26/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e M o l e n h e i d e b a a n 5 7 - 3 1 9 1 H e v e r .
D e z e t e l m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d
o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H o s t e M u r i e l l e L e a J , g e b o r e n t e L e u v e n o p 3 0 m a a r t 1 9 6 5 , w o n e n d e t e D i e s t s e s t e e n w e g 1 5 9 -
3 2 1 0 L i n d e n e n
V a n S t e e n w i n k e l R u d o l f , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 6 o k t o b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e P o s t w e g 5 9 - 3 1 5 0 T i l d o n k
v e r k l a r e n h i e r b i j o p 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3 o v e r t e g a a n t o t o p r i c h t i n g v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a ( V . O . F ) m e t b e n a m i n g " D o u é r a " , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l l e n :
O n d e r g e t e k e n d e n ,
B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
O N D E R H A N D S E A K T E T O T O P R I C H T I N G
- d e u i t b a t l i n g v a n e e n b r o o d j e s z a a k , a l s m e d e v e r b r u i k z a a l e n t h u i s b e z o r g i n g ;
- v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s ;
- v e r k o o p v a n s u i k e r w a r e n e n s n o e p g o e d ;
- v e r k o o p v a n d r a n k e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n r e c e p t i e s , b a n k e t t e n , l u n c h e s e n z o v o o r t ;
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t i n e i g e n d o m h o u d e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , z o w e l o n g e b o u w d e a l s g e b o u w d e , h e t v e r h u r e n e n h u r e n , o n d e r v e r h u r e n e n o n d e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k n e i n g . O m d e z e d o e l s t e l l i n g t e b e r e i k e n i s h e t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n t e g a a n b i j d e r d e n .
- z i j m a g v e r d e r a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o u é r a
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : M o l e n h e i d e b a a n 5 7
* 1 3 3 0 7 0 8 9 *
L u i k B
0 5 4 2 3 8 7 0 7 9
3 1 9 1
B e l g i ë
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r )
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
2 2 - 1 1 - 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
e n / o f b e m i d d e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e u i t b r e i d i n g e n / o f v e r b e t e r i n g r e c h s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . E r k a n n o o i t d o o r e e n d e r d e b e w e e r d w o r d e n d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d t o v e r s c h r e d e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z e l a a t s t e n t e n o p z i c h t e v a n d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L - A A N D E L E N
B E S T U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n 5 0 0 ¬ H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0
a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 ¬ p e r a a n d e e l .
D e h e e r V a n S t e e n w i n k e l R u d o l f h e e f t i n g e t e k e n d o p 5 0 a a n d e l e n , d i e h i j v o l l e d i g h e e f t v o l g e s t o r t .
M e v r o u w H o s t e M u r i e l l e h e e f t i n g e t e k e n d o p 5 0 a a n d e l e n , d i e z i j v o l l e d i g h e e f t v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e h e e r V a n S t e e n w i n k e l R u d o l f e n
m e v r o u w H o s t e M u r i e l l e .
A r t i k e l 6
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n a l d a n n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 7
E l k e j a a r k o m e n d e v e n n o t e n b i j e l k a a r i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i m e t b e t r e k k i n g t o t d e c i j f e r s v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
A r t i k e l 8
D e z a a k v o e r d e r s r o e p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n e n n o d i g e n h i e r t o e a l l e v e n n o t e n v i a e e n
s c h r i f t e l i j k e o p r o e p i n g u i t m e t v e r m e l d i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e t e b e h a n d e l e n p u n t e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e v o e r d e b o e k h o u d i n g v a n h e t b o e k j a a r , d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a t v a n h e t b o e k j a a r e n d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . H e t a a n d e e l i n d e w i n s t o f v e r l i e z e n v a n e l k e v e n n o o t i s e v e n r e d i g m e t z i j n i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t o v e r h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 0
N a e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h i e r v a n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r b e i d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 3
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g o f i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 4
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e r t o t v e r e f f e n i n g o v e r g e g a a n w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n
d e v e n n o t e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e
v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l , d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
G E S C H I L L E N - B E V O E G D H E I D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
A r t i k e l 1 5
V o o r a l l e g e s c h i l l e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , h a a r z a a k v o e r d e r s e n v e r e f f e n a a r s m e t b e t r e k k i n g t o t z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z i j n a l l e e n d e r e c h t b a n k e n v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e v o e g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k v a n a f z i e t .
o p g e m a a k t i n d r i e v o u d t e H e v e r , o p 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3 ,
V a n S t e e n w i n k e l R u d o l f H o s t e M u r i e l l e