30/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r u e r g e d e g d f o n t V a n g e n O p
2 0 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v e i q t 9 o p h a n d e B r u s s e t
J f ï ' t
' Q U ' A M R I )
V o c
b e h o c
a a n
B e l g i
S t a a t f .
I I
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 3 0 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R E A M B A B Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - a l a r m b e l p r o c e d u r e - f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M u y s h o n d t W i l l e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p 7 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 7 2 9 b l e d 1 1 v a k 7 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D r e a m b a b y " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e N V D R E A M B A B Y o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 e e n n e g a t i e f s a l d o v e r t o o n t v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( 2 . 5 9 7 . 1 4 4 , 0 9 E U R ) , t e r w i j l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p h e d e n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 3 . 3 7 1 , 4 2 8 , 3 4 E U R ) b e d r a a g t .
T w e e d e b e s l i s s i n g : : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n e n k e u r t e e n p a r i g g o e d h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t h e t v o o r w e r p e n d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g i n h o u d t v a n h e t v o o r s t e l o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r t b e s t a a n . D i t v e r s l a g w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e r d e b e s l i s s i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r t b e s t a a n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n m i l j o e n e n é é n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 7 . 0 0 0 . 0 0 1 , 8 8 E U R ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 0 . 3 7 1 . 4 3 0 , 2 2 E U R ) , d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 8 2 . 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 , 7 9 E U R ) p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
V i j f d e b e s l i s s i n g ' . D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e i n s c h r i j v e r s h i e r n a v e r m e l d e n d i e v e r k l a r e n , i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d i t o g e n b l i k i s d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r o p g e t r e d e n , z o a l s d e z e w e r d o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t h i e r a a n g e h e c h t , t e w e t e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E t a b l i s s e m e n t e n F r a n z C o l r u y t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g l s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 0 . 3 7 8 . 4 8 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t N V E T A B L I S S E M E N T E N F R A N Z C O L R U Y T v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a a r t i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 8 2 . 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 , 7 9 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n e n é é n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 7 . 0 0 0 . 0 0 1 , 8 8 E U R ) .
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n z e v e n m i l j o e n e n é é n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 7 , 0 0 0 . 0 0 1 , 8 8 E U R ) .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n V a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e s d e b e s l i s s i n g : A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d I n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 0 . 3 7 1 . 4 3 0 , 2 2 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t v v e e ë n z e v e n t l g ( 4 1 8 . 3 7 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 5 . 3 7 1 . 4 3 0 2 2 E U R ) , d o o r h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 0 . 3 7 1 . 4 3 0 , 2 2 E U R ) o p v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , m e t n a m e é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 1 . 3 6 1 . 5 4 2 , 3 7 E U R ) e n v o o r h e t s a l d o v a n v i e r m i l j o e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 4 . 0 0 9 . 8 8 7 , 8 5 E U R ) t e n b e l o p e v a n d e v e r l i e z e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v e r r e k e n d o p h e t . f i s c a a l v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
* a r t i k e l v i j f : d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 4 1 8 . 3 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
N e g e n d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m ,
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g e n , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , b a n k a t t e s t , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 08.09.2014, NGL 22.09.2014 14595-0335-040
23/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I
V s b e h < a a r B e k S t a a '
" 1 3 1 9 2 3 3 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 3 0 . 8 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r e a m b a b y ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n d e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( B 0 0 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o ' V a n d e r b r u g g e n ( 0 1 2 0 7 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 1 0 6 - 3 0 1 - 1 0 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) e n d e H e e r L u d o R u y s e n ( 0 0 9 4 9 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 4 1 0 - 2 0 3 - 2 2 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n i n g a a n d e v a n a f b o e k j a a r 1 3 / 1 4 o m h e r b e n o e m d t e w a r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . D i t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n e r e l o o n v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t d a t d a a r r o n d z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d .
J e a n d e L e u d e C e c i l
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r c H o f m a n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 { 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e u t
î e l E l f f 9 1 )
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 2 . 6 3 0 . 8 1 7
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : D r e a m b a b y
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3
D e H e e r W i m B i e s e m a n s m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 6 2 6 - 3 4 9 - 9 7 ( v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t h i e r v a n a k t e e n v e r k l a a r t h i e r t e g e n g e e n b e z w a a r t e h e b b e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r a a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e H e e r M a r c H o f m a n ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 0 5 2 8 - 0 9 1 - 3 1 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n h e t m a n d a a t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n G r i e t V e r b e e c k , D o r i e n ' V e r e r t b r u g g e n e n J e a n d e L e u d e C e c i l i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t , h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 3 D E C 2 0 ) d
G r i f f i e - " -
l I i
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
0 4 7 2 . 6 3 0 . 8 1 7
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n d e H e e r J e f C o l r u y t ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 1 0 1 8 2 5 3 1 0 v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n d e H e e r W i m B i e s e m a n s ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 6 2 6 3 4 9 9 7 v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n d e H e e r J e a n d e L e u d e C e c i l ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 0 7 0 4 0 9 9 9 1 v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n d e H e e r F r a n s C o l r u y t ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 8 2 3 2 6 5 7 0 v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
D e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g o e d .
W i m B i e s e m a n s J e a n d e L e u d e C e c i l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
D r e a m b a b y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.09.2012, NGL 21.09.2012 12573-0166-036
26/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 12.09.2011, NGL 15.09.2011 11547-0516-035
22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 13.09.2010, NGL 15.09.2010 10544-0187-038
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 14.09.2009, NGL 25.09.2009 09783-0288-033
17/04/2015
ÿþe r _ ~ ~
F v
" ~ C
M a l W o r t l f t t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o
"
0 7 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v o l n i z e u t e l a n d e l B i g a s i
V o o r -
b e h o u c f E
a a n h e
B e i g i s c
S t a a t s b f
1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 5 9 6 1 *
` I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 3 0 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ° D R E A M B A B Y
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a i v e r h o g i n g - a l a r m b e l p r o c e d u r e - f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r H e n d r i k M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e i t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D r e a m b a b y " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e N V D R E A M B A B Y o p 3 1 1 0 3 1 2 0 1 5 e e n n e g a t i e f s a l d o v e r t o o n t v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i j f t i e n e u r o c e n t ( 1 7 0 . 5 3 1 , 1 5 E U R ) , t e r w i j l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n e n k e u r t e e n p a r i g g o e d h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t h e t v o o r w e r p e n d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g i n h o u d t v a n h e t v o o r s t e l o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r t b e s t a a n . D i t v e r s l a g w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r t b e s t a a n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w a a l f m i l j o e n t i e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 1 2 . 0 0 0 . 0 1 0 , 7 5 E U R ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n t i e n m i l j o e n t i e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 1 7 . 0 0 0 . 0 1 0 , 7 5 E U R ) , d o o r d e c r e a t i e v a n é é n m i l j o e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 . 0 0 4 . 1 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n e l f e u r o v i j f e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 1 , 9 5 E U R ) p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e i n s c h r i j v e r s h i e r n a v e r m e l d e n d i e v e r k l a r e n , i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d i t o g e n b l i k i s d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r o p g e t r e d e n , z o a l s d e z e w e r d o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t h i e r a a n g e h e c h t , t e w e t e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E t a b l i s s e m e n t e n F r a n z C o l r u y t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 0 . 3 7 8 . 4 8 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t N V E T A B L I S S E M E N T E N F R A N Z C O L R U Y T v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a a r t i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p é é n m i l j o e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 . 0 0 4 . 1 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n e l f e u r o v i j f e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 1 , 9 5 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n t i e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 1 2 . 0 0 0 . 0 1 0 , 7 5 E U R )
O p d e I a a t " 3 t e b i z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d e n i o h i ' i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s t i e t z u v a n d e p e r s c ( o i n e r s )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p e e n r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F O R T I S . H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n t w a a l f m i l j o e n t i e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 1 2 . 0 0 0 . 0 1 0 , 7 5 E U R ) . E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 5 b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
Z e s d e b e s l i s s i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e v e n t i e n m i l j o e n t i e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 1 7 . 0 0 0 . 0 1 0 , 7 5 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 . 4 2 2 . 5 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n t i e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 5 . 0 0 0 . 0 1 0 , 7 5 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i e n m i l j o e n t i e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 1 7 . 0 0 0 . 0 1 0 , 7 5 E U R ) t o t o p t w a a l f m i l j o e n e u r o n u l e u r o c e n t ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 1 0 3 1 2 0 1 4 , m e t n a m e é é n m i l j o e n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 . 0 5 4 . 6 5 8 , 9 2 E U R ) e n v o o r h e t s a l d o v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 . 9 4 5 . 3 5 1 , 8 3 E U R ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i e z e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 1 0 3 1 2 0 1 5 ; D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v e r r e k e n d o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
* a r t i k e l v i j f : d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n e u r o ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 . 4 2 2 . 5 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t p e r s o n e e l v a n C o l r u y t G r o u p S e r v i c e s N V o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t H e n d r i k .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g e n , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , b a n k a t t e s t , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
l a a t . t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h d e d a n i g h e i ó v a n n e i n s t r u n L e n t e r e n d e n o t a n s h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n }
b e v o e g c i r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 08.09.2008, NGL 19.09.2008 08728-0298-034
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 10.09.2007, NGL 01.10.2007 07750-0029-034
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.06.2006, NGL 30.06.2006 06352-0176-032
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 21.06.2005 05285-0169-032
14/10/2004 : BL644780
05/07/2004 : BL644780
02/07/2004 : BL644780
24/07/2003 : BL644780
01/07/2003 : BL644780
27/06/2003 : BL644780
23/10/2002 : BL644780
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 14.09.2015, NGL 22.09.2015 15595-0031-040
29/06/2002 : BL644780
05/09/2000 : BLA109130