08/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B l l ; l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a H e e r l e g g i n g t e r g r i ` e v a ~ m e d ~ g e n o p
R _ " , " 9 O r t l V a t ]
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . p M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a v .
2 9 S E P . 2 0 1 4
# o r g r i f i l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e ~ ~ e 3 ~ A e ` ~ 4 ~ i ~ ~ t # * ~ d e l B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 8 2 8 . 4 3 8 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . D E R U Y T E R - A N E S T H E S I O L O G I E & R E A N I M A T I E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 9 0 A f f l i g e m ( H e k e l g e m ) , B l e r e g e m s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N 1 A K T E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r , D E R U Y T E R A N E S T H E S I O L O G I E & R E A N I M A T I E " , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f t l i g e m , ( H e k e l g e m ) , B l e r e g e m s t r a a t 2 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p e l f a u g u s t u s : t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 8 - 2 3 1 0 1 2 4 6 8 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n , i n g e s c h r e v e n i n , , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 4 3 8 . 5 9 4 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e ( N e d e r l a n d s t a l i g e ) R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E E R S T E B E S L I S S I N G - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V o o r s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t u s s e n t i j d s a f g e s l o t e n p e r v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r ; t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e j a a r r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
T W E E D E B E S L I S S I N G K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r d a t b e ë i n d i g d w o r d t o p h e d e n .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D E R D E B E S L I S S I N G V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N .
O n t s l a g v a n l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , ; § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 8 s e p t e m b e r ; 2 0 1 4 .
K e n n i s n a m e v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v c o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , c m e r v o o r a f g a a n d e l i j k ! d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
Z o w e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L I S S I N G O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P Z O N D E R B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; z i j n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
A r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 , a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i t t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, - V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . i n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
5 , d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
O p b a s i s v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r k a n v a s t g e s t e l d w o r d e n d a t a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n , z i j n d e d e e n i g e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t :
Q'd a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e d i e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
Q'd a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n h e d e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e v e r v u l d z i j n .
B e s l i s s i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t f e i t d a t b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r h i j / z i j t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d w o r d t .
B e s l i s s i n g d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e e n i g e v e n n o o t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
B e s l i s s i n g d a t d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r u g g e n o m e n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , w e l k e a l d u s g e r e c h t i g d z a l z i j n o m g e z e g d e v o r d e r i n g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e l a t e n g e l d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G ,
B e s l i s s i n g o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n a l l e p a s s i v a w e r d e n v o l d a a n e n a c t i v a g e r e a l i s e e r d .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . D E R U Y T E R - A N E S T H E S I O L O G I E & R E A N I M A T I E " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z E S D E B E S L I S S I N G A A N W I J Z I N G V A N D E P L A A T S W A A R D E B O E K E N E N D E B E S C H E I D E N V A N D E V E N N O O T S C H A P Z U L L E N W O R D E N B E W A A R D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d a d r e s : B l e r e g e m s t r a a t 2 2 , 1 7 9 0 A f f l i g e m ( H e k e l g e m ) .
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
B i j g e v o l g m a g h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T V O O R A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N . B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n H . H e r r e m a n A c c o u n t a n c y & B e l a s t i n g c o n s u l t b v b a , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 4 5 0
H a a l t e r t , A c h t e r s t r a a t 1 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n - w a a r o n d e r d o c h
n i e t b e p e r k t t o t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s - t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n . V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . 3 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
, r e
I I I
Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g