10/04/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 2 3 . 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D R . A . H E N D R I C K X A N E S T H E S I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p . m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , J a s m i j n l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G H E R B E N O E M I N G
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n m E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e . a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e . d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e ë e r b i e d i g d .
M e v r o u w H E N D R I C K X A n n e , v o o r n o e m d v e r k l a a r t i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l y e r h o g i n g i n t e s c h r i i v e n " o p h e t k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 3 7 7 8 5 9 3 0 0 ' 4 8 0 8 , g e o p e n d b i j d e B e l t i u s , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e .
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r l e u r o ( E ' 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 1 7 . 6 0 p , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
. H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e ,
: V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r z i j n d e
M e v r o u w H E N D R I C K X A n n e , v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n t i e n j a a r .
" M e v r o u w H E N D R I C K X h i e r a a n w e z i g a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n i t f e r e m e d e w e r k e r v a n h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n V A N V
O U D E N H O V E & M E E R S M A N , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o i 5 t e s t e l l e n ,
t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
" Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t B M V - S t e y a e r t B V o v v B V B A , ( R P R A n t w e r p e n 0 4 3 7 . 3 9 2 . 3 0 1 ) , t e 2 6 1 0 .
A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , t J i t s p a n n i n g s t r a a t 2 - 4 , e v e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
- " " - - - " "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s l r u m e n t e r e n c i e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
h e i c i e g c l d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o n " f I I 1 1 1 1 1 A M J I I I I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 1 M A R . 2 0 1 4
e i R U S e l e
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g l s c h S t a a t s b l a d
" " " - . . .
a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a i h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . b . 0 . ) , . b i j h e t
J e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e
i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n e n g e c o r d i n e e r d e s t a t u t e n
v o o r e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n I e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g