21/02/2014
ÿþ? g \ M o d W o r d 1 1 . 1
o L . ~ Ï Ï C B I A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s l i ï 7 : n i î z
B R u
s s e i :
~ 2 1 E B 2 0 1 4
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 6 1 . 6 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . E . W y f f e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , P u l l e w o u w e 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C a r o l i n e H E I R E M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r o l i n e H e i r e m a n s & S t e v e n V a n d e r s n i c k t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e Z e l e , o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r , E . W y f f e l s " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , P u l l e w o u w e 8 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i e l M e e r t t e E r p e M e r e , o p 2 1 j a n u a r i 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 2 - 1 2 / 0 0 1 9 3 1 3 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r m e t n u m m e r 0 4 7 9 . 4 6 1 . 6 9 4 R P R B r u s s e l .
I l . B E S L I S S I N G E N
N a u i t e e n z e t t i n g v a n d e r e d e n w e l k e t o t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n l e i d i n g g e g e v e n h e b b e n l e g t d e v o o r z i t t e r d e p u n t e n t e r s t e m m i n g e n n a b e s p r e k i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . E E R S T E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r H O N D E R D E N E E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 0 1 . 7 0 0 ) o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B V B A D r . W y f f e l s e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r W y f f e l s , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o , v o l s t o r t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t ,
D e h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e g e l d e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n r B E 7 4 0 0 1 7 1 8 0 8 4 1 0 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e n n o o t o p d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r b e p a a l d
o p :
- d e b e p a l i n g d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l i n p r i n c i p e g e d u r e n d e a c h t j a a r b e h o u d e n m o e t b l i j v e n . I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h v e r m i n d e r d w o r d t i n d e p e r i o d e v a n a c h t j a a r , w o r d t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s e e n d i v i d e n d . V o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b e s c h o u w d , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r ( i n p l a a t s v a n a c h t j a a r ) w o r d e n b e h o u d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, A , t i V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e a n t i - m i s b r u i k b e p a l i n g e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
e n v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n h o u d i n g
e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 0 , 3 0 0 ) , v e r d e e l d I n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k e e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n w a a r v o o r o p d r a c h t w o r d t g e g e v e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- c o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e t e k e n d
C a r o l i n e H e i r e m a n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g