o n r o e r e n d a c t i e f v o o r h a n d e n i s .
3 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t h e d e n e n k e u r t d e z e
g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i e m e s t e m m e n g e n o m e n .
4 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n
i n g e d i e n d d o o r d e H e e r I v o V A N D E R L I N D E N , v o o r m e l d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m d é c h a r g e v o o r z i j n g e v o e r d e b e l e i d .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i e m e s t e m m e n g e n o m e n .
5 . M a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m e e n u i t g i f t e v a n
d e z e a k t e t e s a m e n m e t d e v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n t e s a m e n m e t d e u i t t r e k s e l s t e r b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c H o n o r e z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n r e v i s o r a a l
v e r s l a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g