23/05/2014
�� Mod 111
[M135,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :890.933.023
Neergelegd tergeieder Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 1 4 M E I 2014
DE GRIFFIER
Griffie
1111 i III U 111111 Ui HI
*14105809*
Ii
Benaming (voluit) :DR. NIJS LUC, algemene geneeskunde
(verkort):
Rechtsvorm: Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel :Beekstraat 30- 3300 Tienen
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte WIJZIGING STATUTEN
Tekst
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, geassocieerd notaris te Tienen op 8 april 2014 : "Geregistreerd lst'e registratiekantoor Leuven 1 op 15 april 2014. Boek 742 blad 30 vak 18. Ontvangen : vijftig euro. De Ontvanger (Get.) L. Schollaert, ea inspecteur wnd." dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR. NIJS LUC, algemene geneeskunde", met zetel te Tienen, Beekstraat 30, geldig beraadslagend, met ��nparig goedvinden letterlijk heeft vastgesteld en beslist :
"EERSTE BESLUIT KENNISNAME NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 24 MAART 2014
De algemene vergadering neemt kennis van, en bevestigt voor zoveel als nodig, de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 24 maart 2014, alwaar het voorstel tot dividendenuitkering werd goedgekeurd dewelke, na inhouding van de roerende voorheffing, ln het maatschappelijk kapitaal dient te worden ge�ncorporeerd.
Het bedrag van de uit te keren dividenden, aangerekend op de beschikbare reserves, werd vastgesteld op ��nentachtigduizend euro (� 81.000,00), toe te rekenen op het overgedragen resultaat zoals dit ten laatste op 31 maart 2013 is goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012.
TiMMMV.: BESLUIT KENNISNAME VAN BET BANKATTEST
De algemene vergadering neemt kennis van het bankattest.
De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van twee�nzeventigduizend negenhonderd euro (� 72.900,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BB20 0882 6486 4656, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financi�le instelling Belfius Bank op 2 april 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.
DERDE BESLUIT - VERNEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Na deze uiteenzetting verklaart de heer Luc NIJS, enige vennoot, negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van twee�nzeventigduizend 1221212honderd euro (� 72.900,00) ln te brengen in
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
*FI
Luik B - vervofg
het maatschappelijk kapitaal, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALSVERHOGING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van twee�nzeventigduizend negenhonderd euro (1E72.900,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op ��nennegentigduizend vijfhonderd euro (1E91.500,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam die elk 1/1865te in het kapitaal vertegenwoordigen.
VIJYDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering de eerste twee zinnen van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt ��nennegentigduizend vijfhonderd euro (e91.500,00).
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van ��n/honderd zesentachtigste deel (1/1863te) van het kapitaal."
ZESDE BESLUIT - MACH= AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen waaronder de betaling van de roerende
voorheffing ten bel ope van tien procent (10 %) van het tussentijds
dividend waarvan hiervoor sprake.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE CO�RDINATIE.
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten."
Voor ontledend uittreksel.
(Cet.) Albert JANSSEN, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte
- tekst gecoe5rdineerde statuten.
Voor-elouden aan het
r-Beigisch Staatsblad