06/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 9 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e o h , f o r i . B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z E S ¬ ; l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V r o o n w e g 7
( v o i i ¬ ° d a s d r e )
Q n d e r m r e , e k u ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , 1 6 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , b o e k 9 9 4 , b l a d 3 2 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( £ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 7 5 3 4 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n v i j f v e r p l a a t s t v a n 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , T e r T o m m e n d r e e f 2 n a a r 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V r o o n w e g 7 .
D e r h a l v e v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n o m h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V r o o n w e g 7 . " .
D e r e g u l a r i s a t i e v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
N a d a t e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v ó ó r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ) , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g
- b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 3 4 9 . 1 9 2 , 7 0 )
w e r d i n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n :
- d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
D e r d e a g e n d a p u n t :
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g , h e t z i j d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , z u l l e n a a n g e w e n d w o r d e n o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p e e r s t z u l l e n u i t m a k e n v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g . V i e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , i e d e r v o o r z i c h , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n : h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n , e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e r m e l d e b a n k a t t e s t e n v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n h o g e r v e r m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 3 1 4 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 6 5 1 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w o r d e n g e e n p r e f e r e n t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d .
E r w o r d t i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n d o o r i e d e r e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
Z e s d e a g e n d a p u n t :
T u s s e n k o m s t :
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r
1 . d e h e e r V e r b r u g g e n J a n , v o o r n o e m d ; e n 2 , m e v r o u w d e V i s M a r g a r e t a , v o o r n o e m d , m i t s v o o r l e g g i n g v a n h o g e r v e r m e l d b a n k a t t e s t e n b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n g e z i e n a l l e v e n n o t e n g e l i j k w o r d e n b e h a n d e l d .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l d u s o p a l l e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 3 1 4 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 8 7 4 4 0 3 9 7 9 7 3 7 2 b i j N V K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o 3 1 4 . 1 0 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o k k e r i n g s a t t e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e h e e f t g e b r a c h t .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 5 z a l a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 2 . 1 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
A c h t s t e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H ' U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6
d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o l m a c h t e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
d . a t e 9 h n t a r i d u r e . h e t r : U i f e : p e r " l i e t o ) n a r ; )
: u e m e . g e . v * . c h t - : , , p - ü - , : g . u s e t t e r :
Z Z l e n : P a r t e " f d e r l i g l ' z e i l z : g e t % ? e s z c e t o e . " - r .
V e r s e ; h e r e i t e f e c i n e