21/01/2014
ÿþ M o d W o r d t 7 . !
r i , = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ s m o g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p a r d e .
t e L e u v e n , d e 1 0 J A N , 2 0 1 4 z 7 E
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 8 9 3 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . M a r i j k e D e l e u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o u t e m s t r a a t 4 3 3 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r C e d r i c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . M A R I J K E D E L E U " , g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , H o u t e m s t r a a t 4 3 3 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e . b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V e r h o g i n g k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j i n u i t v o e r i n g v a n h e t e e r d e r g e n o m e n b e s l u i t , w a a r v a n s p r a k e i n d e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , o v e r g a a t t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 2 2 9 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( 2 4 7 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n 2 2 9 2 n i e u w e , a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r s l a g e n
1 ) B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e i v e n n o o t s c h a p v o o r h e d e n a a n g e s t e l d , d e H e e r M i c h e l W e r a , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , t e n e i n d e h e t v e r s l a g o p t e m a k e n n o p e n s d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n o p e n s d e a a n g e n o m e n v e r g o e d i n g s r e g e l i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n t e o n t s t a n e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p v a n d e , v e n n o o t t e n g e v o l g e v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t :
« I V . B E S L U I T O N D E R V O O R B E H O U D
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a v e r k l a a r i k d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t ,
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( ¬ 2 5 4 . 6 6 6 , 6 7 ) a l s d i v i d e n d z o u w o r d e n ' u i t k e e r b a a r g e s t e l d . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 2 5 . 4 6 6 , 6 7 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 2 2 9 . 2 0 0 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o o t d i e n t d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m
" d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d i t d i v i d e n d g o e d k e u r t m o m e n t e e l n o g n i e t h e e f t p l a a t s g e h a d , b e s l u i t m i j n v e r s l a g o n d e r h e t , v o o r b e h o u d d a t d e z e d i v i d e n d t o e k e n n i n g w o r d t g o e d g e k e u r d i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
5 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j , d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e B u r g . B V B A D R . M A R I J K E D E L E U , i s d e v o o r g e s t e l d e ' w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ,
6 . D e a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 2 . 2 9 2 n i e u w u i t t e g e v e n
a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A D R . M A R I J K E D E L E U , D e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n
M e v r o u w M a r y k e D E L E U , . b e h o u d e n s . v e r g o e d i n g _ i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t _ _ _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
e - ' t i V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 2 . 2 9 2 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( a a n v a n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
M i c h e l W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r s >
2 ) B i j t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l w e r d e r d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e g a a n t o t h e t
o p s t e l l e n v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g w a a r i n z i j d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n v o o r m e l d e g o e d e r e n
m o t i v e e r t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r h e e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e z e g o e d t e
k e u r e n . E e n e x e m p l a a r v a n e l k d e z e r v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g
p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g .
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e g o e d e r e n w a a r v o o r h a a r v o l g e n d e a a n d e l e n w o r d e n
t o e g e k e n d
- M e v r o u w M a r i j k e D E L E U , v o o r m e l d : 2 . 2 9 2 a a n d e l e n
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n
d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d
z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( 2 4 7 . 8 0 0 , 0 0 E ) , e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r t w e e d u i z e n d
v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 . 4 7 8 ) a a n d e l e n .
W i j z i g i n g S t a t u t e n
C o n f o r m h e t v o o r m e l d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e
u i t v o e r i n g v a n b o v e n g e m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , r e v i s o r a a l v e r s l a g e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g