14/02/2014
ÿþ1 1 1 I U I w i u m g , 1 i u u
0 5 F E B 2 0 / 4 1
M ' U s e ,
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 4 7 8 . 2 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . D E M U N C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t é l : K a r e l T r e k e l s t r a a t 2 7
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & 3 o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " n i e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r i e b l a d e n n u l , v e r z e n d i n g e n b o e k 1 8 7 b l a d 1 5 v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . G e t e k e n d D e ' E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D E M U N C K " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , K a r e l T r e k e l s t r a a t 2 7 , d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o . W e t k a p i t a a l b e d r a a g t m o m e n t e e l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 F ) e n b e d r a a g t s i n d s d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n o m z e t e v e r v a n g e n d o o r d e f r a c t i e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 6 8 7 . 1 8 3 , 1 7 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g
" e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 7 0 5 . 7 7 5 , 1 8 ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t . V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
' V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r B E L F I U S o p 1 3 ,
d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
t ~ 1 ! b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . i
h o n d e r d d r i i é ë n t a c h t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 6 8 7 . 1 8 3 , 1 7 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k ' v a n V e l û t i o o t s c h a p g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 6 0 8 8 2 5 9 4 2 2 3 5 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 6 8 7 . 1 8 3 , 1 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 7 0 5 . 7 7 5 , 1 8 ) .
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n , v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I ] F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n c o n f o r m d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 5 w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 7 0 5 . 7 7 5 , 1 8 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g