20/11/2014
ÿþ, "
n
M o d W o r d i 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
I I l I I w i i u ~ R 1 1 0 1 w
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 3 6 . 9 0 8 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t l : D R I V E I N M A R K E T Z A V E N T E M
v , f i h o r t l
R e c i h r s v a r m . B E S L O T E N V E N N O O T S C H Â P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B - 1 9 3 0 - Z a v e n t e m , S t e r r e b e e k s t r a a t , 1 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E S L I S S I N G O V E R H E T V O O R T Z E T T E N V A N D E A C T I V I T E I T E N I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 3 3 2 V A N H E T W E T B E O K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
1 C U V . 2 0 1 k
G r i f f i e
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R I V E I N M A R K E T Z A V E N T E M m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , S t e r r e b e e k s t r a a t , 1 6 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 5 3 6 . 9 0 8 . 2 6 2 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , o p 2 3 j u l i 2 0 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 2 1 8 9 2 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
B e s l i s s i n g o v e r h e t v o o r t z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
( w e g g e l a t e n )
2 . B e s l i s s i n g o v e r h e t v o o r t z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e n r e k e n i n g h o u d e n d
m e t d e a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n d i e h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e z e t t e n .
T i t e l B .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) t o t a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 7 5 1 t o t e n m e t 8 5 0 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s , o p d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 - ) i e d e r , h e t z i j e e n g l o b a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ; d a a r e n b o v e n z a l e r e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 - ) p e r m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l u i t g e g e v e n w o r d e n , h e t z i j e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ; w a a r b i j g e p r e c i s e e r d w o r d t d a t i e d e r i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l e n h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s , z u l l e n o n m i d d e l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n , e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , o n b e s c h i k b a a r e n d i e e v e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g v o r m t t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n , d i e s l e c h t s b e s c h i k b a a r k a n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , b e h a l v e i n d i e n h e t g e z e g d e b e d r a g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o u g e ï n c o r p o r e e r d w o r d e n .
2 . B e r a a d s l a g i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ,
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E S T A U R A N T S L E C H E S N O Y , b e s l i s t , u i t d r u k k e l i j k - v o o r w a t b e t r e f t d e z o p a s b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l l e d i g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e h o n d e r d
( 1 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e n g u n s t e v a n d e t w e e d e v e n n o o t
O p ] e . a n L t a k ` ` , a r r n e l d e n R e c t o N i l a r r , e r ' h e e r - n l g e l a v a n d e n , - ; r u m 2 r ~ r ~ . = n i 3
O ? . C e g d a a r z i e n ; d i l " i e . d e n V e r s o N e w a n h a n c t t e k e n , i l g
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r m e l d z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O - C I E T E L O U I S D E L H A I Z E F I N A N C I E R E E T D E P A R T I C I P A T I O N a f g e k o r t D E L F I P A R , v e r m i t s d e z e v e n n o o t v e r k l a a r t o p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n , e n z e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n v o l s t o r t e n , e v e n a l s h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s , h e t w e l k t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , o n b e s c h i k b a a r e n d i e e v e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g v o r m t t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n , d i e s l e c h t s b e s c h i k b a a r k a n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e , b e h a l v e i n d i e n h e t g e z e g d e b e d r a g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o u g e ï n c o r p o r e e r d w o r d e n .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E S T A U R A N T S L E C H E S N O Y , z i j n d e d e v e n n o o t v e r m e l d o n d e r s u b 2 ) h i e r v o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v o o r z o v e r a l s n o o d z a k e l i j k , t e v e r z a k e n a a n d e e e r b i e d i g i n g v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ,
3 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O C I E T T E L O U I S D E L H A 1 Z E F I N A N C I E R E E T D E P A R T I C I P A T I O N a f g e k o r t D E L F I P A R , v e r k l a a r t i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e - l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 - ) p e r a a n d e e l , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e n z e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , s a m e n m e t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s ;
h e t z i j e e n g l o b a a l b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s - r c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k o n d e r h e t n u m m e r B E 6 9 0 0 1 7 3 9 6 4 4 6 7 8 h e t g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e d e p o s i t o a t t e s t a f g e l e - v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d b a n k a t t e s t , :
a ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) w e r d g e b r a c h t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) m a a t s c h a p - p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 8 5 0 , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r w a a r d e n t o e k e n n e n ;
b ) e e n r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " i s e f f e c t i e f g e c r e ë e r d , m e t e e n p o s i t i e f s a l d o v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , o n b e s c h i k b a a r e n d i e e v e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g v o r m t t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n , d i e s l e c h t s b e s c h i k b a a r k a n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , b e h a l v e i n d i e n h e t g e z e g d e b e d r a g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o u g e ï n c o r p o r e e r d w o r d e n .
T i t e l C .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
o m h e t d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n , t e w e t e n :
A r t i k e l 4 - - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t a a n n e m e n v a n d e v o o r s t e l l e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l B v a n d e d a g o r d e , v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A C H T H O N D E R D V I J F T I G ( 8 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n . "
T i t e l D .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e ( a t t e s t e n b i j z o n d e r v e r s l a g )
O r r i z ; I a a t s r N L i z L u i k B v e r m ~ I C i e r t i . R e c t o " ^ l o a r n o n i r o a d a n i r t h t I i v a n I n s t r , _ u n y n i e r e I r d > > n o t a n s r n d t z l ) , a n J a p e r g ~ ~ I c ~ i ~ r 3 1 ' ;
b e v o e g d á e 1 8 ( ` h l ~ ~ O d r 3 Q ( ' r 5 t e n 1 l l l Z l " ' f 1 ' ? i 1 ' 1 + ï P . I r i a r i t - v a r i t , . ' ~ u C Y r H o i 7 1 i 1 1 g P r t V e r s o N a a r e r t h a n d f s k r r v n g
05/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M i N w u ~ W ~ ~ i ~ u m ~ w ~
1 1 1 8 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : S 3 ( n ' c ] 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R I V E - E N M A R K E T Z A V E N T E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 0 - Z a v e n t e m , S t e r r e b e e k s t r a a t , 1 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G E N B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 3 j u l i e ' 2 0 1 3 , b l i j k t d o o r
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O C I É T É L O U I S D E L H A I Z E F I - N A N C I È R E E T D E P A R T I C I P A T I O N " a f g e k o r t " D E L F I P A R " , m e t m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , r u e d e l ' E s p é r a n c e 8 4 , i n - : g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 0 4 2 6 . 0 3 5 . 6 7 8 / R P M C h a r l e r o i .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S T A U R A N T S L E C H E S N O Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 . B r u s s e l , D e L i g n e s t r a a t 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W ' B E ( 0 ) 4 1 7 . 4 3 2 . 8 6 7 / R P M B r u s s e l .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e z i j i n s p e c i ë n t e o n d e r s c h r i j v e n , t e g e n d e = p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 - ) p e r a a n d e e l o p v o l g e n d e w i j z e :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O C I É T É L O U I S D E L H A I Z E F I - N A N C I È R E E T D E P A R T I C I P A T I O N " a f g e k o r t " D E L F I P A R " t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 7 4 9 ) a a n d e l e n
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S T A U R A N T S L E C H E S N O Y " t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
D e a a n d e l e n w e r d e n o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) , d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e : v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k B N P P a n b a s F o r t i s , m e t n u m m e r B E 5 7 0 0 1 7 0 2 6 2 5 1 3 5 .
S T A T U T E N
A A R D . - N A A M - - Z E T E L D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l e e n
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " D R I V E - I N M A R K E T Z A V E N T E M " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e i n i t i a l e n " B V B A " e n d o o r d e a a n w i j z i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l t w e e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , S t e r r e - b e e k s t r a a t , 1 6 3 ,
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w a r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i - g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i t , a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n , v o o r z o v e r d e z e z e t e l w i j z i g i n g g e e n w i j z i g i n g m e t z i c h m e e b r e n g t m e t b e t r e k - k i n g t o t h e t g e b r u i k d e r t a l e n d o o r d e r e c h t s p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r z i j h e t n u t t i g a c h t ( e n ) , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l d r i e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s ï n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e b e g e l e i d i n g , d e o r g a n i s a t i e , d e o n d e r - s t e u n i n g e n o n d e r m e e r h e t b e h e e r v a n d e o n t h a a l c e n t r a v o o r h e t ' c l i ë n t e e l e n h e t w e g n e m e n o f a f h a l e n v a n k o o p w a r e n v o o r a l l e o n l i n e v e r k o p e n o f v e r k o p e n d o o r h e t e v e n w e l k e a n d e r t e c h n o l o g i s c h m o d e r n e n i n n o v e r e n d p r o c é d é , v a n v o e d i n g s w a r e n e n n i e t - v o e d i n g s w a r e n a a n ' k l e i n h a n d e l . D e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n h a n d e l e n a l s o n l i n e k o o p - e n v e r k o o p c e n t r u m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 5 . 1 1 1 1 . 5 1 3 ! .
9 ~ U S S ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d e n b e o o g d d o o r " v e r k o o p s t e c h n o l o g i e ë n " , d e v e r k o o p o p a f s t a n d e n v i a e l k e e l e k t r o n i s c h e w e g
( i n t e r n e t , m o b i e l n e t w e r k , e n z ) o f d o o r e l k e a n - d e r e t e c h n o l o g i s c h e d r a g e r , z o a l s e e n i n f o r m a t i c a - , t e l e v i s i e o f
e n i g e a n d e r e d r a g e r .
T e d i e n e i n d e , k a n d e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p w e l k e w i j z e o o k , m e e w e r k e n e n
d e e l n e m e n o f e e n b e l a n g n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n w a a r b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r - b i n t e n i s s e n a l s v o o r d i e v a n d e r d e n ,
o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o - t h e e k o f p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p a l g e m e n e w i j z e a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k e n v a n d i t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
K A P I T A A L V A N D E V E N N O O T S C H A P V E R T E G E N W O O R - D I G I N G
A r t i k e l v i e r
H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N H O N - D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i -
n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n , e n d i e d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n .
D U U R
A r t i k e l v i j f
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j - z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A A N D E L E N
A r t i k e l z e s V o r d e r i n g t o t v o l s t o r t i n g
( w e g g e l a a t )
A r t i k e l z e v e n O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
( w e g g e l a a t )
A r t i k e l a c h t A a r d v a n d e a a n d e l e n R e g i s t e r
D e a a n d e l e n s t a a n o p n a a m .
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n w a a r i n m e l d i n g w o r d t g e m a a k t
v a n : d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s o o k h e t a a n t a l v a n d e h e m
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , d e a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n , e n d e t r a n s f e r s e n o v e r d r a c h - t e n v a n d e
a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p a r t i j e n e n d e z a a k v o e r d e r s e n d e
r e c h t h e b b e n d e n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t a l s g e v o l g v a n e e n o v e r l i j d e n .
D e t r a n s f e r s e n o v e r d r a c h t e n w o r d e n p a s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t - s c h a p e n d e r d e n v a n a f d e d a t u m
v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n , w a a r e l k e v e n n o o t k e n n i s v a n k a n n e m e n .
E l k e v e n n o o t k a n h e t b e w i j s v a n d e i n s c h r i j v i n g o p z i j n n a a m v r a g e n . D i t b e w i j s b e s t a a t u i t e e n u i t t r e k s e l v a n
h e t r e g i s t e r , o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k - v o e r d e r m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n
e e n v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e c e r t i f i c a t e n k u n n e n i n g e e n g e v a l a a n o r d e r o f a a n t o o n d e r w o r d e n
o p g e s t e l d .
A r t i k e l n e g e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g - - R e c h t v a n v o o r r a n g b i j d e i n - s c h r i j v i n g
( w e g g e l a a t )
A r t i k e l t i e n - - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
( w e g g e l a a t )
A r t i k e l e l f - - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
( w e g g e l a a t )
B E H E E R
A r t i k e l 1 2
1 2 , 1 S a m e n s t e l l i n g v a n h e t o r g a a n v a n b e h e e r z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a - t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n
o f n i e t . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e - n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e
d u u r . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n v o u d i g e
m e e r d e r h e i d .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t h i j a l l e e n a i l e b e h e e r s b e v o e g d - h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
A i s e r t w e e ( 2 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e n o e m d ,
d a t h a n d e l t a l s e e n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a - d e r i n g . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r h a a r l e d e n e e n
v o o r z i t t e r a a n - w i j z e n , D e z a a k v o e r d e r a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s t o e v e r t r o u w d , k a n g e e n v o o r z i t t e r z i j n . B i j
g e b r e k e v a n e e n d e r g e l i j k e v e r k i e z i n g o f i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v a c a t u r e v a n d e v o o r z i t t e r , z a l h e t
v o o r z i t t e r s c h a p v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e
z a a k v o e r d e r , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r h a a r l e d e n e e n s e c r e t a r i s k i e z e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s ,
b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n p e r m a n e n - t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e z e o p d r a c h t i n , n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . L a a t s t g e n o e m d e k a n h a a r p e r m a n e n t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s l e c h t s o n t s l a a n d o o r t e z e l v e r t i j d z i j n o p v o l g e r a a n t e d u i d e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z a l d i e n e n g o e d g e k e u r d t e w o r d e n . D e a a n d u i d i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e s v a n p e r m a n e n t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e p u - b l i c i t e i t s r e g e l s a l s w a n n e e r h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n
n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u u i t o e f e n e n ,
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) h e r k i e s b a a r .
« " 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s n e e m t e e n o n m i d d e l l i j k e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r e e n v e r v a n g i n g .
1 2 . 2 B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r m a a r é é n i s , h e e f t a l l e m a c h t e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n - s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n o f i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , z a a k v o e r d e r s o f d e r d e n b e - n o e m e n , d i e e n k e l b e v o e g d z u l l e n z i j n v o o r w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 . 4 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , a l s e r m a a r é é n i s , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , z a a k v o e r d e r o f n i e t .
W a n n e e r e e n n i e t - z a a k v o e r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l d e z e p e r s o o n d e t i t e l d r a g e n v a n " d i r e c t e u r » o f e l k e a n d e r e t i t e l d i e h e m i n d e b e n o e m i n g s b e s l i s s i n g z a l t o e g e k e n d z i j n .
I n e l k g e v a l , z a l g e e n e n k e l e h i e r n a v e r n o e m d e h a n d e l i n g v a n d e z a a k - v o e r d e r , d e r d e m a n d a t a r i s o f v a n d e n i e t - z a a k v o e r d e r a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s t o e v e r t r o u w d g e l d i g e n b i n d e n d v o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n , z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e t o e l a t i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f , b e r a a d s l a g i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , a l s e r é é n i s , d a t b e r a a d s l a a g t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n :
- D e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k - v o e r d e r s o f a a n e e n d e r d e m a n d a t a r i s , n i e t - z a a k v o e r d e r ,
- D e a a n d u i d i n g v a n e e n b o e k h o u d k a n t o o r , v a n e e n a c c o u n t a n t o f r e - v i s o r b e t a s t m e t d e a u d i t e n d e c o n t r o l e v a n h e t w e r k v a n d e e x p e r t s z o a l s s u p r a a a n g e d u i d ;
- H e t s l u i t e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ;
- D e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g o f d e o p e c o n o m i s c h v l a k b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g v a n d e e s s e n t i ë l e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r e e n k o m s t v a n e e n l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m o f v a n e e n k a d e r l i d ; a a n w e r v i n g v a n m e d e w e r k e r s b u i t e n h e t j a a r b u d g e t g o e d g e k e u r d d o o r h e t c o l l e - g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r ;
- E l k e e s s e n t i ë l e w i j z i g i n g v a n d e r o l e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- E l k e v e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n u i t g a v e o n d e r g e b r a c h t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e c a t e g o r i e v a n d i v e r s e g o e d e r e n e n d i e n s t e n v a n e e n h o g e r b e d r a g d a n h e t b e d r a g v a s t g e s t e l d d o o r d e b e r a a d s l a - g i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s / e n i g e z a a k v o e r d e r ,
- E l k e i n v e s t e r i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n h e t b e d r a g v a s t g e s t e l d d o o r d e b e r a a d s l a g i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r - d e r s / e n i g e z a a k v o e r d e r ;
- E l k e l e n i n g o f f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s e n m e t n a m e d e t o e k e n n i n g v a n g a r a n t i e s ;
- E l k e v e r v r e e m d i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h e t h a n d e l s f o n d s o f a n d e r e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
e l k e d a a d v a n v e r p a n d i n g v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- E l k e a a n k o o p , b e l a n g e n n e m i n g o f d e e l n e m i n g i n e e n o n d e r n e m i n g , v e n n o o t s c h a p , h a n d e l s g r o e p o f
f o n d s ;
- E l k e d e e l n a m e a a n e e n j o i n t - v e n t u r e o f e l k e a n d e r e s a m e n w e r k i n g ; e l k e o p r i c h t i n g o f v e r e f f e n i n g v a n e e n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f E i l i - a a l ;
- H e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n b u i t e n d e n o r m a l e h a n d e l s g a n g o f h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e
f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n i n h o u - d e n d i e h o g e r z i j n d a n h e t b e d r a g v a s t g e s t e l d d o o r d e b e r a a d s l a g i n g v a n h e t
c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s / d e e n i g e z a a k v o e r d e r ;
- E l k e v e r b i n t e n i s d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s - r e c h t e n ;
- E l k e b e t e k e n i s v o l t e w i j z i g i n g i n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k e w i j z i g i n g o f u i t b r e i d i n g v a n a c t i v i t e i t
o f e l k e b e s l i s s i n g b e - s c h o u w d a l s z i j n d e s t r a t e g i s c h v o o r d e t o e k o m s t v a n d e v e n n o o t - s c h a p , d i t w i l z e g g e n
e l k e b e s l i s s i n g d i e v a n a a r d i s d e c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e e n / o f f i n a n c i ë l e l e e f b a a r h e i d v a n d e o n d e r n e m i n g i n
h e t g e d r a n g t e b r e n g e n e n e v e n t u e e l h a a r r e n t a b i l i t e i t e n / o f v o o r t b e s t a a n i n g e v a a r t e b r e n g e n .
1 2 . 3 V e r g a d e r i n g e n B e r a a d s l a g i n g B e s l u i t v o r m i n g
( w e g g e l a a t )
1 2 . 4 N o t u l e n
( w e g g e l a a t )
1 2 . 5 D e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v o o r s p e c i f i e k e e n w e l b e p a a l d e
v r a g e n a a n d u i d e n , z o n d e r g e b r e k a a n a r t i k e l 1 2 . 2 , p a r a g r a a f 5 .
1 2 . 6 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e r e g e l s d i e d e z a a k v o e r d e r s d i e n e n n a t e l e v e n , i s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r e e n ( 1 ) z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
B i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , i s d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
C O N T R O L E
A r t i k e l d e r t i e n
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e v a n
t o e p a s s i n g z i j n o p h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
D e c o n t r o l e v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e , d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e i n d e j a a r r e k e n i n g e n v a s t t e s t e l l e n
r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e n t t o e - v e r t r o u w d t e w o r d e n a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n . D e
c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g e n , k u n n e n z i j i n d e l o o p v a n h e t m a n d a a d
e n k e l w o r d e n o n t s l a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m w e t t i g e r e d e n e n .
N i e t t e m i n z a l , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n g e n i e t e n v a n d e u i t - z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 1 ,
2 ' v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - p e n , e l k e v e n n o o t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t z e l f d e W e t b o e k ,
i n d i v i - d u e e l b e s c h i k k e n o v e r d e c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s - s a r i s s e n .
O n v e r m i n d e r d d e t e r z a k e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e - n o e m e n e n d i e n t z i j o p g e r o e p e n t e w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p
z e l f s v e r z o e k v a n e e n e n k e l e v e n n o o t , o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v r i j w i l l i g e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l v e e r t i e n B e v o e g d h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e v e n n o t e n .
H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , z e l f s v o o r a f w e z i g e o f d i s s i - d e n t e v e n n o t e n , D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t t e l k e n s w a n n e e r h e t b e - l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , o p o p r o e p i n g v a n e e n
z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l v i j f t i e n - - J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l i c h t g e h o u d e n o p m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e
p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n , o p d e v o o r l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
A r t i k e l z e s t i e n O p r o e p i n g e n S t e m r e c h t
( w e g g e l a a t )
A r t i k e l z e v e n t i e n S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n p a n d g e v i n g v a n d e a a n d e l e n V r u c h t g e b r u i k .
( w e g g e l a a t )
B O E K J A A R - - J A A R R E K E N I N G E N I N V E N T A R I S
A r t i k e l a c h t t i e n
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d a n e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n s t e l l e n e e n j a a r v e r s l a g o p
o v e r e e n k o m s t i g d e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e - p a s s i n g z i j n d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n ,
B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
A r t i k e l n e g e n t i e n
( w e g g e l a a t )
O N T B I N D I N G
A r t i k e l t w i n t i g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e o o r z a a k e r - v a n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n
d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o f b i j g e b r e k e d o o r é é n o f v e r s c h i l l e n d e v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n a a n t a l , h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g z a l b e p a l e n ,
N a d e t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f e n d e a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f c o n s i g n a t i e t e d i e n e i n d e , z a l h e t
s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , n a
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t e v e n w i c h t v a n d e s t o r t i n g e n .
W O O N P L A A T S K E U Z E
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g
E l k e v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r d i e n i e t i n B e l g i ë w o o n a c h t i g i s , i s e r t o e g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w o o n p l a a t s k e u z e t e d o e n b i n n e n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t v a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n h a a r e l k e w i j z i g i n g m e d e t e d e l e n ; b i j g e b r e k e v a n k e u z e , z a l d e w o o n p l a a t s g e a c h t t e z i j n
g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G E M E E N R E C H T
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g
V o o r a l h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e o p h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n
t o e p a s s i n g z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . B i j g e v o l g , w o r d e n d e b e p a l i n g e n w a a r a a n n i e t w e t t e l i j k a f g e w e k e n
w o r d t , v o o r g e s c h r e v e n g e h o u d e n i n h u i d i g e a k t e e n d e b e p a l i n g e n d i e i n s t r i j d z i j n m e t d w i n g e n d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n .
K O S T E N
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n k o s t e n , u i t g a v e n e n b e - z o l d i g i n g e n o f l a s t e n v a n w e l k e a a r d
o o k , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d i e t e h a r e n l a s t e z u l l e n v a l l e n a l s g e v o l g v a n h a a r o p r i c h t i n g , o n g e v e e r
t w e e d u i - z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 2 0 , 0 0 - ) , B T W i n b e g r e p e n , b e d r a a g t .
S L O T B E P A L I N G E N
1 ) U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r i n g a a n o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 ) D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n n e n v a n a f h a a r i n s c h r i j - v i n g i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n B r u s s e l .
3 ) D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) .
4 ) D e e e r s t e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t m a n d a a t n i e t b e p e r k t i s i n d u u r , z u l l e n z i j n :
- - D e H e e r A N T O I N E C é d r i c R e n é A l f r e d , g e b o r e n t e C a g n e s - s u r - m e r ( F r a n k r i j k ) , o p 2 0 j a n u a r i 1 9 7 9 ,
n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 0 1 2 0 4 1 3 7 1 , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , h o u d e r v a n d e F r a n s e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 0 9 0 9 B R U 0 0 4 9 2 , w o n e n d e t e B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e S a i n t - A n n e , 2 3 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e H e e r J O U B E R T A r n a u d M a r c F r a n ç o i s A r s è n e , g e b o r e n t e N a n c y ( F r a n k r i j k ) , o p 6 j u l i 1 9 6 7 , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , h o u d e r v a n d e F r a n - s e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 0 5 0 4 9 1 2 0 3 5 7 4 , N A T I O N A A L N U M M E R 6 7 0 7 0 6 - 6 2 9 - 6 5 , w o n e n d e t e B - 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e P a u l T e r l i n d e n 6
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , w o r d t h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
5 ) H e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d u i d t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r - w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n , d e h e e r A N T O I N E C é d r i c , v o o r n o e m d , a a n a l s v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
6 ) G e l e t o p h e t f i n a n c i e e l p l a n , v e r k l a a r t e n v e r z o e k t c o m p a r a n t e d e o n d e r t e k e n e n d e n o t a r i s t e w i l l e n a k t e r e n d a t z i j i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s - s a r i s a a n d u i d t : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e - v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t B T W n u m m e r B E ( 0 ) 4 2 9 . 5 0 1 , 9 4 4 / R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x i s V A N B A V E L , b e d r i j f s r e v i s o r ,
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o b e d r a g e n ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) .
Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n d i e z i c h z a l m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e - n i n g e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
7 ) D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r v e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p - p e n .
D e v a n a f h e d e n o n d e r s c h r e v e n v e r b i n t e n i s s e n o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e k r a c h t i g d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
8 ) A l l e m a c h t w o r d t o e g e k e n d a a n d e H e e r C e d r i c A N T O I N E , v o o r n o e m d ; m e t d e s u b s t i t u t i e m o g e l i j k h e i d , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n - n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
u i t g i f t e : ( 1 b a n k a t t e s t ) ,
V o o r b e h p u d e n e e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g