04/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1
> 1 A 0 3 3 8 6 8 *
N w r ~ f 1 a d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d d
t e L e u v e n , d e 2 ~ ~ ~ ' ` - ~ ; 2 f 3 1 4 B E
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 0 3 7 0 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R V E R S T R E P E N P A T R I C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r s e l t s e s t e e n w e g 2 6 7
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e
A a r s c h o t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 8 5 , b l a d 5 8 v a k 0 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a i .
( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a i s v o l g t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g
e u r o ( E 7 0 . 3 9 3 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G `
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n 3 2 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m u i t g e g e v e n ,
D e n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r V e r s t r e p e n P a t r i c k e n z u l l e n d e z e l f d e
r e c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t h e t v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r v o o r n o e m d e h e e r
V e r s t r e p e n P a t r i c k v o o r d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e h e e f t v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d v o l l e d i g o p d e
h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B a n k a t t e s t
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k m e t n u m m e r B E 2 7 7 4 4 0 3 9 8 0
7 1 7 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
e n z a ! b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t o p a i l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g
g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d
g e r e a l i s e e r d .
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r 2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s
v o l g t ,
A r t i k e l 5 :
H o t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
v e r d e e l d i n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d w a a r d e .
- I N V E R B A N D M E T D E W I J Z I G I N G V A N D E D U U R V A N D E O P D R A C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R :
4 . . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d e r w i j z e d a t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r
v o o r t a a n l o o p t v o o r o n b e p a a l d e d u u r i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s 1 v e n n o o t t e l t .
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n , Z i j w o r d e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r . H u n o p d r a c h t i s h e r n i e u w b a a r .
H u n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t d e z e b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n w o r d t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s h e r l e i d t o t 6 j a a r ,
e v e n t u e e l h e r n i e u w b a a r .
- I N V E R B A N D M E T D E H E R B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V - o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r P a t r i c k V e r s t r e p e n ( N N 6 2 . 0 5 . 2 2 - 3 1 1 . 7 5 ) , w o n e n d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , H e r s e l t s e s t e e n w e g 2 6 7 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s 1 v e n n o o t t e l t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g a l l e b e s l u i t e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s e d e r t 8 j u n i 2 0 1 1 .
f i . M a c h t i g i n g a a n V C S A c c o u n t a n t s m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 1 4 7 , t e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g