DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE
Dénomination : DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 400.942.174

Publication

23/12/2014
ÿþ Mod Word 11,1

L~ . ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

I (tit I na neerlegging ter griffie vllâm agd/ontvangen op '

1 2 DEC. 2011i

ter griffie van de Nederlandstalige eeci"e1-~_ on mpo KQWH1-111,1rst Rrassel

Griffie

Voor-

behoudes aan het Belgisci^

staatsbla

h



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.942.174

Benaming

(voluit) : DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Potaarde zin te 1850 Grimbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP - ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 2

december 2014.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de Vennootschap te ontbinden en haar in vereffening te stellen te rekenen vanaf 2 december 2014. De vergadering heeft vastgesteld dat alle schulden van de Vennootschap ten aanzien van derden zijn terugbetaald.

2. om geen vereffenaar te benoemen overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen.

3, over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 184 §5 van

het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering heeft vastgesteld dat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan.

4, dat het resterend actief wordt teruggenomen door de enige vennoot zelf, waaronder de nog te innen schuldvorderingen in het bijzonder ten aanzien van de belastingadministratie.

De vergadering heeft vastgesteld dat er geen geldsommen of effecten overblijven die aan de enige vennoot toekomen, maar die hem nog niet konden worden afgegeven, en die nog moeten worden geconsigneerd.

5. dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 1850 Grimbergen, Potaarde zin.

6. volmacht te geven aan de Heer Philippe Leclercq, afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te stellen, om:

 alle administratieve formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zouden zijn ten gevolge van de sluiting van de vereffening;

- alle fiscale verplichtingen te vervullen inzake BTW (met inbegrip van de indiening van een verklaring van stopzetting van de BTW-activiteiten) en inzake vennootschapsbelastingen;

- in voorkomend geval de aangifte roerende voorheffing in te dienen en de roerende voorheffing te betalen;

 het netto-aandeel in de vereffening aan de enige vennoot uit te keren;

- de openstaande schuldvorderingen te innen;

alle handelingen te stellen ter uitvoering van de beslissing dat de resterende activa door de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

enige vennoot worden teruggenomen;

- alle maatregelen te nemen tot vrijwaring van de rechten van de enige vennoot op de Iichamelijke en onlichamelijke activa die aan de Vennootschap toebehoren op de dag van de sluiting van de vereffening, en die om welke reden ook, niet in de vereffening zouden zijn begrepen en op te treden als eiser of als verweerder met betrekking tot deze goederen, met de verplichting om de eventuele opbrengst te doen toekomen aan de enige vennoot;

- alle formaliteiten te vervullen bij de financiële instellingen en alle bankverrichtingen met betrekking tot de Vennootschap te regelen;

- alle briefwisseling en alle pakketten, aangetekend of niet, met aangegeven waarde of niet,

geadresseerd aan de Vennootschap in ontvangst te nemen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een volmacht, de jaarrekening, het verslag van de zaakvoerder

(art. 181 §1 W. Venn.) en het verslag van de commissaris (art. 181 § 1 W. Venn.)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

23/07/2013
ÿþMal Word 11.1

:.t aal ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

..__lirk(

toilieglompo

12 JUL 2013 BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming 0400.942.174

(voluit) : (verkort) : DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Potaarde zin te 1850 Grimbergen

(volledig adres) : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING -WIJZIGING DER STATUTEN -VOLMACHT

Onderwerp akte



Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 26 juni

2013.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2013.

2. het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan afsluit op 31 december van elk jaar,

3. de jaarvergadering voortaan te houden op de tweede donderdag van juni, om 10 uur.

4. de eerste alinea van artikel 23 der statuten te vervangen door volgende tekst: "Ieder jaar, op de tweede donderdag van de maand juni of, indien die dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag, om tien uur, wordt een jaarvergadering gehouden."

5. de eerste alinea van artikel 30 der statuten te vervangen door volgende tekst: "1-let boekjaar begint

op 1 januari en eindigt op 31 december."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte en een coördinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/03/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 05.03.2013 13058-0345-033
12/02/2013
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RRUSSEi

31 MI zen

Ondernemingsnr : 0400.942.174

Benaming

(vaiuit) : DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : POTAARDE ZIN 1850 GRIMBERGEN

Onderwerp akte ; Ontslag en Benoeming Zaakvoerder

Uit de Algemene Vergadering van 25 januari 2013 valt te verstaan dat

Het ontslag ingediend door de Heer Conrad Hunneman, geboren te Almelo op 9 juni 1974, en wonende te' Biezenakker 2 - NL-5236 WV 's-Hertogenbosch, als zaakvoerder van onze vennootschap zal bekrachtigd worden vanaf de datum van 31 januari 2013 einde van de dag. Tijdelijke kwijting zal hem verleend worden tot' de Algemene Vergadering van aandeelhouders die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen van Fiscaal Jaar ' 2013. De aandeelhouder en aanwezige zaakvoerders danken hem voor zijn bijdrage aan het succes van de vennootschap,

Mevrouw Sonja Wegscheider, geboren te Vereeniging op 12 november 1970 en gedomicilieerd te,

Galgestraat 83, B-1785 Merchtem, wordt benoemd als zaakvoerder van de vennootschap met ingang op

1 februari 2013. Haar mandaat is onbezoldigd en is voorzien tot de algemene vergadering van 2018.

Conform de statuten geniet Mevrouw Sonja Wegscheider onder andere over volgende bevoegdheden

ARTIKEL 13 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDERS

Zaakvoerders kunnen onder elkaar de taken verdelen. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, kan het.

dagelijks bestuur van de vennootschap worden toevertrouwd aan één of meerdere onder hen.

De zaakvoerders zijn met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om aile handelingen te verrichten:

die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Zij zijn bevoegd aile daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de Algemene,

Vergadering zijn voorbehouden.

ARTIKEL 16 VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging ln rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Peter Vanneste

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 03.01.2013 13005-0009-033
09/11/2012
ÿþ Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

2 91JvGriffi0.0 Cs612

e

lUI liii UI I1IU I I1

~iaiazess~

Vo( behoi aan Belgl

Staat~l

ICI

Ondernemingsar : 0400.942.174

Benaming

(voluit) : DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel ; POTAARDE ZIN 1850 GRIMBERGEN

Onderwerp akte : Ontslag Zaakvoerder

Uit de algemene vergadering van 10 oktober 2012 valt te verstaan dat :

Het ontslag ingediend door de Heer Nicholas SNOW, geboren te Whitstable (Groot-Brittanië) op 16 januari 1964, en wonende te Zandpad 55a, NL 3621 NE Breukelen - NEDERLAND, als zaakvoerder van onze vennootschap wordt bekrachtigd vanaf de datum van 11 september 2012 einde van de dag. Tijdelijke kwijting wordt hem verleend tot de Algemene Vergadering van aandeelhouders die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen van Fiscaal Jaar 2012.. De aandeelhouder en aanwezige zaakvoerders danken hem voor zijn bijdrage aan het succes van de vennootschap.

Peter Vanneste

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/08/2012
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0400.942.174

Benaming

(volart) : DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : POTAARDE ZIN 1850 GRIMBERGEN

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming Zaakvoerder

Uit de algemene vergadering van 2julil 2012 valt te verstaan dat

Het ontslag ingediend door de Heer Jo Van Eynde, geboren te Lier op 28 januari 1960, en wonende te Kapellelaan 296 - 1860 Meise, per brief van 10 april 2012 als zaakvoerder van onze vennootschap wordt bekrachtigt vanaf de datum van 13 juli 2012 einde van de dag. Tijdelijke kwijting wordt hem verleend tot de Algemene Vergadering van aandeelhouders die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen van FY12. De aandeelhouder en aanwezige zaakvoerders danken hem voor zijn bijdrage aan het succes van de vennootschap.

De Heer Peter Vanneste, geboren te Kortrijk op '12 Mei 1971 en gedomicilieerd te Pikstraat 32, 1840: Londerzeel, wordt benoemd als zaakvoerder van de vennootschap met ingang op 14 juli 2012. Zijn mandaat is. onbezoldigd en is voorzien tot de algemene vergadering van 2017.

Conform de statuten geniet de Heer Vanneste onder andere over volgende bevoegdheden

ARTIKEL 13 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDERS

Zaakvoerders kunnen onder elkaar de taken verde-ilen. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, kan het

dagelijks bestuur van de vennootschap worden toevertrouwd aan één of meerdere onder hen.

De zaakvoerders zijn met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten

die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Zij zijn bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene:

vergadering zijn voorbehouden.

ARTIKEL 16 VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerd ers tegenover derden moet leveren.

Peter Vann este

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Reçu . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende riotans. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

iN VIIIIIMN~IIInI I ~Ilnll

" iaiasia3*

26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 17.01.2012 12011-0115-035
02/01/2012
ÿþ r Motl 2.5

, -(=E;-,7-1 , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0400.942.174

Benaming

(voluit) : DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : POTAARDE Z/N 1850 GRIMBERGEN

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris

Uit de algemene vergadering van aandeelhouders van 1 december 2011 valt te verstaan dat :

Het mandaat van Commissaris van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heren Koen Hens en Mathy Doumen, bedrijfsrevisoren, wordt verlengd voor een periode van drie jaar. Haar mandaat loopt ten einde onmiddellijk na de Algemene Vergadering die beraadslaagt en besluit over de laatste jaarrekening die de Commissaris dient te controleren.

Jo Van Eynde

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

III

RII

i

VI

~I

*12000104*

j I I

Caree

Griffie 2 O De. 101,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/05/2011
ÿþ Mud 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111111101111111 +11067327'IIIN~II~ A

V

beh aa Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0400.942.174

(voluit) : DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Potaarde zin te 1850 Grimbergen

Onderwerp akte :OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  BENOEMINGEN - VOLMACHT



In het jaar tweeduizend en elf,

Op veertien april,

Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende Notaris,

Voor mij, Jean-Philippe Lagae, notaris met standplaats te Brussel, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE", met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Potaarde z/n. Vennootschap opgericht onder de benaming ERDAL PRODUCTIE MAATSCHAPPIJ bij akte verleden voor notaris Jean-Pierre Van Beneden, te Schaarbeek, op 9 februari 1961, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart 1961, onder het nummer 3729.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris op 30 juni 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2006, onder nummer 06117839.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 8 uur 30, en wordt voorgezeten door de heer Johan Julia Victor Van Eynde, geboren te Lier op 28 januari 1960, wonende te 1861 Wolvertem, Heidestraat 9/4, die de functies van secretaris en van stemopnemer vervult.

Zijn identiteit wordt vastgesteld aan de hand van zijn identiteitskaart.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Volgende aandeelhouders van wie de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij aan deze vergadering deelnemen hierna zijn vermeld, zijn hier vertegenwoordigd:

- Sara Lee Household and Body Care Belgium NV/SA, naamloze vennootschap, met zetel te

1850 Grimbergen, Potaarde z/n (ondernemingsnummer: 0402.180.410), eigenares van 11.400 aandelen zoals verklaard, hier vertegenwoordigd door de heer Johan Van Eynde, voornoemd, overeenkomstig de onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal wordt gehecht;

Douwe Egberts Coffee Systems, naamloze vennootschap, met zetel te 1850 Grimbergen, Potaarde z/n (ondernemingsnummer: 0418.098.308), eigenares van 958 aandelen zoals verklaard, hier vertegenwoordigd door de heer Johan van Eynde, voornoemd, haar bestuurder, handelend overeenkomstig artikel 17 der statuten.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris authentiek vast te stellen dat:

I. deze vergadering als agenda heeft,

1. Verslag door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht en waarbij een staat van activa en passiva werd gevoegd die niet ouder is dan 3 maanden.

Verslag door de commissaris overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat van activa en passiva die werd gehecht aan het verslag van de raad van bestuur.

2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011- Annexes du Moniteur belge 3. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Ontslag van de bestuurders.

5. Benoeming van zaakvoerders. Vaststelling van de duur van hun mandaat.

6. Volmacht om de genomen besluiten uit te voeren.

II. - het geplaatst kapitaal wordt vertegenwoordigd door 12.358 aandelen;

- uit wat voorafgaat blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn;

- er geen andere effecten bestaan waarvan de houders het recht hebben aan de vergadering

deel te nemen;

- het kapitaal volledig werd volstort;

- de vennootschap DOUWE EGBERT OPERATING SERVICE geen aandelen bezit van haar

aandeelhouders;

- de bestuurders en de commissaris schriftelijk hebben verzaakt aan de

oproepingsformalite iten.

De aandeelhouders verklaren dat:

" zij kennis hebben van de oproepingsformaliteiten en -termijn die moeten worden nageleefd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering van aandeelhouders (artikelen 779, 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen);

" zij kennis hebben van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen van beslissingen die worden genomen door een algemene vergadering waarvoor de oproepingsformaliteiten niet werden nageleefd (artikelen 64 1° en 178 van het Wetboek van vennootschappen);

" zij hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en  termijn, aan het hen toezenden van de documenten vermeld op de agenda, en dat zij verzaken aan de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek van de besluiten die door deze algemene vergadering zullen worden genomen;

" zij bereid zijn om over de agenda te beraadslagen en te beslissen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent dat zij geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te beslissen

over de agenda.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en beslist wat volgt:

1. Verslagen

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris de verslagen die vermeld worden op de

agenda:

" het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waaraan een staat van activa en passiva werd gehecht afgesloten op 28 februari 2011.

" het verslag opgesteld door de commissaris overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over deze staat.

De aandeelhouders verklaren dat zij een exemplaar van deze verslagen hebben ontvangen, dat zij over voldoende tijd beschikten om ze te bestuderen en dat zij geen vragen of opmerkingen hebben betreffende deze verslagen.

Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PwC Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heren Koen Hens en Mathy Doumen, bedrijfsrevisoren, besluit als volgt:

"Op basis van de verkregen informatie en van onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in het kader van onze beoordeling van de staat van activa en passiva per 28 februari 2011 van de vennootschap Douwe Egberts Operating Services NV, overeenkomstig de Normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, is het gebleken dat:

 het netto-actief niet lager is dan het maatschappelijk kapitaal zoals weergegeven in de staat van activa en passiva;

 er geen overwaardering van het netto-actief van de vennootschap plaatsgehad heeft.

Dit verslag werd opgesteld met als enig doel te voldoen aan de vereisten van de artikelen 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen inzake de omzetting van de vennootschap van een NV naar een BVBA, en kan niet worden aangewend voor andere doeleinden. »

2. Omzetting

} ~ De vergadering beslist de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen en haar om te zetten in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011- Annexes du Moniteur belge een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap behoudt hierbij de

rechtspersoonlijkhe id.

Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

3. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als

volgt vast, volgt een uittreksel:

ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en zij

draagt de naam DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE. (...)

ARTIKEL 2 - ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Grimbergen, Potaarde zin. (...)

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

" Het verkopen door middel van automaten of via bediening van voedingswaren en/of dranken;

" Het uitbaten van horecabedrijven, kantines, snackbars, zelfbediening, buffetten, toonbanken, onder meer met als activiteit het, tegen betaling, voor consumptie ter beschikking stellen van koffie en andere dranken, voedingswaren en aanverwante producten;

" Het kopen, huren, verhuren, verkopen, ter beschikking stellen, leasen, of soortgelijke operaties van automaten of andere machines, werktuigen, hulpmiddelen of meubels voor het voorbereiden, bedienen of consumeren van dranken of voedingswaren;

" Het installeren, onderhouden, bevoorraden, reinigen, herstellen, afhalen, en dergelijke van automaten of andere machines, werktuigen, hulpmiddelen of meubels voor het voorbereiden, bedienen of consumeren van dranken of voedingswaren;

" Het behandelen en/of beheren van geld of betaalmiddelen gebruikt bij het verkopen van voedingswaren en/of drank door middel van automaten of via bediening;

" Het kopen, vervaardigen, verkopen en/of beheren van voedingswaren, dranken en/of aanverwante producten, of soortgelijke activiteiten, om automaten te bevoorraden of de verkoop van deze of soortgelijke waren via automaten of via bediening te vergemakkelijken of te bevorderen. De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.

Zij kan op elke wijze deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of verwant doel of dat van die aard is dat het de ontwikkeling van haar bedrijvigheid bevordert. De vennootschap kan ook de functies van bestuurder, van zaakvoerder, van vereffenaar of een andere leidinggevende functie uitoefenen in andere vennootschappen.

ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt vier miljoen veertigduizend tweehonderd zesendertig euro zesentwintig cent (EUR 4.040.236,26).

Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend driehonderd achtenvijftig (12.358) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ééntwaalfduizend driehonderd achtenvijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 9 - OPVRAGING VAN STORTING

(...)Indien een vennoot de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door het bestuursorgaan bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst. (...)

ARTIKEL 10 - UITOEFENING VAN RECHTEN

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten verdeeld zijn over meerdere personen, mag het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon als vennoot is aangewezen ten aanzien van de vennootschap, zonder dat hierdoor afbreuk mag worden gedaan aan de rechten die krachtens het Wetboek van vennootschappen worden toegekend aan diegene die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot.

ARTIKEL 11 - ZAAKVOERDER



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

ARTIKEL 12 - GEZAMENLIJK OF COLLEGIAAL BESTUUR

In geval er twee zaakvoerders worden benoemd, voeren zij gezamenlijk het bestuur. Indien er drie of meerdere zaakvoerders worden benoemd, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder beraadslaagt en besluit overeenkomstig de regels toepasselijk op bestuursorganen.

ARTIKEL 13 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDERS

Zaakvoerders kunnen onder elkaar de taken verdelen. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap worden toevertrouwd aan één of meerdere onder hen.

De zaakvoerders zijn met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Zij zijn bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

ARTIKEL 15 - COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

Indien er een college van zaakvoerders is, kiest het onder zijn leden een voorzitter. Het college van zaakvoerders vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of telkens wanneer er twee zaakvoerders erom verzoeken. De beslissingen van het college van zaakvoerders worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De zaakvoerders kunnen aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

ARTIKEL 16 - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

ARTIKEL 23 - VERGADERING

Ieder jaar, op de eerste donderdag van de maand december of, indien die dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag, om tien uur, wordt een jaarvergadering gehouden.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 24 - TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot minstens drie werkdagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De obligatiehouders en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven.

ARTIKEL 26 - STEMRECHT EN VERTEGENWOORDIGING

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen per brief, telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de vennootschap, een volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

De zaakvoerders mogen in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij ten minsten drie dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd. ARTIKEL 30 - JAARREKENING

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni. (...)

ARTIKEL 32 - UITKERING

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

}

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoudién

aan het

Belgisch

Staatsblad

II 1

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan vastge- steld. (...)

ARTIKEL 35 - VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-aktief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Stemming: dit besluit, gestemd artikel per artikel, wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4. Ontslag van de bestuurders

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders, de heren Johan Van Eynde,

Nicholas Snow en Conrad Hunneman, met onmiddellijke inwerkingtreding.

5. Benoeming van zaakvoerders

De vergadering benoemt als zaakvoerders:

De heer Johan Van Eynde, wonende te 1861 Wolvertem, Heidestraat 9/4

De heer Nicholas Snow, wonende te 1231 LN Loosdrecht (Nederland) Oud

Loosdrechtsedijk 15

De heer Conrad Hunneman, wonende te 5236 s'Hertogenbosch (Nederland),

Biezenakker2.

Hun mandaat neemt een einde op de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de

jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

6. Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de beslissingen

genomen over de onderwerpen die voorafgaan.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen

Fiscale verklaring

De voorzitter verklaart dat deze omzetting gebeurt met toepassing van artikel 121,1° van het Wetboek

van registratierechten; hij verklaart dat deze omzetting heeft plaatsgevonden overeenkomstig de

artikelen 774 tot 787 van het Wetboek van vennootschappen.

Daar de agenda is uitgeput, wordt de zitting opgeheven om 8 uur 45.

Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld op de plaats en de datum die

hierboven worden vermeld.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben het enige lid van het

bureau en de aandeelhouders, samen met mij, notaris, getekend.

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een volmacht, het verslag van de commissaris (art 777 Wb.

Venn.), het verslag van de raad van bestuur (art 778 Wb. Venn.), een coördinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.12.2010, NGL 27.12.2010 10647-0378-036
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.12.2009, NGL 05.01.2010 10006-0016-035
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.12.2008, NGL 13.01.2009 09011-0165-036
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 06.12.2007, NGL 27.12.2007 07853-0071-032
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 07.12.2006, NGL 05.01.2007 07005-0595-023
02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 01.12.2005, NGL 28.12.2005 05920-5227-020
03/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 02.12.2004, NGL 28.12.2004 04884-5246-020
05/01/2004 : HA031463
07/07/2003 : HA031463
04/02/2003 : HA031463
03/02/2003 : HA031463
05/02/2002 : HA031463
19/01/2001 : HA031463
08/02/2000 : HA031463
05/02/1999 : HA031463
31/10/1992 : HA31463
08/01/1991 : HA31463
22/11/1989 : HA31463
08/12/1987 : HA31463
24/07/1986 : HA31463

Coordonnées
DOUWE EGBERTS OPERATING SERVICE

Adresse
POTAARDE Z/N 1850 GRIMBERGEN

Code postal : 1850
Localité : GRIMBERGEN
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande