24/09/2013
ÿþ ! I V M o d W o r t [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 R 1 ! 1 , 1 1 j j 1 , 1 ï 1 1 1 1 ! 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v e n K o g p h a n d e i t e L e u v e n , d e 1 3 Ç L 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 8 4 . 2 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . I r . U . V a n d e u r z e n M a n a g e m e n t F i r m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a c h t h u i s l a a n 1 9 , 3 2 1 0 L u b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j u l i ` 2 0 1 3 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e h e e r B e r t J a n J o z e f V a n d e u r z e n , w o n e n d e t e J a c h t h u i s l a a n 2 4 , 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , e n m e v r o u w K a t r i e n V a n d e u r z e n , w o n e n d e t e M e c h e l s e s t r a a t 5 8 b u s 2 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e d u u r v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t o p z e s j a a r v a s t t e s t e l l e n , e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r : 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 ;
- d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U r b a n u s V a n d e u r z e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L : i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d ' v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/04/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
: i s r c ~ S ~ i r r . . s ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i . . ~ . . _ ~ . , 1
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G i r ~ f f " t ~ ~ r : n . ~
1 1 1 1 j 1 , 1 , 1 1 , 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 i I l n
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 8 4 . 2 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . I r . U . V A N D E U R Z E N M A N A G E M E N T F 1 R M
( v e r k o r t ) : V . M . F .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a c h t h u i s l a a n 1 9
3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N V - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t ; _ v o l g e n d e t e k s t :
" - h e t p l a n t e n v a n a l l e m o g e l i j k e s o o r t e n v a n l a n d - e n t u i n b o u w g e w a s s e n , h e t t e l e n a l s m e d e h e t , v e r h a n d e l e n h i e r v a n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
- l a n d b o u w - o f t u i n b o u w p r o d u c t e n p r o d u c e r e n o f t e l e n t o t e n m e t h e t o o g s t e n e r v a n , o f d e g r o n d i n : g o e d e l a n d b o u w - e n m i l i e u c o n d i t i e h o u d e n ,
- h e t a a n p l a n t e n e n r o o i e n v a n b o m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
. ; - d e a a n p l a n t i n g v a n w i j n s t o k k e n , o n d e r h o u d e n p l u k k e n v a n d e d r u i v e n ( l a n d b o u w a c t i v i t e i t ) , - p r o d u c t i e v a n d e w i j n , b o t t e l e n e n b e w a r e n e r v a n ,
" - d e g r o o t - , t u s s e n - e n k l e i n h a n d e l ( a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ) i n w i j n e n e n ( a l d a n n i e t g e e s t r i j k e ) d r a n k e n i n d e r u i m s t e z i n , e v e n a l s a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ,
- h e t d e p o n e r e n v a n ( e i g e n ) m e r k e n e n m e r k n a m e n , h e t v e s t i g e n v a n p a t e n t e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s - h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k
- h e t o r g a n i s e r e n v a n w i j n p r o e v e r i j e n
- h e t o r g a n i s e r e n v a n g e l e i d e b e z o e k e n a a n w i j n s t r e k e n e n w i j n k e l d e r s
a a n - e n v e r k o o p v a n w i j n d o m e i n e n z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d
- d e a a n k o o p v a n a i l e b e s t a n d d e l e n d i e d e p r o d u c t i e e n d e h a n d e l v a n d e z e d r a n k e n m o g e l i j k ' m a k e n , e v e n a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e v e r p a k k i n g e n , v a t e n , k r a t t e n e n f l e s s e n o n d e r : w e l k e v o r m o o k ;
- i n h e t a l g e m e e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p a i s d o e l a i l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b r o u w e r i j - e n w i j n n i j v e r h e i d , a l c o h o l i s c h e e n a l c o h o l v r i j e d r a n k e n e n v o e d i n g s m i d d e l e n , z o n d e r d a t e d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l s m e d e a i l e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e z e d o m e i n e n
- z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t u i t b a t e n o f l a t e n u i t b a t e n v a n r e s t a u r a n t s , f e e s t z a l e n , t r a i t e u r d i e n s t e n , t a v e r n e s , h o t e l s e n w i j n b a r s a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t d e
h o r e c a s e c t o r ; "
- d e g r o o t - , t u s s e n - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e m a t e r i a a l i n v e r b a n d m e t h o t e l s e c t o r , r e s t a u r a n t s , : : d r a n k h u i z e n , t a v e r n e s , v e r e n i g i n g e n , g r o e p e r i n g e n e n a n d e r e v e r b r u i k e r s . "
: ; 2 , A a n v a a r d i n g o n t s l a g v a n d e h e e r V A N D E U R Z E N U r b a n u s e n m e v r o u w M A E S J a c q u e l i n e a l s b e s t u u r d e r , e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
; ' H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r V A N D E U R Z E N U r b a n u s e n m e v r o u w M A E S J a c q u e l i n e a l s b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ,
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t e e r s t e ; :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o l 1 1 . 1
b e s l u i t . _ _ . . . . . . . _ _ _ . . _ . . . . , . . . . . .
T e v e n s b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j e e n g e k o m e n e n b e s l i s t h e e f t d e h e e r V A N D E U R Z E N U r b a n u s t e ; h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
I s a b e l l e M O S T A E R T
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n
. f 6
V o o r - ' e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g