16/10/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I _ " . " 7 : e . " D ;
1 1 1 1 1 0 , 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 j I l l i
0 7 U T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e t e g M t 1 0 e g e m t i m m B r m e e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 2 7 0 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r S c h i l t z M a r c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m b v b a
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , P o v e r s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r S c h i l t z M a r c " i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k p m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V O O R A F G A A N D E T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t n e t t o b e d r a g n a a f h o u d i n g v a n d e t i j d e l i j k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % m a a k t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g u i t . E e n e x e m p l a a r v a n d i e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
T W E E D E B E S L U i T K A P i T A A L V E R H O G 1 N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 3 . 5 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n e n g e d u r e n d e d e e e r s t e v i e r ( 4 ) j a r e n n a i n b r e n g o n d e r w o r p e n w o r d t a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . -
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n m i n s t e n s é é n v a n d e v i j f ( 5 ) b e l a s t b a r e t i j d p e r k e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r r i c h t i n g .
b ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t , e n m e e r b e p a a l d a i s v o l g t :
- d e h e e r S c h i l t z M a r c , g e b o r e n t e L u x e m b u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 7 3 , N N 7 3 0 8 1 0 5 9 9 1 1 , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P o v e r s t r a a t 9 , v o o r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e z e s t o r t i n g i n g e l d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 7 6 4 4 5 0 0 7 5 1 4 2 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C o z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d f i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n e n n i e t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t w o r d t .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e ë n v i p t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 3 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j E - e t - B é t i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
n 8 e r g e l e g d / o n t v a n g c i j o p
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , w a a r d o o r h e t t h a n s l u i d t a i s v o l g t
" K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e n i d r i e n v i l f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬
1 5 3 . 5 5 0 , 0 0 ) .
F l e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H i s t o r i e k k a p i t a a l
O o r s p r o n k e l i j k b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g o p 3 0 o k t o b e r 2 0 0 7 a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e a k t e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d o p 1 1 s e p t e m b e r
2 0 1 4 t e W e m m e l , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t
h o n d e r c i v i l f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d d r i e k r e i g d u i z e n c l
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 5 3 . 6 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " D E R D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
I l i j l a g e n T l i f I e t - W e l e s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B V B A S P R L t é o n a r d 8 ( V a n B e i l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 , 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d u i t g i f t e a k t e ; b a n k a t t e s t ; p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a t g e r n e n e v e r g a d e r i n g * , t e k s t
d e r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 0 6 o k t o b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g