26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.07.2014, NGL 21.08.2014 14448-0192-027
31/12/2014
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t t - o p
1 8 p E C , 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v e l d ~ ; . N e d e r l a n d s t a l i g e
r R r h ~ h à r t , k ~ ~ a ~ r t v e l d e
B 3 " i a s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 4 9 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v a l a f t ) : D r e d g i n g & C o n t r a c t i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p e n s e s t e e r t w e g 4 4 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 5 j u l i 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t V a n , I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 0 1 1 0 / / 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 3 4 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e p a a l d o p 2 . 5 0 0 E u r o ( e x B T W e n t o e z i c h t b i j d r a g e n a a n h e t l B R i g e ï n d e x e e r d ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r E r i c S t r o o p e r , g e d o m i c i l i e e r d V a n d e r v e l d e l a a n 4 8 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n , e v e n a l s o m , d e z e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
E r i c S t r o o p e r
G e v o l m a c h t i g d e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
' V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l u I i ( 1 8 W i 1 n 1 x 1 1 1 1 1 1
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.07.2012, NGL 07.08.2012 12386-0294-028
20/02/2012
ÿþ M O A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - u u u 1 1 1 1 1 1 I I I I I i i i o u u
b e h o u d e n 4 o a 8 a .
~ a n h e t
l e n l g i e e h S t a a t s b l a d
A
0 7 E E V . 2 0 1 2
. - - - - Q *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 7 4 9 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . D r e d g i n g & C o n t r a c t i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 4 4 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e n r i e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n l m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 - 1 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 3 4 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e p a a l d o p 1 . 7 0 0 E u r o ( e x B T W e n t o e z i c h t s b i j d r a g e n a a n h e t I B R / g e i n d e x e e r d ) .
D e e l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r E r i c S t r o o p e r , g e d o m i c i l i e e r d V a n d e r v e l d e l a a n 4 8 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n , e v e n a l s o m d e z e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
E r i c S t r o o p e r
g e v o l m a c h t i g d e
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n ° R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.08.2011, NGL 30.08.2011 11474-0064-021
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 03.06.2010 10144-0337-021
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.07.2009, NGL 04.08.2009 09531-0037-019
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 29.07.2008 08475-0322-017
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 23.07.2007 07435-0300-024
23/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 21.08.2006 06636-0074-021
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.07.2015, NGL 31.07.2015 15378-0482-030
21/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e e g w o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1
, V o c b e h o i , a a n I B e l g i S t a a t s I I I
I I
7 - - r " : ' - t " ' " " ° 1 2 A r 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e t e c h t b e r e / C r i t e t t e e s t g e e e e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 4 9 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R E D G I N G & C O N T R A C T I N G B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h p a
Z e t e l : T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 4 4 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 j u l i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 2 1 :
1 . J o h a n n e s K a m p s , M e l k w e g 1 7 , 4 2 8 6 C E A l m k e r k , N e d e r l a n d ;
2 . P e t e r v a n d e r L i n d e , R i n g 6 , 4 3 1 5 A E D r e i s c h o r , N e d e r l a n d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C N E - A c c o u n t a n c y & T a x B V o v v B V B A , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 4 4 7 - 4 4 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 5 6 0 . 7 8 3 . 9 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r i c S t r o o p e r , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n , e v e n a l s o m d e z e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) .
E r i c S t r o o p e r , z a a k v o e r d e r v o o r C N E - A c c o u n t a n c y & T a x B V o v v B V B A , g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z g v a n d e p e r s o ( o l n t e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .